南兴股份(002757)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》
7、《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划(2024-2026年)>的议案》
13、《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》
14、《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
15、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
16、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
17、《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、《关于拟签署项目投资协议的议案》
2、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2023年度董事薪酬方案>的议案》
7、《关于<2023年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2022年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、《关于<2022年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于<股东未来三年分红回报规划(2022年-2024年)>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2021年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、《关于<2021年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
11、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》
14、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
15、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
16、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2020年度董事薪酬方案>的议案》
7、《关于<2020年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、《关于变更公司注册资本的议案》
13、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
14、《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案》
15、《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于非公开发行股票方案的议案》
3、《关于非公开发行股票预案的议案》
4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于设立全资子公司的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
8、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划(2020-2022年)>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-11)

议题:

1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.《关于变更公司注册资本的议案》
3.《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、《关于变更南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)<关于股份锁定的承诺>的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司二〇一八年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
2.《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于<2019年度董事薪酬方案>的议案》
7.《关于<2019年度监事薪酬方案>的议案》
8.《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
9.《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
10.《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1.00:《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
2.00:《关于变更公司注册资本的议案》;
3.00:《关于修改<公司章程>相关条款的议案》;
4.00:《关于变更募集资金投资项目的议案》;
5.00:《关于全资子公司为控股子公司提供财务资助的议案》;
6.00:《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》;
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 5、《关于2017年度利润分配预案的议案》 6、《关于<2018年度董事薪酬方案>的议案》 7、《关于公司独立董事津贴调整的议案》 8、《关于<2018年度监事薪酬方案>的议案》 9、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 10、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 11、《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划(2018-2020年)>的议案》 12、《关于投资拟设立南兴装备(无锡)有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》; 2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》; 3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》; 4、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》; 5、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务审计机构的议案》; 6、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-18)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-31)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
4、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》;
5、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
6、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
7、《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;
8、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
9、《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》;
10、《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》;
11、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案》;
12、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》;
13、《关于公司2017年1-6月募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》;
14、《关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报填补措施的议案》;
15、《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南兴装备股份有限公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》;
2、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于<2017年度董事薪酬方案>的议案》;
7、审议《关于<2017年度监事薪酬方案>的议案》;
8、审议《关于<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、审议《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
10、审议《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南兴装备:2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、关于《 2015 年年度报告》及摘要的议案;
2、关于《 2015 年度董事会工作报告》的议案;
3、关于《 2015 年度监事会工作报告》的议案;
4、关于《 2015 年度财务决算报告》的议案;
5、关于 2015 年度利润分配预案的议案;
6、关于《 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案;
7、关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案;
8、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案;
9、关于变更公司名称、住所及调整经营范围的议案;
10、关于修订《公司章程》的议案;
11、关于选举杨建林为公司董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市南兴家具装备制造股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-23)、股权登记日(2015-07-01)、现场登记日(2015-07-02)、网络投票日(2015-07-08)、召开日(2015-07-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》; 2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》; 3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》; 8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 9、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; 10、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》。

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