普邦股份(002663)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2024-07-01)、董事会签署日(2024-07-01)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、关于变更回购股份用途并注销的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告全文及摘要
5、2023年度利润分配预案
6、关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
7、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司相关治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告全文及摘要
5、2022年度利润分配预案
6、关于聘请财务及内部控制审计机构的议案
7、关于《未来三年(2023-2025年)分红回报规划》的议案
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城平月路161号南国酒店二楼

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、关于与广州德赛环保投资有限公司、广州德赛银链科技有限公司签订《四川深蓝环保科技有限公司股权转让协议》的议案
2、关于转让全资子公司股权暨被动形成对外提供财务资助的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州越秀区寺右新马路南二街一巷14-20号首层

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
4、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
5、关于第五届董事会董事薪酬方案的议案
6、关于第五届监事会监事薪酬方案的议案
7、关于签署《<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同>之建设规模调整补充协议》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、广州普邦园林股份有限公司2021年年度报告
5、广州普邦园林股份有限公司2021年度利润分配预案
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订公司相关治理制度的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于选举杨国龙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、广州普邦园林股份有限公司2020年年度报告
5、广州普邦园林股份有限公司2020年度利润分配预案
6、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、关于补选肖健先生为第四届董事会独立董事的议案
2、关于补选涂文哲先生为第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-08)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、关于补选谢纯先生为第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、关于与相关方签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
2、关于与众投国际融资租赁(深圳)有限公司签订《北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转让协议》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-15)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、广州普邦园林股份有限公司2019年年度报告
5、广州普邦园林股份有限公司2019年度利润分配预案
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于《广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划(2020-2022年)》的议案
8、关于修订公司相关治理制度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西126号云来斯堡酒店三楼瑞云厅

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-25)

议题:

1.关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.广州普邦园林股份有限公司2018年年度报告
5.广州普邦园林股份有限公司2018年度利润分配预案
6.关于续聘2019年度审计机构的议案
7.关于调整公司部分董事薪酬的议案
8.关于调整公司部分监事薪酬的议案
9.关于修订《公司章程》的议案
10.关于公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案(经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过)
2、关于修订公司相关治理制度的议案
3、关于变更部分募集资金用途的议案
4、关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案(经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过)

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-30)

议题:

1、关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案
2、关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-18)

议题:

(一)2017年度董事会工作报告
(二)2017年度监事会工作报告
(三)2017年度财务决算报告
(四)2018年度财务预算报告
(五)广州普邦园林股份有限公司2017年年度报告
(六)广州普邦园林股份有限公司2017年度利润分配预案
(七)关于续聘2018年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2017-09-04)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-19)

议题:

(一)《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
(三)《关于<广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要>的议案》
(四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(五)《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》
(六)《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
(七)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
(八)《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
(九)《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
(十)《公司<关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及其填补措施>的议案》
(十一)《公司董事、高级管理人员<关于公司本次资产重组摊薄即期回报的承诺>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中199号广州阳光酒店7楼10号会议厅

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-22)

议题:

(一)《公司与控股股东、实际控制人签订最高额不超过人民币50,000万元借款合同相关事宜的议案》
(二)《关于变更公司经营范围的议案》
(三)《关于增加注册资本的议案》
(四)《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
(五)《关于补充确认控股股东、实际控制人2016年度向公司提供无息借款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-06)

议题:

一、2016年度董事会工作报告二、2016年度监事会工作报告三、2016年度财务决算报告四、2017年度财务预算报告五、广州普邦园林股份有限公司2016年年度报告六、广州普邦园林股份有限公司2016年度利润分配预案七、关于《广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划2017-2019年、》的议案八、关于延长公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案九、关于续聘2017年度审计机构的议案十、关于《公司第一期员工持股计划草案、及摘要》的议案十一、关于《广州普邦园林股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案十二、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-03-02)

议题:

(一)《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
(二)《关于公司公开发行公司债券的议案》
(三)《关于授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-14)

议题:

(一)《关于变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》
(二)《关于增加注册资本的议案》
(三)《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-09-30)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-10-11)

议题:

(一)《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
(三)《关于<广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要>的议案》
(四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(五)《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》
(六)《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
(七)《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
(八)《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
(九)《公司<关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及其填补措施>的议案》
(十)《公司董事、高级管理人员<关于公司本次资产重组摊薄即期回报的承诺>的议案》
(十一)《关于变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》
(十二)《关于延长确定变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》
(十三)《关于变更公司名称的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2016-07-10)、董事会签署日(2016-07-11)、股权登记日(2016-07-19)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-25)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 3、关于第三届监事会成员候选人提名的议案 4、《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》 5、《关于增加注册资本的议案》 6、《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-23)

议题:

(一)2015年度董事会工作报告
(二)2015年度监事会工作报告
(三)2015年度财务决算报告
(四)2016年度财务预算报告
(五)广州普邦园林股份有限公司2015年年度报告
(六)广州普邦园林股份有限公司2015年度利润分配预案
(七)关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案
(八)关于续聘2016年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-26)、网络投票日(2016-02-28)、召开日(2016-02-26)

议题:

(一)《关于增加注册资本的议案》
(二)《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店祥云厅

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-26)

议题:

一、《关于增加注册资本的议案》
二、《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
三、《关于公司第二届董事会增补董事候选人的议案》
四、《关于提名监事候选人的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2015-06-01)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-23)

议题:

(一)关于增加注册资本的议案
(二)关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案
(三)关于《股东大会网络投票实施细则》的议案
(四)关于《股东大会累积投票制度实施细则》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-12)

议题:

(一)2014年度董事会工作报告
(二)2014年度监事会工作报告
(三)2014年度财务决算报告
(四)2015年度财务预算报告
(五)广州普邦园林股份有限公司2014年年度报告
(六)广州普邦园林股份有限公司2014年度利润分配预案
(七)关于2015年度日常关联交易预计的议案
(八)关于续聘2015年度审计机构的议案
(九)关于调整公司董事薪酬的议案
(十)关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
(十一)关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区黄埔大道西 126 号广州云来斯堡酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2015-01-05)、股权登记日(2015-01-13)、现场登记日(2015-01-19)、网络投票日(2015-01-19)、召开日(2015-01-19)

议题:

(一)《关于增加注册资本的议案》
(二) 《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
(三) 《关于公司第二届董事会增补独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-15)、网络投票日(2014-08-15)、召开日(2014-08-15)

议题:

(一)《关于修订<公司章程>及相关内控制度的议案》
(一)《关于修订<公司章程>及相关内控制度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-20)、董事会签署日(2014-06-21)、股权登记日(2014-06-30)、现场登记日(2014-07-04)、网络投票日(2014-07-04)、召开日(2014-07-04)

议题:

(一)关于调整公司非公开发行股票方案有效期的议案
(二)关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
(三)关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日()、召开日(2014-06-10)

议题:

(一)关于调整独立董事薪酬的议案
(二)选举马嘉霖女士为公司第二届监事会监事

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-16)、召开日(2014-04-16)

议题:

(一)2013 年度董事会工作报告
(二)2013 年度监事会工作报告
(三)2013 年度财务决算报告
(四)2014 年度财务预算报告
(五)广州普邦园林股份有限公司2013 年年度报告
(六)广州普邦园林股份有限公司2013 年度利润分配预案
(七)关于续聘2014 年度审计机构的议案
(八)关于公司符合非公开发行股票条件的议案
(九)关于公司非公开发行股票方案的议案
(十)关于公司非公开发行股票预案的议案
(十一)关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案
(十二)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
(十三)关于公司与控股股东涂善忠签署附生效条件的《股份认购合同》的议案
(十四)关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
(十五)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
(十六)关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案
(十七)关于修订《分红管理制度》的议案
(十八)关于《未来三年(2014-2016年)分红回报规划》的议案
(十九)关于修订《公司章程》的议案
(二十)关于使用部分超募资金永久补充园林工程施工业务运营资金的议案上述

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-05)、董事会签署日(2013-09-06)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日(2013-09-23)、召开日(2013-09-23)

议题:

1《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3《股票期权激励计划实施考核管理办法》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-16)、董事会签署日(2013-07-18)、股权登记日(2013-07-26)、现场登记日(2013-08-01)、网络投票日()、召开日(2013-08-01)

议题:

(一)关于第二届董事会成员候选人提名的议案
(二)关于第二届监事会成员候选人提名的议案
(三)关于修订《股东大会议事规则》的议案
(四)关于修订《董事会会议事规则》的议案
(五)关于修订《监事会会议事规则》的议案
(六)关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城兴安路 3 号广州丽思卡尔顿酒店二楼

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日(2013-05-20)、召开日(2013-05-20)

议题:

(一)2012 年度董事会工作报告
(二)2012 年度监事会工作报告
(三)2012 年度财务决算报告
(四)2013 年度财务预算报告
(五)广州普邦园林股份有限公司 2012 年年度报告
(六)广州普邦园林股份有限公司 2012 年度利润分配预案
(七)关于续聘 2013 年度审计机构的议案
(八)关于修订《公司章程》的议案
(九)关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区寺右新马路 93 号广州金桥酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日(2013-04-11)、召开日(2013-04-11)

议题:

关于使用部分超募资金永久补充园林工程施工业务运营资金的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城珠江西路12号广州富力君悦大酒店三楼宴会厅二号

重要日期: 首次公告(2012-12-31)、董事会签署日(2013-01-01)、股权登记日(2013-01-09)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日(2013-01-15)、召开日(2013-01-15)

议题:

(一)关于公司符合发行公司债券条件的议案
(二)关于发行公司债券的议案
(三)关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
(四)关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城珠江西路 12 号广州富力君悦大酒店三楼宴会厅二号

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

（一）广州普邦园林股份有限公司 2012 半年度利润分配预案
（二）修订《广州普邦园林股份有限公司章程》
（三）《广州普邦园林股份有限公司分红管理制度》
（四）《广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014 年）》
（五）《广州普邦园林股份有限公司对外投资管理制度》
（六）修订《广州普邦园林股份有限公司融资与对外担保管理制度》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州普邦园林股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市广州大道明月一路9号广州凯旋华美达大酒店三楼凯旋会议厅

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

（一）《关于增加注册资本的议案》
（二）《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

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