海思科(002653)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度财务报告》
2、《2023年年度报告》及其摘要
3、《2023年度董事会工作报告》
4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案的议案》
7、《2023年度监事会工作报告》
8、《会计师事务所选聘制度》
9、《独立董事工作细则》
10、《对外投资管理制度》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度财务报告》
2、《2022年年度报告》及其摘要
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《2022年度监事会工作报告》
8、《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、《关于终止实施首期限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于部分募投项目新增实施主体及向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-01)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-11-01)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度财务报告》
2、《2021年年度报告》及其摘要
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《2021年度监事会工作报告》
5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
10、《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》
11、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-22)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于公司<2021年限制性激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2021年限制性股票激励计划考核实施管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
5、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
6、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-05-31)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票的议案》
2、《关于转让同惠66号定向资产管理计划委托资产份额权益暨关联交易的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《公司2020年度财务报告》
2、《公司2020年度报告》及其摘要
3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
4、《公司2020年度利润分配方案》
5、《公司2020年度董事会工作报告》
6、《公司2020年度监事会工作报告》
7、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
8、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
9、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-23)

议题:

1、《关于出售海外控股子公司暨在研项目TYK2产品的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<筹资管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票的议案》
4、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
6、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
7、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》
8、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行股票预案修订稿、的议案》
3、《关于调整股东大会就公司非公开发行A股股票事宜相关授权期限的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司为控股公司提供财务资助的议案》
6、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
7、《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司2019年度财务报告》
2、《公司2019年度报告》及其摘要
3、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
4、《公司2019年度利润分配方案》
5、《公司2019年度监事会工作报告》
6、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
7、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
8、《关于终止实施<回购公司股份方案>的议案》
9、《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于确认近三年关联交易的议案》
12、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
14、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-14)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司<非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6、《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
3、《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-03)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-19)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《公司2018年度财务报告》
2、《公司2018年度报告》及其摘要
3、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
4、《公司2018年度利润分配方案》
5、《公司2018年度监事会工作报告》
6、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
7、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
8、《关于提名申红女士为公司第三届董事会董事的议案》
9、《关于提名王铮铮女士为公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-14)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-23)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于回购公司股份方案的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区宏泰东街绿地中国锦17层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、《关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、《公司2017年度财务报告》
2、《公司2017年度报告》及其摘要
3、《关于续聘公司财务审计机构的议案
4、《公司2017年度利润分配方案》
5、《公司2017年度监事会工作报告》
6、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
7、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京东园四区宏泰东街绿地中国锦17层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、《公司2016年度财务报告》
2、《公司2016年度报告》及其摘要
3、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
4、《公司2016年度利润分配方案》
5、《公司2016年度监事会工作报告》
6、《关于变更公司经营范围的议案》
7、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
8、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于制定<筹资管理制度>的议案》
13、《关于制定<对外担保管理办法>的议案》
14、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于2017年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-10)

议题:

1、《关于<海思科医药集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
5、《关于公司董事会换届选举的议案》
6、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-27)

议题:

1、《公司关于拟发行短期融资券的议案》
2、《公司关于拟发行中期票据的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉第一百一十一条的议案》
3、《关于为关联公司贷款投资提供担保的议案》
4、《关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海思科医药集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、《公司2015年度财务报告》
2、《公司2015年度报告》及其摘要
3、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
4、《公司2015年度利润分配方案》
5、《公司2015年度监事会工作报告》
6、《关于变更公司地址及修订<公司章程>的议案》
7、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
8、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-26)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-04)

议题:

1.《关于变更公司经营范围的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号)

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-24)

议题:

1、《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的议案》
2、《关于变更回购部分公司股份的价格以实施公司员工持股计划的议案》
2、《关于提名王学民先生为公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号)

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-07)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-08)

议题:

1、《关于设立海外子公司及与关联人共同投资设立公司的关联交易议案》 2、《关于向香港子公司增资的议案》 3、《关于重新变更公司名称及经营范围的议案》 4、《关于与关联人共同投资设立公司的关联交易议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)。

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度财务报告》
3、《公司2014年度报告》及其摘要
4、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
5、《公司2014年度利润分配方案》
6、《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》
7、《公司2014年度监事会工作报告》
8、《关于变更公司名称、地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、《关于继续使用部分自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2014-05-26)、董事会签署日(2014-05-26)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日()、召开日(2014-06-04)

议题:

《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》(该议案需以特别决议通过)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日()、召开日(2014-03-27)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度财务决算报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》(该议案需以特别决议通过)
7、《关于变更募集资金及超募资金使用计划的议案》
8、《2013年度监事会工作报告》
9、《关于本年度使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2014-01-13)、董事会签署日(2014-01-13)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-18)、网络投票日()、召开日(2014-01-18)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日()、召开日(2013-08-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《公司2013半年度报告及摘要》
4、《关于公司2013半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于重新聘任公司财务审计机构的议案》
6、《关于修改公司使用部分自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的额度及授权期限的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号)

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日()、召开日(2013-06-19)

议题:

1 《公司委托理财管理制度》
2 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的议案》
3 《关于选举陈龙先生为公司独立董事的议案》
4 《关于向西藏银行股份有限公司申请授信额度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号)

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日()、召开日(2013-02-21)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度财务决算报告》
3、《2012 年年度报告及摘要》
4、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
5、《2012 年度利润分配方案》
6、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
7、《2012 年度监事会工作报告》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-25)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1、《关于向贵州华源瑞丰煤业股份有限公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

1、《关于向深圳市万泽碧轩贸易有限公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西藏海思科药业集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）

重要日期: 首次公告(2012-02-09)、董事会签署日(2012-02-09)、股权登记日(2012-02-23)、现场登记日(2012-02-24)、网络投票日()、召开日(2012-02-24)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011年度财务决算报告》；
4、审议公司《2011年年度报告及摘要》；
5、审议公司《2011年度利润分配》；
6、审议公司《关于续聘 2012年度审计机构的议案》；
7、审议公司《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》；

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