西藏旅游(600749)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行200米)新绎七修酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-03)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、《2023年年报及年报摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》的议案
3、《2023年度监事会工作报告》的议案
4、《2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》的议案
5、关于2023年利润分配预案的议案
6、关于2024年度续聘会计师事务所的议案
7、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案
9、关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
10、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案
11、关于修订《独立董事制度》的议案
12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
14、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
15、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
16、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-06)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《2022年年报及年报摘要》的议案
2、《2022年度董事会工作报告》的议案
3、《2022年度监事会工作报告》的议案
4、《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》的议案
5、2022年利润分配预案的议案
6、2023年度续聘会计师事务所的议案
7、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8、公司及控股子公司2023年度日常性关联交易预计的议案
9、公司及控股子公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
10、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区和平路263号丝绸之路国际艺术交流中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、关于《公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场三楼300号会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、选举张丽娜女士为公司非独立董事的议案
2、选举杜忠文先生为公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市广阳区友谊路(会展中心北行200米)新绎七修酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-09)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《2021年年报及年报摘要》的议案
2、《2021年度董事会工作报告》的议案
3、《2021年度监事会工作报告》的议案
4、《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》的议案
5、2021年利润分配预案的议案
6、2022年度续聘会计师事务所的议案
7、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于计提商誉减值准备的议案
9、关于计提信用减值准备的议案
10、公司及控股子公司2022年度日常性关联交易预计的议案
11、公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度的议案
12、修订《公司章程》的议案
13、修订公司《独立董事制度》的议案
14、修订公司《关联交易管理办法》的议案
15、关于增加公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度的议案
16、关于选举梁志伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市广阳区友谊路(会展中心北行200米)新绎七修酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、关于终止重大资产重组事项并撤回申请文件的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-07)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-10-07)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、《2020年年报及年报摘要》的议案 2、《2020年度董事会工作报告》的议案 3、《2020年度监事会工作报告》的议案 4、《2020年度财务决算报告》的议案 5、2020年度利润分配预案的议案 6、2021年度续聘会计师事务所的议案 7、公司及控股子公司2021年度日常性关联交易预计的议案 8、公司及控股子公司2021年度申请银行综合授信额度的议案 9、修订公司《关联交易管理办法》的议案 10、修订公司《对外担保管理制度》的议案 11、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 12、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 13、关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 14、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 15、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 16、关于《关于〈西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 17、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 18、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 19、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 20、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案 21、关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》《业绩承诺及补偿协议》的议案 22、关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案 23、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 24、关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案 25、西藏旅游股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划 26、关于提请股东大会批准新奥控股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 27、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 28、关于修订《公司章程》的议案 29、关于增加公司及控股子公司2021年度日常性关联交易预计的议案 30、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 31、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 32、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 33、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、关于母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员划转至全资子公司的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、《2019年年报及年报摘要》的议案
2、《2019年度董事会工作报告》的议案
3、《2019年度监事会工作报告》的议案
4、《2019年度财务决算报告》的议案
5、2019年度利润分配预案的议案
6、2020年度续聘会计师事务所的议案
7、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8、公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9、公司及控股子公司2020年度日常性关联交易预计的议案
10、公司及控股子公司2020年度申请银行综合授信额度的议案
11、修订《公司章程》的议案
12、修订公司《董事会议事规则》的议案
13、修订公司《监事会议事规则》的议案
14、修订公司《募集资金管理制度》的议案
15、关于变更注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-17)

议题:

1.《公司2018年年报及年报摘要》的议案
2.《2018年度董事会工作报告》的议案
3.《2018年度监事会工作报告》的议案
4.《公司2018年度财务决算报告》的议案
5.公司2018年利润分配预案的议案
6.关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案
7.关于终止募投项目的议案
8.关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.修订《公司章程》的议案
10.修订公司《股东大会议事规则》的议案
11.修订公司《董事会议事规则》的议案
12.制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》的议案
13.关于补选马四民先生为公司非独立董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-04)、董事会签署日(2018-05-04)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、公司《2017年年度报告及报告摘要》的议案 2、公司《2017年度董事会工作报告》的议案 3、公司《2017年度监事会工作报告》的议案 4、公司《2017年财务决算报告》的议案 5、公司2017年利润分配预案的议案 6、关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案 7、关于修订《公司章程》的议案 8、关于修订《独立董事津贴制度》并调整独立董事津贴标准的议案 9、关于出售公司下属五家酒店资产的议案 10、关于以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理的议案 11、关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案 12、关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案 13、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-03-29)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-04)、召开日(2018-04-02)

议题:

1、关于修订《公司章程》并变更营业执照的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于根据非公开发行结果、第六届董事会第五十九次会议相关决议修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-20)

议题:

1审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案
2审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案
3审议公司《2016年财务决算报告》的议案
4审议公司《2016年利润分配预案》的议案
5审议公司《2016年年度报告及报告摘要》的议案
6审议《关于公司2017年度续聘会计师事务所》的议案
7审议《关于西藏旅游股份有限公司符合非公开发行股票条件》的议案
8.00审议《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票方案》的议案
9审议《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
10审议《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
11审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-23)、网络投票日(2017-01-25)、召开日(2017-01-23)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于公司2016年度续聘会计师事务所的议案
3关于向全资子公司米林县环喜玛拉雅旅游开发有限公司增资的议案
4关于投资设立西藏拉萨喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案
5关于投资设立米林县喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案
6关于投资设立工布江达县喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案
7关于投资设立普兰县喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案
8关于投资设立普兰县塔尔钦喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-24)

议题:

1 审议公司《2015 年度董事会工作报告》的议案
2 审议公司《2015 年度监事会工作报告》的议案
3 审议公司《2015 年财务决算报告》的议案
4 审议公司《2015 年利润分配预案》的议案
5 审议公司《2015 年年度报告及报告摘要》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-24)

议题:

1 审议公司筹划的重大债务重组事项并同意与债权人签订《债权清偿协议》的议案
2 审议《关于重大债务重组涉及关联交易的议案》
3 审议《关于出售西藏国风广告有限公司股权的议案》
4.00 关于选举董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-23)

议题:

1.2014年度董事会工作报告的议案
2.2014年度监事会工作报告的议案
3.2014年财务决算报告的议案
4.2014年利润分配预案的议案
5.2014年年度报告及报告摘要的议案
6.聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-10)、召开日(2015-04-07)

议题:

议案一关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
议案二关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
议案三关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
议案四关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
议案五关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
议案六关于与国风集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
议案七关于与祥源控股集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
议案八关于与上海朱雀珠玉黄投资中心(有限合伙)签署附生效条件的股份认购合同的议案
议案九关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案
议案十关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
议案十一关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案十二关于修订公司章程的议案
议案十三关于制定公司《未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回报规划》
议案十四关于修订《股东大会议事规则》的议案的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨市经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-27)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告;
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
3、审议公司2013年度报告及摘要;
4、审议公司2013年度财务决算报告;
5、审议公司2013年利润分配预案;
6、审议关于聘请会计师事务所的议案;
7、审议关于修订《公司章程》的议案;
8、审议补选公司独立董事的议案;
9、听取2013年度公司独立董事履职情况报告。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 拉萨市经济技术开发区格桑路 5 号总部经济基地大楼 8 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
2、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
3、审议公司 2012 年度报告及摘要;
4、审议公司 2012 年度财务决算报告;
5、审议公司 2012 年利润分配预案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案;
8、审议关于修订《公司章程》的议案;
9、审议公司董事会换届选举的议案;
10、审议公司监事会换届选举的议案;
11、听取 2012 年度公司独立董事履职情况报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

审议关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议暨召开公司2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度报告及摘要；
4、审议公司2011年财务决算报告；
5、审议公司2011年利润分配预案；
6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、听取2011年度公司独立董事履职情况报告。
8、审议关于增补贵桑曲珍女士为公司董事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、召开日(2011-06-13)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告; 2、审议公司2010年度监事会工作报告; 3、审议公司2010年度报告及摘要; 4、审议公司2010年财务决算报告; 5、审议公司2010年利润分配预案; 6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案; 7、审议关于修订公司《对外担保管理制度》的议案; 8、审议关于制订公司《关联交易管理办法》的议案; 9、审议关于制订公司《内部控制制度》的议案; 10、审议关于制订公司《对外投资管理办法》的议案; 11、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案; 12、审议关于修订《公司章程》的议案; 13、公司独立董事报告2010年度履职情况。 14、审议关于调整公司董事、监事薪酬的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨市林廓东路6 号喜玛拉雅饭店。

重要日期: 首次公告(2010-09-02)、董事会签署日(2010-09-03)、股权登记日(2010-09-16)、现场登记日(2010-09-17)、网络投票日(2010-09-20)、召开日(2010-09-17)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、审议关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
4、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 拉萨市林廓东路6 号喜玛拉雅饭店

重要日期: 首次公告(2010-06-03)、董事会签署日(2010-06-03)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2009 年度报告及摘要的议案；
4、审议公司2009 年财务决算报告的议案；
5、审议公司2009 年利润分配预案的议案；
6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、听取2009 年度公司独立董事履职情况报告。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、召开日(2009-12-21)

议题:

1、审议公司董事会换届选举的议案；
2、审议公司监事会换届选举的议案；
3、审议关于变更会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 拉萨市林廓东路6 号

重要日期: 首次公告(2009-06-06)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2008 年度报告及摘要的议案；
4、审议公司2008 年财务决算报告的议案；
5、审议公司2008 年利润分配预案的议案；
6、审议关于修订《公司章程》的议案；
7、审议关于选举汝易先生为公司独立董事的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 西藏旅游股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 拉萨市林廓东路6号

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、审议公司2007年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2007年财务决算报告的议案；
3、审议公司2007年利润分配预案的议案；
4、审议公司2007年度报告及摘要的议案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
6、审议续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会组成人员的议案；
8、审议公司2007 年度监事会工作报告。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 西藏圣地股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 拉萨市林廓东路6号

重要日期: 首次公告(2007-06-01)、董事会签署日(2007-06-01)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-21)、网络投票日()、召开日(2007-06-21)

议题:

1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司《2006年度报告及摘要》；
6、审议公司设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会的议案；
7、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
8、审议公司更名的议案；
9、审议实施独立董事津贴制度的议案；
10、审议续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏圣地股份有限公司第三届第二十五次董事会决议公告暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店二搂会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-01)、董事会签署日(2006-11-02)、股权登记日(2006-11-15)、现场登记日(2006-11-16)、网络投票日()、召开日(2006-11-16)

议题:

（1）逐项审议《关于公司董事会换届选举提交股东大会的议案》；
（2）逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 西藏圣地股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 拉萨市林廓东路6号

重要日期: 首次公告(2006-05-27)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日(2006-06-27)、召开日(2006-06-26)

议题:

（一）审议第三届第十九次董事会会议及第三届第四次监事会会议审议通过的如下议案：
1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度财务决算报告；
3、2005年度利润分配预案；
4、2005年度报告及摘要；
5、关于董事和独立董事变更的议案；
6、2005年度监事会工作报告。
（二）审议第三届第二十一次董事会会议及第三届第五次监事会会议审议通过的如下议案：
1、审议2006年非公开发行股票方案的议案（该议案内容需逐项表决）：
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）锁定期安排
（5）上市地点
（6）发行价格及定价依据
（7）发行方式
（8）募集资金用途
（9）本次发行决议有效期
2、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
3、审议本次非公开发行募集资金运用可行性分析的议案；
4、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案；
5、审议关于修订《公司章程》及股东大会、董事会议事规则的议案；
6、审议上市公司未分配利润新老股东共享的议案；
7、审议续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务审计机构议案；
8、审议关于修订监事会议事规则的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 西藏圣地股份有限公司董事会关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西藏自治区拉萨市林廓东路6号

重要日期: 首次公告(2005-12-05)、董事会签署日(2005-12-05)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2006-01-05)、网络投票日(2006-01-04)、召开日(2006-01-05)

议题:

审议《西藏圣地股份有限公司股权分置改革方案》。

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