华宝股份(300741)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号华宝香精股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于聘任公司首席战略及ESG发展官并确定其薪酬的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号华宝香精股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-11)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号华宝香精股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《2023年年度报告及其摘要》 2、《2023年度董事会工作报告》 3、《2023年度监事会工作报告》 4、《2023年度财务决算报告》 5、《2023年度利润分配预案》 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 9、《关于审查2023年度董事薪酬发放情况的议案》 10、《关于审查2023年度监事薪酬发放情况的议案》 11、《关于购买董监高责任保险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号华宝香精股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<华宝香精股份有限公司章程>的议案》
5、《关于修订<华宝香精股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<华宝香精股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号华宝香精股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、《2023年半年度利润分配预案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号华宝香精股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于终止部分募投项目暨调整部分募投项目投资进度的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
11、《关于审查2022年度董事薪酬发放情况的议案》
12、《关于审查2022年度监事薪酬发放情况的议案》
13、《关于购买董监高责任保险的议案》
14、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
15、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号华宝香精股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号华宝香精股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<华宝香精股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号华宝香精股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《公司2021年年度报告及其摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》
10、《公司关于审查2021年度董事薪酬发放情况的议案》
11、《公司关于审查2021年度监事薪酬发放情况的议案》
12、《公司关于调整独立董事津贴的议案》
13、《公司关于购买董监高责任保险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号华宝香精股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、审议《2020年年度报告及其摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于审查2020年董事薪酬发放情况的议案》
9、审议《关于审查2020年监事薪酬发放情况的议案》
10、审议《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的议案》
11、审议《关于购买董监高责任保险的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、审议《2019年年度报告及其摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于审查2019年董事薪酬发放情况的议案》
9、审议《关于审查2019年监事薪酬发放情况的议案》
10、审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
11、审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
12、审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-04-02)

议题:

1、审议《2018年年度报告及其摘要》;
2、审议《2018年度董事会工作报告》;
3、审议《2018年度监事会工作报告》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》;
8、审议《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
10、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;
11、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
12、审议《关于审查2018年度董事薪酬发放情况的议案》;
13、审议《关于审查2018年度监事薪酬发放情况的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华宝香精股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区叶城路1299号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2018年度财务预算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于确定公司董事2018年度薪酬的议案》
8、审议《关于确定公司监事2018年度薪酬的议案》
9、审议《关于审查2017年度公司董事薪酬情况的议案》
10、审议《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》

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