奥拓电子(002587)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》
2、《关于调整2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告>及<公司2023年年度报告摘要>的议案》
5、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
8、《关于董事2023年度薪酬情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于监事2023年度薪酬情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于2024年度为客户提供买方信贷担保的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2、《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼深圳市奥拓电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会累积投票制度>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
6、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼深圳市奥拓电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼深圳市奥拓电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-22)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼深圳市奥拓电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告>及<公司2022年年度报告摘要>的议案》
5、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<未来三年(2023-2025)股东回报规划>的议案》
7、《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
9、《关于董事2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于监事2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼深圳市奥拓电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-06)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2、《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼深圳市奥拓电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、《关于部分募投项目终止和延期的议案》
4、《关于增加公司经营范围的议案》
5、《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
11、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
12、《关于修改<独立董事工作条例>的议案》
13、《关于修改<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
14、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
17、《关于修改<对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼深圳市奥拓电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼深圳市奥拓电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司2021年年度报告>及<公司2021年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司董事2021年度薪酬的议案》(该议案逐项表决,关联股东需回避表决)
9、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
10、《关于公司董事长2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
13、《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
14、《关于公司修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼深圳市奥拓电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
4、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
5、《关于修订<总裁工作细则>的议案》
6、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<内部审计制度>的议案》
9、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
10、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
11、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
12、逐项审议《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼深圳市奥拓电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订公司<募集资金管理制度>、<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼深圳市奥拓电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司2020年年度报告>及<公司2020年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
10、《关于公司董事长2021年度薪酬分配方案的议案》
11、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
13、《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
14、《关于签订补充协议暨关联交易的议案》
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于变更注册地址、注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司2019年年度报告>及<公司2019年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
10、《关于公司董事长2020年度薪酬分配方案的议案》
11、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
13、《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-24)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于调整公司2019年度非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》 4、《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》 5、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明(修订稿)的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-15)、董事会签署日(2020-01-16)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-22)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-12-02)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于变更审计机构的议案》
2、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于聘请本次非公开发行专项审计机构的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司2019年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》
8、《关于公司<未来三年(2019-2021)股东回报规划>的议案》
9、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司2018年年度报告>及<公司2018年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司董事2018年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
10、《关于公司董事长2019年度薪酬分配方案的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
14、《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》
15、《关于公司修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》
16、《关于修订公司章程的议案》
17、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-07)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、《关于修订公司相关内部管理制度的议案》
6、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-19)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-12-03)

议题:

1.《关于<回购公司股份的预案>的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-30)、董事会签署日(2018-10-08)、股权登记日(2018-10-16)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-23)、召开日(2018-10-22)

议题:

1、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司2017年年度报告>及<公司2017年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司董事2017年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
10、《关于公司董事长2018年度薪酬分配方案的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
14、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-25)

议题:

1、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司注册资本、注册地址及修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B奥拓电子会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2016年度利润分配预案及资本公积转增股本>的议案》
5、《关于<公司2016年年度报告>及<公司2016年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司董事2016年度薪酬的议案》(该议案逐项表决,关联股东需回避表决)
8、《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
9、《关于公司董事长2017年度薪酬分配方案的议案》
10、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
12、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B奥拓电子会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-04)、董事会签署日(2016-11-05)、股权登记日(2016-11-15)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-20)、召开日(2016-11-18)

议题:

1、《关于设立体育文化发展公司的议案》
2、《关于向银行申请人民币综合授信额度的议案》
3、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-10)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案》
9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
12、《关于本次交易不构成即期回报摊薄的说明》
13、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司2015年年度报告>及<公司2015年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2016年度财务预算报告>的
8、《关于公司董事2015年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2015年度薪酬的议案》
10、《关于公司董事长及副董事长2016年度薪酬分配方案的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-07)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-20)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于将募投项目待付款及利息收入结转至公司经营性资金账户并由公司自有资金支付募投项目待付款的议案》
5、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-10-09)

议题:

1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请的议案》
2、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>和<关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之解除协议>的议案》
3、《关于签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之解除协议>的议案》
4、《关于因实施2014年度权益分派事项变更公司注册资本并修订章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
4、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》
5、《关于签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案》
11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》》
14、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
15、《关于制定<深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划管理规则>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
5、《关于<公司2014年年度报告>及<公司2014年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2015年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司董事2014年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2014年度薪酬的议案》
10、《关于公司董事长及副董事长2015年度薪酬分配方案的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
14、《关于调整公司相关承诺的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-30)、董事会签署日(2014-06-30)、股权登记日(2014-07-16)、现场登记日(2014-07-21)、网络投票日(2014-07-21)、召开日(2014-07-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日()、召开日(2014-06-16)

议题:

1、《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
5、《关于<公司2013年年度报告>及<公司2013年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2014年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司董事2013年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2013年度薪酬的议案》
10、《关于公司董事长及副董事长2014年度薪酬分配方案的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
14、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日()、召开日(2013-07-09)

议题:

(一)《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、《关于<公司 2012 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司 2012 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司 2012 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司 2012 年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司 2012 年年度报告>及<公司 2012 年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司 2013 年度财务预算报告>的议案》
8、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
9、《关于公司董事 2012 年度薪酬的议案》(该议案逐项表决,关联股东需回避表决)
10、《关于公司监事 2012 年度薪酬的议案》
11、《关于公司董事长及副董事长 2013 年度薪酬分配方案的议案》
12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
13、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-21)、召开日(2013-04-19)

议题:

1、《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
2、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于修订<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-18)、董事会签署日(2012-11-20)、股权登记日(2012-11-29)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日()、召开日(2012-12-03)

议题:

（一）《关于董事会换届选举的议案》（二）《关于修订<公司章程>的议案》（三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》（五）《关于变更会计师事务所的议案》（六）《关于监事会换届选举的议案》（七）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-03)、现场登记日(2012-07-05)、网络投票日(2012-07-08)、召开日(2012-07-05)

议题:

（一）《关于<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。
（二）《关于修改<公司章程>的议案》。
（三）《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-09)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

（一）《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》
（二）《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》
（三）《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
（五）《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》
（六）《关于<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（七）《关于<公司2012年度财务预算报告>的议案》
（八）《关于制定<财务管理制度>的议案》
（九）《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
（十）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
（十一）《关于制定<理财产品管理制度>的议案》
（十二）《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-26)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-12)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

（一）《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-08-15)、董事会签署日(2011-08-17)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

（一）《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。
（二）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
（三）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《募集资金管理制度》
（四）《关于制定<对外担保管理办法>的议案》。
（五）《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。
（六）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
（七）《关于制定<信息披露管理制度>的议案》。
（八）《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于 LED照明应用项目的议案》。
（九）《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-26)、董事会签署日(2011-06-28)、股权登记日(2011-07-06)、现场登记日(2011-07-08)、网络投票日()、召开日(2011-07-08)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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