金财互联(002530)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、2024年度财务预算报告
7、2023年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)
8、需逐项表决
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、董事、监事2024年度薪酬方案
11、关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案
12、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金财互联控股股份有限公司行政楼三楼会议室(2)(江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号)

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、关于2024年度拟提供担保额度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金财互联控股股份有限公司行政楼三楼会议室(2)(江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号)

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2、未来三年(2024~2026年)股东回报规划
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事制度》的议案
7、关于修订《关联交易决策制度》的议案
8、关于修订《对外担保制度》的议案
9、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
10、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
11、关于修订《利润分配管理制度》的议案
12、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金财互联控股股份有限公司行政楼三楼会议室(2)(江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号)

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、关于控股孙公司为其母公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案
6、2023年度财务预算报告
7、2022年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)
8、预计关联交易(需逐项表决)
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、董事、监事2023年度薪酬方案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金财互联控股股份有限公司行政楼三楼会议室(2)(江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号)

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、选举非独立董事
2、选举独立董事
3、选举非职工代表监事

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案
4、2021年年度报告及摘要
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配方案
7、关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
8、2021年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)
9、预计与东方工程株式会社发生的关联交易,预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易,预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易,预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的关联交易,预计与广州鑫润丰东热处理有限公司发生的关联交易,预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易,预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易,
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、非独立董事、监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金财互联控股股份有限公司上海分公司(上海市嘉定区江桥镇金运路355号华泰中心12A栋10楼)

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、审议《关于撤销公司2020年年度股东大会关于“变更公司注册地址暨修订<公司章程>”的决议的议案》
2、审议《关于选举非职工代表监事的议案》
3、审议《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
4、审议《2020年年度报告及摘要》
5、审议《2020年度财务决算报告》
6、审议《2020年度利润分配方案》
7、审议《2021年度财务预算报告》
8、审议《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》
9、审议《2020年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
10、审议《未来三年(2021~2023年)股东回报规划》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金财互联控股股份有限公司上海分公司(上海市嘉定区江桥镇金运路355号华泰中心12A栋10楼)

重要日期: 首次公告(2021-04-11)、董事会签署日(2021-04-12)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举非职工代表监事的议案》
3、审议《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、审议《关于调整募投项目内部投资结构暨延长实施期限的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
4、审议《2019年年度报告及摘要》
5、审议《2019年度财务决算报告》
6、审议《2019年度利润分配方案》
7、审议《2020年度财务预算报告》
8、审议《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于部分募投项目完成并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
10、审议《2019年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2020-01-07)、董事会签署日(2020-01-08)、股权登记日(2020-01-16)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-23)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于部分持股5%以上股东终止实施增持计划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-05)

议题:

提案1:关于部分持股5%以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配方案》
6、审议《2019年度财务预算报告》
7、审议《关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况及相关补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关补偿义务人对公司进行业绩补偿后续事项的议案》
9、审议《关于计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
12、审议《2018年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
13、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》 2、审议《2017年度监事会工作报告》 3、审议《2017年年度报告及摘要》 4、审议《2017年度财务决算报告》 5、审议《2017年度利润分配预案》 6、审议《2018年度财务预算报告》 7、审议《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》 8、审议《2017年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》 9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 10、审议《公司未来三年(2018~2020年)股东回报规划》 11、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

1、审议《关于增补公司第四届监事会监事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 金财互联控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、审议《关于公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《关于拟投资设立互联网小额贷款公司议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《2017年度财务预算报告》
7、审议《关于募集资金(非公开发行)2016年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《前次募集资金使用情况报告》
9、审议《2016年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
12、审议《关于拟向全资子公司划转热处理业务相关资产、负债、业务、资质、合同等的议案》
13、审议《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
14、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-26)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-01-26)

议题:

1、审议《关于拟参与设立并购基金的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市科学城科学大道182号创新大厦C1栋6楼方欣科技有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-17)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》 3、审议《关于修订公司章程的议案》 4、审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》 5、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》2、审议《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》3、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》4、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案》5、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》6、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》7、审议《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>的议案》8、审议《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》9、审议《关于签署附条件生效的<补偿协议书>的议案》10、审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案》11、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》2、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》15、审议《关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《2016年度财务预算报告》
7、审议《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《2015年度内部控制评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
9、审议《关于公司 2016年度预计日常关联交易的议案》
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于拟终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市大丰区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-02)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-06)

议题:

审议《关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-06)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-06)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《2015年度财务预算报告》
7、审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《2014年度内部控制评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
9、审议《关于公司2015年预计日常关联交易的议案》
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、审议《公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划》
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《2014年度财务预算报告》
7、审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《2013年度内部控制评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》
9、审议《关于公司2014年预计日常关联交易的议案》
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于公司第三届董事、监事津贴方案的议案》
12、审议《关于选举王毅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13、审议《关于选举张广仁先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
14、审议《关于修订<公司第三届董事、监事津贴方案>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2013-11-28)、董事会签署日(2013-11-29)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日()、召开日(2013-12-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2013-08-07)、董事会签署日(2013-08-09)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-21)、网络投票日()、召开日(2013-08-21)

议题:

1、审议《关于拟对控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司减资的议案》
2、审议《关于天津丰东热处理有限公司股权结构调整及增资的议案》
3、审议《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告及摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《2013年度财务预算报告》
7、审议《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《2012年度内部控制自我评价报告
9、审议《关于公司2013年预计日常关联交易的议案》
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）

重要日期: 首次公告(2012-07-09)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-19)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日()、召开日(2012-07-24)

议题:

1、审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于补充修订〈公司章程〉的议案》
4、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
6、审议《公司利润分配管理制度》
7、审议《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》; 2、审议《2011年度监事会工作报告》; 3、审议《2011年年度报告及摘要》; 4、审议《2011年度财务决算报告》; 5、审议《2011年度利润分配预案》; 6、审议《2012年度财务预算报告》; 7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 8、审议《关于2011年度内部控制自我评价报告》; 9、审议《关于公司2012年预计日常关联交易的议案》; 10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》; 11、审议《关于增加公司注册资本的议案》; 12、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-21)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《2011年度财务预算报告》；
7、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于2010年度内部控制自我评价报告》；
9、审议《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于提高独立董事薪酬的议案》；
12、审议《关于修改<江苏丰东热技术股份有限公司章程>的议案》；
13、审议《关于更换公司第二届监事会监事的议案》。

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