中顺洁柔(002511)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-11-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2025年度对下属公司提供担保的议案》
3、《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
4、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-10)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号中顺洁柔纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
8、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》
9、《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》
10、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
11、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
12、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-21)、董事会签署日(2024-01-22)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2023年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号中顺洁柔纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2024年度公司对下属公司提供担保的议案》
3、《关于2024年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》
4、《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号中顺洁柔纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-02)、董事会签署日(2023-11-03)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于公司回购股份方案的议案》
2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号中顺洁柔纸业股份有限公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》
10、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号中顺洁柔纸业股份有限公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于增加公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号中顺洁柔纸业股份有限公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2022年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号中顺洁柔纸业股份有限公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》
2、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案》
4、《关于2023年度公司对下属公司提供担保的议案》
5、《关于2023年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》
6、《关于2023年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》
7、《关于制定<未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号中顺洁柔纸业股份有限公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号中顺洁柔纸业股份有限公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号中顺洁柔纸业股份有限公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》
3、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号中顺洁柔纸业股份有限公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2021年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号中顺洁柔纸业股份有限公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》
4、《关于2022年度公司对下属公司提供担保的议案》
5、《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》
6、《关于2022年度为经销商银行授信提供担保的议案》
7、《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号中顺洁柔纸业股份有限公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、《第三期员工持股计划(草案)及其摘要》
2、《第三期员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
7、审议《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
8、审议《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、《关于公司新建40万吨生活用纸项目的议案》
2、《关于2021年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2020年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于2021年度公司对下属公司提供担保的议案》
3、《关于2021年度为经销商银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2020年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》
2、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号中顺洁柔纸业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于调整联席总经理年度薪酬的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道 136 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》 2、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》 3、《关于增设副董事长、联席总经理人数及职务并修订公司章程的议案》 4、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
7、审议《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、审议《关于变更经营范围、增加注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》
3、审议《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》
4、审议《关于2020年度公司对下属公司提供担保的议案》
5、审议《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》
6、审议《关于向子公司增资的议案》
7、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司二楼

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-28)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-28)

议题:

1、审议《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度会计审计机构的议案》;
2、审议《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、审议《关于建设30万吨竹浆纸一体化项目的议案》
2、审议《关于<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》
5、审议《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-15)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度会计审计机构的议案》;
7、审议《关于公司董事2018年度薪酬的议案》;
8、审议《关于公司监事2018年度薪酬的议案》;
9、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整的议案》;
10、审议《关于公司监事薪酬调整的议案》;
11、审议《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》;
12、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、审议《关于公司<2018年股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2018年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
5、审议《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》
6、审议《关于2019年公司向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于2019年度公司对外提供担保的议案》
8、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、审议《关于公司回购股份的议案》(各子议案需要逐项审议)
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》
3、审议《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》
5、审议《关于增设经营场所、修改经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-06-03)、召开日(2018-05-29)

议题:

1.00《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2.00《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2017年度财务决算的议案》
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度会计审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

重要日期: 首次公告(2018-01-15)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2017-12-15)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2017-12-29)

议题:

1.00《关于增加自有闲置资金购买理财产品的议案》
2.00《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00《关于2018年度对外提供担保的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2017年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-03)

议题:

1.00《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2017年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-30)、网络投票日(2017-10-08)、召开日(2017-09-30)

议题:

1、审议《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2017年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-08-31)

议题:

1、审议《关于<员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-19)、召开日(2017-07-19)

议题:

1、审议《关于2017年公司授信额度增加的议案》。
2、审议《关于2017年公司对外担保额度增加的议案》。
3、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2016年度财务决算的议案》;
4、审议《关于2017年度财务预算的议案》;
5、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于2016年度报告及其摘要的议案》;
7、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度会计审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》;
9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;
10、审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》;
11、审议《关于公司2017年度拟开展金融衍生品业务的议案》;
12、审议《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、审议《关于公司发行中期票据的议案》
2、审议《关于制定<中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

重要日期: 首次公告(2017-02-13)、董事会签署日(2017-02-15)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-08)

议题:

审议《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-13)

议题:

审议《关于湖北中顺新建20万吨高档生活用纸项目的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2017年度日常关联交易事项的议案》;
2、审议《关于2017年度对外提供担保的议案》;
3、审议《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
4、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-27)、股权登记日(2016-07-12)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-13)

议题:

1、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度财务决算的议案》
4、《关于2016年度财务预算的议案》
5、《关于2015年度利润分配方案的议案》
6、《关于2015年度报告及其摘要的议案》
7、《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度会计审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于制定<中顺洁柔纸业股份有限公司风险投资管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、审议《<中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》(各子议案需要逐项审议):
2、审议《〈关于中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4、审议《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
5、审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2016年度日常关联交易事项的议案》;
6、审议《关于向关联方租赁房产的议案》;
7、审议《关于2016年度对外提供担保的议案》;
8、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、审议《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》
3、审议《关于申请发行短期融资券的议案》
4、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
独立董事将在本次股东大会上述职。
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2014年度财务决算的议案》;
4、审议《关于2015年度财务预算的议案》;
5、审议《关于2014年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》;
7、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2015
度会计审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》;
9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;
10、审议《关于子公司实施吸收合并的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2014-12-17)、董事会签署日(2014-12-17)、股权登记日(2014-12-30)、现场登记日(2014-12-31)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2014-12-31)

议题:

1、审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2015年度日常关联交易事项的议案》;
2、审议《关于向关联方租赁房产的议案》;
3、审议《关于2015年度对外提供担保的议案》;
4、审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
5、审议《关于中顺洁柔纸业股份有限公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》;
6、审议《关于中顺洁柔纸业股份有限公司监事会进行换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》;
7、审议《关于修订<中顺洁柔纸业股份有限公司分红管理制度>的议案》;
8、审议《关于修订公司<未来三年股东回报规划(2014年-2016年)>的议案》;
9、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》;
10、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2014-10-09)、董事会签署日(2014-10-09)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-21)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.逐项审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》 ;
3.审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》;
4.审议《关于本次募集资金使用方案的可行性报告的议案》;
5.审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》;
6.审议《关于公司与邓颖忠先生签订附条件生效的股份认购协议的议案》;
7.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
9.审议《关于同意邓颖忠先生免于以要约方式增持公司股份的议案》;
10.审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2014-09-17)、董事会签署日(2014-09-18)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-10)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-10)

议题:

1、《关于修订<中顺洁柔纸业股份有限公司分红管理制度>的议案》;
2、《关于修订<中顺洁柔纸业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<中顺洁柔纸业股份有限公司公司章程>部分条款的议案》;
4、《关于制定公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)的议案》;
5、《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;
6、《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2014-05-24)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日()、召开日(2014-06-09)

议题:

1、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013年度财务决算的议案》
4、审议《关于2014年度财务预算的议案》
5、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度会计审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》
9、审议《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开 2013 年度第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道 136号)。

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-29)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、召开日(2013-12-12)

议题:

1、审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2014 年度日常关联交易事项的议案》;
2、审议《关于 2014 年度对外提供担保的议案》;
3、审议《关于 2014 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
4、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开 2013 年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道 136号)。

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

1、审议《关于追加 2013 年度对外提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2013-06-29)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-11)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日()、召开日(2013-07-12)

议题:

1、审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2013年度日常关联交易重新预计的议案》;
2、审议《关于向关联方租赁房产的议案》;
3、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》; 4、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;
5、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》;
6、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》;
7、审议《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司累积投票管理制度〉的议案》;
8、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》,本议案需要股东大会特别决议审议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;
9、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道 136 号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-30)、现场登记日(2013-05-31)、网络投票日()、召开日(2013-05-31)

议题:

1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2012 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2012 年度财务决算的议案》;
4、审议《关于2013 年度财务预算的议案》;
5、审议《关于2012 年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于 2012 年度报告及其摘要的议案》;
7、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为 2013 年度会计审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事、监事2012 年度薪酬的议案》;
9、审议《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》;
10、审议《关于2013 年度公司向子公司追加担保的议案》。
11、审议《关于修改<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(地址：中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2012-12-21)、董事会签署日(2012-12-22)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日()、召开日(2013-01-08)

议题:

1、审议《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》；

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2012年度第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号)

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-14)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、召开日(2012-11-27)

议题:

1、审议《关于对外投资建设高档生活用纸项目投资规模变更的议案》；
2、审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2013年度日常关联交易事项的议案》；
3、审议《关于向关联方租赁房产的议案》；
4、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》； 5、审议《关于2013年度向子(孙)公司提供担保的议案》；
6、审议《关于2013年向银行申请总额不超过人民币20.8亿元综合授信额度的议案》；

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2012年度第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

审议《关于新增2012年度公司向子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

1、审议《关于扩建年产6万吨高档生活用纸项目的议案》；
2、审议《关于投资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目议案》；
3、审议《关于设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日(2012-08-06)、召开日(2012-08-03)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；
5、审议《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》；
6、审议《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司分红管理制度〉的议案》；
7、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-16)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1、审议《关于2011年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；独立董事将在本次股东大会上述职。
3、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2011年度财务决算的议案》；
5、审议《关于2012年度财务预算的议案》；
6、审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于公司境外人民币融资的议案》；
9、审议《关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案》；
10、审议《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》；
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
12、审议《关于2012年公司向银行申请综合授信额度的议案》；
13、审议《关于2012年度公司向子（孙）公司提供担保的议案》；
14、审议《关于调整独立董事薪酬发放方式》；
15、审议《关于修改<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-12)、网络投票日()、召开日(2012-01-12)

议题:

1、审议《关于制定中顺洁柔纸业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
2、审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2012年度日常关联交易事项的议案》；
3、审议《关于2012年公司向银行申请总额不超过人民币11.2亿元综合授信额度的议案》；
4、审议《关于2012年度公司向子（孙）公司提供不超过人民币9.38亿元担保的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号〕

重要日期: 首次公告(2011-11-21)、董事会签署日(2011-11-23)、股权登记日(2011-12-06)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日()、召开日(2011-12-09)

议题:

1、审议《关于中顺洁柔纸业股份有限公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于中顺洁柔纸业股份有限公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；
3、审议《关于中顺洁柔纸业股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议
4、审议《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》；
5、审议《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2011年度为子公司提供不超过人民币2亿元担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-11)、董事会签署日(2011-08-15)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-30)、网络投票日()、召开日(2011-08-30)

议题:

《关于2011年度公司向中顺国际纸业有限公司及中顺洁柔（香港）有限公司提供不超过人民币1亿元担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、审议《关于2010年度报告及其摘要的议案》；2、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》；独立董事将在本次股东大会上述职。 3、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》； 4、审议《关于2010年度财务决算的议案》；
5、审议《关于2011年度财务预算的议案》； 6、审议《关于2010年度利润分配方案的议案》； 7、审议《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》； 8、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为2011年度会计审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-06)、董事会签署日(2011-01-07)、股权登记日(2011-01-18)、现场登记日(2011-01-20)、网络投票日()、召开日(2011-01-20)

议题:

1、审议《关于2011年度公司向银行申请融资总额不超过人民币12亿元的议案》；
2、审议《关于2011年度公司向子公司提供不超过人民币5.83亿元担保的议案》；
3、审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与中山市柏华商贸有限公司2011年度日常关联交易事项的议案》；
4、审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2011年度日常关联交易事项的议案》。

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