国星光电(002449)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2024年度日常关联交易预计的议案
2、2023年年度报告全文及摘要
3、2023年度董事会工作报告
4、2023年度监事会工作报告
5、2023年度利润分配预案
6、2023年度财务决算报告
7、关于公司2024年度预算方案的议案
8、关于继续开展票据池业务的议案
9、关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
10、关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案
12、关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、关于修订《佛山市国星光电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》的议案
2、关于选举雷自合先生为第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、2022年年度报告全文及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度内部控制自我评价报告
5、2022年度利润分配预案
6、2022年度财务决算报告
7、关于制定公司2023年度监事薪酬方案的议案
8、关于公司2023年度预算方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案
2、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
3、关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
4、关于继续开展票据池业务的议案
5、关于继续使用自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
2、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、关于增补第五届董事会非独立董事的议案
2、关于变更第五届监事会非职工代表监事的议案
3、关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、2021年年度报告全文及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、关于公司2022年度预算方案的议案
6、2021年度内部控制自我评价报告
7、2021年度利润分配预案
8、董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度
9、关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案
10、关于继续使用自有资金进行委托理财的议案
11、关于继续开展票据池业务的议案
12、关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、关于修订《对外担保管理制度》的议案
2、关于继续购买董监高责任险的议案
3、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
4、关于制定独立董事津贴方案的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、关于发放公司2020年度创新驱动发展奖励金的议案
2、关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬考核实施方案的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-15)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、2020年年度报告全文及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2020年度内部控制自我评价报告
7、公司2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2021年度预算方案的议案
9、关于继续使用自有资金进行委托理财的议案
10、关于公司拟向金融机构申请吉利产业园项目专项贷款的议案
11、关于制定公司2021年度监事薪酬的议案
12、关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、关于继续购买董监高责任险的议案
2、国星光电董事、高级管理人员2020年薪酬考核方案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-17)、董事会签署日(2020-09-17)、股权登记日(2020-10-15)、现场登记日(2020-10-16)、网络投票日(2020-10-21)、召开日(2020-10-16)

议题:

1、关于修订公司部分内控制度的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于投资建设国星光电吉利产业园项目的议案
3、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、2019年年度报告全文及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、关于提名王广军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
5、2019年度财务决算报告
6、关于制定公司2020年度财务预算方案的议案
7、2019年度利润分配预案
8、2019年度内部控制自我评价报告
9、关于制定公司2020年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
11、关于继续使用自有资金进行委托理财的议案
12、关于调整与广东省广晟财务有限公司《金融服务协议》部分内容的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-17)、董事会签署日(2019-09-17)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、《关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、2018年年度报告全文及摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年度财务决算报告
5、关于制定公司2019年度财务预算方案的议案
6、2018年度利润分配预案
7、2018年度内部控制自我评价报告
8、关于制定公司2019年度董事薪酬方案的议案
9、关于制定公司2019年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于继续实施票据池业务的议案
13、关于增补非职工监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、《关于投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、关于为公司董监高购买责任险的议案
2、关于调整与广东省广晟财务有限公司签订《金融服务协议》部分内容的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-20)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-02)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-02)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于增补非职工监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、2017年年度报告及摘要
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度监事会工作报告
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于制定公司2018年度董事薪酬方案的议案
7、关于制定公司2018年度监事薪酬方案的议案
8、2017年度内部控制自我评价报告
9、关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案
10、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于增加票据池业务实施额度的议案
13、关于制定公司2018年度财务预算方案的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-20)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-10-08)、召开日(2017-09-28)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的议案
3、关于公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-08-30)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于增加票据池业务实施额度的议案
3、关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、2016年年度报告及摘要
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、2016年度内部控制自我评价报告
8、关于制定公司2017年度董事薪酬方案的议案
9、关于制定公司2017年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-20)

议题:

1、《关于公司非独立董事换届选举的议案》;
2、《关于公司独立董事换届选举的议案》;
3、《关于公司监事换届选举的议案》;
4、《关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案》
5、《关于公司拟发行中期票据的议案》
6、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本次股东大会现场会议地点为佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《2015年年度报告及摘要》
2、《董事会工作报告》
3、《监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《2015年度内部控制自我评价报告》
9、《关于提名程科先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于制定公司2016年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于制定公司2016年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于开展票据池业务的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中座一楼119会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-19)、董事会签署日(2015-09-19)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-29)

议题:

1、《关于提名雷自合先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中座一楼119会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-25)

议题:

1.《关于增加公司注册资本的议案》

2.《关于修订公司章程及部分内控制度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、2014年年度报告及摘要
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、2014年度内部控制自我评价报告
8、关于制定公司2015年度董事薪酬方案的议案
9、关于制定公司2015年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
12、关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-12)、董事会签署日(2014-11-12)、股权登记日(2014-11-26)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-30)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3、《关于提名蒋自安、曾一平为公司独立董事候选人的议案》
4、《关于提名何勇、贺湘华、刘韧、王立新、刘迪为公司非独立董事候选人的议案》

5、《关于提名梁越斐女士为公司监事候选人的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-06)

议题:

1、《关于国星光电2014年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理国星光电2014年度员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-15)、召开日(2014-10-13)

议题:

1、《关于终止实施2013年非公开发行股票的议案》
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》
5、《2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于公司相关人员部分调整承诺的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

1、2013年年度报告及摘要
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、2013年年度财务决算报告
5、2013年年度利润分配预案
6、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、2013年度内部控制自我评价报告
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于制定公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于提名陈长洁先生为公司独立董事候选人的议案
11、关于变更募集资金用途的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-09)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日(2013-09-26)、召开日(2013-09-24)

议题:

1、《关于公司非独立董事换届选举的议案》;
2、《关于公司独立董事换届选举的议案》;
3、《关于公司监事换届选举的议案》;
4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
6、《关于公司非公开发行股预案的议案》
7、《2013年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公司 204 会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、 2012 年年度报告及摘要
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、 2012 年财务决算报告
5、 2012 年利润分配预案
6、 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、 2012 年度内部控制自我评价报告
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于制定公司 2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-26)、董事会签署日(2012-12-27)、股权登记日(2013-01-11)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日()、召开日(2013-01-15)

议题:

1、关于提名杨雷先生为公司独立董事候选人的议案
2、关于拟调整公司钒业项目投资主体的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日(2012-08-12)、召开日(2012-08-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、《未来三年股东回报规划(2012-2014)》；
3、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》；
4、《关于向控股子公司提供委托贷款的关联交易议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、 2011年年度报告及摘要
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、 2011年财务决算报告
5、 2011年利润分配预案
6、 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、 2011年度内部控制自我评价报告
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于制定公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10、独立董事作2011年度述职报告

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-22)、董事会签署日(2011-08-22)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-05)、网络投票日(2011-09-07)、召开日(2011-09-05)

议题:

1、关于发行公司债券方案的议案; 2、关于使用超额募集资金用于信息化系统建设的议案; 3、关于使用超额募集资金用于品牌与渠道建设的议案; 4、关于使用自筹资金对外投资的议案; 5、关于向银行申请综合授信额度的议案; 6、关于完善公司各项制度的议案; 7、为支持国星光电发行公司债西格玛公司修改其原股权质押承诺条款的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-28)、现场登记日(2011-03-29)、网络投票日()、召开日(2011-03-29)

议题:

1、2010年年度报告及摘要；
2、董事会工作报告；
3、监事会工作报告；
4、2010年财务决算报告；
5、2010年利润分配预案；
6、2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
7、2010年度内部控制自我评价报告；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于公司2011年度日常关联交易预计的议案；
10、关于制定公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；
11、关于完善公司各项制度的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-20)、董事会签署日(2010-12-21)、股权登记日(2011-01-04)、现场登记日(2011-01-05)、网络投票日(2011-01-06)、召开日(2011-01-05)

议题:

《关于使用超额募集资金对外投资的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市禅城区城门头西路1 号恒安瑞士大酒店六楼马特霍恩峰会议厅

重要日期: 首次公告(2010-09-09)、董事会签署日(2010-09-11)、股权登记日(2010-09-27)、现场登记日(2010-09-28)、网络投票日()、召开日(2010-09-28)

议题:

1、《关于公司非独立董事换届选举的议案》；
（1）选举公司第二届董事会非独立董事候选人王垚浩先生
（2）选举公司第二届董事会非独立董事候选人余彬海先生
（3）选举公司第二届董事会非独立董事候选人王森先生
（4）选举公司第二届董事会非独立董事候选人李大荣先生
（5）选举公司第二届董事会非独立董事候选人王海军先生
（6）选举公司第二届董事会非独立董事候选人周煜先生
2、《关于公司独立董事换届选举的议案》；
（1）选举公司第二届董事会独立董事候选人梁彤缨先生
（2）选举公司第二届董事会独立董事候选人张建琦先生
（3）选举公司第二届董事会独立董事候选人吴青女士
3、《关于使用超额募集资金用于新型TOP LED 制造技术及产业化项目的议案》；
4、《关于使用超额募集资金用于新厂房及动力建设项目的议案》；
5、《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）选举公司第二届监事会监事候选人蔡炬怡先生
（2）选举公司第二届监事会监事候选人黎颖华女士

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