棕榈股份(002431)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-18)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-04)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于延长担保期限暨关联担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-15)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、关于增补董事的议案
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于变更公司法定代表人的议案》
4、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、《关于拟转让全资子公司股权抵偿债务暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年年度报告》全文及摘要
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
8、《关于购买董监高责任险的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼棕榈生态城镇发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于公司2024年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨关联担保的议案》
4、《关于拟修订<公司章程>的议案》
5、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼棕榈生态城镇发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于签署<胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录>暨预计形成关联交易的议案》
2、《关于签署<表决权委托协议>暨预计形成关联交易的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼棕榈生态城镇发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼棕榈生态城镇发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于延长对棕榈盛城投资有限公司的担保期限暨关联担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼棕榈生态城镇发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年年度报告》全文及摘要
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案》
7、《关于制定<未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<分红管理制度>的议案》
10、《关于向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
11、《关于公司符合面向专业投资者发行公司债券条件的议案》
12、《关于公司面向专业投资者发行公司债券方案的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理发行公司债券相关事宜的议案》
14、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
15、《2022年度监事会工作报告》
16、《公司第六届监事人员薪酬方案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼棕榈生态城镇发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-05)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-05)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3、《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼棕榈生态城镇发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于拟发行理财直接融资工具的议案》
2、《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》
3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼棕榈生态城镇发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、非独立董事选举
2、独立董事选举
3、监事选举

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼棕榈生态城镇发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于公司2023年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼棕榈生态城镇发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于延长对重庆棕豫文化旅游发展有限公司的担保期限暨关联担保的议案》
6、《关于为关联方提供反担保的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼棕榈生态城镇发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年年度报告》全文及摘要
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼棕榈生态城镇发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、非独立董事选举
2、《关于公司进行债权债务重组的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼棕榈生态城镇发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于公司2022年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于为关联方提供反担保的议案》
3、《关于延长担保期限暨关联担保的议案(一)》
4、《关于延长担保期限暨关联担保的议案(二)》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼棕榈生态城镇发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼棕榈生态城镇发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、《关于拟向北京金融资产交易所备案挂牌债权融资计划的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、关于为控股股东的关联方对公司非公开发行公司债券担保提供反担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-27)、董事会签署日(2021-06-28)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-01)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于对参股公司提供财务资助展期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年年度报告》全文及摘要
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7、《2020年度监事会工作报告》
8、《关于更换董事的议案》
9、《关于向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-31)、董事会签署日(2021-02-01)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-24)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、《关于公司对控股股东的关联方提供担保的议案》
2、《关于转让应收账款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司对控股股东的关联方提供担保的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A号楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-15)、董事会签署日(2020-11-16)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
7、《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9、《关于公司建立募集资金专项账户的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、《关于公司对控股股东的关联方提供担保的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-05)

议题:

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》(本议案需逐项审议)
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于设立供应链资产支持专项计划的议案》
5、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《关于向关联方转让全资子公司部分股权的议案》
2、《关于转让全资子公司部分股权形成关联担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《关于拟与参股公司签订资产转让及债务抵偿协议的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年年度报告》全文及摘要
3、《2019年度财务决算报告》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
6、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于对子公司提供担保的议案》
8、《关于终止转让部分项目公司股权的议案》
9、《关于向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
10、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于变更公司注册地址及调整公司经营范围的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》
13、《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
14、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》
18、《未来三年股东回报规划2020年-2022年、》
19、《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于公司为控股股东的关联方对公司保险资金融资事项担保提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-16)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举的议案》
2、《关于监事会提前换届选举的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于转让应收账款暨关联交易的议案》
2、《关于公司 2020 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-07)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-20)

议题:

1.《关于转让梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司40%股权的议案》
2.《关于转让桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司31%股权的议案》
3.《关于转让贵安新区棕榈文化置业有限公司41%股权的议案》
4.《关于向参股公司提供财务资助的议案》
5.《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-22)、董事会签署日(2019-09-23)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、《关于对项目公司莱阳棕榈提供担保额度预计的议案》
2、《关于对项目公司宁波时光海湾提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、《关于全资子公司对外提供担保的议案》
2、《关于公司向控股股东的关联方申请借款额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-09)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、《关于公司为控股股东的关联方对公司发行中期票据担保提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-03)、网络投票日(2019-07-04)、召开日(2019-07-03)

议题:

1.《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司债券发行并上市相关事项的议案》
4.《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》
5.非独立董事选举
6.独立董事选举
7.监事选举

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-27)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于调整公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

(一)《2018年度董事会工作报告》
(二)《2018年年度报告》全文及摘要
(三)《2018年度财务决算报告》
(四)《关于2018年度利润分配预案的议案》
(五)《关于续聘2019年度审计机构的议案》
(六)《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(七)《关于2019年度担保额度预计的议案》
(八)《关于2019年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》
(九)《关于修订<公司章程>的议案》
(十)《2018年度监事会工作报告》
(十一)《关于公司向大股东申请借款额度暨关联交易的议案》
(十二)《关于增补董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、《关于公司2019年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于对参股孙公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于对参股孙公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于对控股子公司提供担保的议案》
3、《关于对参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-15)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-28)

议题:

1.《关于对参股孙公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-30)

议题:

1、《关于申请发行中期票据的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

(一)《2017年度董事会工作报告》
(二)《2017年年度报告》及摘要
(三)《2017年度财务决算报告》
(四)《2018年度财务预算报告》
(五)《关于2017年度利润分配预案的议案》
(六)《关于续聘2018年度审计机构的议案》
(七)《关于2018年度对全资及控股子公司担保额度预计的议案》
(八)《关于2018年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》
(九)《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
(十)《2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-08)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-23)、召开日(2018-01-22)

议题:

1.《关于公司2018年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》;
2.《关于为全资子公司下属参股公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-04)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-19)

议题:

议案一:《棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及摘要;
议案二:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年员工持股计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-23)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-20)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-04)

议题:

议案一:《关于增加公司注册资本的议案》
议案二:《关于修订<公司章程>的议案》
议案三:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案四:《关于修订<董事选举累积投票制实施细则>的议案》
议案五:《关于修订<监事选举累积投票制实施细则>的议案》
议案六:《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-26)

议题:

(一)《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制进行表决,非独立董事、独立董事分开表决。)
(二)《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制进行表决)
(三)《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
(四)《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》(该议案须逐项审议)
(五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行并上市相关事项的议案》
(六)《关于调整独立董事、监事津贴的议案》
(七)《关于新增日常关联交易预计的议案》
(八)《关于对外投资设立控股子公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

(一)《2016年度董事会工作报告》
(二)《2016年年度报告》及摘要
(三)《2016年度财务决算报告》
(四)《2017年度财务预算报告》
(五)《关于2016年度利润分配预案的议案》
(六)《关于续聘2017年度审计机构的议案》
(七)《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
(八)《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》
(九)《关于全资子公司对参股公司提供财务资助的议案》
(十)《关于公司及全资子公司为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》
(十一)《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-04)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-22)

议题:

1.《关于对外投资设立控股子公司的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-06)

议题:

议案一:《关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的议案》
议案二:《关于公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-10)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-24)

议题:

议案:《关于对收购贝尔高林国际(香港)有限公司50%股份的协议进行修订的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-04)

议题:

议案1《关于申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-06)

议题:

议案一、《关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-11)

议题:

(一)《关于增加公司注册资本的议案》
(二)《关于修订<公司章程>的议案》
(三)《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》
(四)《关于增补董事的议案》(该议案需采用累积投票方式进行逐项审议)
(五)《关于对外投资设立控股子公司的议案》
(六)《关于增补监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、《关于设立产业并购基金的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

一、《2015年度董事会工作报告》二、《2015年年度报告》及摘要三、《2015年度财务决算报告》四、《2016年度财务预算报告》五、《关于2015年度利润分配预案的议案》六、《关于续聘2016年度审计机构的议案》七、《关于2015年度日常关联交易超出预计及2016年度日常关联交易预计的议案》八、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报的措施和相关主体承诺的议案》九、《2015年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-12)、网络投票日(2016-01-13)、召开日(2016-01-12)

议题:

一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
二、《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》
三、《关于<棕榈园林股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
四、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
五、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
六、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
七、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》
八、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
九、《关于修订<公司章程>的议案》
十、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-09)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于变更公司经营范围的议案》 3、《关于变更公司名称的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-18)、董事会签署日(2015-09-19)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-30)

议题:

(一)《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
(二)《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》(该议案须逐项审议)
(三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行并上市相关事项的议案》
(四)《关于增加公司注册资本的议案》
(五)《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-31)、召开日(2015-05-28)

议题:

1《关于申请发行中期票据的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度财务决算报告》
3、《2015年度财务预算报告》
4、《2014年年度报告》及摘要
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘2015年度审计机构的预案》
7、《2014年度监事会工作报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-09)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-24)、召开日(2015-03-20)

议题:

1、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 3、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 4、《关于设立全资子公司的议案》 5、《关于修订<公司章程>的议案》 6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 7、《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-12)

议题:

(一)《关于对前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-26)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日(2014-06-09)、召开日(2014-06-06)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》(该议案须逐项审议)
(三)《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
(四)《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
(五)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
(六)《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
(七)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(八)《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案》
(九)《未来三年股东回报规划(2014年—2016年)》
(十)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼)

重要日期: 首次公告(2014-05-07)、董事会签署日(2014-05-08)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、召开日(2014-05-21)

议题:

(一)《关于董事会换届选举的议案》
(二)《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼)

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

(一)《2013年度董事会工作报告》
(二)《2013年度财务决算报告》
(三)《2014年度财务预算报告》
(四)《2013年年度报告》及摘要
(五)《2013年度利润分配预案》
(六)《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
(七)《关于续聘2014年度审计机构的议案》
(八)《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
(九)《2013年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-30)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、召开日(2014-01-13)

议题:

(一)《关于修订<公司章程>的议案》
(二)《关于制订<棕榈园林股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
(三)《关于增补董事的议案》
(四)《关于修订<棕榈园林股份有限公司分红管理制度>的议案》
(五)《关于修订<棕榈园林股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔大道西 638 号广东农信大厦 18 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-23)、董事会签署日(2013-05-24)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-09)、网络投票日(2013-06-12)、召开日(2013-06-09)

议题:

1《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、《棕榈园林股份有限公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于发行短期融资券的议案》
6、《关于制订<棕榈园林股份有限公司董事选举累积投票制实施细则>的议案》
7、《关于制订<棕榈园林股份有限公司监事选举累积投票制实施细则>的议案》
8、《关于修订<棕榈园林股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<棕榈园林股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(广州市黄埔大道西 638 号广东农信大厦18楼)

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

(一)《2012 年度董事会工作报告》
(二)《2012 年度财务决算报告》
(三)《2013 年度财务预算报告》
(四)《2012 年年度报告》及摘要
(五)《2012 年度利润分配预案》
(六)《关于 2013年度日常关联交易预计的议案》
(七)《关于续聘 2013年度审计机构的议案》
(八)《关于公司 2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
(九)《2012 年度监事会工作报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼）

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

（一）《关于制订<棕榈园林股份有限公司分红管理制度>的议案》
（二）《关于修订<棕榈园林股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（三）《关于修订<棕榈园林股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（四）《关于制订<棕榈园林股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》
（五）《关于修订<棕榈园林股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店二楼卡尔顿二号厅

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

（一）《2011年度董事会工作报告》
（二）《2011年度财务决算报告》
（三）《2012年度财务预算报告》
（四）《2011年年度报告》及摘要
（五）《2011年度利润分配预案》
（六）《关于2012年度日常关联交易的议案》
（七）《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
（八）《关于续聘2012年度审计机构的议案》
（九）《关于修订<公司章程>的议案》
（十）《关于修订<棕榈园林股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
（十一）《2011年度监事会工作报告》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-09)、董事会签署日(2011-11-10)、股权登记日(2011-11-24)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日()、召开日(2011-11-29)

议题:

（一）《关于更换会计师事务所的议案》
（二）《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-25)、现场登记日(2011-08-30)、网络投票日(2011-08-30)、召开日(2011-08-30)

议题:

（一）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（二）《关于发行公司债券的议案》
（三）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
（四）《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
（五）《关于增加公司经营范围的议案》
（六）《关于修订公司章程的议案》（含第二届董事会第二次会议及第二届董事会第四次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》）

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州黄埔大道西638号广东农信大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-04)、董事会签署日(2011-05-05)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

（一）《关于修改公司章程的议案》
（二）《关于董事会换届选举的议案》
（三）《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 棕榈园林股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店二楼卡尔顿二号厅

重要日期: 首次公告(2011-03-07)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-23)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、召开日(2011-03-25)

议题:

（一）《2010年度董事会工作报告》
（二）《2010年度监事会工作报告》
（三）《2010年度财务决算报告》
（四）《2011年度财务预算报告》
（五）《棕榈园林股份有限公司2010年年度报告》及摘要
（六）《2010年度利润分配及公积金转增预案》
（七）《关于2011年度日常关联交易的议案》
（八）《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东棕榈园林股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔大道西638 号广东农信大厦18 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-27)、股权登记日(2010-09-07)、现场登记日(2010-09-10)、网络投票日()、召开日(2010-09-10)

议题:

（一）《关于2010 年半年度利润分配方案（预案）》
（二）《关于变更公司名称的议案》
（三）《关于修改公司章程的议案》
（四）《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充园林工程施工业务营运资金的议案》
（五）《关于使用超募资金新建苗木基地的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东棕榈园林股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔大道西638 号广东农信大厦18 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-30)、董事会签署日(2010-07-02)、股权登记日(2010-07-14)、现场登记日(2010-07-19)、网络投票日()、召开日(2010-07-19)

议题:

1、《关于增加注册资本的议案》 2、《关于修订〈广东棕榈园林股份有限公司章程〉的议案》 3、《关于对子公司增资的议案》 4、《关于修订<广东棕榈园林股份有限公司关联交易管理办法>、<广东棕榈园林股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 5、《关于更换监事和监事会主席的议案》

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