日海智能(002313)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-26)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、董事会2023年度工作报告
2、监事会2023年度工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配的预案
5、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
6、2023年度报告及摘要
7、关于2024年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案
8、关于2024年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于补充确认日常关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
2、关于调整2023年度对外担保额度预计的议案
3、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、董事会2022年度工作报告
2、监事会2022年度工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配的预案
5、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
6、2022年度报告及摘要
7、关于2023年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案
8、关于2023年度对外担保额度预计的议案
9、关于会计师事务所2022年度审计工作总结的报告
10、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、关于开展融资业务暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17楼日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、关于资产转让暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于开展保理业务暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、关于债权转让暨债权债务重组的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1702日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、关于转让控股子公司股权的议案
2、关于解除智慧监狱教育平台项目合作暨项目资产处置的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案
2、关于修订《关联交易管理制度》的议案
3、关于变更会计师事务所的议案
4、关于开展保理业务暨关联交易的议案
5、关于转让资产的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、2021年度公司利润分配的预案
5、公司2021年度报告及摘要
6、关于2022年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案
7、关于2022年度对外担保额度预计的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《对外担保管理制度》的议案
13、关于修订《独立董事制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案
15、关于制定《对外投资管理制度》的议案
16、关于会计师事务所2021年度审计工作总结的报告

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701日海智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1601公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《董事会2020年度工作报告》
2、《监事会2020年度工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《2020年度公司利润分配的预案》
5、《公司2020年度报告及摘要》
6、《关于会计师事务所2020年度审计工作总结的报告》
7、《关于公司及子公司间相互提供融资担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司独立董事候选人的议案》
4、《关于补选股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《董事会2019年度工作报告》
2、审议《监事会2019年度工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《 2019年度公司利润分配的预案》
5、审议《公司2019年度报告及摘要》
6、审议《关于会计师事务所2019年度审计工作总结的报告》
7、审议《关于2020年度公司对子公司及子公司之间等提供融资担保额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
4、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-07)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《董事会2018年度工作报告》
2、《监事会2018年度工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《2018年度公司利润分配的预案》
5、《公司2018年度报告及摘要》
6、《关于会计师事务所2018年度审计工作总结的报告》
7、《关于2019年度公司对子公司及子公司之间等提供融资担保额度的议案》
8、《关于增选董事的议案》
9、《关于调整2019年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-25)

议题:

1.00《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.00《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
8.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9.00《关于重新制订〈募集资金管理制度〉的议案》
10.00《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 日海智能科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.00、《关于补选独立董事的议案》
2.00、《关于补选股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-14)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》;
2、审计《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、审议《董事会2017年度工作报告》
2、审议《监事会2017年度工作报告》
3、审议《公司2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度公司利润分配的预案》
5、审议《公司2017年度报告及摘要》
6、审议《关于会计师事务所2017年度审计工作总结的报告》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-03)、召开日(2018-03-29)

议题:

1、审议《关于<公司第二期员工持股计划(草案)及摘要>的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-26)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-07)、现场登记日(2018-03-08)、网络投票日(2018-03-13)、召开日(2018-03-08)

议题:

1、《关于公司及子公司为下属企业提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、审议《关于收购芯讯通无线科技(上海)有限公司股权的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-11)、董事会签署日(2017-10-13)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-29)、召开日(2017-10-24)

议题:

1、审议《关于全资子公司香港日海与关联方共同投资美国艾拉的议案》 2、审议《关于全资子公司日海物联与美国艾拉设立合资公司的议案》 3、审议《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》 4、审议《关于对全资子公司进行担保的议案》 5、审议《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《董事会2016年度工作报告》
2、审议《监事会2016年度工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度公司利润分配的预案》
5、审议《公司2016年度报告及摘要》
6、审议《关于会计师事务所2016年度审计工作总结的报告》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-20)

议题:

(一)《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
(二)《关于<公司第一期员工持股计划(草案)及摘要>的议案》
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-21)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-09-29)

议题:

(一)《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
(二)《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》
(三)《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-11)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 3、《关于调整独立董事津贴的议案》 4、《关于调整监事津贴的议案》 5、《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-07)

议题:

(一)审议《董事会2015年度工作报告》
(二)审议《监事会2015年度工作报告》
(三)审议《公司2015年度财务决算报告》
(四)审议《2015年度公司不进行利润分配的议案》
(五)审议《公司2015年度报告及摘要》
(六)审议《关于会计师事务所2015年度审计工作总结的报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-12)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-12)

议题:

(一) 审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》。
(二) 审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、审议《关于公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

(一) 审议《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-09-29)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-09)

议题:

(一) 审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。
(二) 审议《关于为全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

(一) 审议《董事会 2014 年度工作报告》
(二) 审议《监事会 2014 年度工作报告》
(三) 审议《公司 2014 年度财务决算报告》
(四) 审议《2014年度公司不进行利润分配的议案》
(五) 审议《公司 2014 年度报告及摘要》
(六) 审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(七) 审议《关于会计师事务所 2014 年度审计工作总结的报告》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-11)

议题:

(一) 《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-08-29)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-08-29)

议题:

一、《关于为全资子公司湖北日海提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼108公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

(一) 审议《董事会 2013 年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述职。
(二) 审议《监事会 2013 年度工作报告》
(三) 审议《公司 2013 年度财务决算报告》
(四) 审议《2013年度公司利润分配预案》
(五) 审议《公司 2013 年度报告及摘要》
(六) 审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(七) 审议《关于会计师事务所2013年度审计工作总结的报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼108公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-21)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-05)、现场登记日(2014-03-06)、网络投票日()、召开日(2014-03-06)

议题:

(一) 《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
(二) 《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2013年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼108公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-21)、董事会签署日(2013-11-22)、股权登记日(2013-12-04)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日()、召开日(2013-12-06)

议题:

(一) 《关于补选公司董事的议案》
(二) 《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼108公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日()、召开日(2013-11-13)

议题:

1、《关于聘任 2013 年度财务审计机构的议案》
2、《关于免去周展宏先生董事职务的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日()、召开日(2013-09-03)

议题:

1《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》
2《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-05)、董事会签署日(2013-07-09)、股权登记日(2013-07-18)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日()、召开日(2013-07-22)

议题:

1、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
2、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-19)、董事会签署日(2013-06-20)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-03)、网络投票日()、召开日(2013-07-03)

议题:

1《关于公司董事会换届选举的议案》
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
3《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
4 《关于调整董事津贴的议案》
5 《关于调整监事津贴的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-07)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

(一) 审议《董事会 2012 年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述职。
(二) 审议《监事会 2012 年度工作报告》。
(三) 审议《公司 2012 年度财务决算报告》。
(四) 审议《2012 年度公司利润分配预案》。
(五) 审议《公司 2012 年年度报告及摘要》。
(六) 审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(七) 审议《关于会计师事务所 2012 年度审计工作总结的报告》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-04)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日(2013-02-20)、召开日(2013-02-19)

议题:

(一) 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-17)、董事会签署日(2013-01-18)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-02-01)、网络投票日(2013-02-03)、召开日(2013-02-01)

议题:

(一) 逐项审议《关于<公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(二) 审议《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理制度>的议案》;
(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-15)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日()、召开日(2012-12-04)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-18)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日()、召开日(2012-10-22)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围并相应修改公司<章程>的议案》
3、审议《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日(2012-08-02)、召开日(2012-08-01)

议题:

(一) 《关于制定<公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》
(二) 《关于修订公司<章程>的议案》
(三) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

(一) 审议《董事会 2011 年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述职。
(二) 审议《监事会 2011 年度工作报告》。
(三) 审议《公司 2011 年度财务决算报告》。
(四) 审议《公司 2011 年年度报告及摘要》。
(五) 审议《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(六) 审议《关于会计师事务所 2011 年度审计工作总结的报告》。
(七) 审议《2011 年度公司利润分配预案》。
(八) 审议《关于变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-24)、股权登记日(2012-03-07)、现场登记日(2012-03-09)、网络投票日()、召开日(2012-03-09)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-20)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-07)、网络投票日()、召开日(2011-09-07)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-08)、董事会签署日(2011-07-11)、股权登记日(2011-07-26)、现场登记日(2011-07-29)、网络投票日(2011-08-01)、召开日(2011-07-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量及发行规模
2.4发行对象
2.5认购方式
2.6定价基准日及定价原则
2.7限售期
2.8滚存未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10募集资金用途
2.11本次非公开发行股票决议有效期
3、审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
5、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》
8、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开二○一○年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路朗山酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

(一) 审议《董事会2010年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述职。
(二) 审议《监事会2010年度工作报告》。
(三) 审议《公司2010年度财务决算报告》。
(四) 审议《公司2010年年度报告及摘要》。
(五) 审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(六) 审议《关于会计师事务所2010年度审计工作总结的报告》。
(七) 审议《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》。
(八) 审议《2010年度公司利润分配预案》。
(九) 审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》。
(十) 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开二○一○年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路朗山酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-29)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

(一) 审议《董事会2009 年度工作报告》。
(二) 审议《监事会2009 年度工作报告》。
(三) 审议《公司2009 年度财务决算报告》。
(四) 审议《公司2009 年年度报告及摘要》。
(五) 审议《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(六) 审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案》。
(七) 审议《2009 年度公司利润分配预案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路朗山酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-12)、董事会签署日(2010-01-13)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-01-25)、网络投票日()、召开日(2010-01-25)

议题:

(一) 审议《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》
(二) 审议《关于组建第一届董事会专门委员会及其成员的的议案》
(三) 审议《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
(四) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
(五) 审议《关于公司2010 年度日常重大经营性关联交易的议案》
(六) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路郎山酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-24)、董事会签署日(2009-12-25)、股权登记日(2010-01-05)、现场登记日(2010-01-06)、网络投票日()、召开日(2010-01-06)

议题:

1.审议《关于变更公司住所的议案》。
2.审议《关于变更公司注册资本的议案》。
3.审议《关于修订公司章程的议案》。
4.审议《关于修订<股东大会规则>的议案》。
5.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
6.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。
7.审议《募集资金管理制度》。
8.审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
9.审议《关于<调整董事津贴>的议案》。
10.审议《关于<调整监事津贴>的议案》。

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