华明装备(002270)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配的预案
2、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、关于2023年度利润分配预案
5、关于公司及子公司申请融资额度的议案
6、关于申请银行综合授信提供担保的议案
7、关于使用自有资金进行现金管理的议案
8、关于开展资产池业务的议案
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
17、2023年度监事会工作报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、关于公司2023年半年度利润分配的预案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于补选独立董事薪酬标准的议案
4、关于为全资下属公司融资租赁业务提供担保的议案
5、未来三年(2023年-2025年)股东回报规划
6、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、2022年年度报告全文及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、关于2022年度利润分配预案
5、关于公司及子公司申请融资额度的议案
6、关于申请银行综合授信提供担保的议案
7、关于使用自有资金进行现金管理的议案
8、关于开展资产池业务的议案
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
13、2022年度监事会工作报告

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路977号华明电力装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路977号1号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-22)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于公司2022年半年度利润分配的预案
2、关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
3、关于公司第六届监事会监事薪酬的议案
4、关于开展票据池业务的议案
5、关于董事会换届选举非独立董事的议案
6、关于董事会换届选举独立董事的议案
7、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路977号1号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、2021年年度报告全文及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、关于2021年度利润分配预案
5、关于公司及子公司申请融资额度的议案
6、关于使用自有资金进行现金管理的议案
7、关于申请银行综合授信提供担保的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
12、关于修订《募集资金管理办法》的议案
13、关于修订《对外担保管理制度》的议案
14、关于修订《对外投资管理制度》的议案
15、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、2021年度监事会工作报告
18、关于修订《监事会议事规则》的议案
19、关于增补公司非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于公司2021年半年度利润分配的预案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、关于公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案 2、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》 3、关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案 4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 6、关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 8、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的议案 9、关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 10、关于公司无需编制前次募集资金报告的议案 11、关于全资子公司购买股权暨关联交易的议案 12、关于开展票据池业务的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1699号3楼诺亚3会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、关于公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案;
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》;
3、关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案;
4、关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
5、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案;
6、关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案;
7、关于开设募集资金专项账户的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案;
9、关于本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案;
10、关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案;
11、关于公司无需编制前次募集资金报告的议案;
12、2020年年度报告全文及摘要;
13、2020年度董事会工作报告;
14、2020年度财务决算报告;
15、关于2020年度利润分配预案;
16、关于公司及子公司申请融资额度的议案;
17、关于使用自有资金进行现金管理的议案;
18、关于申请银行综合授信提供担保的议案;
19、关于修订《公司章程》的议案
20、关于修订《股东大会议事规则》的议案
21、关于修订《对外担保管理制度》的议案
22、关于修订《对外投资管理制度》的议案
23、关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
24、关于修订《募集资金管理办法》的议案
25、2020年度监事会工作报告;
26、关于修订《监事会议事规则》的议案
27、关于补选监事薪酬的议案;
28、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、关于公司2020年半年度利润分配的预案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、关于2019年度利润分配预案
5、2019年年度报告全文及摘要
6、关于公司及子公司申请融资额度的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于使用自有资金进行现金管理的议案
9、《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、《关于审议<国有建设用地使用权收回合同>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《关于变更部分募投项目的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1.关于变更部分募投项目的议案
2.关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
3.关于公司第五届监事会监事薪酬的议案
4.关于选举第五届董事会非独立董事的议案
5.关于选举第五届董事会独立董事的议案
6.关于选举第五届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、关于2018年度利润分配预案
5、2018年年度报告全文及摘要
6、关于公司及子公司申请融资额度的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、对外担保管理制度
10、对外投资管理制度
11、关联交易决策管理制度
12、关于终止为全资子公司提供股权质押担保的议案
13、关于使用自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-23)

议题:

1、《关于变更部分募投项目的议案》
2、《关于聘任会计师事务所的议案》
3、《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于朱国光先生薪酬标准的议案》
3、《关于增补董事的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、2017年度董事会工作报告;
2、2017年度监事会工作报告;
3、2017年度财务决算报告;
4、关于2017年度利润分配预案;
5、2017年年度报告全文及摘要;
6、未来三年股东回报规划(2018年-2020年)。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2018-01-02)

议题:

1.00关于修订《公司章程》的议案
2.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00关于《累积投票制度实施细则》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-11)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-11)

议题:

1、关于申请发行中期票据的议案;
2、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3、关于公开发行公司债券方案的议案;
4、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、2016年度董事会工作报告;
2、2016年度财务决算报告
3、2016年度监事会工作报告;
4、2016年年度报告及摘要;
5、关于2016年度不进行利润分配的预案;
6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华明电力装备股份有限公司关于提请召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、关于公司增补董事的议案;
2、关于第四届董事会董事薪酬的议案;
3、关于修订《募集资金管理办法》的议案。
4、关于华明电力装备股份有限公司及其下属控股公司向金融机构申请综合授信及为下属控股公司取得综合授信提供担保的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于提请召开2016年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-16)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-25)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-25)

议题:

议案1、关于提名杨迎建先生为公司独立董事候选人的议案。
议案2、关于杨迎建先生薪酬标准的议案。
议案3、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会增加临时议案的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金沙智选假日酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-02)

议题:

议案1、关于公司董事会换届选举的议案
议案2、关于公司监事会换届选举的议案
议案3、关于第四届董事会董事薪酬的议案
议案4、关于第四届监事会监事津贴的议案
议案5、关于修改股东大会议事规则的议案
议案6、关于修改董事会议事规则的议案
议案7、关于修改监事会议事规则的议案
议案8、关于修改公司章程的议案
议案9、关于利用自有资金购买理财产品的议案
议案10、关于变更公司名称及修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路2281号上海金沙智选假日酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、2015年度董事会工作报告;
2、2015年度监事会工作报告;
3、2015年年度报告及其摘要;
4、关于2015年度利润分配的预案;
5、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-18)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-05)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改股东大会议事规则的议案
3、关于修改董事会议事规则的议案
4、关于修改监事会议事规则的议案
5、关于调整董事薪酬的议案
6、关于补选公司监事的议案
7、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-03)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、关于签署《盈利预测补偿协议》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案
3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案
4、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
5、关于签署《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
6、关于本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
7、审议关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法(2014)》第十三条规定的议案
8、关于提请股东大会审议免于以要约方式购买公司股份的议案
9、关于签署《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
10、关于签署《股份认购协议》的议案
11、关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性以及评估定价的公允性的议案
13、关于与本次重大资产重组有关的审计、评估及盈利预测审核报告等相关文件的议案
14、关于《山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-07)、董事会签署日(2015-02-07)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年年度报告及其摘要
4、2014年度财务决算报告
5、关于2014年度利润分配的预案
6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于制定《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
9、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日()、召开日(2014-03-18)

议题:

1、2013年度董事会工作报告;
2、2013年度监事会工作报告;
3、2013年年度报告及其摘要;
4、2013年度财务决算报告;
5、关于2013年度利润分配的预案;
6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-29)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日()、召开日(2013-08-13)

议题:

《关于选举张承瑞先生为第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市天辰大街 389 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-23)、董事会签署日(2013-05-24)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-06)、网络投票日()、召开日(2013-06-06)

议题:

议案 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
议案 2、《关于公司监事会换届选举的议案》
议案 3、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
议案 4、《关于第三届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市天辰大街 389 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、2012年度董事会工作报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、2012年年度报告及其摘要;
4、2012年度财务决算报告;
5、关于2012 年度利润分配的预案;
6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度审计机构的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-29)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-10)、网络投票日()、召开日(2013-01-10)

议题:

1、关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-09)、董事会签署日(2012-02-11)、股权登记日(2012-02-29)、现场登记日(2012-03-01)、网络投票日()、召开日(2012-03-01)

议题:

1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年年度报告及其摘要；
4、2011年度财务决算报告；
5、关于2011年度利润分配及公积金转增股本的预案；
6、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案；
7、关于调整部分董事薪酬的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-09)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-30)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、召开日(2011-04-01)

议题:

1、2010年度董事会工作报告；
2、2010年度监事会工作报告；
3、2010年年度报告及其摘要；
4、2010年度财务决算报告；
5、关于2010年度利润分配的预案；
6、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-21)、董事会签署日(2010-05-22)、股权登记日(2010-06-02)、现场登记日(2010-06-07)、网络投票日()、召开日(2010-06-07)

议题:

议案1、《关于公司董事会换届选举的议案》
议案2、《关于公司监事会换届选举的议案》
议案3、《关于第二届董事会董事薪酬的议案》
议案4、《关于第二届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日(2010-05-09)、召开日(2010-05-05)

议题:

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-23)、董事会签署日(2010-02-25)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-15)、网络投票日()、召开日(2010-03-15)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年年度报告及其摘要；
4、2009 年度财务决算报告；
5、关于2009 年度利润分配的预案；
6、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-22)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

《山东法因数控机械股份有限公司关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-21)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、召开日(2009-04-22)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年年度报告及其摘要；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、关于2008 年度利润分配的预案；
6、关于续聘2009 年度审计机构的议案；
7、关于调整部分董事薪酬的议案；
8、关于吸收合并济南法因数控机械有限公司的议案；
9、关于吸收合并济南迈科思机械有限公司的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案；
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
12、关于修改《董事会议事规则》的议案；
13、关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 山东法因数控机械股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市天辰大街389号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-24)、董事会签署日(2008-09-24)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-08)、网络投票日()、召开日(2008-10-08)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

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