鲁银投资(600784)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年度财务决算的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司2024年度预计提供担保额度的议案
8、关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案
9、关于公司制定未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
10、关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
11、关于变更会计师事务所的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2022年度财务决算的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司2023年度预计提供担保额度的议案
8、关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
10、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
11、关于选举非独立董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于投资扩建年产120万吨精制盐项目的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会室

重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、关于公司拟注册发行中期票据的议案
2、关于参与设立产业基金的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于增加日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略投资者暨增资扩股的议案
2、关于鲁银(寿光)新能源有限公司投资光伏项目的议案
3、关于公司及全资子公司购置办公楼的议案
4、关于山东盐业相关承诺延期及2亿元预留价款处置事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度财务决算的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司2022年度预计提供担保额度的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
9、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
10、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、关于修改《股东大会议事规则》的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于修改《监事会议事规则》的议案
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2020年度财务决算的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于2021年度公司预计提供担保额度的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
9、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-21)、董事会签署日(2021-02-22)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于公司签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
6、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司制定未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于提请股东大会审议批准山东国惠投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-24)、董事会签署日(2021-01-25)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案
2、关于非公开发行可交换公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-03)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-19)、召开日(2020-11-18)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-06)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、关于2亿预留价款处置事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-07)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2019年度财务决算的议案
6、关于公司2019年度利润分配预案的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
9、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
10、关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-16)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-04-01)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-02-10)、现场登记日(2020-02-14)、网络投票日(2020-02-17)、召开日(2020-02-14)

议题:

1、关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-06)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权的议案
2、关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案
3、关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5关于公司2018年度财务决算的议案
6关于公司2018年度利润分配预案的议案
7关于为子公司提供担保的议案
8关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案
9关于公司2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计情况的议案
10关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
11关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
12关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-16)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、关于公司本次重大资产购买具体方案的议案
2、关于公司本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案
3、关于公司符合重大资产购买条件的议案
4、关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
5、关于公司本次重大资产购买不构成重组上市的议案
6、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
7、关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8、关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9、关于批准《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
10、关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案
13、关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告和备考审阅报告的议案
14、关于签署附生效条件的《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合同》的议案
15、关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
17、关于聘请本次重组相关中介服务机构的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-10-15)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-19)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5关于公司2017年度财务决算的议案
6关于公司2017年度利润分配预案的议案
7关于公司2018年度财务预算的议案
8关于为子公司提供担保的议案
9关于制定《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案
10关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署关联交易协议的议案
11关于公司2017年度关联交易情况和2018年度关联交易预计情况的议案
12关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
13关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-09)

议题:

1关于重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-08)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、关于放弃对莱商银行股份有限公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-21)

议题:

1 关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案 2 关于出售青岛泰泽海泉置业有限公司股权的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-08)、召开日(2017-09-07)

议题:

1关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案
2关于对外提供反担保的议案
3关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
4关于修改《公司章程》的议案
5关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-03-31)、召开日(2017-03-30)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于修改《监事会议事规则》的议案
4关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
5关于公司2016年度财务决算的议案
6关于公司2016年度利润分配预案的议案
7关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
8关于公司2017年度财务预算的议案
9关于公司2016年度关联交易情况和2017年度关联交易预计情况的议案
10关于为子公司提供担保的议案
11关于公司董事、监事年度薪酬的议案
12关于制订《董事会奖励基金管理办法》的议案
13关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-06)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3关于修改《董事会议事规则》的议案
4关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案
5关于选举董事的议案
6关于选举独立董事的议案
7关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-19)

议题:

1关于公司2015年度董事会工作报告
2关于公司2015年度监事会工作报告
3关于公司2015年度独立董事述职报的议案
4关于公司2015年度财务决算的议案
5关于公司2015年度利润分配预案的议案
6关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
7关于公司2016年度财务预算的议案
8关于公司2015年度关联交易情况和2016年度关联交易预计情况的议案
9关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
10关于公司董事、监事年度薪酬的议案
11关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于选举公司监事的议案
3、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路 10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-06)、召开日(2015-08-05)

议题:

1关于选举公司董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-07)

议题:

1关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
4关于公司2014年度财务决算的议案
5关于公司2014年度利润分配预案的议案
6关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
7关于公司2015年度财务预算的议案
8关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署持续关联交易协议的议案
9关于公司2014年度关联交易情况和2015年度关联交易预计情况的议案
10关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
11关于公司董事、监事年度薪酬的议案
12关于修改《公司章程》的议案
13关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
14关于制定《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案
15关于为子公司提供担保的议案
16关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-19)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-06)

议题:

1.审议《关于选举公司监事的议案》
2.审议《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日()、召开日(2014-06-06)

议题:

1.审议《关于补选公司董事的议案》;
2.审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》;
4.审议《关于公司2013年度财务决算的议案》;
5.审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》;
6.审议《关于公司2014年度财务预算的议案》;
7.审议《关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案》;
8.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》;
9.审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》;
10.审议《关于为子公司提供担保的议案》;
11.审议《关于为山东鲁银国际经贸有限公司等子公司提供担保的议案》;
12. 审议《关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》;
13. 审议《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日(2014-04-11)、召开日(2014-04-10)

议题:

《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路 10777 号东楼 29 楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》;
2.审议《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》;
3.审议《关于增加日常关联交易的议案》;
4.审议《关于对外提供反担保的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路 10777 号东楼 29 楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-28)、董事会签署日(2013-07-30)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-26)、网络投票日(2013-08-28)、召开日(2013-08-26)

议题:

1 公司 2013 年半年度报告及摘要
2 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3 关于本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署附条件生效的<莱芜钢铁集团有限公司与鲁银投资集团股份有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案
4 关于本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案
5 关于<鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
6 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7 关于本次重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
9 关于为鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司提供担保的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日(2013-05-15)、召开日(2013-05-14)

议题:

审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1.审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》; 2.审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》; 3.审议《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》; 4.审议《关于公司2012年度财务决算的议案》; 5.审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》; 6.审议《关于公司2013年度财务预算的议案》; 7.审议《关于公司2012年度关联交易情况和2013年度关联交易预计情况的议案》; 8.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》; 9.审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》; 10.审议《关于为控股子公司青岛豪杰矿业有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司召开股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-11)、董事会签署日(2013-01-12)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-25)、网络投票日()、召开日(2013-01-25)

议题:

1. 审议《关于为济南鲁邦置业有限公司提供担保的议案》;
2. 审议《关于为山东鲁银国际经贸有限公司提供担保的议案》;
3. 审议《关于为鲁银小额贷款有限责任公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十六次（临时）会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1. 审议《关于为全资子公司担保的议案》；
2. 审议《关于增加公司注册资本的议案》；
3. 审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、召开日(2012-03-22)

议题:

1、审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011 年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2011 年度财务决算的议案》；
5、审议《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司2011 年度报告及摘要的议案》；
7、审议《关于公司2012 年度财务预算的议案》；
8、审议《关于公司2011 年度日常关联交易协议执行情况和2012 年度日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；
11、审议《关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；
12、审议《关于公司和山东中润资源投资股份有限公司相互提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十二次(临时)会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-15)、董事会签署日(2011-12-16)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-30)、网络投票日()、召开日(2011-12-30)

议题:

1、审议《关于公司与莱钢集团等相关单位签署持续关联交易协议的议案》; 2、审议《关于修改公司章程的议案》; 3、审议《关于投资设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第四次会议决议公告暨关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路20518号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2010年度财务决算的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》；
7、审议《关于公司2011年度财务预算的议案》；
8、审议《关于公司2010年度日常关联交易协议执行情况和2011年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案》；
9、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第二十四次会议决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路20518 号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-18)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路20518 号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-27)、董事会签署日(2010-05-28)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

1、审议《关于收购青岛豪杰矿业有限公司股权及合作开发矿产资源的议案》。
2、审议《关于选举荆延芳先生为公司第六届监事会监事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路20518 号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-10)、董事会签署日(2010-03-12)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日()、召开日(2010-04-08)

议题:

1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度独立董事述职报告；
4、审议关于公司2009 年度财务决算的议案；
5、审议关于公司2009 年度利润分配的预案；
6、审议公司2009 年度报告及摘要；
7、审议关于公司2010 年度财务预算的议案；
8、审议关于公司2009 年度日常关联交易协议执行情况和2010年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案；
9、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
10、审议关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
11、审议关于选举王丽丽女士、孙佃民先生为公司第六届董事会董事的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路20518号鲁银集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-14)、董事会签署日(2009-10-15)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-29)、网络投票日()、召开日(2009-10-29)

议题:

审议《关于子公司出售房产的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第十六次（临时）会议决议公告暨关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路20518 号鲁银大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-15)、董事会签署日(2009-07-16)、股权登记日(2009-07-24)、现场登记日(2009-07-30)、网络投票日()、召开日(2009-07-30)

议题:

1、审议《关于烟台鲁银药业有限公司股权转让和债务重组的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于选举郑东先生、姜明文先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-05)、董事会签署日(2009-03-07)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-09)、网络投票日()、召开日(2009-04-09)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度报告及摘要；
4、审议关于公司2008 年度利润分配的预案；
5、审议关于公司2008 年度财务决算的议案；
6、审议关于公司2009 年度财务预算的议案；
7、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
8、审议关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
9、审议关于公司2008 年度日常关联交易协议执行情况的议案；
10、审议关于公司与莱钢集团等相关单位签署关联交易协议的议案；
11、审议关于公司为大股东莱芜钢铁集团有限公司提供反担保的议案；
12、审议关于修订《公司章程》的议案；
13、审议2008 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第十次会议决议公告暨关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-07)、董事会签署日(2008-08-09)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-09)、网络投票日()、召开日(2008-09-09)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
、审议《关于选举任辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第五次会议决议公告暨关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路128 号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-06)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-03-24)、现场登记日(2008-03-27)、网络投票日()、召开日(2008-03-27)

议题:

1. 2007 年度董事会工作报告；
2. 2007 年度监事会工作报告；
3.公司2007 年度报告及摘要；
4.公司2007 年度利润分配预案；
5.关于公司2007 年度财务决算的议案；
6.关于公司2008 年度财务预算的议案；
7.关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
8.关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
9.关于核销坏账的议案；
10.关于2008 年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第四次会议决议公告暨关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-16)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-30)、网络投票日()、召开日(2008-01-30)

议题:

1.审议关于修订公司章程的议案；
2.审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3.审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4.审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
5.审议关于修订公司《独立董事工作细则》的议案；
6.审议关于提名李江宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司五届董事会第十九会议决议公告暨关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-03)、董事会签署日(2007-08-07)、股权登记日(2007-08-13)、现场登记日(2007-08-21)、网络投票日()、召开日(2007-08-21)

议题:

1、审议关于董事会换届选举的议案；
2、审议关于监事会换届选举的议案；
3、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-01)、董事会签署日(2007-03-03)、股权登记日(2007-03-23)、现场登记日(2007-03-28)、网络投票日()、召开日(2007-03-28)

议题:

1.审议2006年度董事会工作报告；
2.审议2006年度监事会工作报告；
3.审议公司2006年度报告及其摘要；
4.审议公司2006年利润分配预案；
5.审议关于公司2006年度财务决算的议案；
6.审议关于公司2007年度财务预算的议案；
7.审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
8.审议关于董事、监事年度薪酬的议案；
9.审议公司关于核销坏账的议案；
10.审议关于2007年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案；
11.审议关于将股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。（该项议案已经2006年8月24日召开的五届董事会第十次会议通过。）

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市经十路128号鲁银大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日(2006-05-18)、召开日(2006-05-16)

议题:

鲁银投资集团股份有限公司关于股权分置改革方案的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 鲁银投资集团股份有限公司五届董事会第八次会议决议公告暨关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室。

重要日期: 首次公告(2006-03-02)、董事会签署日(2006-03-04)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日()、召开日(2006-04-13)

议题:

1.审议公司董事会2005年度工作报告；
2.审议公司监事会2005年度工作报告；
3.审议公司2005年度报告及其摘要；
4.审议公司2005年利润分配预案；
5.审议关于公司2005年度财务决算的议案；
6.审议关于公司2006年度财务预算的议案；
7.审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
8.审议关于董事、监事年度薪酬的议案；
9.审议关于累积投票制实施细则的议案；
10.审议关于公司对外担保的议案；
11.审议公司关于核销坏账的议案
12.审议关于继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案;
13.审议修改公司章程的议案.

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