鲁西化工(000830)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第九届董事会独立董事的议案 3、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》部分条款的议案
4、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-18)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-18)

议题:

1、2023年年度报告全文及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度利润分配的预案
4、关于董事、监事薪酬的议案
5、关于2024年度日常关联交易预计的议案
6、关于2024年度经营计划及财务预算的议案
7、2023年度财务决算报告
8、关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案
11、2023年度监事会工作报告
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园鲁西化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-09)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-09)

议题:

1、关于选举公司监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园鲁西化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-22)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-03)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-03)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》部分条款的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园鲁西化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-14)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园鲁西化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、2022年年度报告全文及其摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度利润分配的预案
4、关于董事、监事薪酬的议案
5、关于2023年度日常关联交易预计的议案
6、关于2023年度经营计划及财务预算的议案
7、2022年度财务决算报告
8、关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案
9、关于向银行申请综合授信额度及注册直接融资额度的议案
10、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
11、关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易议案
12、2022年度监事会工作报告
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补充议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园鲁西化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于拟更换会计师事务所的议案
2、关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
3、逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司的方案的议案》
4、关于《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其(草案)摘要的议案
5、关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司构成关联交易的议案
6、关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10、关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11、关于签署附条件生效的《吸收合并补充协议(一)》的议案
12、关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案
13、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14、关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
15、关于批准公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
16、关于签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案
17、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
18、关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
19、关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案
20、关于本次交易不构成重大资产重组的议案
21、关于提请股东大会批准控股股东中化投资发展有限公司及其一致行动人中化投资(聊城)有限公司免于发出要约的议案
22、关于公司未来三年股东回报规划(2022年度至2024年度)的议案
23、关于提请股东大会授权董事会全权办理本公司本次吸收合并相关事宜的议案
24、关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的说明的议案
25、关于增补监事候选人的议案
26、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园鲁西化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、2021年度报告全文及其摘要
2、关于2022年度日常关联交易预计的议案
3、2021年度财务决算报告
4、关于向银行申请综合授信额度的议案
5、2021年度董事会工作报告
6、2021年度利润分配的预案
7、2021年度监事会工作报告
8、关于接受关联方提供财务资助的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园鲁西化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-17)、董事会签署日(2022-04-18)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-30)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-30)

议题:

1、关于<鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
2、关于<鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案
3、关于<鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)>的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-28)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、2020年度报告全文及其摘要
2、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
3、2020年度财务决算报告
4、关于为全资子公司提供担保的议案
5、关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案
6、关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资注册额度的议案
7、2020年度董事会工作报告
8、2020年度利润分配的预案
9、2020年度监事会工作报告
10、关于接受实际控制人及关联方提供财务资助的议案
11、关于与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案
12、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、审议《关于接受实际控制人及关联方提供财务资助的议案》 2、审议《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的关联交易议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》,该议案需逐项审议
3、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8、审议《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9、审议《关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于提请股东大会批准间接控股股东中化投资发展有限公司免于发出要约的议案》
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议2019年度报告全文及其摘要
2、审议关于2020年度日常关联交易预计的议案
3、审议2019年度财务决算报告
4、审议关于为全资子公司提供担保的议案
5、审议关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案
6、审议关于向银行申请综合授信额度的议案
7、审议2019年度董事会工作报告
8、审议2019年度利润分配的预案
9、审议2019年度监事会工作报告
10、审议关于接受控股股东提供财务资助的议案
11、审议关于修订《公司章程》的议案
12、审议关于《公司注册地址变更的议案》
13、审议关于修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-25)

议题:

1、审议2018年度报告全文及其摘要;
2、审议关于2019年度日常关联交易预计的议案;
3、审议2018年度财务决算报告;
4、审议关于为子公司提供担保的议案;
5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
6、审议关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资业务额度的议案;
7、审议2018年度董事会工作报告;
8、审议2018年度利润分配的预案;
9、审议2018年度监事会工作报告;
10、审议关于接受控股股东提供财务资助的议案;
11、审议关于修订《公司章程》的议案;
12、审议关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的议案;
13、审议关于董事会换届选举非独立董事的议案;
14、审议关于董事会换届选举独立董事的议案;
15、审议关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、审议2017年度报告全文及其摘要;
2、审议关于2018年度日常关联交易预计的议案;
3、审议2017年度财务决算报告;
4、审议关于为子公司提供担保的议案;
5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
6、审议关于向银行申请2018年授信额度及新增直接融资业务额度的议案;
7、审议2017年度董事会工作报告;
8、审议2017年度利润分配的预案;
9、审议2017年度监事会工作报告;
10、审议关于接受控股股东提供财务资助的议案;
11、审议提名张辉玉先生为公司独立董事候选人的议案;
12、审议关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案;
13、审议提名第七届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议2016年度报告全文及其摘要;
2、审议关于2017年日常关联交易预计的议案;
3、审议2016年度财务决算报告;
4、审议关于2017年为子公司提供担保的议案;
5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
6、审议关于向银行申请2017年授信额度及新增直接融资注册额度的议案;
7、审议关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案;
8、审议2016年度董事会工作报告;
9、审议2016年度利润分配的预案;
10、审议2016年度监事会工作报告;
11、审议关于公司为控股股东提供担保的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、审议2015年度报告全文及其摘要;
2、审议关于2016年日常关联交易预计的议案;
3、审议2015年度财务决算报告;
4、审议关于2016年为子公司提供担保的议案;
5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
6、审议关于向银行申请2016年授信额度及办理直接融资业务的议案;
7、审议关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案;
8、审议2015年度董事会工作报告;
9、审议关于董事会换届选举的议案;
10、审议关于监事会换届选举的议案;
11、审议2015年度利润分配的预案;
12、审议关于为控股股东提供担保的议案;
13、审议关于拟投资建设多元醇原料路线优化项目的议案;
14、审议2015年度监事会工作报告。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

重要日期: 首次公告(2016-01-22)、董事会签署日(2016-01-23)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-05)、网络投票日(2016-02-14)、召开日(2016-02-05)

议题:

1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》;
2、审议《关于增加超短期融资券注册额度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-18)

议题:

1 《关于子公司拟实施退城进园一体化项目的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-04)、网络投票日(2015-06-07)、召开日(2015-06-04)

议题:

(1)审议关于提名增加郑垲先生为公司独立董事的议案;
(2)审议关于修订《公司章程》的议案;
(3)审议关于修订《董事会议事规则》的议案;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议2014年年度报告全文及其摘要; 2、审议2014年度董事会工作报 3、审议2014年度财务决算报告 4、审议2014年度利润分配的预案; 5、审议关于2015年日常关联交易预计的议案; 6、审议关于与关联方共同投资设立财务公司暨关联交易的议案; 7、审议关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案; 8、审议关于2015年为全资子公司提供担保的议案; 9、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案; 10、审议关于申请2015年度融资方式与额度的议案; 11、审议关于提名增加范红梅女士为公司独立董事的议案; 12、审议2014年度监事会工作报告; 13、审议关于修订《董事会议事规则》的议案; 14、审议关于修订《监事会议事规则》的议案; 15、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案; 16、审议关于修订《公司章程》的议案; 17、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-11)、网络投票日()、召开日(2014-05-11)

议题:

(1)审议2013年董事会工作报告;
(2)审议2013年监事会工作报告;
(3)审议2013年年度报告全文及其摘要;
(4)审议2013年年度财务决算报告;
(5)审议2013年年度利润分配的预案;
(6)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
(7)审议关于向银行申请2014年度授信额度的议案;
(8)审议2014年日常关联交易预计的议案;
(9)审议关于2014年为全资子公司提供担保的议案;
(10)审议关于修改《公司章程》的议案;
(11)审议《关于提名增加汤广先生、张金林先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-11)、网络投票日()、召开日(2013-05-11)

议题:

(1)审议 2012 年董事会工作报告;
(2)审议 2012 年监事会工作报告;
(3)审议 2012 年年度报告全文及其摘要;
(4)审议 2012 年年度财务决算报告;
(5)审议 2012 年年度利润分配的预案;
(6)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
(7)审议关于向银行申请 2013 年度授信额度的议案;
(8) 审议 2013 年日常关联交易预计的议案;
(9) 审议关于 2013 年为全资子公司提供担保的议案;
(10)审议董事会换届选举的议案;
(11)审议监事会换届选举的议案;
(12)关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室；

重要日期: 首次公告(2012-12-06)、董事会签署日(2012-12-07)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日()、召开日(2012-12-19)

议题:

(1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室（山东省聊城市开发区鲁西化工工业园）

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

(1)审议2011年董事会工作报告；
(2)审议2011年监事会工作报告；
(3)审议2011年年度报告全文及其摘要；
(4)审议2011年年度财务决算报告；
(5)审议2011年年度利润分配的预案；
(6)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
(7)审议关于向银行申请2012年度授信额度的议案；
(8) 审议2012 年日常关联交易预计的议案；
(9) 审议关于2012年为全资子公司提供担保的议案；
(10) 审议对外担保制度。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省聊城市开发区鲁西化工工业园公司办公楼二楼小报告厅

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-25)、网络投票日(2012-03-27)、召开日(2012-03-25)

议题:

（一）审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼小报告厅

重要日期: 首次公告(2011-11-22)、董事会签署日(2011-11-23)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-06)、网络投票日()、召开日(2011-12-06)

议题:

(1)审议《关于投资建设己内酰胺项目的议案》；
(2)审议《关于提名白颐为独立董事的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省聊城市开发区鲁西化工工业园公司办公楼二楼小报告厅

重要日期: 首次公告(2011-10-11)、董事会签署日(2011-10-12)、股权登记日(2011-10-18)、现场登记日(2011-10-23)、网络投票日(2011-10-26)、召开日(2011-10-23)

议题:

审议事项
审议《关于继续以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省聊城市开发区鲁西化工工业园

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

(1)审议2010年董事会工作报告； (2)审议2010年监事会工作报告； (3)审议2010年年度报告全文及其摘要； (4)审议2010年年度财务决算报告； (5)审议2010年年度利润分配的预案； (6)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案; (7)审议关于向银行申请2011年度授信额度的议案； (8)审议关于发行公司债券的议案； (9)审议关于发行中期票据的议案； (10)审议关于授权董事会择优选择融资方式的议案。(11)《<关于修改公司章程的议案>的提案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼小报告厅

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日(2011-04-17)、召开日(2011-04-15)

议题:

（一）审议《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（二）《关于修改公司章程的议案》；
（三）《关于子公司平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司进行产品转型的方案的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室；

重要日期: 首次公告(2010-08-28)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-15)、现场登记日(2010-09-18)、网络投票日()、召开日(2010-09-18)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》；
2、审议《关于股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜有效期延期的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

(1)审议2009 年董事会工作报告；
(2)审议2009 年监事会工作报告；
(3)审议2009 年年度报告全文及其摘要；
(4)审议2009 年年度财务决算报告；
(5)审议2009 年年度利润分配的预案；
(6) 审议内部控制自我评价报告；
(7) 审议关于修改《公司章程》的议案；
(8) 审议《关于董事会换届选举的议案》；
(9) 审议《关于监事会换届选举的议案》；
(10)审议关于继续发行短期融资券的议案；
(11)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
(12)审议关于向银行申请2010 年度授信额度的议案；
(13)关于前次募集资金使用情况报告的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼小报告厅

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

审议《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年审计机构的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼小报告厅

重要日期: 首次公告(2009-10-12)、董事会签署日(2009-10-13)、股权登记日(2009-10-22)、现场登记日(2009-10-26)、网络投票日()、召开日(2009-10-26)

议题:

（1）审议关于《修改公司章程的议案》；
（2）审议关于《修改后的公司股东大会议事规则》；
（3）审议关于《修改后的公司董事会会议议事规则》；
（4）审议关于《修改后的公司募集资金管理办法》；
（5）审议关于《公司关联交易制度》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼小报告厅

重要日期: 首次公告(2009-08-26)、董事会签署日(2009-08-28)、股权登记日(2009-09-17)、现场登记日(2009-09-21)、网络投票日(2009-09-22)、召开日(2009-09-21)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5、审议《2009 年度非公开发行股票预案的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东鲁西化工股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

(1)审议2008 年董事会工作报告；
(2)审议2008 年监事会工作报告；
(3)审议2008 年年度报告全文及其摘要；
(4)审议2008 年年度财务决算报告；
(5)审议2008 年年度利润分配的预案；
(6)审议关于公司名称变更的议案；
(7)审议关于修改《公司章程》的议案；
(8)审议关于新建项目投资的议案。
(9)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
(10)审议关于向银行申请2009 年度授信额度的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东鲁西化工股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-15)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-09)、网络投票日()、召开日(2008-04-09)

议题:

(1)、审议2007 年董事会工作报告；
(2)、审议2007 年监事会工作报告；
(3)、审议2007 年年度报告全文及其摘要；
(4)、审议2007 年年度财务决算报告；
(5)、审议2007 年年度利润分配的预案；
(6)、审议关于发行短期融资券的议案；
(7)、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
(8)、审议关于更换公司监事的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东鲁西化工股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-14)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-04-04)、现场登记日(2007-04-10)、网络投票日()、召开日(2007-04-10)

议题:

(1)审议通过2006年年度报告全文及其摘要；
(2)审议通过2006年董事会工作报告；
(3)审议通过2006年监事会工作报告
(4)审议通过2006年年度财务决算报告；
(5)审议通过2006年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
(6)审议通过公司董事会换届选举的议案;
(7)审议通过公司监事会换届选举的议案;
(8)审议通过《修订公司董事会议事规则议案》；
(9)审议通过《修订公司监事会议事规则议案》；
(10)审议通过《修订公司股东大会议事规则议案》；
(11)审议通过关于独立董事薪酬的议案；
(12)审议通过关于修改公司章程的议案；
(13)审议通过关于续聘会计师事务所及报酬的议案。
(14)审议通过关于公司对外投资的议案；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁西化工股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-09)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日(2006-05-18)、召开日(2006-05-11)

议题:

（1）审议本公司已具备非公开发行股票的基本条件的议案；
（2）审议2006年非公开发行股票方案的议案；
（3）审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
（4）审议本次非定向发行募集资金运用可行性分析的议案；
（5）审议通过本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
（6）审议关于修改后的《公司章程》的议案；
（7）审议《关于山东鲁西化工股份有限公司确定非公开发行股票定价基准日的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东鲁西化工股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-22)、董事会签署日(2006-02-24)、股权登记日(2006-03-16)、现场登记日(2006-03-23)、网络投票日()、召开日(2006-03-23)

议题:

（1）审议2005年年度报告全文及其摘要；
（2）审议2005年董事会工作报告；
（3）审议2005年监事会工作报告；
（4）审议2005年年度财务决算报告；
（5）审议2005年年度利润分配及资本公积转增股本的预案；
（6）审议关于调整独立董事薪酬的议案；
（7）审议关于修改公司章程的议案；
（8）审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-15)、董事会签署日(2005-12-16)、股权登记日(2006-01-06)、现场登记日(2006-01-12)、网络投票日()、召开日(2006-01-12)

议题:

提案名称：审议通过关于公司发行短期融资券的议案；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁西化工股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东聊城市鲁化路68号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-13)、董事会签署日(2005-07-14)、股权登记日(2005-08-04)、现场登记日(2005-08-05)、网络投票日(2005-08-10)、召开日(2005-08-05)

议题:

会议审议事项：《公司股权分置改革方案》

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