海南发展(002163)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-19)、董事会签署日(2024-10-19)、股权登记日(2024-10-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-04)、召开日()

议题:

1、关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、关于补选非独立董事的议案
2、关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案
3、关于修订《募集资金管理办法》的议案
4、关于修订《对外担保管理办法》的议案
5、关于修订《分红管理制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
7、2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放方案
8、关于2024年度预算报告的议案
9、关于2024年公司提供融资担保事项的议案
10、关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案
11、未来三年(2024-2026年)股东回报规划

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-28)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-28)

议题:

1、关于开展应收账款保理业务的议案
2、关于2024年度预计日常经营性关联交易额度的议案
3、关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司51%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于海控南海发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于海控南海发展股份有限公司2023年度预算报告的议案》
5、《关于海控南海发展股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》
7、《关于拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《2022年年度报告全文及摘要》
10、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
13、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于公司监事会进行换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、《关于公司2023年度预计日常经营性关联交易额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的议案》
2、《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的议案》
3、《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)暨关联交易的议案》
4、《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海控中能建提供履约担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于制订公司<对外捐赠管理办法>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-03)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度预算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于2022年公司提供融资担保事项的议案》
7、《2021年年度报告全文及摘要》
8、《关于拟续聘中审众环为公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于公司2022年度预计日常关联交易额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案
2、关于补选监事的议案
3、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度预算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
8、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
9、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
10、《关于2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
11、《关于公司控股股东、董事、高级管理人员出具的公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
12、《关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
13、《关于公司与认购2021年度非公开发行A股股票的控股股东海南省发展控股有限公司签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
14、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
15、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
17、《关于2021年度为子公司提供融资担保事项的议案》
18、《关于公司2021年度预计日常关联交易额度的议案》
19、《关于续聘中审众环为公司2021年度审计机构的议案》
20、《关于终止履行中航财务公司<金融服务协议>的议案》
21、《2020年度报告全文及摘要》
22、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
23、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
24、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
25、《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
26、《关于修订<分红管理制度>的议案》
27、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
28、《关于制订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
29、《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放方案的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于续聘中审众环为公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-26)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
6、《关于公司控股股东、董事、高级管理人员出具的公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与认购本次非公开发行A股股票的控股股东海南省发展控股有限公司签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
9、《关于公司收购海南国善实业有限公司全部股权涉及关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于公司未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的议案》
12、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
14、《关于审议公司石岩玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议的议案》
15、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海控南海发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、关于控股股东为公司提供资金援助涉及关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于拟变更公司名称及证券简称的议案
5、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年度报告全文及摘要》
6、《2019年度利润分配方案》
7、《2020年度关于为子公司融资提供担保的议案》
8、《关于向金融机构申请15亿元人民币融资额度的议案》
9、《关于2020年度预计与实际控制人航空工业集团下属子公司发生日常关联交易额度的议案》
10、《关于拟向航空工业通飞支付担保保证金300万元涉及关联交易的议案》
11、《关于公司、海南特玻及航空工业通飞拟签订<反担保合同之补充协议>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-08)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-08)

议题:

1、审议《关于海南特玻拟以其资产设备向龙马矿提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-04)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
2、审议《关于调整公司金融机构融资相关抵押担保事项的议案》
3、审议《关于续聘中审众环为公司2019年度审计机构的议案》
4、审议《关于拟收购广东特玻46.52%股权涉及关联交易的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2019年度财务预算报告》
5、审议《2018年度利润分配方案》
6、审议《2018年度报告全文及摘要》
7、审议《2019年度关于为子公司融资提供担保的议案》
8、审议《关于2019年度为海南特玻提供财务资助额度涉及关联交易的议案》
9、审议《关于为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》
10、审议《关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》
11、审议《关于2019年度预计与实际控制人航空工业集团下属子公司发生日常关联交易额度的议案》
12、审议《关于拟与中航财务公司续签<金融服务协议>涉及关联交易的议案》
13、审议《关于向航空工业通飞出具担保承诺函额度(4亿元)的议案》
14、审议《关于控股股东航空工业通飞为子公司广东特玻提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》
15、审议《关于修订公司三会<议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-15)

议题:

1.00关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案
2.00关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易的议案
3.00关于拟转让子公司海南特玻部分股权的议案
4.00关于补选公司董事的议案
5.00关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-10)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-10)

议题:

1、审议《关于聘任公司独立董事的议案》
2、审议《关于调整海南特玻2018年度财务资助额度的议案》
3、审议《关于拟向航空工业通飞出具反担保承诺函的议案(1亿元)》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2018年度财务预算报告》
5、审议《2017年度报告全文及摘要》
6、审议《2017年度利润分配方案》
7、审议《关于2018年度为子公司融资提供担保的议案》
8、审议《关于预计2018年度发生日常关联交易额度的议案》
9、审议《关于继续聘请中审众环为2018年度审计机构的议案》
10、审议《关于向中航租赁公司申请融资租赁额度涉及关联交易的议案(3亿元)》
11、审议《关于拟向航空工业通飞出具反担保承诺函的议案(3亿元)》
12、审议《关于拟向航空工业通飞出具担保承诺函的议案(4900万元)》
13、审议《关于2018年度为海南中航特玻提供财务资助额度的议案》
14、审议《中航三鑫未来三年(2018-2020)股东回报规划》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-18)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-18)

议题:

1、审议《关于控股股东拟为公司控股子公司海南特玻贷款提供担保及公司提供反担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-28)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-28)

议题:

1、《关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-14)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-14)

议题:

1、审议《关于三鑫科技拟为三鑫光伏向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供保证反担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、审议《关于补议三鑫科技为三鑫光伏向中小担保公司提供反担保的议案》
2、审议《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-28)

议题:

审议《关于为广东中航特玻1亿元借款提供担保涉及关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度财务预算方案》
5、审议《2016年度报告全文及摘要》
6、审议《2016年度利润分配方案》
7、审议《关于为子公司融资提供担保的议案》
8、审议《关于2017年度预计发生日常关联交易的议案》
9、审议《关于继续聘请中审众环为2017年度审计机构的议案》
10、审议《关于向金融机构申请25亿元人民币融资额度的议案》
11、审议《关于2017年度为海南中航特玻公司提供财务资助额度的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
14审议《关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
15、审议《关于公司监事会进行换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-14)

议题:

审议《关于控股股东委托贷款展期还款涉及关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-22)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-06)

议题:

1、《关于子公司承接荆门漳河通用机场扩建项目涉及关联交易的议案》
2、《关于调整2016年度预计发生日常性关联交易部分额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-18)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-29)、现场登记日(2016-07-01)、网络投票日(2016-07-03)、召开日(2016-07-01)

议题:

审议《关于为海南文昌中航石英砂矿公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2015年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2016年度财务预算报告》
5、审议《2015年度报告全文及摘要》
6、审议《2015年度利润分配方案》
7、审议《关于为子公司融资提供担保的议案》
8、审议《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》
9、审议《关于继续聘请中审众环为2016年度审计机构的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于2016年度为海南中航特玻公司提供财务资助增加额度的议案》
12、审议《关于更换董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、《关于与江苏宝利鑫公司签订光伏发电项目承包协议涉及关联交易的议案》
2、《关于与江苏宝利鑫公司签订光伏发电项目(8.5MWp)承包协议涉及关联交易的议案》
3、《关于2016年度为海南中航特玻公司提供财务资助的议案》
4、《关于拟与中航财务公司签订<金融服务协议>涉及关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-17)、董事会签署日(2015-09-17)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-10-08)

议题:

1.审议《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》
2.审议《关于为海南中航特玻科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、审议《关于改选监事的议案》
2、审议《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》
3、审议《关于增加2015年度预计发生日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2014年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议《 2014 年度董事会工作报告》
2、审议《 2014 年度监事会工作报告》
3、审议《 2014 年度财务决算报告》
4、审议《 2015 年度财务预算报告》
5、审议《 2014 年度报告全文及摘要》
6、审议《 2014 年度利润分配方案》
7、审议《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于为子公司融资提供担保的议案》
9、审议《关于 2015 年度预计发生日常关联交易的议案》
10、审议《关于继续聘请众环海华为 2015 年度审计机构的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于推选公司董事候选人的议案》
13、审议《中航三鑫未来三年( 2015-2017)股东回报规划》
14、审议《关于修改公司<分红管理制度>的议案》
15、审议《关于拟向中航通飞出具担保承诺函的议案( 4900 万元)》
16、审议《关于拟向中航通飞出具反担保承诺函的议案( 6 亿元)》
17、审议《关于向中航租赁公司申请融资租赁额度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-11)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》2、审议《关于公司拟与中航通飞、广东中航特玻签署股权转让协议涉及关联交易的议案》3、审议《关于为广东中航特玻2000万元融资事项继续提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2013年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度监事会工作报告》
3、审议《2013 年度财务决算报告》
4、审议《2014 年度财务预算报告》
5、审议《2013 年度报告全文及摘要》
6、审议《2013 年度利润分配方案》
7、审议《关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于向金融机构申请 25 亿元人民币融资额度的议案》
9、审议《关于 2014 年度为子公司融资提供担保授权额度的议案》
10、审议《关于 2014 年度预计发生的日常关联交易的议案》
11、审议《关于继续聘请众环海华为 2014 年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道 2061号新保辉大厦17楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-01-18)、董事会签署日(2014-01-18)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-13)、网络投票日()、召开日(2014-02-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会进行换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司监事会进行换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道 2061号新保辉大厦17楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-29)、网络投票日(2013-12-29)、召开日(2013-12-29)

议题:

1、审议《关于签订债务重组协议涉及关联交易的议案》
2、审议《关于海南中航特玻债务重组所涉及的审计、评估事项的议案》
3、审议《关于 2013 年度计提资产减值准备的议案》
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道新保辉大厦 17 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《2013 年度财务预算报告》
5、审议《2012 年度报告全文及摘要》
6、审议《2012 年度利润分配方案》
7、审议《关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于为子公司融资提供担保的议案》
9、审议《关于 2013 年度预计发生的日常关联交易的议案》
10、审议《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所为 2013 年度公司审计机构及支付报酬额度的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道 2061号新保辉大厦17楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议《关于修改子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股方案的议案》
2、审议《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》
3、审议《关于为中航新材 2000万元借款向航材院提供反担保的议案》
4、审议《关于子公司三鑫幕墙工程公司拟参与厦门中航紫金广场项目幕墙
工程投标的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-11)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日()、召开日(2012-10-11)

议题:

1、审议《关于推选公司董事候选人的议案》
1.1 推选朱强华为公司董事
1.2 推选陶国飞为公司董事
1.3 推选戴卿林为公司董事
2、审议《关于推选公司监事候选人的议案》
2.1 推选杨林为公司监事
2.2 推选张嵩为公司监事
2.3 推选冉拓为公司监事
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日(2012-09-12)、召开日(2012-09-12)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 2、审议《中航三鑫未来三年(2012-2014)股东回报规划》 3、审议《中航三鑫现金分红管理制度》 4、审议《关于拟与海南省发展控股有限公司签订<借款协议>的议案》 5、审议《关于中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案》 6、审议《关于拟与中航财务公司签订金融服务协议的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度报告全文及摘要》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》
7、审议《关于为子公司2012年度融资提供担保的议案》
8、审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所为2012年度公司审计机构及支付报酬额度的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-06)、董事会签署日(2012-01-06)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-02-02)、网络投票日(2012-02-02)、召开日(2012-02-02)

议题:

审议《关于全资子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-07)、网络投票日(2011-09-07)、召开日(2011-09-07)

议题:

1、审议《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》
2、审议《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-28)、董事会签署日(2011-07-01)、股权登记日(2011-07-12)、现场登记日(2011-07-15)、网络投票日()、召开日(2011-07-15)

议题:

1、审议《关于调整为子公司融资提供担保有关事项的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日(2011-04-19)、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2011年度财务预算方案》
5、审议《2010年度报告全文及摘要》
6、审议《2010年度利润分配预案》
7、审议《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为2011年度公司审计机构及支付报酬额度的议案》
9、审议《关于为子公司2011年度融资提供担保的议案》
10、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于拟向中航工业集团财务公司申请授信10亿元暨关联交易的议案》
12、审议《关于拟向中航国际融资租赁有限公司申请10亿元融资租赁额度暨关联交易的议案》
13、审议《关于拟在银行间债券市场发行6亿元债务融资的议案》
14、审议《关于向金融机构申请25亿元融资额度的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-21)、现场登记日(2011-02-24)、网络投票日()、召开日(2011-02-24)

议题:

1、审议《关于调整文昌砂矿投资规模的方案》
2、审议《关于为全资子公司海南中航特玻提供2011年6亿元新增贷款担保额度的议案》

大会主题: 2010年第7次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2010年第七次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道新保辉大厦17 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-24)、董事会签署日(2010-10-26)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日(2010-11-17)、网络投票日()、召开日(2010-11-17)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于公司向银行申请融资额度的议案》
3、审议《关于海南中航特玻材料有限公司向海南省政府捐款300万元的事项》

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2010年第六次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道新保辉大厦17 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-03)、董事会签署日(2010-09-03)、股权登记日(2010-09-14)、现场登记日(2010-09-17)、网络投票日()、召开日(2010-09-17)

议题:

1、审议《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-23)、董事会签署日(2010-07-27)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-12)、网络投票日()、召开日(2010-08-12)

议题:

1、审议《关于三鑫太阳能1500万M2/a 光伏太阳能玻璃深加工总承包合同议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道新保辉大厦17 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、审议《关于调整控股子公司中航三鑫光电玻璃有限公司新建太阳能超白玻璃项目（2#线）建设方案的议案》
2、审议《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道新保辉大厦17 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-19)、董事会签署日(2010-05-20)、股权登记日(2010-06-01)、现场登记日(2010-06-03)、网络投票日()、召开日(2010-06-03)

议题:

1、审议《关于公司董事会进行换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举第四届董事会6 名非独立董事
1.1.1 选举余霄先生为公司董事；
1.1.2 选举韩平元先生为公司董事
1.1.3 选举谢嘉宁先生为公司董事
1.1.4 选举汪波先生为公司董事
1.1.5 选举刘培雨先生为公司董事
1.1.6 选举张桂先先生为公司董事
1.2 选举第四届董事会3 名独立董事
1.2.1 选举王琦女士为公司独立董事
1.2.2 选举周成新先生为公司独立董事
1.2.3 选举张佰恒先生为公司独立董事
2、审议《关于公司监事会进行换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
2.1 选举陈立明先生为公司监事；
2.2 选举王军先生为公司监事；
2.3 选举秦玉海先生为公司监事。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道新保辉大厦17 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

1、审议《关于确定注资海南中航特玻价格的议案》
2、审议《关于受让海南中航特玻材料有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061 号新保辉大厦17 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日(2010-05-05)、召开日(2010-05-05)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度报告全文及摘要》
5、审议《2009 年度利润分配的预案》
6、审议《2010 年度财务预算方案》
7、审议《关于募集资金2009 年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于继聘中瑞岳华会计事务所为公司2010 年审计机构及支付报酬额度的议案》
9、审议《关于海南中航特玻投资建设4＃线与德国DTEC 公司签订合作协议的议案》
10、审议《关于中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟投资建设2#线的议案》
11、审议《关于2010 年度为子公司提供总担保议案》
12、审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》
13、审议《2009 年度利润分配预案(新增)》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-02-28)、网络投票日()、召开日(2010-02-28)

议题:

1、审议《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团、中航第一集团财务有限公司贵阳分公司关联交易的议案》
2、审议《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团签订<统借统还资金使用协议>的议案》
3、审议《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》
4、审议《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》
5、审议《关于为控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司提供对外担保的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道粤海路动漫园1-2栋7楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-27)、董事会签署日(2009-09-29)、股权登记日(2009-10-12)、现场登记日(2009-10-14)、网络投票日()、召开日(2009-10-14)

议题:

1、审议《关于调整海南中航特玻原2 号生产线改造升级方案的议案》；
2、审议《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道粤海路动漫园1-2 栋7楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-22)、董事会签署日(2009-07-22)、股权登记日(2009-07-31)、现场登记日(2009-08-05)、网络投票日()、召开日(2009-08-05)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况报告（截至2009 年6 月30 日）》
2、审议《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》
3、审议《关于为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司对外担保的议案》
4、审议《关于修订公司<三会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订公司部分内控制度的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南山大道中油酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-11)、董事会签署日(2009-06-13)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-28)、网络投票日(2009-06-28)、召开日(2009-06-28)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《本次非公开发行股票预案》；
3、审议《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
4、审议《关于海南中航特玻材料有限公司与福耀海南浮法玻璃有限公司签订<资产转让协议>的议案》；
5、审议《前次募集资金使用情况报告》；
6、审议《关于公司与中国贵州航空工业（集团）有限公司签订附条件生效的<补充认股协议>的议案》；
7、审议《关于公司与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生效的<认股协议>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票募集资金有关事宜的议案》；
10、审议《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》；
11、审议《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》；
12、审议《关于调整海南中航特玻所收购福耀海南相关资产中2 号生产线改造方案的议案》；
13、审议《关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订<商务合同>的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中航三鑫股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区中油酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、召开日(2009-04-22)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度财务预算方案》
5、审议《2008 年度报告及其摘要》
6、审议《2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于募集资金2008 年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计事务所有限公司为公司2009 年审计机构及支付报酬额度的议案》
9、审议《关于提名公司董事候选人的议案》
10、审议《关于提名公司监事候选人的议案》
11、审议《选聘会计师事务所专项制度》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于为子公司提供对外担保的议案》
14、审议《关于为全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-07)、董事会签署日(2008-12-09)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、召开日(2008-12-23)

议题:

1. 审议《关于成立“海南贵航三鑫特玻有限公司（暂定名）”的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-25)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日()、召开日(2008-11-13)

议题:

1、审议《关于控股子公司三鑫精美特与中航第一集团国际租赁有限责任公司关联交易的议案》
2、审议《关于确定公司董事长薪酬的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于变更公司名称的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-16)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、召开日(2008-05-05)

议题:

1. 审议《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-01)、现场登记日(2008-04-08)、网络投票日(2008-04-08)、召开日(2008-04-08)

议题:

1、审议《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中油酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-14)、董事会签署日(2008-02-19)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-16)、网络投票日()、召开日(2008-03-16)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度报告及其摘要》
5、审议《关于募集资金2007 年度存放与使用情况的专项说明》
6、审议《2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限公司为我公司审计机构的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于召开2007第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中油酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-03)、董事会签署日(2007-11-06)、股权登记日(2007-11-26)、现场登记日(2007-11-30)、网络投票日()、召开日(2007-11-30)

议题:

1.审议《关于更换独立董事的议案》
2.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3.审议《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》
4.审议《关于成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”的议案》
5.审议《关于加大加快对“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”投资的议案》
6.审议《修订“公司章程”的议案》
7.《关于聘请“岳华会计事务所有限责任公司”为我公司审计机构的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于召开2007第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中油酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-27)、董事会签署日(2007-08-28)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-11)、网络投票日(2007-09-11)、召开日(2007-09-11)

议题:

1.审议《关于提名余霄先生为董事候选人的议案》
2.审议《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

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