汉钟精机(002158)股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇建贡路108号
重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、
召开日()
议题:
1、审议关于公司拟聘任2024年度审计机构的议案
2、审议关于修改《公司章程》的议案
3、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
4、审议关于修改《独立董事制度》的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇建贡路108号
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、
召开日(2024-05-23)
议题:
1、审议关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
3、审议关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
4、审议关于公司2023年度利润分配的议案
5、审议关于公司《2023年度报告全文及摘要》的议案
6、审议关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
7、审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
8、审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
9、审议关于公司2024年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
10、审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
11、审议关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
12、审议关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的议案
13、审议关于修改《公司章程》的议案
14、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
15、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
16、审议关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
17、审议关于修改《监事会议事规则》的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇建贡路108号
重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-28)、
召开日(2023-11-27)
议题:
1、选举非独立董事
2、选举独立董事
3、选举监事
4、审议关于修改《公司章程》的议案
5、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
6、审议关于修改《独立董事制度》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇建贡路108号
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-18)
议题:
1、审议关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2023年度预算报告》的议案
5、审议关于公司2022年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2022年度报告全文及摘要》的议案
7、审议关于公司拟聘任2023年度审计机构的议案
8、审议关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
9、审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
10、审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
11、审议关于公司2023年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
12、审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
13、审议关于公司预计2023年度日常关联交易的议案
14、审议关于制定《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
15、审议关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案
16、审议关于修改《公司章程》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇建贡路108号
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-19)
议题:
1、审议关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2022年度预算报告》的议案
5、审议关于公司2021年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2021年度报告全文及摘要》的议案
7、审议关于公司拟聘任2022年度审计机构的议案
8、审议关于公司预计2022年度日常关联交易的议案
9、审议关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
10、审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
11、审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
12、审议关于公司2022年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
13、审议关于修改《公司章程》的议案
14、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
15、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
16、审议关于修改《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
17、审议关于修改《独立董事制度》的议案
18、审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
19、审议关于修改《融资与担保管理办法》的议案
20、审议关于修改《监事会议事规则》的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇建贡路108号
重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-15)、
召开日(2021-12-14)
议题:
1、审议关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
2、审议关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇建贡路108号
重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、
召开日(2021-05-19)
议题:
1、审议关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2021年度预算报告》的议案
5、审议关于公司2020年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2020年度报告全文及摘要》的议案
7、审议关于公司拟聘任2021年度审计机构的议案
8、审议关于公司预计2021年度日常关联交易的议案
9、审议关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
10、审议关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
11、审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
12、审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
13、审议关于公司2021年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇建贡路108号
重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-22)、
召开日(2020-12-21)
议题:
1、审议关于拟变更公司注册地址的议案
2、审议关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号
重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-17)、
召开日(2020-09-16)
议题:
1、审议关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
2、审议关于董事会换届改选的议案
3、审议关于监事会换届改选的议案
4、审议关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、
召开日(2020-05-19)
议题:
1、审议关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2020年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司2019年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2019年度报告全文及摘要》的议案
7、审议关于公司聘用2020年度审计机构的议案
8、审议关于公司预计2020年度日常关联交易的议案
9、审议关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
10、审议关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
11、审议关于授权公司管理层与银行签署融资额度及日常业务的议案
12、审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
13、审议关于公司2020年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
14、审议关于对全资子公司香港汉钟增资的议案
15、审议关于修订《公司章程》的议案
16、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
17、审议关于制定《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号
重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、
召开日(2020-01-16)
议题:
1、审议关于补选独立董事的议案
2、审议关于修订《公司章程》的议案
3、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号
重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-18)、
召开日(2019-09-18)
议题:
1、审议关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
2、审议关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号
重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-19)、
召开日(2019-06-19)
议题:
1、审议关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2019年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司2018年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2018年度报告全文及摘要》的议案
7、审议关于公司聘用2019年度审计机构的议案
8、审议关于公司预计2019年度日常关联交易的议案
9、审议关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
10、审议关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
11、审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
12、审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
13、审议关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
14、审议关于修订《公司章程》的议案
15、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
17、审议关于修订《独立董事制度》的议案
18、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
19、审议关于公司2019年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
20、审议关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇建贡路108号(汉钟精机枫泾一厂)
重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-23)、
召开日(2018-08-23)
议题:
1、审议关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2、审议关于制定《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇建贡路108号(汉钟精机枫泾一厂)
重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、
召开日(2018-05-10)
议题:
1、审议关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2018年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司2017年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2017年度报告全文及摘要》的议案
7、审议关于公司聘用2018年度审计机构的议案
8、审议关于公司预计2018年度日常关联交易的议案
9、审议关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
10、审议关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案
11、审议关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案
12、审议关于修订《公司章程》的议案
13、审议关于修改《融资与担保管理办法》的议案
14、审议关于修改《证券投资管理制度》的议案
15、审议关于公司授权董事长签署融资额度及日常业务的议案
16、审议关于公司2018年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
17、审议关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
18、审议关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案
19、审议关于浙江汉声在安徽设立全资子公司的议案
20、审议关于变更募集资金投资项目的议案
21、审议关于对全资子公司上海柯茂增资的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇建贡路108号汉钟精机枫泾一厂
重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-13)、
召开日(2017-07-13)
议题:
1、审议关董事会换届改选的议案
2、审议关于增加2017年度日常关联交易的议案
3、审议关于延长募集资金投资项目建设期的议案
4、审议关于监事会换届改选的议案
5、审议关于为全资子公司香港汉钟提供担保的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-26)、
召开日(2017-04-26)
议题:
1、审议关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2017年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司2016年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2016年度报告全文及摘要》的议案
7、审议关于公司聘用2017年度审计机构的议案
8、审议关于公司预计2017年度日常关联交易的议案
9、审议关于公司授权董事长签署融资额度及日常业务的议案
10、审议关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
11、审议关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案
12、审议关于补选吴宽裕先生为公司董事的议案
13、审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
14、审议关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
15、审议关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案
16、审议关于制定公司《未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》
17、审议关于修订《公司章程》的议案
18、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
19、审议关于确认公司与台湾新汉钟2016年度日常关联交易的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-25)、
召开日(2016-04-22)
议题:
1、审议关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2015年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2016年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司2015年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2015年度报告全文及摘要》的议案
7、审议关于公司聘用2016年度审计机构的议案
8、审议关于公司2016年度日常关联交易的议案
9、审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
10、审议关于公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
11、审议关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案
12、审议关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-03-30)、
召开日(2016-03-30)
议题:
1、审议关于全资子公司香港汉钟收购台湾汉钟股权暨关联交易的议案
2、审议关于对全资子公司香港汉钟增资的议案
3、审议关于为全资子公司香港汉钟提供担保的议案
4、审议关于终止《避免同业竞争协议》及《互供总协议》的议案
5、审议关于授权全资子公司香港汉钟继续收购台湾新汉钟的议案
6、审议关于补选独立董事的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-22)、
召开日(2015-04-22)
议题:
二、会议审议事项
1、审议关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2015年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司2014年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2014年度报告全文及摘要》的议案
7、审议关于公司聘用2015年度审计机构的议案
8、审议关于公司2015年度日常关联交易的议案
9、审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
10、审议关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案
11、审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2014年第二临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-15)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-19)、
召开日(2014-11-19)
议题:
1、审议关于董事会换届改选的议案
2、审议关于监事会换届改选的议案
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-09-25)、董事会签署日(2014-09-26)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-13)、
召开日(2014-10-13)
议题:
1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、审议关于公司2014年非公开发行股票方案的议案
3、审议关于本次非公开发行股票预案的议案
4、审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、审议关于修订《公司章程》的议案
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、审议关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
10、审议关于修订《未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、
召开日(2014-04-24)
议题:
1、审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2013年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2014年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司2013年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2013年年度报告全文及摘要》的议案
7、审议关于公司聘用2014年度审计机构的议案
8、审议关于公司2014年度日常关联交易的议案
9、审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
10、审议关于修订《公司章程》的议案
11、审议关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的议案
12、审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
13、审议关于制定《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、
召开日(2013-04-12)
议题:
1、审议关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2012年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2013年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司2012年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2012年年度报告全文及摘要》的议案
7、审议关于公司聘用2013年度审计机构的议案
8、审议关于公司2013年度日常关联交易的议案
9、审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
10、审议关于修订《公司章程》的议案
11、审议关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬的议案
12、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、
召开日(2012-04-23)
议题:
1、审议关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2011年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2012年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司2011年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2011年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
7、审议关于公司《2011年度报告全文及摘要》的议案
8、审议关于公司聘用2012年度审计机构的议案
9、审议关于公司2012年度日常关联交易的议案
10、审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、审议关于公司董事、高级管理人员2012年度薪酬的议案
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-15)、现场登记日(2011-11-21)、网络投票日()、
召开日(2011-11-21)
议题:
1、审议关于董事会换届改选的议案
2、审议关于监事会换届改选的议案
3、审议关于制定《证券投资管理制度》的议案
4、审议关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案
5、审议关于变更公司2011年度审计机构的议案
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、
召开日(2011-04-25)
议题:
1、审议关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2010年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2011年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司2010年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案
7、审议关于公司《2010年度报告全文及摘要》的议案
8、审议关于公司聘用2011年度审计机构的议案
9、审议关于公司日常关联交易的议案
10、审议关于公司授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的议案
11、审议关于修订《公司章程》的议案
12、审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
13、审议关于修改《融资与担保管理办法》的议案
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289 号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、
召开日(2010-04-22)
议题:
1、审议关于公司《2009 年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2009 年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2009 年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2010 年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司2009 年度利润分配的议案
6、审议关于公司《2009 年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案
7、审议关于公司《2009 年年度报告全文及摘要》的议案
（1）《2009 年年度报告全文》
（2）《2009 年年度报告摘要》
8、审议关于公司聘用2010 年度审计机构的议案
9、审议关于公司日常关联交易的议案
（1）公司与台湾汉钟的关联交易
（2）公司与上海富田的关联交易
（3）上海柯茂与上海富田的关联交易
10、 审议关于公司拟授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的
议案
11、 审议关于公司制定《董事、监事和高级管理人员行为准则》的议案
12、 审议关于公司拟对募集资金投资项目变更的议案
13、 审议关于修改《公司章程》的议案
（1）修改第十六条
14、 审议关于上海柯茂与上海富田签署协议暨关联交易的议案
（1）《合作协议书》
（2）《经销协议书》
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于公司召开2009年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-11-23)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-10)、网络投票日()、
召开日(2009-12-10)
议题:
1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案；
3、审议关于变更公司2009 年度审计机构的议案。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、
召开日(2009-04-22)
议题:
1、关于审议《2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2008 年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《2009 年度财务预算报告》的议案；
5、关于审议2008 年度利润分配的议案；
6、关于审议《2008 年度募集资金投资存放与使用情况的报告》的议案；
7、关于审议《2008 年度报告及摘要》的议案；
8、关于审议聘用2009 年度审计机构的议案；
9、关于审议日常关联交易的议案；
10、关于审议修改公司《章程》的议案；
11、关于拟对公司募集资金投资项目之工程技术开发中心项目建设内容进行部分变更的议案；
12、关于审议授权公司总经理签署融资额度的议案。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289 号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-06-23)、董事会签署日(2008-06-24)、股权登记日(2008-07-11)、现场登记日(2008-07-18)、网络投票日()、
召开日(2008-07-18)
议题:
1、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
2、审议《关于董事换届改选的议案》；
2.1 廖哲男先生
2.2 陈嘉兴先生
2.3 余昱暄先生
2.4 曾文章先生
2.5 林世明先生
2.6 许光纯先生
2.7 刘震涛先生（独立董事）
2.8 杨建文先生（独立董事）
2.9 韩凤菊女士（独立董事）
本次董事会换届改选采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。
3、审议《关于监事会改选的议案》；
3.1 高伟宾先生
3.2 李娜女士
本次监事会换届改选采用累积投票制。
4、审议《关于授权公司总经理与银行开展金融交易的议案》；
5、审议《关于制定<融资与担保管理办法>的议案》。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-31)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、
召开日(2008-04-18)
议题:
1、审议《关于2007 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2007 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告的议案》；
4、审议《关于2007 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于2007 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
6、审议《关于2007 年度报告及摘要的议案》；
7、审议《关于聘用2008 年审计机构的议案》；
8、审议《关于授权总经理签署融资额度合同的议案》；
9、审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。
大会主题: 2007年第2次临时股东大会
详细公告: 上海汉钟精机股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-10-17)、董事会签署日(2007-10-18)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-08)、网络投票日()、
召开日(2007-11-08)
议题:
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
