南极电商(002127)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于20223年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司董事、监事报酬的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《2023年年度报告及摘要》
8、《关于公司及子公司申请2024年度综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于公司<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于公司董事、监事报酬的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《2022年年度报告及摘要》
8、《关于公司及子公司申请2023年度综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、《关于公司<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司董事、监事报酬的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《公司2021年年度报告及摘要》
8、《关于公司及子公司申请2022年度综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司董事、监事报酬的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《公司2020年年度报告及摘要》
8、《关于公司及子公司申请2021年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-09)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-20)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-20)

议题:

1、审议《关于公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、审议《关于对2019年股票期权激励计划补充情况说明的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《关于公司董事、监事报酬的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《公司2019年年度报告及摘要》
8、《关于公司及子公司申请2020年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、审议《关于提请公司股东大会审议<关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案>的议案》
2、审议《关于增补董事、董事会专门委员会成员的议案》
3、审议《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-18)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-10-30)、网络投票日(2019-11-03)、召开日(2019-10-30)

议题:

1、《关于调整增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、逐项审议《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-19)、董事会签署日(2019-09-20)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》;
2、《公司2018年度监事会工作报告》;
3、《公司2018年度财务决算报告》;
4、《公司2018年度利润分配预案》;
5、《关于公司董事、监事报酬的议案》;
6、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;
7、《公司2018年年度报告及摘要》;
8、《关于公司及子公司申请2019年度综合授信额度的议案》;
9、《关于修改<公司章程>的议案》;
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-29)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-29)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份以实施员工激励的预案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-08-31)

议题:

1、《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-06)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-22)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、《关于使用品牌建设项目募集资金余额偿还部分卡帝乐中期款并购贷款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、审议《关于补选监事的议案》; 2、审议《关于增补董事、董事会专门委员会成员并聘任高管的议案》; 3、审议《关于修改公司注册资本的议案》; 4、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 5、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》; 6、审议《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案—公司董事会换届选举(非独立董事)》; 7、审议《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案—公司董事会换届选举(独立董事)》; 8、审议《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案—公司监事会换届选举》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》;
2、《公司2017年度监事会工作报告》;
3、《公司2017年度财务决算报告》;
4、《公司2017年度利润分配预案》;
5、《关于公司董事事监事报酬的议案》;
6、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;
7、《公司2017年年度报告及摘要》;
8、《关于公司及子公司申请2018年度综合授信额度的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
2、《关于与建行上海青浦支行签订战略合作协议的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、《关于修改公司注册资本的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》;
4、《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》;
5、《关于修改<公司重大经营决策程序规则>的议案》;
6、《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》;
7、《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》;
8、《关于以募集资金置换已投入自筹资金的的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-16)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-30)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-30)

议题:

1、《关于公司全资子公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的议案》; 2、《关于变更公司经营范围的议案》; 3、《关于修改公司章程的议案》; 4、《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-15)

议题:

1.《关于变更募集资金用途的议案》
2.《关于<公司第二期员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司召开2016年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》;
2、《公司2016年度监事会工作报告》;
3、《公司2016年度财务决算报告》;
4、《公司2016年度利润分配预案》;
5、《关于公司董事、监事报酬的议案》;
6、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
7、《公司2016年年度报告及摘要》;
8、《关于公司及子公司申请2017年度综合授信额度的议案》
9、《关于变更公司经营范围的议案》;
10、《关于修改<公司章程>的议案》;
11、《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司召开2017年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-06)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-16)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-16)

议题:

(一)逐项审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
(二)审议《关于公司继续符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(三)审议《关于公司与陈佳莹签署终止协议的议案》;
(四)审议《关于公司与张玉祥、南极电商第二期员工持股计划签署<南极电商股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》;
(五)审议《关于<南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》;
(六)审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
(七)审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》;
(八)审议《关于提请股东大会同意控股股东张玉祥免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-09)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
(三)《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
(四)《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(五)、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
(六)《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
(七)《关于签订<发行股份及支付现金购买资产相关协议之补充协议>及<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
(八)《关于<南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(九)《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
(十)《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
(十一)《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》
(十二)《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
(十三)《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
(十四)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》
(十五)《董事、高级管理人员关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
(十六)《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
(十七)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
(十八)《关于提请股东大会同意控股股东张玉祥免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
(十九)《关于公司第二期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
(二十)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
(二十一)《关于备考财务报表(2015 年度、2016 年 1-9 月)及附注的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司召开2016年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-09)

议题:

《关于投资广州市喜恩恩文化传播有限责任公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司召开2016年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海) 有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-12)

议题:

1、《关于变更前次募投项目用途的议案》;
2、《关于变更公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司召开2016年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于向南极电商(上海)有限公司增资设立全资子公司以收购CarteloCrocodilePteLtd股权的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司召开2015年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-18)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年度财务决算报告》;
4、《公司2015年度利润分配预案》;
5、《关于公司董事、监事报酬的议案》;
6、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;
7、《公司2015年年度报告及年度报告摘要》;
8、《关于公司及子公司申请2016年度综合授信额度的议案》;
9、《关于变更收购人有关承诺事项的议案》;
10、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》;
11、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》;
12、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南极电商股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-07)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、《关于<南极电商股份有限公司2016年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-02)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》; 2、《关于变更公司经营范围的议案》; 3、《关于变更公司注册资本的议案》; 4、《关于修订<公司章程>的议案》; 5、《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事宜的议案》; 6、《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》; 7、《关于增补公司第五届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2015年第四次临时股东大会提示性公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-12)

议题:

(一)议案名称:《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2015年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-24)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-07)

议题:

1.《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3.《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.《关于<江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.《关于签署<江苏新民纺织科技股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
6.《关于签署<江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售协议>的议案》
7.《关于签署<江苏新民纺织科技股份有限公司与张玉祥、朱雪莲、上海丰南投资中心(有限合
伙)之业绩补偿协议>的议案》
8.《关于签署<江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
9.《关于提请股东大会审议同意张玉祥、朱雪莲、丰南投资豁免于以要约方式增持公司股份并免于发出要约的议案》
10.《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条
规定之审慎判断的议案》
11.《关于本次重大资产重组构成借壳上市的议案》
12.《关于公司本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的发行条件的议案》
13.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估
定价公允性的意见的议案》
14.《关于批准本次重组有关审计、评估报告的议案》
15.《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
16.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
17.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2014年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《关亍公司董事、监事报酬的议案》
6、《关亍公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
7、《公司2014年年度报告及年度报告摘要》
8、《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》
9、《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2015年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-16)、董事会签署日(2015-01-17)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-29)、网络投票日(2015-02-01)、召开日(2015-01-29)

议题:

1.《关于提名公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2015-01-05)、股权登记日(2015-01-13)、现场登记日(2015-01-16)、网络投票日(2015-01-19)、召开日(2015-01-16)

议题:

议案一关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日(2014-05-04)、召开日(2014-04-29)

议题:

1、《关于公司公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
2、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》;
3、《关于公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;
4、《关于公司与东方恒信资本控股集团有限公司签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》;
5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
6、《关于公司本次重组符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》;
7、《关于批准本次重大资产出售相关审计报告及评估报告的议案》;
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
10、《关于修改<公司章程>的议案》;
11、《关于制订公司未来三年股东回报规划的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开 2013 年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-10)、董事会签署日(2014-03-10)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日(2014-04-07)、召开日(2014-04-02)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》;
5、审议《关亍公司董事、监事报酬的议案》;
6、审议《关亍公司续聘会计师事务所幵支付其报酬的议案》;
7、审议《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》;
8、《关亍公司及控股子公司申请 2014 年度综合授信额度的议案》;
9、《关亍为控股子公司提供担保的议案》;
10、《关亍注销控股子公司的议案》;
11、《关亍提请股东大会授权董事长全权办理吴江新民莱纤有限公司注销事宜的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2013年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号--公司总部办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-10)、网络投票日()、召开日(2013-12-10)

议题:

1、《关于整合化纤业务资产的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理化纤业务整合事项的议案》;
3、《关于修订<公司重大经营决策程序规则>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号公司总部办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

1、审议《关亍增补公司第四届董事会董事候选人的议案》;
2、审议《关亍增补公司第四届监事会监事候选人的议案》;
3、审议《关亍修订<公司章程>的议案》。
4、审议《关亍修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开 2012 年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路 22 号--公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-10)、网络投票日(2013-06-13)、召开日(2013-06-10)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
5、审议《关亍公司董事、监事报酬的议案》;
6、审议《关亍公司续聘会计师事务所幵支付其报酬的议案》;
7、审议《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号--公司总部办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-25)、董事会签署日(2012-12-25)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

1、审议《关于公司及控股子公司申请2013年度综合授信额度的议案》；
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号--公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-09)、董事会签署日(2012-10-09)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日(2012-10-25)、召开日(2012-10-22)

议题:

1、关亍调整公司非公开发行股票募集资金用途和数量、发行价格和发行数量、决议有效期限的议案（逐项表决）；
1. 1、发行数量
1. 2、定价依据、定价基准日不发行价格
1. 3、募集资金用途和数量
1. 4、决议有效期限
2、关亍公司非公开发行股票预案(修正案)的议案；
3、关亍公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案(修正案)；
4、关亍延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案；
5、关亍修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号--公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日(2012-08-02)、召开日(2012-07-30)

议题:

1、《关亍修订＜公司章程＞的议案》；
2、《关亍公司非公开发行股票预案（修正草案）的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2011年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号--公司总部办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

（一）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（五）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
（七）审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
（八）审议《公司2011年年度报告及年度报告摘要》。
（九）审议《关于提名徐丽芳为独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号--公司总部办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

1、审议《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；
2、审议《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》。
3、审议《关于公司及子公司申请2012年度综合授信额度的议案》；
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号--公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日(2011-12-22)、召开日(2011-12-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、关于公司非公开发行股票方案的议案; 3、关于公司非公开发行股票预案的议案; 4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案; 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案; 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案; 7、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案; 8、关于拟设立控股子公司的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开二〇一〇年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏新民纺织科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-06)、网络投票日()、召开日(2011-06-06)

议题:

（一）审议《公司2010年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2010年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2010年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（七）审议《公司2010年年度报告及年度报告摘要》；
（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（九）审议《关于公司增加2011年度综合授信额度的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开二〇一一年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号--江苏新民纺织科技股份有限公司行政办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-21)、董事会签署日(2010-12-21)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-10)、网络投票日()、召开日(2011-01-10)

议题:

（一）审议《关于公司及子公司申请2011年度综合授信额度的议案》；
（二）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
（三）审议《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开二〇一〇年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏新民纺织科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-29)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-11)、网络投票日()、召开日(2010-10-11)

议题:

（一）审议《关于公司实施年产30 万吨熔体直纺长丝项目可行性的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事长办理年产30 万吨熔体直纺长丝项目相关事宜
（三）审议《关于公司实施与“年产20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程”配套的技改项目的议案》；
（四）审议《关于募集资金投资项目实施方式调整的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开二〇〇九年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏新民纺织科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-09)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

（一）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（七）审议《公司2009 年年度报告及年度报告摘要》；
（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（九）审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
（十）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
（十一）审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开二〇〇九年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-21)、董事会签署日(2009-11-21)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日(2009-12-14)、网络投票日()、召开日(2009-12-14)

议题:

（一）审议《公司对外投资管理制度》；
（二）审议《关于修订〈公司重大经营决策程序规则〉的议案》；
（三）审议《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省吴江市盛泽镇公司办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-13)、现场登记日(2009-11-16)、网络投票日(2009-11-19)、召开日(2009-11-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、关于公司非公开发行股票方案的议案; 3、关于公司非公开发行股票预案的议案; 4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案; 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案; 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏新民纺织科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-04)、现场登记日(2009-09-07)、网络投票日()、召开日(2009-09-07)

议题:

（一）审议《关于公司实施年产20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目可行性的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事长办理年产20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开2008年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏新民纺织科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-01)、网络投票日()、召开日(2009-06-01)

议题:

（一）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（七）审议《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》；
（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（九）审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
（十）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
（十一）审议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；
（十二）审议《关于增补公司监事的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开二〇〇八年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏新民纺织科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-17)、董事会签署日(2008-06-17)、股权登记日(2008-07-18)、现场登记日(2008-07-21)、网络投票日()、召开日(2008-07-21)

议题:

1、审议《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》；
第三届董事会董事候选人：
第一项：柳维特
第二项：周建萌
第三项：姚晓敏
第四项：李克加
第五项：姚明华
第六项：卢蕊芬
第七项：赵建平
第八项：陈前
第九项：王苏新
2、审议《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》。
第三届监事会监事候选人：
第一项：蒋建刚
第二项：顾益明

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开二〇〇八年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏新民纺织科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-26)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-09)、网络投票日()、召开日(2008-06-09)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开二〇〇七年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏新民纺织科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

（一）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（二）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（三）审议《2007 年度财务决算报告》；
（四）审议《2007 年年度报告及年度报告摘要》；
（五）审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（六）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
（七）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（九）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
（十）审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开二〇〇七年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏新民纺织科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-26)、董事会签署日(2007-11-27)、股权登记日(2007-12-07)、现场登记日(2007-12-10)、网络投票日()、召开日(2007-12-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》（第二届董事会第九次临时会议《关于修订〈公司章程〉的议案》及第二届董事会第九次会议《关于修订〈公司章程〉的议案》）；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》。
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开二〇〇七年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏新民纺织科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-05)、股权登记日(2007-06-29)、现场登记日(2007-07-02)、网络投票日()、召开日(2007-07-02)

议题:

《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏新民纺织科技股份有限公司召开二〇〇七年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏新民纺织科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-15)、董事会签署日(2007-05-15)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

（一）审议普通决议议案：
1、审议《关于制订〈信息披露管理制度〉的议案》；
2、审议《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
3、审议《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
5、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
7、审议《关于独立董事津贴的议案》。
（二）审议特别决议议案：
审议《关于修订<公司章程>的议案》。

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