宝鹰股份(002047)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于公司及子公司向金融机构申请2024年度融资额度的议案
7、关于2024年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案
8、关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案
9、关于开展应收账款保理业务的议案
10、关于2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的情况及2024年度薪酬方案的议案
12、关于公司监事2023年度薪酬的情况及2024年度薪酬方案的议案
13、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、关于对全资子公司增资的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案
2、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
3、关于修订《关联交易决策制度》的议案
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于以债转股方式对全资子公司增资的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年年度报告全文及其摘要
5、2022年度财务决算报告
6、2022年度利润分配预案
7、关于公司及子公司向金融机构申请2023年度融资额度的议案
8、关于2023年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案
9、关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案
10、关于开展应收账款保理业务的议案
11、关于2023年度日常关联交易预计的议案
12、关于向珠海航空城发展集团有限公司借款展期暨关联交易的议案
13、关于对广东省粤科融资担保股份有限公司提供反担保的议案
14、关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案
15、关于公司监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案
16、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
17、关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年度)的议案
18、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、关于董事会提前换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会提前换届选举独立董事的议案
3、关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、关于补充确认关联方及关联交易的议案
2、关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-16)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-07-01)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于以债权增资暨关联交易的议案
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年年度报告全文及其摘要
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配预案
7、关于公司及子公司向金融机构申请2022年度融资额度的议案
8、关于2022年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案
9、关于2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案
11、关于公司监事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案
12、关于续聘2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、关于公司《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《第三期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于增补公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于债权转让暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-09)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、关于延长公司承诺履行期限的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于延长公司2020年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2020年非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》
3、《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司向金融机构申请2021年度融资额度的议案》
7、《关于2021年度公司及全资子公司向金融机构融资提供担保的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2020年度薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》
11、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
12、《关于增补公司第七届监事会监事的议案》
13、《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案》
6、《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
10、《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
11、《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》。

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-18)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-17)、董事会签署日(2020-05-18)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案》
7、《关于2020年度公司为子公司向金融机构授信提供担保的议案》
8、《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》
9、《关于2020年度公司监事薪酬的预案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-19)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-18)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、《关于<第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案》
4、《关于<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于制定<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-12)

议题:

1.审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;
2.审议《关于选举叶石坚先生为公司监事的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、逐项审议《关于拟发行超短期融资券的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事长办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年年度报告及其摘要》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2018年度利润分配的预案》;
6、审议《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》;
7、审议《关于2019年度公司为子公司向银行授信提供担保的议案》;
8、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
9、审议《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》;
10、审议《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-28)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
7、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、逐项审议《关于回购公司股份方案(第二期)的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年年度报告及其摘要》;
4、《公司2017年度财务决算报告》;
5、《公司2017年度利润分配预案》;
6、《关于公司及子公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》;
7、《关于2018年度公司为子公司向银行授信提供担保的议案》;
8、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
9、《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》;
10、《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》;
11、《关于修改公司<章程>的议案》;
12、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》;
13、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-10)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》;
2、《关于延续为深圳市中建南方建设集团有限公司提供相关担保的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、《关于拟发起设立互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》; 2、《制定<对外捐赠管理制度>的议案》; 3、《关于变更公司注册地址的议案》; 4、《关于增加公司注册资本的议案》; 5、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日(2017-08-07)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-07)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》;
3、《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》;
4、《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《关于公司及子公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》
7、审议《关于2017年度公司为子公司向银行授信提供担保的议案》
8、审议《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-24)

议题:

1、《关于调整非公开发行股票方案的议案》;
2、《关于修订非公开发行股票预案的议案》:
3、《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》;
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开股票有关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及其摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司向银行申请2016年度综合授信额度的议案》
7、《关于2016年度公司为子公司向银行授信提供担保的议案》
8、《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》
9、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
11、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12、审议《关于非公开发行股票方案的议案》
13、审议《关于非公开发行股票预案的议案》
14、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15、审议《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
16、审议《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
17、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
18、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
20、审议《关于提请股东大会批准古少明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、审议《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司2016年面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、审议《关于公司调整发行中期票据方案的议案》;
2、审议《关于公司调整发行短期融资券方案的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路 301 栋 6 楼宝鹰文化大讲堂

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.审议《<深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要》
2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告及其摘要》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《公司2014年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司向银行申请2015年度综合授信额度的议案》
7、《关于2015年度公司为子公司向银行授信提供担保的议案》
8、《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》
9、《关于推举公司董事候选人的预案》
10、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》
14、《关于2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
15、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
16、《关于本次面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
17、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
18、《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行中期票据的议案》
19、《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行短期融资券的议案》
20、《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂

重要日期: 首次公告(2014-08-07)、董事会签署日(2014-08-08)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-22)、网络投票日(2014-08-24)、召开日(2014-08-22)

议题:

1、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》; 2、《2013年度监事会工作报告》; 3、《2013年度报告及其摘要》; 4、《2013年度财务决算报告》; 5、《2013年度利润分配预案》; 6、《关于公司及子公司向银行申请2014年度综合授信额度的议案》; 7、《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》; 8、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》; 9、《关于增加公司注册资本的议案》; 10、《关于修改<公司章程>的议案》; 11、《关于修订并制订公司相关制度的议案》; 12、《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司三楼1#会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-24)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》; 2、审议《关于监事会换届选举的议案》; 3、审议《关于增加公司注册资本的议案》; 4、审议《关于变更公司经营范围的议案》; 5、审议《关于变更公司名称的议案》; 6、审议《关于修改公司<章程>的议案》; 7、审议《关于改聘审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道深圳成霖洁具股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-01)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日(2013-06-16)、召开日(2013-06-13)

议题:

1. 关于审议深圳成霖洁具股份有限公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的议案;
2. 关于审议深圳成霖洁具股份有限公司本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案;
3. 关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案;
4. 关于审议深圳成霖洁具股份有限公司本次重组构成关联交易的议案;
5. 关于审议签订本次交易相关协议的议案;
6. 关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案;
7. 关于审议〈深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案;
8. 关于终止深圳成霖洁具股份有限公司与山东美林卫浴有限公司之间出售固定资产暨关联交易的议案;
9. 关于提请股东大会审议古少明及其一致行动人免于按照有关规定向全体股东发出(全面)要约的议案;
10. 关于审议深圳成霖洁具股份有限公司本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司三楼1#会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度报告》及其摘要;
4、《2012 年度财务决算报告》;
5、《2012 年度利润分配预案》;
6、《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》;
7、《2013 年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》;
8、《关于续聘 2013 年度会计师事务所的议案》;
9、《关于使用自有资金投资理财的议案》;
10、《关于 2012 年度董事、高级管理人员报酬情况及 2013 年度董事、高级
管理人员报酬预案的议案》;
11、《关于 2012 年度监事报酬情况及 2013 年度监事报酬预案的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司三楼1#会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-14)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日(2012-11-28)、召开日(2012-11-27)

议题:

1、《关于公司出售固定资产暨关联交易的议案》; 2、《关于改聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司三楼1#会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-06)、董事会签署日(2012-09-07)、股权登记日(2012-09-18)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日(2012-09-23)、召开日(2012-09-20)

议题:

总议案
（1）《关于增资青岛成霖科技工业有限公司的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司三楼1#会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日(2012-08-23)、召开日(2012-08-22)

议题:

1.关于《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案。
2.《关于<公司章程修订案>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1．《2011年度董事会工作报告》；
2．《2011年度监事会工作报告》；
3．《2011年度报告》及其摘要；
4．《2011年度财务决算报告》；
5．《2011年度利润分配方案》；
6．《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》；
7．《2012年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；
8．《关于补选公司董事的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1．《2010年度董事会工作报告》；
2．《2010年度监事会工作报告》；
3．《2010年度报告》及其摘要；
4．《2010年度财务决算报告》；
5．《2010年度利润分配方案》；
6．《关于前期会计差错更正的议案》；
7．《关于续聘2011年度会计师事务所的议案》；
8．《2011年度本公司及控股子公司框架协议的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南10路航天科技创新研究院一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-24)、现场登记日(2010-11-29)、网络投票日()、召开日(2010-11-29)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
非独立董事候选人：
（1）选举欧阳明先生为公司第四届董事会董事；
（2）选举颜国基先生为公司第四届董事会董事；
（3）选举庄贤裕先生为公司第四届董事会董事；
（4）选举齐瑞梁先生为公司第四届董事会董事；
（5）选举张大英先生为公司第四届董事会董事；
（6）选举丁文杰先生为公司第四届董事会董事；
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人：
（1）选举何世忠先生为公司第四届董事会独立董事；
（2）选举张华先生为公司第四届董事会独立董事；
（3）选举卜功桃先生为公司第四届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）选举欧阳慧女士为公司第四届监事会监事；
（2）选举黄坚先生为公司第四届监事会监事；
（3）选举杨鸿镇先生为公司第四届监事会监事；
（4）选举林荣昭先生为公司第四届监事会监事；
4、审议《关于第四届董事会董事津贴的议案》；
5、审议《关于第四届监事会监事津贴的议案》；
6、审议《关于修订章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1．《2009 年度董事会工作报告》；
2．《2009 年度监事会工作报告》；
3．《2009 年度报告》及其摘要；
4．《2009 年度财务决算报告》；
5．《2009 年度利润分配方案》；
6．《关于聘请2010 年度会计师事务所的议案》；
7．《2010 年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；
8．《关于修订<章程>的议案》;

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十路航天科技研究院A座七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-16)、董事会签署日(2009-11-17)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-12-01)、网络投票日(2009-12-01)、召开日(2009-12-01)

议题:

1.审议《关于将剩余募集资金全部变更为永久性补充流动资金》的议案
2.审议《关于变更公司住所》的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十路航天科技研究院A座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-28)、董事会签署日(2009-08-28)、股权登记日(2009-09-14)、现场登记日(2009-09-17)、网络投票日(2009-09-17)、召开日(2009-09-17)

议题:

1.关于《建立会计师事务所选聘制度》的议案；
2.关于《拟将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1．《2008 年度董事会工作报告》；
2．《2008 年度监事会工作报告》；
3．《2008 年度报告》及其摘要；
4．《2008 年度财务决算报告》；
5．《2008 年度利润分配方案》；
6．《关于续聘会计师事务所的议案》；
7．《2009 年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；
8．《2009 年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》;
9．《关于远期结/售汇的议案》;
10．《关于修订<章程>的议案》;
11．《关于修订<公司信息披露制度>的议案》;
12．《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》;
13．《关于修订<公司关联交易制度>的议案》;
14．《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
15．《关于修订<公司公开募集资金管理制度>的议案》
16．《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
17．《关于购买成霖实业少数股权的议案》；
18．《关于选举董事的议案》；
19．《关于选举监事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-20)、董事会签署日(2008-06-21)、股权登记日(2008-07-14)、现场登记日(2008-07-21)、网络投票日()、召开日(2008-07-21)

议题:

1．审议《关于修订<章程>的议案》；
2．审议《2008 年度本公司及控股子公司与Lenz Badkultur GmbH ＆ Co.KG 签订不超过人民币2100 万元的产品销售框架协议》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-04-29)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

1．审议《2007 年度董事会工作报告》；
2．审议《2007 年度监事会工作报告》；
3．审议《2007 年度报告》及其摘要；
4．审议《2007 年度财务决算报告》；
5．审议《2007 年度利润分配方案》；
6．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7．审议《2008 年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；
8．审议《2008 年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-10)、董事会签署日(2007-11-13)、股权登记日(2007-11-23)、现场登记日(2007-11-26)、网络投票日()、召开日(2007-11-26)

议题:

1．审议《关于调整募集资金项目“信息系统工程技改项目＂募集资金投向的议案》；
2．审议《关于修订<章程>的议案》；
3．审议《关于全面修订<信息披露制度>的议案》；
4．审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5．审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
6．审议《关于公司聘任独立董事的提案》；
7．审议《关于提请股东大会审议第三届董事津贴的议案》；
8．审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9．审议《关于提请股东大会审议第三届监事津贴的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-14)、董事会签署日(2007-04-14)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1．审议《2006年度董事会工作报告》；
2．审议《2006年度监事会工作报告》；
3．审议《2006年度报告》及其摘要；
4．审议《2006年度财务决算报告》；
5．审议《2006年度利润分配方案》；
6．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7．审议《2007年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；
8．审议《2007年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》；
9．审议《关于修订<章程>的议案》；
10．审议《关于修订<信息披露制度>的议案》；
11．审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
12．审议《关于修订<公开募集资金管理制度>的议案》；
13．审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
14．审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
15．审议《关于调整募集资金项目“现金增资成霖实业实施锻压镀膜技改项目”募集资金投向的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-15)、董事会签署日(2007-01-16)、股权登记日(2007-01-31)、现场登记日(2007-02-05)、网络投票日()、召开日(2007-02-05)

议题:

1．审议《关于变更“精品洁具生产园”募集资金投向的议案》；
2．审议《关于追加成霖股份与Globe Union Industrial Corp.框架协议金额的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-14)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-24)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、召开日(2006-05-29)

议题:

1．审议《2005年度董事会工作报告》；
2．审议《2005年度监事会工作报告》；
3．审议《2005年度报告》及其摘要；
4．审议《2005年度财务决算报告》；
5．审议《2005年度利润分配方案》；
6．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7．审议《2006年度框架协议的议案》；
8．审议《2006年度总贷款额度的议案》；
9．审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；
10．审议《调整2005年度框架协议的议案》。
11．《关于修订公司<章程草案>的议案》；
12．《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
13．《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
14．《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-19)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-17)、现场登记日(2005-10-20)、网络投票日(2005-10-24)、召开日(2005-10-20)

议题:

审议《深圳成霖洁具股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳成霖洁具股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-04)、董事会签署日(2005-08-05)、股权登记日(2005-08-26)、现场登记日(2005-09-02)、网络投票日()、召开日(2005-09-02)

议题:

1．审议《关于变更注册资本并办理相关工商变更登记手续的议案》；
2．审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3．审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4．审议调整监事成员的议案。

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