分众传媒(002027)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告全文及摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案及2024年中期利润分配规划》
6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
8、《公司关于提供担保额度的议案》
9、《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《公司关于修订<公司章程>的议案》
11、《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
12、《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
13、《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》
14、《公司股东分红回报规划(2024年度-2026年度)》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼分众传媒信息技术股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告全文及摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
8、《公司关于提供担保额度的议案》
9、《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《公司关于修订<公司章程>的议案》
11、《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
12、《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
13、《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
14、《公司关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
15、《公司关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
16、《公司关于修订<公司关联交易规则>的议案》
17、《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼分众传媒信息技术股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、《公司关于增补第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼分众传媒信息技术股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、《公司2022年前三季度利润分配预案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼分众传媒信息技术股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告全文及摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告审计机构的议案》
7、《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
8、《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》
9、《公司关于提供担保额度的议案》
10、《公司关于日常关联交易预计的议案》
11、《公司关于拟变更注册地址的议案》
12、《公司关于修订<公司章程>的议案》
13、《公司关于修订H股发行后适用的<公司章程>的议案》
14、《公司关于控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.拟于韩国证券交易所上市并符合相关规定的议案》
15、《公司关于分拆所属子公司Focus Media KoreaCo., Ltd.在韩国证券交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
16、《公司关于控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.具备上市所需规范运作能力的议案》
17、《公司关于保持独立性及持续经营能力的议案》
18、《公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》
19、《公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
20、《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼分众传媒信息技术股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-23)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3、《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
4、《公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》
5、《公司关于发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6、《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
7、《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9、《公司关于修订H股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司章程>的议案》
10、《公司关于修订H股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、《公司关于修订H股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《公司关于修订H股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13、《公司关于修订H股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14、《公司关于修订H股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司关联交易规则>的议案》
15、《公司关于修订H股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16、《公司关于修订H股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
17、《公司关于修订H股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
18、《公司关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
19、《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
20、《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
21、《公司关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》
22、《公司关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、《公司2021年半年度利润分配预案》
2、《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》
3、《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告全文及摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务报告审计机构的议案》
7、《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
8、《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》
9、《公司关于日常关联交易预计的议案》
10、《公司股东分红回报规划(2021年度-2023年度)》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、审议《公司第二期员工持股计划(草案)及摘要》
2、审议《公司第二期员工持股计划管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、审议《公司关于修订<风险投资管理制度>的议案》
2、审议《公司关于调整续聘会计师事务所相关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日()、网络投票日(2020-05-21)、召开日()

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告及摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务报告审计机构的议案》
7、审议《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
8、审议《公司关于拟变更注册地址的议案》
9、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12、审议《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
13、审议《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
14、审议《公司关于修订<公司总裁工作细则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-23)、召开日()

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年年度报告及摘要》
4、审议《公司2018年度财务决算报告》
5、审议《公司2018年度利润分配预案》
6、审议《公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告审计机构的议案》
7、审议《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
8、审议《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-15)、董事会签署日(2019-02-15)、股权登记日(2019-02-26)、现场登记日()、网络投票日(2019-03-04)、召开日()

议题:

1.《公司关于调整回购股份事项的议案》
2.《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》
3.《公司第一期员工持股计划管理办法》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-23)、董事会签署日(2019-01-23)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日()、网络投票日(2019-02-13)、召开日()

议题:

1、审议《公司关于董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《公司关于董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《公司关于监事会换届选举及提名第七届监事会候选人的议案》
4、审议《公司关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2018-08-12)、召开日()

议题:

1、审议《公司关于与关联方签署业务合作框架协议暨关联交易的议案》;
2、审议《公司关联交易的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日()、网络投票日(2018-05-16)、召开日()

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年年度报告及摘要》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
5、审议《公司2017年度利润分配预案》
6、审议《公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》
7、审议《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
8、审议《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》
9、审议《公司关于调整担保额度相关内容的议案》
10、审议《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》
11、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《公司股东分红回报规划(2018年度-2020年度)》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-18)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2017-12-04)、召开日()

议题:

1、审议《公司关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》;
2、审议《公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2017-11-13)、召开日()

议题:

1、审议《公司关于调整为控股子公司提供担保的议案》;
2、审议《公司关于全资子公司开展结构化融资业务的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日()、网络投票日(2017-06-22)、召开日()

议题:

1、审议《公司控股子公司为开展“还呗”业务申请综合授信额度并提供担保的议案》
2、审议《公司控股子公司拟与成都农商银行合作设立集合资金信托计划的议案》
3、审议《公司关于向控股子公司提供财务资助的议案》
4、审议《公司关于拟进行风险投资事项的议案》
5、审议《公司关于调整综合授信及担保额度相关内容的议案》
6、审议《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼A座(公司1号会议室)

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2017-05-18)、召开日()

议题:

1.审议《公司2016年年度报告及摘要》
2.审议《公司2016年度董事会工作报告》
3.审议《公司2016年度监事会工作报告》
4.审议《公司2016年度财务决算报告》
5.审议《公司2016年度利润分配预案》
6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案》
7.审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
8.审议《公司关于修订<公司章程>议案》
9.审议《公司关于修订<股东大会议事规则>议案》
10.审议《公司关于修订<董事会议事规则>议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日()、网络投票日(2016-12-27)、召开日()

议题:

1、审议《公司关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
2、审议《公司关于调整综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的议案》
3、审议《公司关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》
4、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《公司关于第六届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 分众传媒信息技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区兴国路78号上海兴国宾馆,主楼二楼宴会厅A

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日()、网络投票日(2016-05-16)、召开日()

议题:

1、审议《公司2015年年度报告及摘要》
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的议案》
7、审议《公司三年期综合授信及对外融资额度的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
9、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第二次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区兴国路78号上海兴国宾馆,主楼二楼宴会厅A

重要日期: 首次公告(2016-02-20)、董事会签署日(2016-02-20)、股权登记日(2016-03-01)、现场登记日()、网络投票日(2016-03-07)、召开日()

议题:

1、审议《关于会计政策会计估计变更的议案》 2、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 3、审议《修订<公司章程>的议案》 4、审议《关于增补第六届董事会独立董事的议案》 5、审议《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》 6、审议《关于变更公司名称及公司简称的议案》 7、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 8、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 9、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 10、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 11、审议《关于修订<公司分红管理制度>的议案》 12、审议《关于修订<公司关联交易规则>的议案》 13、审议《关于修订<公司风险投资管理制度>的议案》 14、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会有关事项的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店2楼豪华宴会厅C厅

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日()、网络投票日(2016-01-27)、召开日()

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》
5、审议《关于监事会成员换届选举的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道286号七喜控股大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道286号七喜控股大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-09-01)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-15)

议题:

1、审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》;
3、逐项审议《关于本次重大资产重组方案的议案》;
4、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
5、审议《关于<七喜控股股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<重大资产置换协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》 ;
7、审议《关于对评估(含估值)机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见的议案》 ;
8、审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案》;
9、审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 ;
10、审议《关于本次交易摊薄公司每股收益的填补安排的议案》;
11、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的说明》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
13、审议《关于聘请本次重大资产重组的相关中介机构的议案》;
14、审议《关于修订<七喜控股股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年) >的议案》;
15、审议《关于修改公司章程第一百五十七条的议案》;
16、审议《关于变更公司经营范围暨公司章程相应修改的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道 286 号七喜控股大厦 11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-08)

议题:

1 《关于向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道286号11楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、《2014年年度报告及其摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年财务决算报告》
4、《2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
5、《关于2014年度证券投资情况的专项说明》
6、《关于2015年证券投资授权的议案》
7、《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于购买银行理财产品的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
10、《2014年度公司内部控制自我评价报告》
11、《关于未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
15、《2014年度监事会工作报告》
16、《关于增补第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学大道286号七喜大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、《关于增补李粤平女士担任公司董事的议案》
2、《关于增补姜永宏先生担任公司独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州萝岗区科学大道286号11楼董事会办公室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日(2014-05-27)、召开日(2014-05-23)

议题:

1、《关于2013年度报告和摘要的议案》
2、《关于2013年董事会工作报告的议案》
3、《2013年财务决算报告的议案》
4、《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于2014年证券投资授权的议案》
6、《关于七喜控股向招行银行申请综合授信的议案》
7、《关于购买理财产品的议案》
8、《关于2014年开展远期外汇交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于增补易良慧先生担任董事的议案》
12、《关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案》
13、《关于2013年监事会工作报告的议案》
14、《关于转让子公司股权的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第五届董事会第五次会议关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司四号厂房会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日(2013-12-26)、召开日(2013-12-25)

议题:

1.审议《关于转让子公司股权暨关联交易》的议案;
2.审议《关于增补刘美辉担任董事》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第五届董事会第一次会议关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区埔南路 63 号七喜控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-03)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日()、召开日(2013-06-19)

议题:

1、《关于向招商银行申请综合授信的议案》;
2、《关于七喜资讯为本公司担保的议案》;
3、《增补陈海霞担任公司董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第四届董事会第二十二次会议关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区埔南路 63 号七喜控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、《关于2012年度报告和摘要的议案》; 2、《关于2012年董事会工作报告的议案》; 3、《2012年财务决算报告的议案》; 4、《关于2012年度利润分配预案的议案》; 5、《关于公司授权证券投资专项说明的议案》; 6、《关于七喜控股向招行银行申请综合授信的议案》; 7、《关于七喜控股向浦发银行申请综合授信的议案》; 8、《关于七喜资讯为本公司担保的议案》; 9、《关于七喜控股购买银行理财产品的议案》; 10、《关于2013年开展远期外汇交易的议案》; 11、《关于续聘会计师事务所的议案》; 12、《关于投资设立广州七喜物业管理公司的议案》; 13、《关于出售公司房产的议案》; 14、《关于修改<公司章程>的议案》; 15、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 16、《关于公司董事会换届选举的议案》; 17、《关于2012年监事会工作报告的议案》; 18、《关于第五届监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第四届董事会第十九次会议关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

1、审议《向上海浦东发展银行申请综合授信》的议案；
2、审议《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第四届董事会第十七次会议关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-12)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、审议《修改公司章程》的议案；
2、审议《修改董事会议事规则》的议案；
3、审议《修改股东大会议事规则》的议案；
4、审议《修改总经理工作细则》的议案；
5、审议《修改关联交易规则》的议案；
6、审议《制定公司分红管理制度》的议案；
7、审议《七喜控股为子公司提供担保》的议案；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第四届董事会第十六次会议关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-14)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-24)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日()、召开日(2012-05-29)

议题:

（1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议《关于与中民签订〈七喜控股大厦建设工程施工合同〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第四届董事会第十五次会议关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日(2012-05-15)、召开日(2012-05-15)

议题:

1、《关于公司符合向特定对非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于逐项审议公司2012年非公开发行A股股票方案的议案》；
3、《七喜控股股份有限公司非公开发行股票预案》；
4、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、《关于七喜控股股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》；
6、《关于提请股东大会批准确认易贤忠先生符合免于提出豁免要约申请的议案》；
7、《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；
10、《关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案》。
11、《关于2011年年度报告及其摘要议案》；
12、《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
13、《关于2011年财务决算报告的议案》；
14、《关于续聘立信会计师事务所担任我公司审计机构的议案》；
15、《关于我公司与北京赛文新景科贸有限公司2012年度关联交易的议案》；
16、《关于2011年度利润分配和资本公积金转增预案的议案》；
17、《关于与七喜资讯续签厂房租赁协议的议案》；
18、《关于向招商银行申请综合授信的议案》；
19、《关于2012年开展远期外汇交易业务的议案》；
20、《关于2012年购买银行理财产品的议案》；
21、《关于广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的议案》；
22、《关于公司变更注册地址的议案》；
23、《关于我公司与广州嘉璐有限公司2012年度关联交易的议案》
24、《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

（1）审议《增补陈敏超先生担任公司董事》的议案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道162号创业大厦B3区301单位七喜控股股份有限公司科学城会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-28)、现场登记日(2011-12-29)、网络投票日()、召开日(2011-12-29)

议题:

审议《更换会计师事务所》的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第四届董事会第九次会议关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道162号创业大厦B3区301单位七喜控股股份有限公司科学城会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-20)、董事会签署日(2011-10-21)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-17)、网络投票日()、召开日(2011-11-17)

议题:

（1）审议《修改公司章程》的议案；
（2）审议《提名关玉贤女士担任董事》的议案。
（3）《关于公司董事会增补黄德汉为公司独立董事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第四届董事会第六次会议关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道162号创意大厦B3区301单位七喜控股股份有限公司科学城会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-27)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日()、召开日(2011-09-13)

议题:

审议《与湖北中民建筑工程有限公司（以下简称湖北中民）签订相关项目建设工程施工合同》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第四届董事会第六次会议关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道162号创业大厦B3区301单位七喜控股股份有限公司科学城会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-18)、董事会签署日(2011-07-19)、股权登记日(2011-07-29)、现场登记日(2011-08-04)、网络投票日()、召开日(2011-08-04)

议题:

《第二大股东为本公司担保向湛江商业银行广东省分行申请一亿元综合授信》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第四届董事会第四次会议关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道162号创意大厦B3区301单位七喜控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-16)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

（1）审议《2010年年度报告及其摘要》的议案；
（2）审议《2010年度董事会工作报告》的议案；
（3）审议《2010年度监事会工作报告》的议案；
（4）审议《2010年财务决算报告》的议案；
（5）审议《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；
（6）审议《我公司与广州嘉璐电子有限公司2011年度的关联交易》的议案；
（7）审议《我公司与上海联盛科技有限公司2011年度的关联交易》的议案；
（8）审议《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2011年度的关联交易》的议案；
（9）审议《湖北水牛实业发展有限公司为本公司担保》的议案；
（10）审议《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案；
（11）审议《2010年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
（12）审议《与七喜资讯签订厂房租赁协议》的议案；
（13）审议《向中国银行申请综合授信》的议案；
（14）审议《向浦发银行申请综合授信》的议案；
（15）审议《向进出口银行申请综合授信》的议案；
（16）审议《向招商银行申请综合授信》的议案；
（17）审议《关于2010年开展远期外汇交易业务》的议案；
（18）审议《关于购买银行理财产品》的议案；
（19）审议《调整公司独立董事薪酬》的议案；
（20）审议《修订<公司章程>》的议案；
（21）审议《增补董事》的议案。
公司独立董事郭喜泉先生、张方方女士和陈朝晖先生将在本次股东大会上做年度述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第四届董事会第二次会议关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道162号创业大厦B3区301单位七喜控股股份有限公司科学城会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-25)、股权登记日(2010-11-11)、现场登记日(2010-11-17)、网络投票日()、召开日(2010-11-17)

议题:

审议《增补高斌先生担任董事》的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第四届董事会第一次会议关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道162 号创业大厦B3 区301 单位七喜控股股份有限公司科学城会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-17)、网络投票日()、召开日(2010-09-17)

议题:

审议《变更独立董事》的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第三届董事会第十五次会议关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道162号创意大厦B3区301单位七喜控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-14)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

（1）审议《2009 年年度报告及其摘要》的议案；
（2）审议《2009 年度董事会工作报告》的议案；
（3）审议《2009 年度监事会工作报告》的议案；
（4）审议《2009 年财务决算报告》的议案；
（5）审议《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；
（6）审议《我公司与广州嘉璐电子有限公司2010 年度的关联交易》的议案；
（7）审议《我公司与上海联盛科技有限公司2010 年度的关联交易》的议案；
（8）审议《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2010 年度的关联交易》的议案；
（9）审议《湖北水牛实业发展有限公司为本公司担保》的议案；
（10）审议《七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案；
（11）审议《2009 年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
（12）审议《与七喜资讯续签厂房租赁协议》的议案；
（13）审议《向工商银行申请综合授信》的议案；
（14）审议《向中国银行申请综合授信》的议案；
（15）审议《向浦发银行申请综合授信》的议案；
（16）审议《向进出口银行申请综合授信》的议案；
（17）审议《关于2010 年开展远期外汇交易业务》的议案；
（18）审议《关于购买银行理财产品》的议案。
（19）《关于公司董事会换届选举的议案》
（20）《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第三届董事会第四次临时会议关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路63 号七喜控股股份有限公司七号会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-28)、董事会签署日(2009-07-30)、股权登记日(2009-08-28)、现场登记日(2009-09-03)、网络投票日()、召开日(2009-09-03)

议题:

（1）审议《修订<公司章程>》的议案；
（2）审议《修订<董事会议事规则>》的议案；
（3）审议《2009 年开展远期外汇交易业务》的议案；
（4）审议《2009 年投资银行理财产品》的议案；
（5）审议《向中国进出口银行申请贷款》的议案；
（6）审议《向中国银行申请综合授信》的议案；
（7）审议《向中国交通银行申请综合授信》的议案；
（8）审议《向上海浦东发展银行申请综合授信》的议案；
（9）审议《向中国工商银行申请综合授信》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号七喜控股股份有限公司七号会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-21)、网络投票日()、召开日(2009-04-21)

议题:

（1）审议《2008 年年度报告及其摘要》的议案；
（2）审议《2008 年度董事会工作报告》的议案；
（3）审议《2008 年度监事会工作报告》的议案；
（4）审议《2008 年财务决算报告》的议案；
（5）审议《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；
（6）审议《我公司与广州嘉璐电子有限公司2009 年度的关联交易》的议案；
（7）审议《我公司与上海联盛科技有限公司2009 年度的关联交易》的议案；
（8）审议《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2009 年度的关联交易》的议案；
（9）审议《2008 年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
（10）审议《修订<公司章程>》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第三届董事会第九次会议关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号七喜控股股份有限公司七号会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-21)、董事会签署日(2008-08-21)、股权登记日(2008-09-12)、现场登记日(2008-09-18)、网络投票日()、召开日(2008-09-18)

议题:

（1）审议《变更独立董事》的议案；
（2）审议《向上海浦东发展银行广州分行申请综合授信额度》的议案；
（3）审议《向中国进出口银行申请不超过人民币壹亿元贷款》的议案；
（4）审议《修订<董事会议事规则>》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第三届董事会第六次会议关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号七号会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-13)、董事会签署日(2008-03-13)、股权登记日(2008-04-08)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

（1）审议《2007 年年度报告及其摘要》的议案；
（2）审议《2007 年度董事会工作报告》的议案；
（3）审议《2007 年度监事会工作报告》的议案；
（4）审议《2007 年财务决算报告》的议案；
（5）审议《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；
（6）审议《我公司与广州嘉璐电子有限公司2008 年度的关联交易》的议案；
（7）审议《我公司与上海联盛科技有限公司2008 年度的关联交易》的议案；
（8）审议《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2008 年度的关联交易》的议案
（9）审议《向中国工商银行广州市第三支行申请综合授信额度》的议案
（10）审议《向中国建设银行广州越秀支行申请综合授信额度》的议案
（11）审议《向招商银行广州开发区支行申请总额综合授信额度》的议案
（12）审议《向交通银行广州分行申请综合授信额度》的议案
（13）审议《向中国银行广州天河支行申请综合授信额度》的议案
（14）审议《2007 年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第三届董事会第五次会议关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-20)、现场登记日(2007-11-26)、网络投票日()、召开日(2007-11-26)

议题:

（1）审议公司董事陈舟先生辞职的议案；
（2）审议修订《公司章程》的议案；
（3）审议修订《董事会议事规则》的议案；
（4）审议修订《监事会议事规则》的议案；
（5）审议修订《总经理工作细则》的议案；
（6）审议修订《对外担保管理制度》的议案；
（7）审议修订《对外投资管理制度》的议案；
（8）审议修订《关联交易管理制度》的议案；
（9）审议增补区日佳先生担任公司董事的议案。
（10）审议关于制定《七喜控股股份有限公司证券投资管理制度》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第三届董事会第二次会议关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号七喜控股股份有限公司七号会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-28)、董事会签署日(2007-06-28)、股权登记日(2007-07-18)、现场登记日(2007-07-24)、网络投票日()、召开日(2007-07-24)

议题:

（1）审议《董事李迅先生辞职》的议案；
（2）审议《董事马银良先生辞职》的议案；
（3）审议《增补廖健先生担任董事》的议案；
（4）审议《增补王志强先生担任董事》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第二届董事会第十四次会议关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号七喜控股股份有限公司七号会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-16)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-04-05)、现场登记日(2007-04-09)、网络投票日()、召开日(2007-04-09)

议题:

（1）审议《2006年年度报告及其摘要》的议案；
（2）审议《2006年度董事会工作报告》的议案；
（3）审议《2006年度监事会工作报告》的议案；
（4）审议《续聘广东羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；
（5）审议《我公司与广州七喜数码有限公司2007年度的关联交易》的议案；
（6）审议《我公司与上海联盛科技有限公司2007年度的关联交易》的议案；
（7）审议《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2007年度的关联交易》的议案；
（8）审议《董事会换届选举》的议案
（9）审议《监事会换届选举》的议案
（10）审议《向中国工商银行广州市第三支行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》的议案
（11）审议《向中国建设银行广州分行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》的议案
（12）审议《向招商银行广州分行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》的议案
（13）审议《向民生银行广州分行申请总额为人民币伍仟万元的综合授信额度》的议案
（14）审议《向兴业银行广州分行申请总额为不超过人民币壹亿元的综合授信额度》的议案
（15）审议《向交通银行广州分行申请总额为不超过人民币壹亿元的综合授信额度》的议案
（16）审议《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第二届董事会第十二次会议关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号

重要日期: 首次公告(2006-08-23)、董事会签署日(2006-08-23)、股权登记日(2006-08-29)、现场登记日(2006-09-06)、网络投票日()、召开日(2006-09-06)

议题:

审议《向中国进出口银行申请28000万元人民币借款》议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第二届董事会第十次会议关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号七喜控股股份有限公司七号会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、召开日(2006-05-29)

议题:

（1）审议《七喜控股股份有限公司章程》修订案；
（2）审议《七喜控股股份有限公司股东大会议事规则》修订案；
（3）审议《七喜控股股份有限公司董事会议事规则》修订案；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 七喜控股股份有限公司第二届董事会第九次会议关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号七喜控股股份有限公司七号会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-17)、董事会签署日(2006-02-17)、股权登记日(2006-03-06)、现场登记日(2006-03-09)、网络投票日()、召开日(2006-03-09)

议题:

（1）审议《2005年年度报告及其摘要》的议案；
（2）审议《2005年度董事会工作报告》的议案；
（3）审议《2005年度监事会工作报告》的议案；
（4）审议《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
（5）审议《续聘广东羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；
（6）审议《我公司与广州七喜数码有限公司2006年度的关联交易》的议案；
（7）审议《我公司与上海联盛科技有限公司2006年度的关联交易》的议案；
（8）审议《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2006年度的关联交易》的议案；
（9）审议《增补关玉贤女士为本公司第二届董事会董事》的议案；
（10）审议《<公司章程>修正案》的议案;
（11）审议《向中国工商银行广州市第三支行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》的议案;
（12）审议《向中国建设银行广州越秀支行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》的议案;
（13）审议《向招商银行广州分行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》的议案.

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 广州七喜电脑股份有限公司关于召开2005年第一次相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-10-12)、现场登记日(2005-10-13)、网络投票日(2005-10-20)、召开日(2005-10-13)

议题:

《广州七喜电脑股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 广州七喜电脑股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号

重要日期: 首次公告(2005-07-27)、董事会签署日(2005-07-28)、股权登记日(2005-08-22)、现场登记日(2005-08-26)、网络投票日()、召开日(2005-08-26)

议题:

（1）审议《提名张亚普律师担任公司第二届董事会独立董事》的议案；
（2）审议《变更公司名称、注册资本和股本结构》的议案；
（3）审议《<公司章程>修正案》；
（4）审议《节余的募集资金用于补充项目流动资金》的议案。

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