越秀资本(000987)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州越秀资本控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》
3、《关于调整公司债券、中期票据发行方案的议案》
4、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州越秀资本控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼广州越秀资本控股集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2023年年度财务报告的议案》 4、《关于2023年年度利润分配预案的议案》 5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于控股子公司广州资产发行公司债券的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广州越秀资本控股集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼广州越秀资本控股集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
4、《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》
5、《关于变更全资子公司越秀金融国际向关联方借款方案暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广州越秀资本控股集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼广州越秀资本控股集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州越秀资本控股集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼广州越秀资本控股集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、《关于控股子公司广州资产向控股股东借款暨关联交易的议案》
2、《关于控股子公司越秀产业投资向关联方借款暨关联交易的议案》
3、《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》
4、《关于向控股子公司越秀产业投资提供财务资助的议案》
5、《关于控股子公司越秀租赁向江苏越秀租赁提供财务资助的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州越秀资本控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼广州越秀资本控股集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》
3、《关于控股子公司越秀租赁向浙江越秀租赁提供财务资助的议案》
4、《关于全资子公司广州越秀资本发行中期票据的议案》
5、《关于全资子公司广州越秀资本发行公司债券的议案》
6、《关于控股子公司广州资产发行中期票据的议案》
7、《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》
8、《关于控股子公司越秀租赁发行中期票据的议案》
9、《关于控股子公司发行超短期融资券的议案》
10、《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州越秀资本控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼广州越秀资本控股集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定股票期权激励计划相关管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州越秀资本控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼广州越秀资本控股集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度财务报告的议案》
4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2022年年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼广州越秀金融控股集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
2、《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持证券业务的议案》
3、《关于控股子公司越秀金控资本发行中期票据的议案》
4、《关于与控股股东建立资金借款额度暨关联交易的议案》
5、《关于向控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》
6、《关于控股子公司越秀租赁向上海越秀租赁提供财务资助的议案》
7、《关于2023年对外担保额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼广州越秀金融控股集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司<章程>的议案》
2、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼广州越秀金融控股集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于发行超短期融资券的议案》
2、《关于发行中期票据的议案》
3、《关于控股子公司广州资产发行超短期融资券的议案》
4、《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》
5、《关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借资金暨关联交易的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼广州越秀金融控股集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于改选公司第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于控股子公司广州资产向公司控股股东拆借资金暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼广州越秀金融控股集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度财务报告的议案》
4、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼广州越秀金融控股集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于控股子公司出资设立融资租赁子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼广州越秀金融控股集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于预计2022年度日常关联交易的议案
2、关于与控股股东签署永续债务协议暨关联交易的议案
3、关于控股子公司广州资产发行公司债券的议案
4、关于控股子公司广州资产发行可续期公司债券的议案
5、关于控股子公司越秀金控资本发行公司债券的议案
6、关于2022年度对外担保额度的议案
7、关于向控股股东拆借资金暨关联交易的议案
8、关于向控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼广州越秀金融控股集团股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于发行公司债券的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、关于控股子公司广州资产向公司控股股东拆借资金暨关联交易的议案
2、关于拟变更会计师事务所的议案
3、关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借资金暨关联交易的议案
4、关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案
5、关于全资子公司越秀金融国际向关联方拆借资金暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《关于2020年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度财务报告的议案》
4、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、《关于使用自有资金开展委托理财的议案》
2、《关于公开发行短期公司债券的议案》
3、《关于控股子公司广州资产发行中期票据的议案》
4、《关于控股子公司广州资产发行境外债券的议案》
5、《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》
6、《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持证券业务的议案》
7、《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案》
8、《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》
2、《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》
3、《关于向控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》
4、《关于越秀租赁向控股子公司上海越秀租赁提供财务资助的议案》
5、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
6、《关于2021年对外担保额度的议案》
7、《关于发行中期票据的议案》
8、《关于控股子公司越秀租赁发行超短期融资券的议案》
9、《关于控股子公司越秀租赁发行储架式小微厂商租赁资产证券化工具的议案》
10、《关于控股子公司越秀租赁发行短期融资券的议案》
11、《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》
12、《关于越秀租赁对控股子公司上海越秀租赁增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、《关于改选董事的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》
5、《关于发行超短期融资券的议案》
6、《关于控股子公司广州资产发行超短期融资券的议案》
7、《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》
8、《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持商业票据业务的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-18)、董事会签署日(2020-06-19)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改全资子公司超业绩奖励基金计划的议案》
6、《关于修改核心人员持股计划的议案》
7、《关于修订<核心人员持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于控股子公司广州资产发行公司债券的议案》
2、《关于控股子公司广州资产向公司控股股东拆借资金暨关联交易的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、《关于2019年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度财务报告的议案》
4、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2019年年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度对外担保额度的议案》
7、《关于使用自有资金开展委托理财的议案》
8、《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
9、《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持证券业务的议案》
10、《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案》
11、《关于控股子公司越秀租赁拟发行超短期融资券的议案》
12、《关于签署<发行股份购买资产补充协议>的议案》
13、《关于本次重大资产出售涉及的资产减值补偿的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》; 2、《关于向控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》; 3、《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》; 4、《关于发行40亿元短期融资券的议案》; 5、《关于续聘会计师事务所的议案》; 6、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-08)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、《关于发行公司债券的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-06-04)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、关于子公司广州资产向公司控股股东越秀集团拆借资金暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;
2.《关于2018年年度董事会工作报告的议案》;
3.《关于2018年年度监事会工作报告的议案》
4.《关于2018年独立董事述职报告的议案》;
5.《关于2018年年度审计报告的议案》;
6.《关于2018年年度利润分配预案的议案》;
7.《关于2019年度对外担保额度的议案》;
8.《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》;
9.《关于使用自有资金开展委托理财的议案》;
10.《关于全资子公司广州越秀金控向参股公司越秀小贷提供财务资助的议案》;
11.《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》;
12.《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产证券化业务的议案》;
13.《关于控股子公司越秀租赁开展储架式小微租赁资产证券化业务的议案》;
14.《关于控股子公司越秀租赁发行超短期融资券的议案》;
15.《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-03-29)

议题:

1.《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》;
2.逐项审议《关于本次重大资产出售方案的议案》;
3.《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4.《关于签署发行股份购买资产协议的议案》
5.《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
6.《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
7.《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》
9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
11.《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
12.《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》
13.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
14.《关于受让广州期货股份有限公司99.03%股份的议案》
15.《关于受让金鹰基金管理有限公司24.01%股权的议案》
16.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、关于出售子公司广州友谊100%股权的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-28)

议题:

1.《关于出资设立广州越秀资本投资有限公司的议案》
2.《关于增补第八届董事会非独立董事候选人的议案》
3.《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2018年第四临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-26)

议题:

1.《关于续聘会计师事务所的议案》
2.《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
3.《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》
4.《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
5.《关于变更公司注册资本的议案》
6.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-27)

议题:

1.《关于控股子公司越秀租赁公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-12)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-25)

议题:

1.00关于延长公司本次重大资产重组股东大会决议有效期及授权有效期的议案
2.00关于改选公司董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

1.《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;
2.《关于2017年年度董事会工作报告的议案》;
3.《关于2017年年度监事会工作报告的议案》
4.《关于2017年独立董事述职报告的议案》;
5.《关于2017年年度审计报告的议案》;
6.《关于2017年年度利润分配预案的议案》;
7.《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》;
8.《关于向控股子公司提供财务资助的议案》;
9.《关于公司全资子公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》;
10.《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》;
11.《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;
12.《关于2018年度对外担保额度的议案》;
13.《关于使用自有资金开展委托理财的议案》;
14.《关于制定<董事、监事履职考核与薪酬管理办法>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》; 2、《关于控股子公司拟设立资产支持计划暨关联交易的议案》; 3、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-19)、召开日(2017-11-14)

议题:

1.《关于续聘会计师事务所的议案》;
2.《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》;
3.《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》;
4.《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-15)、董事会签署日(2017-09-15)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-10-09)

议题:

1.《关于越秀租赁开展应收账款资产证券化业务的议案》;
2.《关于实施核心人员持股计划的议案》;
3.《关于核心人员持股计划管理办法的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-14)

议题:

1.《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;
2.《关于2016年年度董事会工作报告的议案》;
3.《关于2016年年度监事会工作报告的议案》
4.《关于2016年独立董事述职报告的议案》;
5.《关于2016年年度审计报告的议案》;
6.《关于2016年年度利润分配预案的议案》;
7.《关于发行公司债券的议案》;
8.《关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》;
9.《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》;
10.《关于预计2017年度日常关联交易的议案》;
11.《关于2017年度对外担保额度的议案》;
12.《关于使用自有资金开展委托理财的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-17)

议题:

1.逐项审议《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
2.《关于修订<广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》;
3.《关于签署<广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书>之补充协议的议案》;
4.《关于签署<广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书>之解除协议的议案》;
5.《关于修订本次重大资产重组有关备考审阅报告的议案》;
6.《关于修订本次交易摊薄公司即期回报的填补措施及承诺事项的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-19)

议题:

1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4.《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿〉及其摘要的议案》;
5.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案》;
6.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
7.《关于签署〈广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券股份有限公司股份协议书〉、〈广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份购买资产协议书〉的议案》;
8.《关于签署<广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书>的议案》;
9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
10.《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》;
11.《关于授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》;
12.《关于本次交易摊薄公司即期回报的填补措施及承诺事项的议案》;
13.《关于制订<广州越秀金融控股集团股份有限公司股东分红回报规划(2017-2019年)>的议案》;14.《关于改选公司董事的议案》;
15.《关于出资设立广州资产管理有限公司的议案》;
16.《关于授权董事会办理广州资产管理有限公司设立事宜的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-10)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-21)

议题:

1.《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》 ;
2.《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-26)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-26)

议题:

1.《关于选举第七届监事会监事的议案》
2.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理<公司章程>工商变更登记、备案事宜的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-07)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》;
2.《关于调整公司独立董事薪酬的议案》;
3.《关于下属控股公司广州证券公开发行公司债券的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号广州友谊集团综合楼九楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-12)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-20)、召开日(2016-07-13)

议题:

1、《关于变更公司名称、住所和经营范围的议案》; 2、《关于增补第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案(调整后)》; 3、《关于使用自有资金进行理财投资的议案》; 4、《关于广州证券在香港设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号广州友谊集团综合楼九楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-23)

议题:

1.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
2.《关于修订〈股东大会规则〉的议案》;
3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
4.《关于2016年对外担保额度的议案》;
5.《关于广州证券拟发行短期融资券的议案》;
6.《关于越秀租赁拟发行超短期融资券的议案》;
7.《关于越秀租赁拟发行公司债券的议案》;
8.《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》;
9.《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号广州友谊集团九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-25)

议题:

1.《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;
2.《关于2015年年度董事会工作报告的议案》;
3.《关于2015年年度监事会工作报告的议案》;
4.《关于2015年年度财务报告的议案》;
5.《关于2015年年度利润分配预案的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号广州友谊集团九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、《关于成建制划转至百货子公司的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号广州友谊集团九楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-07)、董事会签署日(2016-01-07)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-20)

议题:

1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》;
3《关于第七届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司综合楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-25)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路 369 号友谊商业大厦15楼多功能会议厅。

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-26)

议题:

1.《关于使用自有资金进行理财投资的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-16)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-03)

议题:

1.《关于2014年年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于2014年年度报告及其摘要的议案》;
3.《关于2014年年度监事会工作报告的议案》;
4.《关于2014年年度财务报告的议案》;
5.《关于2014年年度利润分配预案的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅。

重要日期: 首次公告(2014-12-20)、董事会签署日(2014-12-20)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2014-12-30)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》(该议案须逐项审议);
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4.《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5.《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》;
6.《关于公司与广州越企签订附条件生效的股权转让协议的议案》;
7.《关于广州市国资委认购非公开发行股票暨关联交易的议案》;
8.《关于同意使用公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》;
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
11.《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
12.《关于制订〈广州友谊集团股份有限公司股东分红回报规划(2014-2016年)〉的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-21)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-26)、召开日(2014-08-25)

议题:

1.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日()、召开日(2014-06-16)

议题:

(1)《2013年年度报告》及其摘要
(2)《2013年年度董事会工作报告》
(3)《2013年年度监事会工作报告》
(4)《2013年年度财务决算报告》
(5)《2013年年度利润分配预案的议案》
(6)《关于聘任会计师事务所的议案》
(7)《关于第七届董事会董事(含独立董事)候选人提名提案》
(8)《关于第七届监事会监事(含外部监事)候选人提名提案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路 369 号友谊商业大厦 15 楼多功能会议厅;

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1.审议《2012 年年度报告》及其摘要;
2.审议《2012 年度董事会工作报告》;
3.审议《2012 年度监事会工作报告》;
4.审议《2012 年度财务决算报告》;
5.审议《2012 年度利润分配预案》;
6.审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

（1）《2011年年度报告》及其摘要
（2）《2011年度董事会工作报告》
（3）《2011年度监事会工作报告》
（4）《2011年度财务报告》
（5）《2011年度利润分配预案》
（6）《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2011-07-27)、董事会签署日(2011-07-27)、股权登记日(2011-08-08)、现场登记日(2011-08-09)、网络投票日()、召开日(2011-08-09)

议题:

（1）《关于第六届董事会独立董事候选人提名提案》
（2）《关于新中国大厦物业租赁的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

（1）《2010年年度报告》
（2）《2010年度董事会工作报告》
（3）《2010年度监事会工作报告》
（4）《2010年度财务决算报告》
（5）《2010年度利润分配预案》
（6）《关于聘任会计师事务所的议案》
（7）《关于集团公司“十二五”发展规划的议案》
（8）《关于第六届董事会董事（含独立董事）候选人提名提案》
（9）《关于第六届监事会监事（含外部监事）候选人提名提案》
（10）《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路369 号友谊商业大厦15 楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

（1）《2009 年年度报告》全文及摘要
（2）《2009 年度董事会工作报告》
（3）《2009 年度监事会工作报告》
（4）《2009 年度财务决算报告》
（5）《2009 年度利润分配预案》
（6）《关于聘任会计师事务所及确定其薪酬的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2009-10-30)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-11)、网络投票日()、召开日(2009-11-11)

议题:

《关于审议长隆友谊购物公园项目的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

（1）《2008 年年度报告》全文及摘要
（2）《2008 年度董事会工作报告》
（3）《2008 年度监事会工作报告》
（4）《2008 年度财务决算报告》
（5）《2008 年度利润分配预案》
（6）《关于聘任会计师事务所及确定其薪酬的议案》
（7）《关于〈公司章程〉部分条款修改的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广州友谊集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2008-05-10)、董事会签署日(2008-05-10)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、召开日(2008-05-27)

议题:

（1）《2007 年年度报告》全文及摘要
（2）《2007 年度董事会工作报告》
（3）《2007 年度监事会工作报告》
（4）《2007 年度财务决算报告》
（5）《2007 年度利润分配预案》
（6）《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
（7）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
（8）《关于第五届董事会董事（含独立董事）候选人提名提案》
（9）《关于第五届监事会监事（含外部监事）候选人提名提案》
(10) 提名李映照先生为公司第五届董事会独立董事候选人

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广州友谊商店股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2007-05-17)、董事会签署日(2007-05-17)、股权登记日(2007-05-29)、现场登记日(2007-06-01)、网络投票日()、召开日(2007-06-01)

议题:

（1）《2006年年度报告》全文及摘要
（2）《2006年度董事会工作报告》
（3）《2006年度监事会工作报告》
（4）《2006年度财务报告》
（5）《2006年度利润分配预案》
（6）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构及其薪酬的议案》
（7）《关于公司（2007－2011）五年发展战略规划的议案》
（8）《关于提高独立董事津贴标准的议案》
（9）《关于企业名称变更的议案》
（10）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广州友谊商店股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-05-20)、董事会签署日(2006-05-20)、股权登记日(2006-06-13)、现场登记日(2006-06-15)、网络投票日()、召开日(2006-06-15)

议题:

（1）《2005年度董事会工作报告》
（2）《2005年度监事会工作报告》
（3）《2005年度财务决算报告》
（4）《2005年度利润分配预案》
（5）《2005年年度报告》全文及摘要
（6）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构及授权董事会确定其报酬的议案》
（7）《关于修改<公司章程>及其附件的议案》（修订内容包括《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）
（8）《关于补充陈志强先生为第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 广州友谊商店股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2005-12-10)、董事会签署日(2005-12-12)、股权登记日(2005-12-29)、现场登记日(2006-01-06)、网络投票日(2006-01-11)、召开日(2006-01-06)

议题:

《广州友谊商店股份有限公司股权分置改革方案》

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