中山公用(000685)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2024年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-24)、召开日()

议题:

1、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2、关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《<2023年年度报告>及摘要》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于公司2024年度预计日常关联交易事项的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2024年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于重新制定《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2023年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-10-30)

议题:

1、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2、关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司87.50%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-25)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《<2022年年度报告>及摘要》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事2022年度审计工作的评价报告》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2023年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、关于向国开行广东省分行申请城区排水厂网一体化特许经营项目贷款的议案
2、关于补选第十届董事会非独立董事的议案
3、关于补选第十届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2022年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2022年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案
4、关于参与中山市城区排水厂网一体化特许经营项目的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2022年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、表决《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《<2021年年度报告>及摘要》的议案
5、关于《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事2021年度审计工作的评价报告》的议案
7、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2022年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、关于成立中山公用新能源产业基金暨关联交易的议案
2、关于增选第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2021年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《<2020年年度报告>及摘要》的议案
5、关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事2020年度审计工作的评价报告》的议案
7、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于公司向东莞银行申请综合授信额度并提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2021年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、关于《关于为中通和城水务(北京)有限公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2020年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、关于《选举郭敬谊为公司第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2020年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案
2、关于为中通京西水务有限公司提供融资担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《<2019年年度报告>及摘要》的议案
5、关于《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所特殊普通合伙、从事2019年度审计工作的评价报告》的议案
7、关于续聘中审众环会计师事务所特殊普通合伙、为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于选举华强女士为公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2019年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-14)

议题:

1、关于聘任2019年年审会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-04)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2018年度财务决算报告》的议案 4、关于《<2018年年度报告>及摘要》的议案 5、关于《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 6、关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2018年度审计工作的评价报告》的议案 7、关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2018年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-17)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2017年度财务决算报告》的议案;
4、关于《<2017年年度报告>及摘要》的议案;
5、关于《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
6、关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2017年度审计工作的评价报告》的议案;
7、关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构》的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2018年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2017年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-11)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-25)

议题:

《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2017年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-28)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案; 3、关于《2016年度财务决算报告》的议案; 4、关于《<2016年年度报告>及摘要》的议案; 5、关于《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案; 6、关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2016年度审计工作的评价报告》的议案; 7、关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构》的议案; 8、关于《公司符合发行公司债券条件》的议案; 9、关于《向合格投资者公开发行公司债券方案》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的通知--

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-11-30)

议题:

1、关于选举刘雪涛女士为第八届董事会董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案; 3、关于《2015年度财务决算报告》的议案; 4、关于《<2015年年度报告>及摘要》的议案; 5、关于《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案; 6、关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2015年度审计工作的评价报告》的议案; 7、关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构》的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2015年第5次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-06)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-06)

议题:

1、《关于选举陆奕燎先生为第八届董事会董事的议案》 2、《关于选举周琪先生为第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2015年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-25)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-10)、召开日(2015-08-07)

议题:

1、《关于在香港投资设立全资子公司的议案》
2、《关于对部分广发证券股权实施市值管理的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2015年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-30)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案; 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 3、关于修订《董事会议事规则》的议案; 4、关于重新制定《募集资金管理制度》的议案;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案; 3、关于《2014年度财务决算报告》的议案; 4、关于《<2014年年度报告>及摘要》的议案; 5、关于《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案; 6、关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2014年度审计工作的评价报告》的议案; 7、关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构》的议案; 8、关于《调整独立董事津贴标准》的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2015年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-09)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-25)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订案)的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-19)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-27)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-03)、召开日(2015-02-02)

议题:

1、审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
4、审议《关于修订公司<章程>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日()、召开日(2014-06-12)

议题:

1、审议《关于选举曹晖女士为公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案; 3、关于《2013年度财务决算报告》的议案; 4、关于《<2013年年度报告>及摘要》的议案; 5、关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案; 6、关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2013年度审计工作的评价报告》的议案; 7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2013-12-26)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

1、审议《关于选举何锐驹先生为公司第七届董事会董事的议案》; 2、审议《关于选举林灿华先生为公司第七届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、关于《2012年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《2012年度监事会工作报告》的议案; 3、关于《2012年度独立董事述职报告》的议案; 4、关于《2012年度财务决算报告》的议案; 5、关于《<2012年年度报告>及摘要》的议案; 6、关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案; 7、关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事2012年度审计工作的评价报告》的议案; 8、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案; 9、关于修订公司《章程》的议案; 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 11、关于修订《监事会议事规则》的议案; 12、关于修订《独立董事工作制度》的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2012年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-20)、董事会签署日(2012-12-21)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-06)、网络投票日()、召开日(2013-01-06)

议题:

关于公司全资子公司中山市供水有限公司向中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南镇供水有限公司提供借款的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-27)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

1、审议《关于选举陈爱学先生为公司第七届董事会董事的议案》; 2、审议《关于选举黄成平先生为公司第七届董事会董事的议案》; 3、审议《关于选举黄焕明女士为公司第七届董事会董事的议案》; 4、审议《关于选举王明华先生为公司第七届董事会董事的议案》; 5、审议《关于选举张磊先生为公司第七届董事会董事的议案》; 6、审议《关于选举徐化群先生为公司第七届董事会董事的议案》; 7、审议《关于选举凤良志先生为公司第七届董事会独立董事的议案》; 8、审议《关于选举王军先生为公司第七届董事会独立董事的议案》; 9、审议《关于选举谢勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》; 10、审议《关于选举邵念荣先生为公司第七届监事会监事的议案》; 11、审议《关于选举杨志斌女士为公司第七届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案 2、关于制定《关联交易管理制度》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-14)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《2011年度独立董事述职报告》的议案; 3、关于《2011年度监事会工作报告》的议案; 4、关于《2011年度财务决算报告》的议案; 5、关于《<2011年年度报告>及摘要》的议案; 6、关于2011年年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案; 7、关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事2011年度审计工作的评价报告》的议案; 8、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案; 9、关于为公司全资子公司提供担保的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日(2011-05-12)、召开日(2011-05-11)

议题:

1、关于《2010年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《2010年度独立董事工作报告》的议案; 3、关于《2010年度监事会工作报告》的议案; 4、关于《2010年度财务决算报告》的议案; 5、关于《<2010年年度报告>及摘要》的议案; 6、关于2010年年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案; 7、关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事2010年度审计工作的评价报告》的议案; 8、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案; 9、关于修订《公司章程》的议案; 10、关于制定《累积投票制实施细则》的议案; 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 12、关于修订《董事会议事规则》的议案; 13、关于《董事会授权公司董事长在董事会闭会期间的权限》的议案; 14、关于为公司全资子公司提供担保的议案; 15、关于公司符合发行公司债券条件的议案; 16、关于发行公司债券方案的议案 17、关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案; 18、关于选举邵念荣先生为公司董事的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2010年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18 号财兴大厦北座公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-09)、董事会签署日(2010-11-10)、股权登记日(2010-11-22)、现场登记日(2010-11-24)、网络投票日()、召开日(2010-11-24)

议题:

1、审议《关于选举陈爱学先生为公司第六届董事会董事的议案》 2、审议《关于选举黄成平先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18 号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

1、关于《2009年度财务决算报告》的议案; 2、关于2009年年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案; 3、关于《2009年度独立董事工作报告》的议案; 4、关于《2009年度董事会工作报告》的议案; 5、关于《2009年度监事会工作报告》的议案; 6、关于《<2009年年度报告>及摘要》的议案; 7、关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事2009年度审计工作的评价报告》的议案; 8、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案; 9、关于为公司全资子公司提供担保的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2010年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市石岐区兴中道18号财兴大厦北座公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-08)、董事会签署日(2010-01-09)、股权登记日(2010-01-18)、现场登记日(2010-01-21)、网络投票日()、召开日(2010-01-21)

议题:

1、审议《关于公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份》的议案; 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份相关事宜》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市西区富华酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-21)、董事会签署日(2009-09-22)、股权登记日(2009-10-12)、现场登记日(2009-10-14)、网络投票日()、召开日(2009-10-14)

议题:

1、审议《关于选举谭庆中先生为公司第六届董事会董事的议案》 2、审议《关于选举郑钟强先生为公司第六届董事会董事的议案》 3、审议《关于选举黄焕明女士为公司第六届董事会董事的议案》 4、审议《关于选举胡卓章先生为公司第六届董事会董事的议案》 5、审议《关于选举郑旭龄先生为公司第六届董事会董事的议案》 6、审议《关于选举王军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 7、审议《关于选举杨家思先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 8、审议《关于选举凤良志先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 9、审议《关于选举胡敏珊女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 10、审议《关于选举李亮贤先生为公司第六届监事会股东监事的议案》 11、审议《关于选举杨志斌女士为公司第六届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

1、关于《2008年度财务决算报告》的议案; 2、关于2008年年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案; 3、关于《2008年度独立董事工作报告》的议案; 4、关于《2008年度董事会工作报告》的议案; 5、关于《2008年度监事会工作报告》的议案; 6、关于《<2008年年度报告>及摘要》的议案; 7、关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事2008年度审计工作的评价报告》的议案; 8、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案; 9、关于修订《公司章程》的议案; 10、关于制订《董事会基金管理办法》的议案; 11、关于为公司全资子公司提供担保的议案; 12、关于公司发行短期融资券的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 中山公用事业集团股份有限公司关于召开2008年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-07)、董事会签署日(2008-10-08)、股权登记日(2008-10-17)、现场登记日(2008-10-21)、网络投票日()、召开日(2008-10-21)

议题:

《关于吸收合并全资子公司中山市场发展有限公司的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中山公用科技股份有限公司关于召开2008年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市东区起湾北道16号中山香格里拉大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-11)、董事会签署日(2008-07-12)、股权登记日(2008-07-23)、现场登记日(2008-07-24)、网络投票日()、召开日(2008-07-24)

议题:

一、《关于选举谭庆中先生为公司董事的议案》；
二、《关于选举胡卓章先生为公司董事的议案》；
三、《关于变更公司名称的议案》；
四、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用科技股份有限公司关于召开2008年度第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18 号财兴大厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-11)、董事会签署日(2008-06-11)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

审议《关于公司为中山市供水有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中山公用科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度独立董事工作报告》
4、审议《2007 年度财务决算报告》
5、审议《2007 年年度报告》及其摘要
6、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中山公用科技股份有限公司关于召开2007年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区起湾北道16号中山香格里拉大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-10)、董事会签署日(2007-11-14)、股权登记日(2007-11-22)、现场登记日(2007-11-26)、网络投票日(2007-11-28)、召开日(2007-11-26)

议题:

1、《关于中山公用科技股份有限公司换股吸收合并中山公用事业集团有限公司的议案》 2、《关于中山公用科技股份有限公司新增股份收购中山市古镇自来水厂资产的议案》 3、《关于中山公用科技股份有限公司新增股份收购中山市东凤自来水厂资产的议案》 4、《关于中山公用科技股份有限公司新增股份收购中山市板芙供水有限公司资产的议案》 5、《关于中山公用科技股份有限公司新增股份收购中山市东升供水有限公司资产的议案》 6、《关于中山公用科技股份有限公司新增股份收购中山市三乡水务有限公司资产的议案》 7、《关于吸收合并后中汇集团免于发出要约收购义务的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司换股吸收合并中山公用事业集团有限公司有关事项的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司新增股份收购供水资产有关事项的议案》 10、《关于制订<独立董事工作制度>的议案》 11、《关于制订<募集资金管理制度>的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中山公用科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度独立董事工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年年度报告》及其摘要；
6、审议《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用科技股份有限公司关于召开2007年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-22)、董事会签署日(2007-01-23)、股权登记日(2007-02-02)、现场登记日(2007-02-05)、网络投票日()、召开日(2007-02-05)

议题:

审议《实业集团以物抵债的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 中山公用科技股份有限公司关于召开2006年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-06)、董事会签署日(2006-09-08)、股权登记日(2006-09-18)、现场登记日(2006-09-21)、网络投票日()、召开日(2006-09-21)

议题:

1、审议《关于选举郑钟强先生为公司第五届董事会董事的议案》 2、审议《关于选举黄焕明女士为公司第五届董事会董事的议案》 3、审议《关于选举郑旭龄先生为公司第五届董事会董事的议案》 4、审议《关于选举徐化群先生为公司第五届董事会董事的议案》 5、审议《关于选举邵念荣先生为公司第五届董事会董事的议案》 6、审议《关于选举李新春先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 7、审议《关于选举舒扬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 8、审议《关于选举傅丰祥先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 9、审议《关于选举胡敏珊女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 10、审议《关于选举周倩女士为公司第五届监事会股东监事的议案》 11、审议《关于选举杨志斌女士为公司第五届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中山公用科技股份有限公司关于召开2006年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-27)、董事会签署日(2006-07-29)、股权登记日(2006-08-07)、现场登记日(2006-08-10)、网络投票日()、召开日(2006-08-10)

议题:

审议《转让新迪能源股权的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中山公用科技股份有限公司关于召开2006年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-26)、董事会签署日(2006-06-27)、股权登记日(2006-07-21)、现场登记日(2006-07-25)、网络投票日()、召开日(2006-07-25)

议题:

1、审议《关于公司经营范围变更的议案》
2、审议《关于提请股东大会对董事会授权的议案》
3、审议《关于修订《公司章程》的议案》
4、审议《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
5、审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》
6、审议《关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中山公用科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-29)、网络投票日()、召开日(2006-03-29)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度独立董事工作报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年年度报告》及其摘要；
6、审议《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于监事变更的议案》；
8、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中山公用科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中山市东区长江水库风景区怡景酒店会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-02)、董事会签署日(2005-12-05)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2006-01-05)、网络投票日(2006-01-05)、召开日(2006-01-05)

议题:

审议的事项为：《中山公用科技股份有限公司股权分置改革方案》

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