启迪药业(000590)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 启迪药业集团股份公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区),古汉中药有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、公司2023年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年利润分配方案
6、关于公司向银行申请授信额度的议案
7、关于2024年度对外担保额度预计的议案
8、关于聘任公司2024年度审计机构的议案
9、关于修订《关联交易管理制度》等公司制度的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 启迪药业集团股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区)古汉中药有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、关于收购武汉名实药业股份有限公司55%股权的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 启迪药业集团股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,启迪药业集团股份公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 启迪药业集团股份公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,启迪药业集团股份公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、议案1、公司2022年度报告全文及摘要
2、议案2、公司2022年度董事会工作报告
3、议案3、公司2022年度监事会工作报告
4、议案4、公司2022年度财务决算报告
5、议案5、公司2022年利润分配方案
6、议案6、关于公司向银行申请授信额度的议案
7、议案7、关于聘任公司2023年度审计机构的议案
8、议案8、关于修订《公司章程》的议案
9、议案9、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10、(1)选举第十届董事会非独立董事
11、(2)选举第十届董事会独立董事
12、议案11、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 启迪药业集团股份公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,启迪药业集团股份公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、公司2021年度报告全文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
7、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
8、关于使用部分募集资金用于永久补充流动资金的议案
9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 启迪药业集团股份公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、公司2020年度报告全文及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于变更会计师事务所的议案
7、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 启迪古汉集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、选举黄正明先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2、选举孙京伟先生为公司第九届监事会监事的议案
3、关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 启迪古汉集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-21)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-21)

议题:

1、选举焦祺森先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于续签《销售代理协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 启迪古汉集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、公司2019年度报告全文及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配方案
6、关于聘任公司2020年度审计机构的议案
7、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
8、关于2020年度向银行申请授信额度的议案
9、关于公司董事、监事薪酬方案的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于公司董事会换届选举的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 启迪古汉集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 启迪古汉集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、公司2018年度报告全文及摘要 2、公司2018年度董事会工作报告 3、公司2018年度监事会工作报告 4、公司2018年度财务决算报告 5、公司2018年度利润分配方案 6、关于聘任公司2019年度审计机构的议案 7、关于终止实施部分募集资金项目的议案 8、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 9、关于2019年度向银行申请授信额度的议案 10、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 启迪古汉集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、公司2017年度报告全文及摘要;
2、公司2017年度董事会工作报告;
3、公司2017年度监事会工作报告;
4、公司2017年度财务决算报告;
5、公司2017年度利润分配方案;
6、关于聘任公司2018年度审计机构的议案;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于2018年度向银行申请授信额度的议案;
9、关于与关联方签订销售代理协议及2018年度日常关联交易预计发生额度的议案;
10、关于终止衡阳制药公司异地新建项目并重新进行规划论证的议案;
11、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 启迪古汉集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-11)

议题:

议案1、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案;
议案2、关于修改《公司章程》的议案;
议案3、关于公司监事长薪酬方案的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 启迪古汉集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-06)

议题:

议案1、公司2016年年度报告及摘要;
议案2、公司2016年度董事会工作报告;
议案3、公司2016年度监事会工作报告;
议案4、公司2016年度财务决算报告;
议案5、公司2016年度利润分配方案;
议案6、关于聘任公司2017年度审计机构的议案;
议案7、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案;
议案8、关于公司董事、监事薪酬方案的议案;
议案9、关于公司董事会换届选举的议案
议案10、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 启迪古汉集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
二、关于提请股东大会延长授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案
三、关于向中信银行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 启迪古汉集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-12)

议题:

议案一、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
议案二、关于公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案
议案三、关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同(二)》和《附条件生效的股份认购合同之终止合同》的议案
议案四、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
议案五、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(第二次修订稿)的议案
议案六、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(第二次修订稿)的议案
议案七、关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案
议案八、关于修改《公司章程》的议案
议案九、关于为全资子公司银行授信提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 启迪古汉集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-20)

议题:

议案一、公司2015年度报告及其摘要;
议案二、公司2015年度董事会工作报告;
议案三、公司2015年度监事会工作报告;
议案四、公司2015年度财务决算报告;
议案五、公司2015年度利润分配方案;
议案六、关于聘任公司2016年度审计机构的议案;
议案七、关于选举但铭先生为第七届董事会董事的议案;
议案八、关于修改《公司章程》的议案;
议案九、关于调整公司非公开发行股票方案的议案;
议案十、关于公司与所有发行对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案;
议案十一、关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案;
议案十二、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区杨柳路33号,公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案; 2、关于变更公司名称的议案; 3、关于修订《公司章程》的议案; 4、关于补选公司第七届董事会董事的议案。 5、关于公司全资子公司对外担保的议案 6、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案; 7、关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案; 8、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案; 9、关于公司与所有发行对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案 10、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案; 11、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案; 12、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案; 13、关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案; 14、关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案; 15、关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜(修订稿)的议案; 16、关于修订《募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 紫光古汉集团股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-09)

议题:

议案一、公司2014年年度报告及其摘要议案二、公司2014年度董事会工作报告议案三、公司2014年度监事会工作报告议案四、公司2014年度财务决算报告议案五、公司2014年度利润分配方案议案六、关于聘任公司2015年度审计机构的议案议案七、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案议案八、关于公司全资子公司对外担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
2、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-07)、董事会签署日(2014-07-08)、股权登记日(2014-07-18)、现场登记日(2014-07-21)、网络投票日(2014-07-23)、召开日(2014-07-21)

议题:

议案一、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-20)、董事会签署日(2014-05-21)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日()、召开日(2014-06-09)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告》;
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2013年监事会工作报告》;
4、审议《公司2013年度独立董事述职报告》;
5、审议《公司2013年度财务决算报告》;
6、审议《公司2013年度利润分配预案》;
7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》;
8、审议《关于<修改公司章程>的议案》;
9、审议《公司未来三年股东回报规划》;
10、审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》;
11、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-14)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日()、召开日(2013-08-27)

议题:

一、关于更换公司董事的议案; 二、关于聘任公司2013年度审计机构的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路 33 号,公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

1、审议《公司 2012 年度报告》; 2、审议《公司 2012 年董事会工作报告》; 3、审议《公司 2012 年度独立董事述职报告》; 4、审议《2012 年度财务决算报告》; 5、审议《2013 年度财务预算报告》; 6、审议《关于公司重大会计差错更正的议案》; 7、审议《关于公司 2012 年度利润分配的议案》; 8、审议《关于调整公司部分董事薪酬的议案》; 9、审议《公司 2012 年监事会工作报告》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-08)、董事会签署日(2012-11-08)、股权登记日(2012-11-20)、现场登记日(2012-11-21)、网络投票日()、召开日(2012-11-21)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-30)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、审议《关于公司2012年半年度利润分配的议案》 2、审议《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-12)、网络投票日()、召开日(2012-06-12)

议题:

1、审议《公司2011年度报告》; 2、审议《公司2011年董事会工作报告》; 3、审议《公司2011年度独立董事述职报告》; 4、审议《2011年度财务决算报告》; 5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》; 6、审议《关于支付审计机构2011年度报酬的议案》; 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 8、审议《公司2011年监事会工作报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号，公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-15)、董事会签署日(2012-02-15)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-02-27)、网络投票日()、召开日(2012-02-27)

议题:

1、审议《关于挂牌转让南岳制药36%股权的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-18)、董事会签署日(2011-05-19)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-06)、网络投票日()、召开日(2011-06-06)

议题:

1、审议《公司2010年年度报告》; 2、审议《公司2010年董事会工作报告》; 3、审议《公司2010年监事会工作报告》; 4、审议《公司2010年度独立董事述职报告》; 5、审议《2010年度财务决算报告》; 6、审议《公司2010年度利润分配预案》; 7、审议《聘任公司2011年度审计机构及支付2010年度报酬的议案》。 8、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》; 9、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》; 10、审议《关于公司董事、监事及高级管理薪酬方案的议案》; 11、审议《关于公司独立董事津贴的议案》; 12、审议《关于公司董事、监事津贴的议案》; 13、审议《关于为公司董事、监事购买责任保险的议案》; 14、通过《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-09)、董事会签署日(2010-12-09)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、召开日(2010-12-20)

议题:

1、审议《关于增补第五届董事会董事的议案》; 2、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》; 3、审议《关于衡阳中药公司投资年产 4 亿支古汉养生精口服液技改项目的议案》; 4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42 号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

1、审议《公司2009 年年度报告》; 2、审议《公司2009 年董事会工作报告》; 3、审议《公司2009 年监事会工作报告》; 4、审议《公司2009 年度独立董事述职报告》; 5、审议《2009 年度财务决算报告》; 6、审议《公司2009 年度利润分配预案》; 7、审议《聘任公司2010 年度审计机构及支付2009 年度报酬的议案》;

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（湖南省衡阳市蒸湘区白云路42 号）

重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日(2010-04-25)、召开日(2010-04-16)

议题:

议案一、《关于变更公司会计估计的议案》
议案二、《修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-11)、董事会签署日(2009-09-12)、股权登记日(2009-09-21)、现场登记日(2009-09-21)、网络投票日()、召开日(2009-09-21)

议题:

1、审议《关于更换独立董事的议案》 2、审议《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-09)、董事会签署日(2009-07-09)、股权登记日(2009-07-22)、现场登记日(2009-07-24)、网络投票日()、召开日(2009-07-24)

议题:

1、选举李义先生担任公司第五届董事会董事；
2、选举方继文先生担任公司第五届董事会董事。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-06)、网络投票日()、召开日(2009-04-06)

议题:

1、审议《公司2008 年年度报告》; 2、审议《公司2008 年董事会工作报告》; 3、审议《公司2008 年监事会工作报告》; 4、审议《公司2008 年度独立董事工作报告》; 5、审议《2008 年度财务决算报告》; 6、审议《公司2008 年度利润分配预案》; 7、审议《聘任公司2009 年度审计机构及支付2008 年度报酬的议案》; 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市蒸湘区白云路4 号

重要日期: 首次公告(2008-05-20)、董事会签署日(2008-05-20)、股权登记日(2008-06-05)、现场登记日(2008-06-06)、网络投票日()、召开日(2008-06-06)

议题:

一、审议公司2007 年度董事会工作报告; 二、审议公司2007 年度监事会工作报告; 三、审议公司2007 年度财务决算报告; 四、审议公司2007 年度利润分配预案; 五、审议公司2007 年年度报告; 六、审议公司2007 年度独立董事工作报告; 七、公司2008 年日常关联交易的议案; 八、关于选举公司第五届董事会董事的议案; 九、关于选举公司第五届监事会监事的议案; 十、关于确定公司独立董事津贴的议案; 十一、关于确定公司董事、监事津贴的议案; 十二、关于为公司董事、监事购买责任保险的议案; 十三、关于聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案; 十四、关于为控股子公司银行贷款提供抵押担保的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光古汉集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（湖南省衡阳市蒸湘区白云路42 号）

重要日期: 首次公告(2008-02-21)、董事会签署日(2008-02-21)、股权登记日(2008-02-28)、现场登记日(2008-02-28)、网络投票日(2008-03-06)、召开日(2008-02-28)

议题:

议案一、《公司重大出售、置换资产暨关联交易事项》
议案二、《修改公司章程的议案》
议案三、《关于聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案》
议案四、《关于增补邹大伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 清华紫光古汉生物制药股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市罗金桥1号

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-06)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-19)、网络投票日()、召开日(2007-06-19)

议题:

一、审议2006年度董事会工作报告二、审议2006年度监事会工作报告三、审议2006年度财务决算方案四、审议2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案五、审议2006年年度报告; 六、审议公司日常关联交易的议案; 七、审议关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会第六会议决议公告暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司衡阳中药厂会议室（湖南省衡阳市罗金桥1号）

重要日期: 首次公告(2006-12-04)、董事会签署日(2006-12-05)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-25)、网络投票日()、召开日(2006-12-25)

议题:

1、审议关于将公司下属分厂衡阳制药厂设立子公司的议案；
2、审议关于将公司下属分厂衡阳中药厂设立子公司的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 清华紫光古汉生物制药股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省衡阳市罗金桥一号衡阳中药厂会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-26)、董事会签署日(2006-06-26)、股权登记日(2006-07-20)、现场登记日(2006-07-21)、网络投票日(2006-08-03)、召开日(2006-07-21)

议题:

《清华紫光古汉生物制药股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告暨关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市先锋路54 号,公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-31)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、审议2005 年度董事会工作报告 2、审议2005 年度监事会工作报告 3、审议2005 年度财务决算方案 4、审议2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5、审议2005 年年度报告; 6、审议关于增补公司董事的议案。 7、审议关于公司与湖南紫光古汉销售有限公司日常关联交易的议案; 8、审议关于聘请2006 年度审计机构的议案; 9、审议关于修改《公司章程》的议案; 10、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案; 11、审议关于修改《董事会议事规则》的议案; 12、审议关于修改《监事会议事规则》的议案;

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