ST深天(000023)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心(一期)B栋26楼1号

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及其摘要
5、2023年度利润分配预案
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心(一期)B栋26楼1号

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心(一期)B栋26楼1号

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案
2、关于拟为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心(一期)B栋26楼1号

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心(一期)B栋26楼1号

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心(一期)B栋26楼1号

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、《公司董事会换届及选举林思存女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《公司董事会换届及选举张崭先生作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《公司董事会换届及选举吴吉生先生作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《公司董事会换届及选举卓爱萍女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《公司董事会换届及选举罗丽香女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《公司董事会换届及选举陈平先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案》
7、《公司董事会换届及选举郑德珵先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案》
8、《公司董事会换届及选举肖建生先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案》
9、《公司监事会换届及选举盛业勤先生作为第十届监事会非职工监事候选人的议案》
10、《公司监事会换届及选举林建喜先生作为第十届监事会非职工监事候选人的议案》
11、《关于公司及下属企业向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心(一期)B栋26楼1号

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于增补公司董事的议案》
7、《关于调整公司董事长兼总经理薪酬的议案》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及其摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于公司及下属企业向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《未来三年(2021-2023)股东回报规划》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、《关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及其摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于公司及下属企业向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于调整公司董事薪酬的议案》
8、《关于调整公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》
2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2020年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-13)、网络投票日(2020-02-17)、召开日(2020-02-13)

议题:

1、审议关于公司向华夏银行股份有限公司深圳南园支行申请综合授信额度的议案
2、审议关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2019年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2019年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-11)

议题:

1、关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案:非独立董事 2、关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案:独立董事 3、关于公司监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告;
2、公司2018年度监事会工作报告;
3、公司2018年度财务决算报告;
4、公司2019年度财务预算报告;
5、公司2018年度利润分配、分红派息预案;
6、公司2018年年度报告正文及摘要;
7、公司关于聘请2019年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案;
8、听取公司独立董事2018年度述职报告。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2019年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、关于公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2019年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-25)

议题:

1、关于公司《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案
2、关于公司与东部集团签署2019年度混凝土日常关联交易框架协议的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2018年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、关于修改《深圳市天地(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案 2、关于修改《深圳市天地(集团)股份有限公司高级管理人员薪酬管理规定》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告;
2、公司2017年度监事会工作报告;
3、公司2017年度财务决算报告;
4、公司2018年度财务预算报告;
5、公司2017年度利润分配、分红派息预案;
6、公司2017年年度报告正文及摘要;
7、公司关于聘请2018年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案;
8、公司所属孙公司向其股东提供借款的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2018年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-03)、召开日(2018-04-02)

议题:

1、审议关于公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度的议案;
2、审议关于公司与东部集团签署2018年度混凝土日常关联交易框架协议的议案;
3、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2018年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-03)

议题:

1、关于公司控股子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请城镇化建设贷款的议案;
2、关于公司为控股子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请城镇化建设贷款提供担保的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-19)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度财务决算报告
4、公司2017年度财务预算报告
5、公司2016年度利润分配、分红派息预案
6、公司2016年年度报告正文及摘要
7、公司关于聘请2017年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案
8、关于公司与东部集团签署2017年度混凝土日常关联交易框架协议的议案
9、听取公司独立董事2016年度述职报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2017年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、关于公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、关于公司向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的议案;
2、关于公司与东部集团签署修订后的2016年度混凝土日常关联交易框架协议的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-20)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告;
2、公司2015年度监事会工作报告;
3、公司2015年度财务决算报告;
4、公司2016年度财务预算报告;
5、公司2015年度利润分配、分红派息预案;
6、公司2015年年度报告正文及摘要;
7、关于聘请2016年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案;
8、关于公司与东部集团签署2016年度混凝土日常关联交易框架协议的议案;
9、听取公司独立董事2015年度述职报告。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-21)、董事会签署日(2016-01-21)、股权登记日(2016-01-29)、现场登记日(2016-02-03)、网络投票日(2016-02-04)、召开日(2016-02-03)

议题:

1、审议关于调整公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2015年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、审议关于调整公司第八届董事会董事的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2015年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-19)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-03)、召开日(2015-12-02)

议题:

1、关于公司《未来三年( 2015-2017)股东回报规划》的议案;
2、关于公司向中国银行深圳上步支行申请授信额度的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开 2015 年第 2 次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼 10 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-14)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-26)

议题:

1、审议关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告;
2、公司2014年度监事会工作报告;
3、公司2014年度财务决算报告;
4、公司2015年度财务预算报告;
5、公司2014年度利润分配、分红派息预案;
6、公司2014年年度报告正文及摘要;
7、关于聘请2015年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案;
8、关于公司与东部集团签署2015年度混凝土日常关联交易框架协议的议案;
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-10)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-19)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-25)、召开日(2015-01-22)

议题:

1、关于调整公司第八届董事会董事的议案
2、关于向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日()、召开日(2014-06-17)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告 2、公司2013年度监事会工作报告 3、公司2013年度财务决算报告 4、公司2014年度财务预算报告 5、公司2013年度利润分配、分红派息预案 6、公司2013年年度报告正文及摘要 7、公司关于聘请2014年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案 8、关于公司与东部集团签署2014年度混凝土日常关联交易框架协议的议案 9、关于修改《公司章程》部分条款的议案 10、关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案 11、关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2013年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-29)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-09)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日()、召开日(2013-07-12)

议题:

1、审议关于调整公司第七届董事会董事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼 9 楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议公司 2012 年度董事会工作报告; 2、审议公司 2012 年度监事会工作报告; 3、审议公司 2012 年度财务决算报告; 4、审议公司 2013 年度财务预算报告; 5、审议公司 2012 年度利润分配、分红派息预案; 6、审议公司 2012 年年度报告正文及摘要; 7、审议关于聘请 2013 年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案; 8、审议关于公司与东部集团签署 2013 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案; 9、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;该议案将作为特别提案提交本次股东大会审议,由出席股东大会的股东包括股东代理人、所持表决权的 2/3 以上通过。 10、听取公司独立董事 2012 年度述职报告。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

关于盘活公司深圳新世纪广场闲置房产的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼 10 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日(2012-08-14)、召开日(2012-08-13)

议题:

1、关于制定《未来三年(2012-2014)股东回报规划》的议案; 2、关于修订《公司章程》有关条款的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告; 2、公司2011年度监事会工作报告; 3、公司2011年度财务决算报告; 4、公司2011年度利润分配、分红派息预案; 5、关于聘请2012年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案; 6、公司2011年年度报告正文及摘要; 7、关于制订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案; 8、听取公司独立董事2011年度述职报告

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

1、关于公司与东部集团签署2012年度混凝土日常关联交易框架协议的议案;(涉及该项议案的关联股东将在股东大会上回避表决。) 2、关于变更公司第七届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-28)、董事会签署日(2011-05-28)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告; 2、审议公司2010年度监事会工作报告; 3、审议公司2010年年度报告正文及摘要; 4、审议公司2010年度财务决算报告; 5、审议公司2010年度利润分配、分红派息预案; 6、审议关于聘请2011年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案; 7、审议关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案。 8、审议关于公司监事会换届选举及提名第七届监事会监事候选人的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2011年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-03-10)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、召开日(2011-03-15)

议题:

1、审议关于公司控股子公司与江苏福如东海发展集团有限公司成立合资公司投资连云港市东海县房地产项目的议案; 2、审议公司与东部集团签署2011年度混凝土日常关联交易框架协议的议案;涉及该项议案的关联股东将在股东大会上回避表决。、 3、审议关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案; 4、审议关于为控股子公司提供担保的议案。 5、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2010年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-09)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日()、召开日(2010-12-14)

议题:

1、审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案 2、审议《公司关联交易管理制度》的议案 3、审议公司关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9 楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、审议公司2009年度董事会工作报告; 2、审议公司2009年度监事会工作报告; 3、审议公司2009年年度报告正文及摘要; 4、审议公司2009年度财务决算报告; 5、审议公司2009年度利润分配、分红派息预案; 6、审议公司与东部集团签署2010年度混凝土日常关联交易框架协议的议案; 7、审议关于聘请2010年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案; 8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案; 9、审议关于制定《公司选聘会计师事务所专项制度的议案》; 10、审议关于调整公司第六届董事会董事的议案; 11、审议关于调整公司第六届监事会监事的议案; 12、审议关于与深圳市骏然投资管理有限公司合作开发公司红花岭地块的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9 楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-06)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

1、审议公司董事会2008 年度工作报告; 2、审议公司2008 年年度报告正文及年度报告摘要; 3、审议公司2008 年度财务决算报告的议案; 4、审议公司2008 年度利润分配、分红派息预案; 5、审议公司监事会2008 年度工作报告; 6、审议公司与东部集团签署2009 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案; 7、审议关于聘请2009 年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案; 8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼9楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-13)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

审议《关于公司所属企业与深圳市东部开发（集团）有限公司等关联方签订﹤抵款协议书﹥的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-05)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日()、召开日(2008-11-10)

议题:

审议关于公司与深圳市博瑞福投资发展有限公司签订《关于盘活深圳新世纪广场闲置房产的协议书》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开二〇〇七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼9楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-21)、董事会签署日(2008-05-21)、股权登记日(2008-06-03)、现场登记日(2008-06-06)、网络投票日()、召开日(2008-06-06)

议题:

1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司2007 年年度报告正文及年度报告摘要；
3、审议公司2007 年度财务决算报告的议案；
4、审议公司2007 年度利润分配、分红派息预案；
5、审议公司监事会2007 年度工作报告；
6、审议公司与东部集团签署2008 年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；
7、审议关于聘请2008 年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
10、审议关于公司董事会换届选举及提名公司第六届董事会董事候选人的议案；
11、审议关于公司监事会换届选举及提名公司第六届监事会监事候选人的议案；
12、听取《公司独立董事2007 年度述职报告》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9楼

重要日期: 首次公告(2007-11-24)、董事会签署日(2007-11-24)、股权登记日(2007-12-05)、现场登记日(2007-12-06)、网络投票日(2007-12-09)、召开日(2007-12-06)

议题:

1、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 2、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》 3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》 6、《关于公司与深圳市东部开发(集团)有限公司签署<深圳市天地(集团)股份有限公司非公开发行股票认购合同>的议案》 7、《关于提请股东大会批准深圳市东部开发(集团)有限公司免于发出收购要约的议案》 8、《关于增选杨国富先生为公司董事的议案》 9、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2006年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东物

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1、审议公司董事会2006年度工作报告和2007年工作计划安排的报告; 2、审议公司2006年年度报告正文及年度报告摘要; 3、审议公司2006年度财务决算报告的议案; 4、审议公司2006年度利润分配、分红派息预案; 5、审议公司监事会2006年度工作报告; 6、审议公司与东部集团签署2007年度混凝土日常关联交易框架协议的议案; 7、审议关于聘请2007年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案; 8、审议关于修改《公司章程》的议案; 9、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案; 10、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案; 11、审议关于修改《公司总经理工作细则》的议案; 12、审议关于修改《公司高层管理人员薪酬管理办法》的议案; 13、审议关于公司为西安千禧国际置业有限公司项目融资担保的议案;

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼9楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-27)、董事会签署日(2007-01-27)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-07)、网络投票日()、召开日(2007-02-07)

议题:

1、关于收购西安千禧国际置业有限公司的议案；
2、关于公司变更经营范围并修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市天地(集团)股份有限公司关于召开2005年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-22)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1、审议董事会2005年度工作报告和2006年工作计划安排的报告 2、审议公司2005年年度报告正文及年度报告摘要 3、审议公司2005年度财务决算报告的议案 4、审议公司2005年度利润分配、分红派息预案 5、审议公司监事会2005年度工作报告 6、审议关于公司注册地址变更的议案 7、审议公司与东部集团日常关联交易框架协议的议案 8、审议公司关于留仙洞IC园区南湾石场范围内场平工程的关联交易的议案 9、审议关于出售天地大厦协议的议案 10、审议关于聘请2006年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案 11、审议修改“公司章程”的议案 12、审议修改“公司股东大会议事规则”的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市高新技术产业园（北区）郎山路东物商业大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-09)、董事会签署日(2006-01-09)、股权登记日(2006-02-10)、现场登记日(2006-02-16)、网络投票日(2006-02-16)、召开日(2006-02-16)

议题:

审议事项为《深圳市天地（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

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