深科技(000021)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2024年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号深科技城C座会议中心

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于开展金融衍生品交易业务的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第三十二次(2023年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号深科技城C座会议中心

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于修订公司《独立董事议事规则》的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2023年度(第六次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号深科技城C座会议中心

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2023年度(第五次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号深科技城C座会议中心

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举第十届监事会股东监事的议案
4、关于第十届董事会董事津贴标准的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2023年度(第四次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号深科技城C座会议中心

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-08)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、关于控股子公司深科技成都向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理控股子公司深科技成都北交所上市相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2023年度(第三次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号会议中心

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、关于开展金融衍生品交易业务的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第三十一次(2022年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号会议中心

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于为控股子公司提供担保的议案
8、关于开展应收账款保理业务的议案
9、公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2023年度(第二次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号会议中心

重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、关于《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法》的议案
3、关于《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案
5、关于对深科技城一期建设项目追加投资的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2023年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号会议中心

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2022年度(第三次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号会议中心

重要日期: 首次公告(2022-10-22)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于选举周俊祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第三十次(2021年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号会议中心

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、关于开展应收账款保理业务的议案
10、关于吸收合并子公司提请股东大会审议的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2022年度(第二次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号会议中心

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、关于关联企业摘牌受让深科技桂林股权及形成关联事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2022年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号会议中心

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2021年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号会议中心

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-09)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、关于提名周庚申先生为董事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第二十九次(2020年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号会议中心

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告全文及年度报告摘要
6、关于续聘2021年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2020年度(第四次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号会议中心

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于《全面合作金融协议》延长协议期限暨关联交易的议案
2、关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2020年度(第三次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号会议中心

重要日期: 首次公告(2020-10-17)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-11-03)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施的议案
7、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
8、关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2020年度(第二次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号会议中心

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、审议《关于全资子公司深科技香港参与其参股企业昂纳科技集团以协议安排方式私有化暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第二十八次(2019年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-09)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-09)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年年度报告全文及年度报告摘要》
6、审议《关于续聘2020年度公司财务和内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第2020年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于选举第九届监事会股东监事的议案》 4、审议《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》 5、审议《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2019年度(第二次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、审议《关于续聘2019年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于开展衍生品业务的议案》
3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第二十七次(2018年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配预案》
5、审议《2018年年度报告全文及年度报告摘要》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第2019年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心12号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、关于选举周剑先生为公司第八届董事会董事的议案 2、关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案 3、关于为控股子公司提供担保的议案 4、关于《公司章程》及《董事会议事规则》修订案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第2018年(第二次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-05)

议题:

1、审议《关于选举李刚先生为公司第八届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举钟际民先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第二十六次(2017年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘2018年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》
6、审议《2017年年度报告全文及年度报告摘要》
7、审议《关于开展衍生品业务的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于拟择机出售参股公司部分股权的议案》
10、审议《关于股东回报规划(2018-2020年)》
11、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
12、审议《关于为控股子公司日常经营合同履约提供担保的议案》
13、审议《关于<公司章程>及<股东大会议事规则>修订案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2018年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、审议《关于<全面合作金融协议>调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2017年度(第三次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、审议《关于竞价认购振华新材定向发行的股份暨关联交易的议案》 2、审议《关于选举高慕群为公司第八届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2017年度(第二次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-09-02)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、关于深科技彩田工业园城市更新单元项目(一期)建设投资的议案 2、关于拟与关联方中电开发签署项目建设管理委托服务合同的议案 3、关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 4、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2017年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-14)

议题:

1、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第二十五次(2016年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年年度报告全文及年度报告摘要》
6、审议《关于续聘2017年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于开展衍生品业务的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
11、审议《关于控股子公司2017年度为CMEC提供履约保函担保额度的议案》
12、审议《关于<公司章程>及<董事会议事规则>修订案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2016年度(第二次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-08)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于更换和聘请年审会计师事务所的议案》
3、审议《关于<全面金融合作协议>调整贷款额度及延长协议期限暨关联交易的议案》
4、审议《关于选举第八届监事会股东监事的议案》(采用累积投票制)
5、审议《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》
6、审议《关于<监事会议事规则>修订案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第二十四次(2015年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年年度报告全文及年度报告摘要》
6、审议《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于开展衍生品业务的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
10、审议《关于2016年度为CMEC提供履约保函担保额度的议案》
11、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
12、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
13、审议《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》
14、审议《关于<公司章程>修订案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2016年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于选举邱大梁先生为公司第七届董事会独立董事议案》
3、审议《关于选举李兆明先生为公司第七届监事会股东监事议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2015年度(第二次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-17)

议题:

1、审议《关于开展衍生品业务的议案》 2、审议《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度事宜》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2015年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-25)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-06-26)

议题:

1、审议《关于全面收购沛顿科技(深圳)有限公司股权的议案》

大会主题: 2014年第23次特别股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第二十三次(2014年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-30)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《2014年年度报告全文及年度报告摘要》
6、审议《关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
8、审议《关于向银行申请贷款及综合授信额度的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
10、审议《关于2015年度为CMEC提供履约保函担保额度的议案》
11、审议《关于未来三年股东回报规划(2015-2017年)》
12、审议《关于<公司章程>修订案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2014年度(第二次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2014年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-11)、董事会签署日(2014-10-11)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-22)、网络投票日(2014-10-27)、召开日(2014-10-22)

议题:

1、审议《关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案》;
2、审议《关于2014年度为CMEC提供履约保函担保额度的议案》;
3、审议《关于向银行申请贷款及综合授信额度等的议案》:
4、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》:
5、审议《关于选举谢韩珠女士为公司第七届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第二十二次(2013年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-03-31)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》; 2、审议《2013年度监事会工作报告》; 3、审议《2013年度财务决算报告》; 4、审议《2013年度利润分配预案》; 5、审议《2013年度报告全文及年度报告摘要》; 6、审议《关于2013年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》; 7、审议《关于开展衍生品业务的议案》; 8、审议《关于向银行申请综合授信额度议案》: 9、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任任担保的议案》; 10、审议《关于变更部分募投项目实施时间、实施地点与实施主体的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2013年度(第四次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-16)、董事会签署日(2013-11-16)、股权登记日(2013-11-26)、现场登记日(2013-11-27)、网络投票日(2013-12-02)、召开日(2013-11-27)

议题:

1、审议《关于与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2013年度(第三次)临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

1、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保董、监、高责任保险的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开 2013 年度(第二次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日(2013-06-20)、召开日(2013-06-17)

议题:

1、关于选举第七届董事会董事议案 2、关于 2013 年度为 CMEC 提供不超过 6000 万元人民币履约保函担保额度的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第二十一次(2012 年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》; 2、审议《2012 年度监事会工作报告》; 3、审议《2012 年度财务决算报告》; 4、审议《2012 年度利润分配预案》; 5、审议《2012 年年度报告全文及年度报告摘要》; 6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》; 7、审议《关于 2012 年度计提资产减值准备议案》; 8、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》; 9、审议《关于向银行申请综合授信额度议案》: 10、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》: 11、审议《关于董事会换届选举议案》(需采用累积投票制): 12、审议《关于第七届董事会董事津贴标准议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2013年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-16)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日(2013-01-31)、召开日(2013-01-28)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2012年度（第二次）临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日(2012-08-06)、召开日(2012-08-02)

议题:

1、审议《关于公司章程修订案》；
2、审议《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2012 年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日(2012-05-18)、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《关于2012 年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过6000 万元人民币履约保函担保额度的议案》; 2、审议《关于全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向银行申请综合授信额度议案》; 3、审议《关于控股子公司开发磁记录向交通银行深圳分行申请2 亿元人民币、期限不超过2 年的综合授信额度议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第二十次(2011年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》; 2、审议《2011年度监事会工作报告》; 3、审议《2011年度财务决算报告》; 4、审议《2011年度利润分配预案》; 5、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》; 6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务报告审计单位的议案》; 7、审议《关于选举庞大同先生为公司独立董事议案》(采用累积投票制); 8、审议《关于第六届监事会换届选举议案》(采用累积投票制); 9、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》; 10、审议《关于向银行申请综合授信额度议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2011年度(第三次)临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-19)、董事会签署日(2011-11-19)、股权登记日(2011-11-28)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日()、召开日(2011-11-29)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度议案》: 2、关于公司章程修订案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公关于召开2011年度（第二次）临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-19)、现场登记日(2011-08-22)、网络投票日(2011-08-26)、召开日(2011-08-22)

议题:

1、审议《关于选举冷荣泉先生为公司独立董事议案》；
2、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》；
3、审议《关于以信用方式向浦发银行深圳分行申请等值5亿元人民币1年期综合授信额度议案》；
4、审议《关于2011年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过5000万元履约保函担保额度的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第十九次(2010年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》; 2、审议《2010年度监事会工作报告》; 3、审议《2010年度财务决算报告》; 4、审议《2010年度利润分配预案》; 5、审议《2010年年度报告全文及年度报告摘要》; 6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度财务报告审计单位的预案》; 7、审议《关于开展远期外汇交易组合业务的议案》; 8、审议《关于向银行申请综合授信额度议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2011年度（第一次）临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-28)、股权登记日(2011-01-12)、现场登记日(2011-01-13)、网络投票日()、召开日(2011-01-13)

议题:

1、关于合资建设 LED 产业化项目议案（详见公司2010 年10 月8 日公告2010-045 和同日公告2010-059）；
2、关于全资子公司苏州开发短期贷款不超过 1.2 亿美元议案（详见同日公告2010-058）；
3、关于全资子公司香港开发短期贷款不超过 3 亿元人民币的等值美元，并由本公司为其提供信用担保议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2010年度（第二次）临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-17)、董事会签署日(2010-11-17)、股权登记日(2010-11-29)、现场登记日(2010-11-30)、网络投票日(2010-12-06)、召开日(2010-11-30)

议题:

《关于与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2010年度（第一次）临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006 号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-04)、董事会签署日(2010-08-04)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-16)、网络投票日()、召开日(2010-08-16)

议题:

1、审议特别决议议案：关于公司章程修订案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第十八次(2009年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》; 2、审议《2009 年度监事会工作报告》; 3、审议《2009 年度财务决算报告》; 4、审议《2009 年度利润分配预案》; 5、审议《2009 年年度报告全文及年度报告摘要》; 6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2010 年度财务报告审计单位的预案》; 7、审议《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请等值 5 亿人民币1 年期综合授信额度议案》; 8、审议《关于向深圳发展银行深圳新洲支行申请等值 5000 万美元1 年期综合授信额度议案》; 9、审议《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请 2 亿元人民币1 年期综合授信额度议案》; 10、审议《关于向交通银行深圳振华支行申请等值 2 亿元人民币2 年期综合授信额度议案》; 11、审议《关于为中国机械设备进出口总公司提供不超过 1 亿元履约保函担保额度的议案》; 12、审议《关于短期贷款不超过 9000 万美元的议案》 13、审议《董事会换届选举议案》; 14、审议《关于董事津贴标准的议案》; 15、审议《关于监事津贴标准调整的议案》。 16、审议《关于公司章程修订案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2009年度(第二次)临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-12)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-22)、网络投票日()、召开日(2009-12-22)

议题:

1、审议《关于选举张鹏先生为公司第五届董事会独立董事议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2009年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-03)、网络投票日()、召开日(2009-11-03)

议题:

1、审议《关于认购中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第十七次(2008年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》; 2、审议《2008 年度监事会工作报告》; 3、审议《2008 年度财务决算报告》; 4、审议《2008 年度利润分配预案》; 5、审议《2008 年年度报告全文及年度报告摘要》; 6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2009 年度财务报告审计单位的预案》; 7、审议《关于2009 年度与深圳易拓科技有限公司日常关联交易框架协议的议案》; 8、审议《关于2009 年度与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协议的议案》; 9、审议《关于向深圳发展银行深圳爱国路支行申请等值3000 万美元1 年期综合授信额度议案》; 10、审议《关于中国银行深圳分行申请等值2500 万美元1 年期综合授信额度议案》; 11、审议《关于向交通银行深圳振华支行申请等值2 亿元人民币2 年期综合授信额度议案》; 12、审议《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请2 亿元人民币1 年期综合授信额度议案》; 13、审议《关于为中国机械设备进出口总公司提供不超过1 亿元履约保函担保额度的议案》; 14、审议《关于选举邱大梁先生为公司第五届董事会独立董事的议案》; 15、审议《关于公司章程修订案》; 16、审议《关于董事会审计委员会工作条例修订案》 17、审议《关于董事会薪酬与考核委员会工作条例修订案》; 18、审议《关于董事会战略委员会工作条例修订案》; 19、审议《关于董事会提名委员会工作条例修订案》; 20、审议《选举林平先生为公司第六届监事会股东监事议案》; 21、监事会职工监事换届选举通告。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2008年度(第三次)临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-03)、董事会签署日(2008-12-03)、股权登记日(2008-12-11)、现场登记日(2008-12-11)、网络投票日()、召开日(2008-12-11)

议题:

1、审议《关于更换利安达信隆会计师事务所议案》; 2、审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2008 年度财务报告审计单位的议案》; 3、关于《公司章程》修订案;(已经第五届董事会第十五次会议审议通过) 4、关于《监事会议事规则》修订案。(已经第五届监事会第十三次会议审议通过)

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2008年度(第二次)临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-16)、董事会签署日(2008-07-16)、股权登记日(2008-07-23)、现场登记日(2008-07-24)、网络投票日()、召开日(2008-07-24)

议题:

1、关于选举周俊祥先生为公司第五届董事会独立董事议案; 2、关于为中国机械设备进出口总公司提供不超过1.1 亿元人民币履约保函担保额度议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第十六次(2007年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-19)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-05-06)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》; 2、审议《2007 年度监事会工作报告》; 3、审议《2007 年度财务决算报告》; 4、审议《2007 年度利润分配预案》; 5、审议《2007 年年度报告全文及年度报告摘要》; 6、审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008 年度财务报告审计单位的预案》; 7、审议《关于2008 年度与深圳易拓科技有限公司日常关联交易框架协议的议案》; 8、审议《关于2008 年度与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协议的议案》; 9、审议《关于向中国工商银行深圳福田支行申请等值2 亿元人民币1 年期综合授信额度的议案》; 10、审议《关于向交通银行深圳振华支行申请等值2 亿元人民币1 年期综合授信额度议案》; 11、审议《关于向深圳发展银行深圳爱国路支行申请等值3000 万美元1 年期综合授信额度议案》; 12、审议《关于向中国银行深圳分行申请等值3000 万美元1 年期综合授信额度议案》; 13、审议《关于董事津贴标准调整预案》; 14、审议《关于监事津贴标准调整预案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2008年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-15)、董事会签署日(2008-01-15)、股权登记日(2008-01-22)、现场登记日(2008-01-23)、网络投票日()、召开日(2008-01-23)

议题:

1、关于选举钟际民先生为公司第五届董事会董事议案; 2、关于设立董事会专门委员会议案;

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2007 年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006 号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-25)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

1、关于在中国电子财务有限责任公司办理不超过2 亿元人民币存款业务议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第十五次(2006年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-23)、董事会签署日(2007-04-23)、股权登记日(2007-05-30)、现场登记日(2007-05-30)、网络投票日()、召开日(2007-05-30)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》; 2、审议《2006年度监事会工作报告》; 3、审议《2006年度财务决算报告》; 4、审议《2006年度利润分配预案》; 5、审议《2006年年度报告全文及年度报告摘要》; 6、审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司2007年度财务报告审计单位的预案》; 7、审议《关于2007年度与深圳易拓科技有限公司日常关联交易框架协议的议案》; 8、审议《关于2007年度与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协议的议案》; 9、审议《关于向中国工商银行深圳福田支行申请等值2亿元人民币1年期综合授信额度的议案》; 10、审议《关于向交通银行深圳振华支行申请等值2亿元人民币1年期综合授信额度议案》; 11、审议《关于向深圳发展银行深圳爱国路支行申请等值3000万美元1年期综合授信额度议案》; 12、审议《关于向深圳发展银行深圳分行申请等值3000万美元1年期综合授信额度议案》; 13、审议《关于董事会换届选举的议案》; 14、审议《关于董事津贴标准议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2006年度(第二次)临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-12)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-20)、网络投票日()、召开日(2006-12-20)

议题:

1、审议《关于更换深圳鹏城会计师事务所的议案》; 2、审议《关于聘请利安达信隆会计师事务所为公司2006年度财务报告审计单位的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2006年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-07)、董事会签署日(2006-07-07)、股权登记日(2006-07-28)、现场登记日(2006-07-28)、网络投票日()、召开日(2006-07-28)

议题:

1、选举林平先生为公司第五届监事会监事议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区彩田北路7006号开发科技大厦

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-04-11)、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日(2006-04-18)、召开日(2006-04-12)

议题:

审议《深圳长城开发科技股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳开发科技股份有限公司关于召开2005年度(第二次)临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-11)、董事会签署日(2005-10-12)、股权登记日(2005-11-08)、现场登记日(2005-11-09)、网络投票日()、召开日(2005-11-09)

议题:

1、审议《关于选举杜和平先生担任本公司第四届董事会董事的议案》 2、审议《关于2005年度日常关联交易重新预计的议案》 3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳开发科技股份有限公司关于召开2005年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-17)、董事会签署日(2005-06-18)、股权登记日(2005-07-08)、现场登记日(2005-07-08)、网络投票日()、召开日(2005-07-08)

议题:

1、审议《关于变更公司中文名称的议案》(二)审议特别决议案 2、审议《关于修改公司章程的议案》

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