深粮控股(000019)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《公司2023年年度报告》及其摘要
2、《关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度权益分派预案》
5、《公司董事会2023年度工作报告》
6、《公司2023年度监事会报告》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼深圳市深粮控股股份有限公司中会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼深圳市深粮控股股份有限公司中会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼深圳市深粮控股股份有限公司中会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼深圳市深粮控股股份有限公司中会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼深圳市深粮控股股份有限公司中会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年年度报告》及其摘要
2、《公司董事会2022年度工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度权益分派预案》
5、《公司2022年度监事会报告》
6、《关于公司2022年度董事及监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼深圳市深粮控股股份有限公司中会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年年度报告》及其摘要
2、《公司2021年度财务决算报告》
3、《公司2021年度权益分派预案》
4、《公司2021年度董事会报告》
5、《公司2021年度监事会报告》
6、《关于公司2021年度董事及监事薪酬的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼深圳市深粮控股股份有限公司中会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《公司“十四五”战略规划》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于公司为下属企业提供担保的议案》
3、《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《公司2020年度董事会报告》 2、《公司2020年度监事会报告》 3、《公司2020年度财务决算报告》 4、《公司2020年度权益分派预案》 5、《关于公司2020年度董事及监事薪酬的议案》 6、《公司2020年年度报告》及其摘要 7、《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》 8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于为控股子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会报告》
2、听取2019年度独立董事述职报告(非表决项)
3、审议《公司2019年度监事会报告》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度权益分派预案》
6、审议《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》
7、审议《公司2019年年度报告》及其摘要
8、审议《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、审议《公司薪酬总额决定机制》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、审议《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》 2、审议《关于公司独立董事津贴标准调整的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、审议《关于控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行永续债的议案》
2、审议《公司独立董事制度》
3、审议《公司会计师事务所选聘管理办法》
4、审议《公司募集资金管理办法》
5、审议《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会报告》
2、听取2018年度独立董事述职报告(非表决项)
3、审议《公司2018年度监事会报告》
4、审议《公司2018年度财务决算报告》
5、审议《公司2018年度权益分派预案》
6、审议《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》
7、审议《公司2018年年度报告》及其摘要
8、审议《关于预计公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的特别议案》
4、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》
2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-11)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
3、逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;
4、审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
5、审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、审议《关于<深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
7、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》;
8、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》;
9、审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收益情况的议案》;
10、审议《关于确认公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》;
11、审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
12、审议《关于评估机构的独立性、评估(估值)假设前提的合理性、评估(估值)方法与评估(估值)目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
13、审议《关于提请股东大会批准深圳市福德国有资本运营有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会报告》
2、听取2017年度独立董事述职报告(非表决项)
3、审议《公司2017年度监事会报告》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
5、审议《公司2017年度权益分派预案》
6、审议《关于公司2017年度董事及监事薪酬的议案》
7、审议《公司2017年年度报告》及其摘要
8、审议《关于预计公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于增补公司董事的议案》
10、审议《关于增补公司监事的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-06)、董事会签署日(2017-11-06)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-20)

议题:

1、审议《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
2、审议《关于增补公司董事的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-24)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会报告》
2、听取2016年度独立董事述职报告
3、审议《公司2016年度监事会报告》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度权益分派预案》
6、审议《关于公司2016年度董事及监事薪酬的议案》
7、审议《公司2016年年度报告》及其摘要
8、审议《关于预计公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-13)

议题:

1、审议《关于拟转让深圳市易达祥置业有限责任公司100%股权的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会报告》;
2、听取2015年度独立董事述职报告(非表决项);
3、审议《公司2015年度监事会报告》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度权益分派预案》;
6、审议《关于公司2015年度董事及监事薪酬的议案》;
7、审议《公司2015年年度报告》及其摘要;
8、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、审议《关于将募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会报告》;
2、听取2014年度独立董事述职报告(非表决项);
3、审议《公司2014年度监事会报告》;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《公司2014年度权益分派预案》;
6、审议《关于公司2014年度董事及监事薪酬的议案》;
7、审议《公司2014年年度报告》及其摘要;
8、审议《关于预计公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
10、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-04)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-07)

议题:

1、审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-03)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
2、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、《关于修订<公司章程>的特别议案》
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
8、《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-08)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会报告》;
2、听取2013年度独立董事履职情况报告(非表决事项);
3、审议《公司2013年度监事会报告》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案》;
6、审议《关于公司2013年度董事及监事薪酬的议案》;
7、审议《公司2013年年度报告》及其摘要。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-21)、董事会签署日(2013-08-21)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

1、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-16)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日(2013-05-30)、召开日(2013-05-30)

议题:

1、审议《关于向公司股东购置办公场所涉及关联交易的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会报告》;
2、听取 2012 年度独立董事履职情况报告(非表决事项);
3、审议《公司 2012 年度监事会报告》;
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司 2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
7、审议《公司 2012 年年度报告》及其摘要;
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的特别议案》;
10、审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
11、审议《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日(2013-04-07)、召开日(2013-04-03)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 2、逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》3、《关于公司与百事(中国)投资有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》 4、《关于<深圳市深宝实业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>的议案》 5、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-27)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日(2012-10-11)、召开日(2012-10-11)

议题:

1、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》; 2、《关于下属控股公司浙江深深宝华发茶叶有限公司拟向浙江华发茶业有限公司购买茶叶涉及关联交易的议案》; 3、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》; 4、《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日(2012-08-16)、召开日(2012-08-16)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的特别议案》
2、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-07)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日(2012-04-26)、召开日(2012-04-26)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会报告》；
2、听取2011 年度独立董事履职情况报告；
3、审议《公司2011 年度监事会报告》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《公司2011 年年度报告》及其摘要；
8、审议《关于修改<公司章程>的特别议案》；
9、审议《关于聘用公司2012 年度审计机构的议案》；
10、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日(2012-03-20)、召开日(2012-03-20)

议题:

1、《关于向婺源县聚芳永茶业有限公司增资的议案》; 2、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-08)、董事会签署日(2011-09-08)、股权登记日(2011-09-19)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日(2011-09-25)、召开日(2011-09-23)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 2、逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》 3、《关于公司与百事(中国)投资有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》 4、《关于<深圳市深宝实业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>的议案》 5、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日()、召开日(2011-09-02)

议题:

审议《关于更换公司部分董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-03)、董事会签署日(2011-08-03)、股权登记日(2011-08-12)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日(2011-08-17)、召开日(2011-08-17)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会报告》; 2、听取2010年度独立董事履职情况报告; 3、审议《公司2010年度监事会报告》; 4、审议《公司2010年年度报告》及其摘要; 5、审议《公司2010年度财务决算报告》; 6、审议《公司2010年度利润分配预案》; 7、审议《关于聘用公司2011年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-24)、网络投票日()、召开日(2010-12-24)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的特别议案》；
2、《关于公司监事会更换监事的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26 号教育科深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26 号教育科

重要日期: 首次公告(2010-11-03)、董事会签署日(2010-11-03)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日(2010-11-17)、网络投票日()、召开日(2010-11-17)

议题:

1、审议《关于转让深圳百事可乐饮料有限公司5%股权的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-22)、股权登记日(2010-11-04)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日(2010-11-09)、召开日(2010-11-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》; 3、审议《关于<深圳市深宝实业股份有限公司2010年度非公开发行股票预案>的议案》; 4、审议《关于<本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》; 5、审议《关于本次非公开发行募集资金拟收购的深宝华城48、33%股权的审计、评估结果补充说明的议案》; 6、审议《关于签订附生效条件的<关于非公开发行A股股票的认购协议>及其补充协议和附生效条件的<资产购买协议>及其补充协议的议案》; 7、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》; 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26 号教育科技大厦23 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1、《公司2009 年度董事会报告》；
2、《公司2009 年度监事会报告》；
3、《独立董事2009 年度述职报告》（非表决事项）；
4、《公司2009 年年度报告》及其摘要；
5、《公司2009 年度财务决算报告》；
6、《公司2009 年度利润分配预案》；
7、《关于变更注册地址及修改<公司章程>的特别议案》；
8、《关于聘用公司2010 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场C座27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-29)、网络投票日()、召开日(2009-12-29)

议题:

1、《关于修订<公司总部薪酬管理办法>的议案》；
2、《关于聘用公司2009 年度财务审计机构的议案》；
3、《关于建立<公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》；
4、《关于修改公司经营范围及<公司章程>相关条款的议案》；
5、《关于公司董事会换届的议案》；
6、《关于公司监事会换届的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-12)、股权登记日(2009-08-24)、现场登记日(2009-08-26)、网络投票日()、召开日(2009-08-26)

议题:

一、《关于修改<公司章程>的特别议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-29)、网络投票日()、召开日(2009-06-29)

议题:

1、审议《公司2008年度董事会报告》；
2、审议《公司2008年度监事会报告》；
3、审议《公司2008年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司2008年年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的特别议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-15)、董事会签署日(2008-07-15)、股权登记日(2008-07-22)、现场登记日(2008-07-29)、网络投票日()、召开日(2008-07-29)

议题:

审议关于规范公司经营范围的表述并修改《公司章程》相关条款的特别议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会报告》；
3、审议《公司2007 年年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年年度报告》及其摘要；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议关于聘用公司2007 年度境内审计师的议案；
7、审议关于聘用公司2008 年度审计师的议案；
8、审议关于不再聘请境外审计师的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-12)、董事会签署日(2007-10-12)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-26)、网络投票日(2007-10-28)、召开日(2007-10-26)

议题:

关于汇科系统（香港）有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-14)、董事会签署日(2007-07-14)、股权登记日(2007-07-20)、现场登记日(2007-07-27)、网络投票日(2007-07-29)、召开日(2007-07-27)

议题:

一、审议关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案; 二、审议《公司独立董事制度》; 三、审议《公司募集资金管理办法》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-09)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-21)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、召开日(2007-06-28)

议题:

一、审议《公司2006年度董事会报告》; 二、审议《公司2006年度监事会报告》; 三、审议《公司2006年年度财务决算报告》; 四、审议《公司2006年年度报告》及其摘要(A、B股); 五、审议《公司2006年度利润分配预案》; 六、审议关于计提若干事项减值准备的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗东路1002号宝安广场C座27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-13)、董事会签署日(2006-12-13)、股权登记日(2006-12-21)、现场登记日(2006-12-27)、网络投票日()、召开日(2006-12-27)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的特别议案；
2、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
5、审议关于解除《土地使用权转让合同》的议案；
6、审议关于转让深圳百事10％股权的议案；
7、审议关于调整独立董事津贴标准的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-10)、董事会签署日(2006-10-10)、股权登记日(2006-10-17)、现场登记日(2006-10-23)、网络投票日()、召开日(2006-10-23)

议题:

1、审议《关于董事会换届的议案》 2、审议《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-20)、董事会签署日(2006-06-20)、股权登记日(2006-07-06)、现场登记日(2006-07-12)、网络投票日(2006-07-13)、召开日(2006-07-12)

议题:

《深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-10)、董事会签署日(2006-03-11)、股权登记日(2006-04-03)、现场登记日(2006-04-07)、网络投票日()、召开日(2006-04-07)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会报告》；
2、审议《公司2005年度监事会报告》；
3、审议《公司2005年年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年年度报告》及其摘要(A、B股)；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议关于修改《公司章程》的特别议案；
7、审议关于聘用公司2006年度审计师的议案；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-20)、现场登记日(2005-12-23)、网络投票日()、召开日(2005-12-23)

议题:

审议《关于转让工业用地之土地使用权的议案》

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