巨星农牧:乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-085
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 9 月
30 日以口头方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召集并主持。会前，主持人段利锋先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 9 月 30 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格（25.21 元/股）的 80%的情形，触发了“巨星转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修
正转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 10 月 8 日至 2025 年 4 月 7 日），
如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在
此期间之后（从 2025 年 4 月 8 日起计算），若再次触发“巨星转债”转股价格的
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2024-086）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024 年 10 月 1 日