三六零:三六零安全科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-035号
三六零安全科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日以
现场表决的方式召开第七届监事会第三次会议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规，中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
二、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037 号）。
三、《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日