惠丰钻石:关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-056
惠丰钻石股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定薪酬方案。
一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案
1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴为郝大成先生每年9万元人民币（税前）、只金芳女士每年6.6万元人民币（税前）、朱嘉琦先生每年9万元人民币（税前）。
3、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
4、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
二、审议程序
2024年8月27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方案需提交2024年第一次临时股东大会审议通过方可生效。
四、备查文件
1、《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议》；
3、《惠丰钻石股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
惠丰钻石股份有限公司
董事会
2024年08月28日