蓝英装备:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-019
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点和方式：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郭洪涛先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（星期五）下午13:00；
（2）网络投票日期、时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 8 人（合计代表 10 个法人股东
及自然人股东），所持股份 167,533,889 股，占公司股份总数的 49.5021%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 2 人（合计代表 4 个法人股东及自然人股
东），所持股份 167,513,489 股，占公司股份总数的 49.4960％；参与网络投票的
股东 6 人，所持股份 20,400 股，占公司股份总数的 0.0060％。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案；
总表决情况：同意 167,531,289 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 99.9984％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 17,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.2549％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 12.7451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0％。
2. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案；
总表决情况：同意 167,531,289 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 99.9984％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 17,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.2549％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 12.7451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0％。
3. 审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案；

总表决情况：同意 167,531,289 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 99.9984％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 17,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.2549％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 12.7451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0％。
4. 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案；
总表决情况：同意 167,531,289 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 99.9984％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 17,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.2549％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 12.7451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0％。
5. 审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案；
总表决情况：同意 167,531,289 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 99.9984％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 17,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.2549％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 12.7451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0％。

6. 审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案；
总表决情况：同意 167,531,289 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 99.9984％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 17,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.2549％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 12.7451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0％。
7. 审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度拟申请银行授信的议案》；
总表决情况：同意 167,531,289 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 99.9984％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 17,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.2549％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 12.7451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0％。
8. 审议通过《关于公司 2024 年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》；
总表决情况：同意 167,531,289 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 99.9984％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 17,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.2549％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 12.7451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
9. 审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度拟接受控股股东及其一致
行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》；
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司84,277,500股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，沈阳黑石投资有限公司持有公司3,442,500股，郭洪生持有公司58,102,189股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 17,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 87.2549％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 12.7451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 17,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.2549％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 12.7451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0％。
10. 审议通过《关于公司 2024 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》；
总表决情况：同意 167,531,289 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 99.9984％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 17,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.2549％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 12.7451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0％。
11. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
总表决情况：同意 167,531,289 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 99.9984％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 17,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.2549％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 12.7451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 0％。
12. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票具体事宜的议案》；
总表决情况：同意 167,531,289 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 99.9984％；反对 2,600 股，占出