大众B股(900903)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦北路1号上海中星铂尔曼大酒店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日()、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、2023年年度报告及年度报告摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5、2023年年度利润分配预案
6、关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
7、关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会监事的议案
8、关于公司2024年度对外担保有关事项的议案
9、关于公司发行债务融资工具的议案
10、关于公司2024年度提供财务资助的议案
11、关于公司2024年度日常关联交易的议案
12、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
14、关于授权公司及公司子公司2024年度对外捐赠总额度的议案
15、关于董事薪酬方案的议案
16、关于监事薪酬方案的议案
17、关于修订《公司章程》的议案
18、关于修订《股东大会议事规则》的议案
19、关于修订《董事会议事规则》的议案
20、关于修订《监事会议事规则》的议案
21、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
22、关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、2022年年度报告及年度报告摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5、2022年年度利润分配预案
6、关于授权公司及公司子公司2023年对外捐赠总额度的议案
7、关于公司2023年度对外担保有关事项的议案
8、关于公司发行债务融资工具的议案
9、关于公司2023年度提供财务资助的议案
10、关于公司2023年度日常关联交易的议案
11、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于为董监高投保责任险的议案
13、关于公开发行公司债券的预案
14、关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、2021年度报告及年度报告摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5、2021年年度公司利润分配预案
6、关于授权公司及公司子公司2022年度对外捐赠总额度的议案
7、关于公司2022年度对外担保有关事项的议案
8、关于公司发行债务融资工具的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易的议案
10、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于调整独立董事津贴的议案
12、关于修订《大众交通(集团)股份有限公司章程》的议案
13、关于修订《大众交通(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《大众交通(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
15、关于公司债授权延期的议案
16、关于续聘2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日()、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、2020年度报告及年度报告摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5、2020年度公司利润分配预案
6、关于选举公司第十届董事会董事的议案
7、关于选举公司第十届监事会监事的议案
8、关于公司2021年度对外担保有关事项的议案
9、关于公司发行债务融资工具的议案
10、关于公司2021年度日常关联交易的议案
11、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于续聘2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日()、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、关于公司公开发行公司债券的预案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、2019年度报告及年度报告摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5、2019年度公司利润分配预案
6、关于公司2020年度对外担保有关事项的议案
7、关于公司发行债务融资工具的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易的议案
9、关于公司债授权延期的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于续聘内部控制审计事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知c

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日()、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-06)

议题:

1、2018年度报告及年度报告摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5、2018年度公司利润分配预案
6、关于公司2019年度对外担保有关事项的议案
7、关于公司发行债务融资工具的议案
8、关于公司2019年度日常关联交易的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于公司债授权延期的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、关于续聘内部控制审计事务所的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日()、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、关于公司回购股份及相关授权事项的议案
2、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日()、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-30)

议题:

1.关于公司公开发行公司债券的预案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日()、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-09)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4.2017年度公司利润分配预案
5.关于选举公司第九届董事会董事的议案
6.关于选举公司第九届监事会监事的议案
7.关于调整公司独立董事、监事津贴的议案
8.关于公司2018年度对外担保有关事项的议案
9.关于公司发行债务融资工具的议案
10.关于公司2018年度日常关联交易的议案
11.关于续聘会计师事务所的议案
12.关于续聘内部控制审计事务所的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1525号技贸宾馆三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-28)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
4、2016年度公司利润分配的预案
5、关于公司公开发行可交换公司债券的预案
6、关于公司2017年度对外担保有关事项的议案
7、关于公司发行债务融资工具的议案
8、关于公司2017年度日常关联交易的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于续聘内部控制审计事务所的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1515号大众大厦3楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日()、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-23)

议题:

1关于变更公司注册资本的议案
2关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1525号技贸宾馆三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日()、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-14)

议题:

1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告
4 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案
5.00 关于公司增补董事的议案
6 关于公司 2016 年度对外担保有关事项的议案
7 关于公司发行债务融资工具的议案
8 关于公司 2016 年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于续聘内部控制审计事务所的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山西路1525号技贸宾馆三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日()、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-08)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度财务决算及2015年度财务预算报告
4.2014年度利润分配预案
5.公司董事会换届选举的议案
6.公司监事会换届选举的议案
7.关于调整公司独立董事、监事津贴的议案
8.关于公司发行债务融资工具的议案
9.关于公司2015年度对外担保的议案
10.关于公司2015年度日常关联交易的议案
11.关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
12.关于续聘公司内部控制审计事务所及事务所报酬的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山西路1525号技贸宾馆三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日()、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

1、审议2013年度董事会工作报告
2、审议2013年度监事会工作报告
3、审议2013年度财务决算及2014年度财务预算报告
4、审议2013年度利润分配预案
5、审议关于公司发行债务融资工具的议案
6、审议关于公司2014年度对外担保的议案
7、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
8、审议关于续聘公司内部控制审计事务所及事务所报酬的议案
9、2013年度公司独立董事述职报告

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山西路 1525号技贸宾馆三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日()、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1、审议2012年度董事会工作报告
2、审议2012年度监事会工作报告
3、审议2012年度财务决算及 2013年度财务预算报告
4、审议2012年度利润分配预案
5、审议关于公司发行债务融资工具的议案
6、审议关于公司2013年度对外担保的议案
7、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
8、审议关于聘请公司2013 年度内部控制审计事务所的议案
9、审议关于变更公司外资批准证书的议案
10、审议关于修改章程的议案
11、独立董事述职报告

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大众交通（集团）股份有限公司六届十五次董事会会议决议暨召开2011年度股东年会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山西路1525号技贸宾馆三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日()、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

1、审议2011 年度董事会工作报告
2、审议2011 年度监事会工作报告
3、审议2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告
4、审议2011 年度利润分配预案
5、审议关于公司董事会换届改选的议案
6、审议关于公司监事会换届改选的议案
7、审议关于公司发行债务金融工具的议案
8、审议关于公司2012 年度对外担保的议案
9、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
10、审议关于关于修改章程的议案
11、独立董事述职报告

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大众交通（集团）股份有限公司六届九次董事会会议决议暨召开2010年度股东年会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹漕南路123 号上海市建委党校1 号楼6 楼

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日()、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、审议2010 年度董事会工作报告
2、审议2010 年度监事会工作报告
3、审议2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告
4、审议2010 年度利润分配预案
5、审议关于公司发行债务金融工具的议案
6、审议关于公司2011 年度对外担保的议案
7、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
8、独立董事述职报告

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大众交通（集团）股份有限公司六届五次董事会会议决议暨召开2009年度股东年会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市委党校

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日()、现场登记日(2010-06-03)、网络投票日()、召开日(2010-06-03)

议题:

1、审议2009 年度董事会工作报告
2、审议2009 年度监事会工作报告
3、审议2009 年度独立董事述职报告
4、审议2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告
5、审议2009 年度利润分配预案
6、审议关于公司发行短期融资券的议案
7、审议关于公司2010 年度对外担保的议案
8、审议关于修改公司经营范围的议案
9、审议关于公司章程的议案
10、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大众交通（集团）股份有限公司五届二十次董事会会议决议暨召开2008年度股东年会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市委党校

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日()、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告
2、审议2008 年度监事会工作报告
3、审议2008 年度独立董事述职报告
4、审议2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告
5、审议2008 年度利润分配预案
6、审议关于公司2009 年度对外担保的议案
7、审议修改关于公司章程的议案
8、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
9、关于推选新一届董事会成员的预案
10、关于提名独立董事的预案
11、关于推选新一届监事会成员的预案
12、关于公司发行短期融资券的议案
13、关于调整独立董事、监事津贴的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大众交通（集团）股份有限公司五届十三次董事会会议决议暨召开2007年度股东年会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市委党校

重要日期: 首次公告(2008-03-22)、董事会签署日(2008-03-22)、股权登记日()、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日()、召开日(2008-04-10)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告
2、审议2007 年度监事会工作报告
3、审议2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告
4、审议2007 年度利润分配预案
5、审议关于公司2008 年度对外担保的议案
6、审议关于公司章程的议案
7、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
8、审议修改公司经营范围的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大众交通（集团）股份有限公司五届七次董事会决议暨召开2006年度股东年会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市委党校

重要日期: 首次公告(2007-03-24)、董事会签署日(2007-03-24)、股权登记日()、现场登记日(2007-04-12)、网络投票日()、召开日(2007-04-12)

议题:

1、审议2006 年度董事会工作报告
2、审议2006 年度监事会工作报告
3、审议2006 年度财务决算及2007 年度财务预算报告
4、审议2006 年度利润分配预案
5、审议关于公司2007 年度对外担保的议案
6、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
7、审议关于调整独立董事、监事津贴的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 大众交通(集团)股份有限公司五届四次董事会决议暨召开2006年临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 大众大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-29)、董事会签署日(2006-07-29)、股权登记日()、现场登记日(2006-08-15)、网络投票日()、召开日(2006-08-15)

议题:

1、关于公司受让上海虹口大众出租汽车有限公司部分股权的议案 2、关于修改《公司章程》的议案 3、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案 5、关于修改《公司监事会议事规则》的议案 6、关于修改公司经营范围的议案 7、拟用资本公积金转增股本每10股转增3.5股。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大众交通（集团）股份有限公司四届十六次董事会决议暨召开2005年度股东年会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市委党校

重要日期: 首次公告(2006-03-18)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日()、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日()、召开日(2006-04-13)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告
2、审议2005年度总经理业务工作报告
3、审议2005年度监事会工作报告
4、审议2005年度财务决算及2006年度财务预算报告
5、审议2005年度利润分配预案
6、审议关于推选新一届董事会成员的预案
7、审议关于提名公司独立董事的议案
8、审议关于推选新一届监事会成员的预案
9、审议关于公司2006年度对外担保的议案
10、审议关于修改《公司章程》的议案

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