海天瑞声(688787)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401

重要日期: 首次公告(2024-10-18)、董事会签署日(2024-10-18)、股权登记日(2024-10-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-05)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
9、《关于确认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于确认2023年度监事薪酬金额及2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路28号优盛大厦4-801北京海天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路28号优盛大厦4-801北京海天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11、《关于增加注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度独立董事履职情况报告>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
7、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
9、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于拟购买房产暨增加募投项目实施地点的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司卢沟晓月会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度独立董事履职情况报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司卢沟晓月会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司卢沟晓月会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
2、《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司卢沟晓月会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司卢沟晓月会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司卢沟晓月会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于调整部分募集资金投资项目资金来源的议案》

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