浪潮软件(600756)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-27)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-12)、召开日()

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、公司2023年年度报告全文及摘要
2、公司2023年度财务决算报告
3、公司2023年度董事会工作报告
4、公司2023年度监事会工作报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于续聘2024年度财务审计机构、2024年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2023年度报酬的议案
7、关于独立董事2023年度述职报告的议案
8、关于独立董事津贴的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于银行授信额度申请授权的议案
11、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-04)、董事会签署日(2024-04-04)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案发行股票种类与面值
3、关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》的议案
4、关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5、关于《浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
6、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
10、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议案
12、关于修订《浪潮软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案
13、关于补选公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于调整2023年度日常关联交易的议案
2、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案
3、关于预计2024年度日常关联交易的议案
4、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
5、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于修订《浪潮软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《浪潮软件股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《浪潮软件股份有限公司监事会议事规则》的议案
4、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、公司2022年年度报告全文及摘要
2、公司2022年度财务决算报告
3、公司2022年度董事会工作报告
4、公司2022年度监事会工作报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所2022年度报酬的议案
7、独立董事述职报告
8、关于独立董事津贴的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于银行授信额度申请授权的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于对参股公司增资暨关联交易的议案
13、关于董事会非独立董事换届选举的议案
14、关于董事会独立董事换届选举的议案
15、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、关于预计2023年度日常关联交易的议案
2、关于增补公司董事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、关于《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于调整2022年日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、关于拟购买房产的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、公司2021年年度报告全文及摘要
2、公司2021年度财务决算报告
3、公司2021年度董事会工作报告
4、公司2021年度监事会工作报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于改聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所2021年度报酬的议案
7、关于预计2022年度日常关联交易的议案
8、独立董事述职报告
9、关于独立董事津贴的议案
10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于银行授信额度申请授权的议案
12、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于增补公司董事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、公司2020年年度报告全文及摘要
2、公司2020年度财务决算报告
3、公司2020年度董事会工作报告
4、公司2020年度监事会工作报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于续聘2021年度财务审计机构、2021年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2020年度报酬的议案
7、关于预计2021年度日常关联交易的议案
8、独立董述职报告
9、关于独立董事津贴的议案
10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于银行授信额度申请授权的议案
12、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案
13、未来三年股东回报规划(2021-2023)
14、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、关于参股公司减资的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于调整2020年日常关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、公司2019年年度报告全文及摘要
2、公司2019年度财务决算报告
3、公司2019年度董事会工作报告
4、公司2019年度监事会工作报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于续聘2020年度财务审计机构、2020年度内部控制审计机构、支付会计师事务所201年度报酬的议案
7、关于预计2020年度日常关联交易的议案
8、独立董事述职报告
9、关于独立董事津贴的议案
10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于银行授信额度申请授权的议案
12、关于董事会非独立董事换届选举的议案
13、关于董事会独立董事换届选举的议案
14、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-15)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2、关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于调整2019年日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-04)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-19)、召开日(2019-07-18)

议题:

1、关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1.公司2018年年度报告全文及摘要
2.公司2018年度财务决算报告
3.公司2018年度董事会工作报告
4.公司2018年度监事会工作报告
5.公司2018年度利润分配预案
6.关于续聘2019年度财务审计机构、2019年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2018年度报酬的议案
7.关于预计2019年度日常关联交易的议案
8.独立董事述职报告
9.关于独立董事津贴的议案
10.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.关于银行授信额度申请授权的议案
12.关于修订公司章程的议案
13.关于修订股东大会议事规则的议案
14.关于增补公司董事候选人的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-04-27)、召开日(2018-04-26)

议题:

1.2017年年度报告全文及摘要
2.2017年度董事会工作报告
3.2017年度监事会工作报告
4.2017年度财务决算报告
5.2017年度利润分配预案
6.关于续聘2018年度财务审计机构、2018年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2017年度报酬的议案
7.关于预计2018年度日常关联交易的议案
8.关于独立董事津贴的议案
9.关于使用闲置资金进行短期理财的议案
10.关于银行授信额度申请授权的议案
11.关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案
12.未来三年股东回报规划(2018-2020)
13.关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-18)

议题:

1.2016年年度报告全文及摘要
2.2016年度董事会工作报告
3.2016年度监事会工作报告
4.2016年度财务决算报告
5.2016年度利润分配预案
6.关于续聘2017年度财务审计机构、2017年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2016年度报酬的议案
7.关于预计2017年度日常关联交易的议案
8.关于独立董事津贴的议案
9.关于使用闲置资金进行短期理财的议案
10.关于使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案
11.关于银行授信额度申请授权的议案
12.关于董事会换届选举的议案
13.关于提名独立董事候选人的议案
14.关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-20)

议题:

1关于增补2016年日常关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、2015年年度报告全文及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于续聘2016年度财务审计机构、2016年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2015年度报酬的议案
7、关于预计2016年度日常关联交易的议案
8、关于独立董事津贴的议案
9、关于使用闲置资金进行短期理财的议案
10、关于银行授信额度申请授权的议案
11、关于增设公司副董事长职务并修订公司章程的议案
12.00、关于增补董事候选人的议案
12.01、增补陈东风先生为公司第七届董事候选人

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路 1036号S06 楼南三层 309 会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-25)

议题:

1 关于增补 2015 年度日常关联交易的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-03)、召开日(2015-12-02)

议题:

1关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
2公司非公开发行股票预案(2015年11月修订稿)

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-13)

议题:

1.关于增补公司董事候选人的议案
2.增补迟延坤先生为公司第七届董事会董事

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-11)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-27)、召开日(2015-07-24)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影响及公司采取措施的议案
7 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
8 关于本次募集资金投资项目实施涉及关联交易的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三楼309会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-17)

议题:

1关于《<浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及摘要》的议案
2关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三楼309会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、《2014年年度报告全文及摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘2015年度财务审计机构、2015年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2014年度报酬的议案》
7、《关于预计2015年日常关联交易的议案》
8、《关于增补2014年日常关联交易的议案》
9、《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》
10、《关于银行授信额度申请授权的议案》
11、《关于调整独立董事津贴的议案》
12、《关于与浪潮集团有限公司续签<合作协议>的议案》
13、《未来三年股东回报计划(2015-2017)》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三楼309会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-16)、召开日(2014-09-15)

议题:

关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浪潮软件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新区浪潮路1036号S06南三楼309会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

议案一、关于受让浪潮汇达股权的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新区浪潮路 1036 号本公司 309 会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日()、召开日(2014-04-04)

议题:

1、《公司 2013 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2013 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2013 年年度报告全文及摘要》;
4、《公司 2013 年度财务决算报告》;
5、《公司 2013 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘 2014 年度财务审计机构、2014 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2013 年度报酬的议案》;
7、《关于预计 2014 年日常关联交易金额的议案》;
8、《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》;
9、《关于使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案》;
10、《关于银行授信额度申请授权的议案》;
11、《关于修订公司章程的议案》;
12、《关于董事会换届选举的议案》;
13、《关于提名独立董事候选人的议案》;
14、《关于独立董事津贴的议案》;
15、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新区浪潮路1036号S06南三楼309会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-15)、董事会签署日(2013-11-16)、股权登记日(2013-11-27)、现场登记日(2013-11-29)、网络投票日()、召开日(2013-11-29)

议题:

议案一、关于变更公司名称的议案。
议案二、关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新区浪潮路1036号S06南三楼309会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-03)、董事会签署日(2013-09-04)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-18)、网络投票日()、召开日(2013-09-18)

议题:

1.关于公司与母公司合并申报计算机信息系统集成特一级企业资质的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新区浪潮路 1036 号本公司 309 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日()、召开日(2013-06-26)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2012 年年度报告全文及摘要》(更新后);
4、《公司 2012 年度财务决算报告》(更新后);
5、《公司 2012 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘 2013 年度财务审计机构、2013 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2012 年度报酬的议案》;
7、《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》;
8、《关于银行授信额度申请授权的议案》;
9、《关于预计 2013 年日常关联交易金额的议案》;
10、《关于张晖先生辞去董事职务的议案》;
11、《关于提名袁东风先生为独立董事候选人的议案》;
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新区浪潮路1036号S06南三楼309会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-14)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、召开日(2012-12-26)

议题:

1关于修改公司章程的议案
2关于制定《利润分配管理制度》的议案
3关于制定《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新区浪潮路1036号S06南三楼309会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1 关于王茂昌先生辞去公司董事的议案
2 关于增补公司董事候选人的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新区浪潮路1036号本公司309会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

（1）《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）《公司2011年年度报告正文及摘要》；
（4）《公司2011年度财务决算报告》；
（5）《公司2011年度利润分配预案》；
（6）《关于修改公司章程的议案》；
（7）《关于续聘2012年度财务审计机构、支付会计事务所2011年度报酬及聘任2012年度内部控制审计机构的议案》；
（8）《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》；
（9）《关于银行授信额度申请授权的议案》；
（10）《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》；
（11）《关于预计2012年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新区浪潮路1036 号本公司309 会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-25)、董事会签署日(2011-11-26)、股权登记日(2011-12-06)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日()、召开日(2011-12-12)

议题:

1 关于对外投资的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市高新区舜雅路1036 号本公司309 会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、《公司2010 年年度报告正文及摘要》；
4、《公司2010 年度财务决算报告》；
5、《公司2010 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2011 年度审计机构及支付会计事务所2010 年度报酬的议案》；
7、《关于预计2011 年日常关联交易的议案》；
8、《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》；
9、《关于银行授信额度申请授权的议案》；
10、《关于董事会换届选举的议案》；
11、《关于提名独立董事候选人的议案》；
12、《关于独立董事津贴的议案》。
13、《关于监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号本公司509会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度监事会工作报告》；
3、《公司2009年年度报告正文及摘要》；
4、《公司2009年度财务决算报告》；
5、《公司2009年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2010年度审计机构及支付会计事务所2009年度报酬的议案》；
7、《关于预计2010年日常关联交易的议案》；
8、《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224 号本公司509 会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-23)、董事会签署日(2009-07-24)、股权登记日(2009-08-03)、现场登记日(2009-08-09)、网络投票日()、召开日(2009-08-09)

议题:

1 关于子公司增资的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号本公司509会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2009 年度审计机构及支付会计事务所2008 年度报酬的议案》；
7、《关于预计2009 年日常关联交易的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号本公司509会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-21)、董事会签署日(2008-10-22)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日()、召开日(2008-11-10)

议题:

关于转让子公司股权的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号本公司509会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

（1）公司2007 年度董事会工作报告；
（2）公司2007 年度监事会工作报告；
（3）公司2007 年年度报告正文及摘要；
（4）公司2007 年度财务决算报告；
（5）公司2007 年利润分配方案；
（6）关于2008 年续聘会计师事务所的议案；
（7）关于2008 年继续执行有关关联交易协议的议案；
（8）关于为控股子公司提供担保的议案；
（9）关于预计2008 年日常关联交易的议案
（10）关于修改公司章程的议案
（11）修改后的《股东大会议事规则》
（12）修改后的《董事会议事规则》
（13）修改后的《监事会议事规则》
（14）关于董事会换届选举的议案
（15）关于选举独立董事的议案
（16）关于独立董事津贴的议案
（17）关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号本公司509会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-06-01)、现场登记日(2007-06-05)、网络投票日()、召开日(2007-06-05)

议题:

（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年年度报告及年度报告摘要》；
（4）审议《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2006年利润分配方案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于2007年继续执行有关关联交易协议的议案》；
（8）审议《关于为子公司提供担保的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号本公司509会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-09)、董事会签署日(2006-06-10)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日()、召开日(2006-06-28)

议题:

（1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年年度报告及年度报告摘要》；
（4）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2005年利润分配方案》；
（6）审议《关于续聘2006年度审计机构及支付会计师事务所2005年度报酬的议案》；
（7）审议《关于2006年继续执行有关关联交易协议的议案》；
（8）审议《关于更换公司董事的议案》；
（9）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
（10）审议《关于更换公司股东代表监事的议案》；
（11）审议修改后的《公司章程》；
（12）审议修改后的《公司股东大会议事规则》；
（13）审议修改后的《公司董事会议事规则》；
（14）审议修改后的《公司监事会议事规则》；
（15）其他事项。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市山大路224号101号楼509会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-17)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-04-28)、网络投票日(2006-05-11)、召开日(2006-04-28)

议题:

本次股东会议审议事项为《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号本公司509会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-17)、董事会签署日(2006-02-18)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-16)、网络投票日()、召开日(2006-03-16)

议题:

1、审议《关于收购济南浪潮计算机科技发展有限公司股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山大路224号101号楼本公司509会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-18)、董事会签署日(2005-02-19)、股权登记日(2005-03-17)、现场登记日(2005-03-21)、网络投票日()、召开日(2005-03-21)

议题:

1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
2、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议公司《关于选举独立董事的议案》；
4、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；

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