克来机电(603960)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海克来机电自动化工程股份有限公司会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案
5、关于公司2023年年度利润分配预案的议案
6、关于公司2024年中期分红预案的议案
7、关于公司聘任会计师事务所的议案
8、关于回购注销部分限制性股票的议案
9、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海克来机电自动化工程股份有限公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司股东大会议事规则>的议案
2、关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会议事规则>的议案
3、关于回购注销部分限制性股票的议案
4、关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海克来机电自动化工程股份有限公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度报告及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于公司回购注销部分限制性股票的议案
8、关于变更注册资本及修订公司章程的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海克来机电自动化工程股份有限公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-24)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-08)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司49%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海克来机电自动化工程股份有限公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于公司第四届董事薪酬方案的议案
2、关于公司第四届监事薪酬方案的议案
3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海克来机电自动化工程股份有限公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海克来机电自动化工程股份有限公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划及相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海克来机电自动化工程股份有限公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年年度利润分配方案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海克来机电自动化工程股份有限公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海克来机电自动化工程股份有限公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海克来机电自动化工程股份有限公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-05)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案 3、关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案 4、关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案 5、关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案 6、关于<上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案 7、关于公司本次交易构成关联交易的议案 8、关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案 9、关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案 10、关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案 11、关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 12、关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案 13、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案 14、关于审议本次交易定价依据及公平合理性说明的议案 15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 16、关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-26)、召开日(2019-07-24)

议题:

1.《关于变更经营范围和注册地并修订公司章程的议案》
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-10)

议题:

1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
4.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工商登记的议案》
8.《关于公司会计政策变更的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、关于募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 2、关于授权公司董事会全权办理公司三期厂房投资及建设具体事宜的议案 3、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 4、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 5、本次发行债券的种类 6、发行规模 7、票面金额和发行价格 8、债券期限 9、债券利率 10、还本付息的期限和方式 11、转股期限 12、转股价格的确定及调整 13、转股价格向下修正条款 14、转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理办法 15、赎回条款 16、回售条款 17、转股后的股利分配 18、发行方式及发行对象 19、向原股东配售的安排 20、债券持有人会议相关事项 21、本次募集资金用途 22、募集资金存管 23、担保事项 24、本次发行方案的有效期 25、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 26、关于前次募集资金使用情况报告的议案 27、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案 28、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 29、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 30、关于制定上海克来机电自动化工程股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 31、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 32、关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》
8、《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司对外担保管理制度〉议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市浏河镇郑和大街38号滨江花园酒店会议大厅

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-12)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、《关于公司现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》
4、《关于克来机电、南通克来与美国合联国际贸易澳门有限公司与曹富春、吴颐帆、马荣清与上海众源燃油分配器制造有限公司签署<关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买协议>的议案》
5、《关于公司<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
7、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》
9、《关于对本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告确认的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案》
11、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
12、《关于公司对南通克来凯盈智能装备有限公司增资的议案》
13、《关于公司在南通克来凯盈智能装备有限公司的股东会审议收购上海众源燃油分配器制造有限公司100%股权事项时投赞成票的议案》
14、《关于谈士力、陈久康对公司提供无偿资金担保或资金支持并豁免其作为关联交易审议并披露的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区罗东路1555号克来机电三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-22)

议题:

1《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市浏河镇郑和大街38号滨江花园酒店5楼会议大厅

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-18)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-25)

议题:

1《关于公司2017年度1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市浏河镇郑和大街38号滨江花园酒店5楼会议大厅

重要日期: 首次公告(2017-05-10)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-05-31)

议题:

1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
5《关于审议公司董事薪酬的议案》
6《关于审议公司监事薪酬的议案》

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