哈森股份(603958)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-31)、召开日()

议题:

1、《关于申请增加银行授信额度的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于增加闲置自有资金理财额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并变更为现金收购资产的议案》
2、《关于现金收购资产的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-24)、董事会签署日(2024-07-24)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-08)、召开日()

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号哈森商贸(中国)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
9、《关于变更公司注册资本的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号哈森商贸(中国)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-12)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-12)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于选举公司第五届董事会董事的议案
4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号哈森商贸(中国)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬方案及确认2022年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬方案及确认2022年度薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号哈森商贸(中国)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号哈森商贸(中国)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于修订<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于修订<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号哈森商贸(中国)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
7、《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号哈森商贸(中国)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号哈森商贸(中国)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于部分募投项目延期的议案》
10、《关于补选公司董事的议案》
11、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于拟注销控股子公司的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-05)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配方案》
5、《公司2019年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于部分募投项目延期的议案》
11、《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》
12、《公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于减少公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《公司2018年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
8、《独立董事2018年度述职报告》
9、《关于部分募投项目延期的议案》
10、《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》
11、《关于递延所得税资产的议案》
12、《关于减少公司注册资本的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
4、《公司2017年度利润分配预案》
5、《公司2017年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于聘请2018年度财务报告、内控报告审计机构的议案》
7、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》
9、《独立董事2017年度述职报告》
10、《关于部分募投项目延期的议案》
11、《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》
12、《关于增加公司注册资本的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-30)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-24)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-24)

议题:

1、《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于增加公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-10)、召开日(2017-11-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
5、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》;
2《公司2016年度监事会工作报告》;
3《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》;
4《公司2016年度利润分配预案》
5《公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6《关于聘请2017年度财务报告、内控报告审计机构的议案》;
7《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
8《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》
9《独立董事2016年度述职报告》
10《公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划》
11《关于增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》
12《关于增加公司经营范围的议案》
13《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 哈森商贸(中国)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-18)、召开日(2016-10-14)

议题:

1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
7 《关于公司及其全资子公司与上海铉镐国际贸易有限公司签订借款补充协议的议案》

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