福斯特(603806)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司经营范围、注册资本的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《关于<2023年度光伏事业合伙人计划>具体实施方案的议案》
2、《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司2023年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
3、《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司2023年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于审议<公司2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于审议<公司2023年度财务决算报告>的议案
4、关于审议<公司2023年年度报告及其摘要>的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案
9、关于公司<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-24)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 4、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 5、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 6、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于<公司光伏事业合伙人计划(2023年度-2025年度)(草案)>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的议案》
4、《关于公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关联交易的议案》
5、《关于公司部分募投项目实施主体股权变更的议案》
6、《关于公司部分募投项目变更的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于审议<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
7、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
8、《关于修订公司GDR上市后适用<杭州福斯特应用材料股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》
9、《关于修订公司GDR上市后适用<监事会议事规则(草案)>的议案》
10、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-28)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第四期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于增加公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于调整公司2021年度公开发行可转换公司债券方案的议案》
4、《关于公司<关于2021年度公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于公司<2021年度公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司<2021年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺(修订稿)>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于审议<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司2021年度公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司<关于2021年度公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度公开发行可转换公司债券预案>的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司<2021年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺>的议案》
7、《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则(2021年度)>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于公司“福特转债”全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于审议<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
3、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
4、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺>的议案》
7、《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-21)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、《关于审议<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-08)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-16)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-18)

议题:

1.《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4.《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7.《关于聘任公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
9.《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-26)

议题:

1.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-25)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
3.关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
4.关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
5.关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案
7.关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道西墅街407号·杭州福斯特应用材料股份有限公司证券办

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-03)

议题:

1.《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4.《关于审议<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
5.《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.《关于审议<公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划>的议案》
7.《关于2018年度公司董事事监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.《关于聘任公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
9.《关于变更公司经营范围的议案》
10.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11.《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特应用材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、关于《杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于《杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州福斯特光伏材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市西墅街407号·杭州福斯特光伏材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-10)

议题:

1《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于审议<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于审议<公司2016年度财务决算报告>的议案》
4《关于审议<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》
5《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》
6.00《关于审议2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7《关于聘任公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
8《关于审议公司变更名称的议案》
9《关于审议公司增加经营范围的议案》
10《关于审议公司修订<公司章程>部分条款的议案》
11《关于审议公司2017年度向银行申请授信额度的议案》
12《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特光伏材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市西墅街407号·杭州福斯特光伏材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-12)

议题:

1《关于审议公司变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州福斯特光伏材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市西墅街407号·杭州福斯特光伏材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、《关于审议<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于审议公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于审议公司2016年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于审议2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于聘任公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特光伏材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市西墅街407号杭州福斯特光伏材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-24)

议题:

1关于审议独立董事津贴的议案
2关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特光伏材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市西墅街 407 号·杭州福斯特光伏材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.《关于审议<杭州福斯特光伏材料股份有限公
司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.《关于公司变更部分募投项目的议案》
4.《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州福斯特光伏材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市西墅街407号·杭州福斯特光伏材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-05)

议题:

1 关于审议<公司 2014 年度董事会工作报告>的议案
2 关于审议<公司 2014 年度监事会工作报告>的议案
3 关于审议<公司 2014 年度财务决算报告>的议案
4 关于审议<公司 2014 年年度报告及其摘要>的议案
5 关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案
6关于审议 2015 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7关于聘任公司 2015 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特光伏材料股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市西墅街 407 号·杭州福斯特光伏材料股份有限公司三楼培训室。

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-12)

议题:

1 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯特光伏材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安市城中街518号· 临安钱王大酒店

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-13)

议题:

1.《关于公司首次公开发行上市后相应变更注册资本的议案》
2.《关于增加公司经营范围的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》
4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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