巨化股份(600160)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江巨化股份有限公司办公楼二楼视频会议室(浙江省衢州市柯城区)

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江巨化股份有限公司办公楼二楼视频会议室(浙江省衢州市柯城区)

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司董事会2023年度工作报告
2、公司监事会2023年度工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、公司2023年度利润分配方案
7、关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于审议《公司股东回报规划(2024-2026年)》的议案
10、关于修订《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定》的议案
11、关于拟与控股股东签订《日常生产经营合同书》的议案
12、公司日常关联交易2023年度计划执行情况与2024年度计划的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江巨化股份有限公司办公楼二楼视频会议室(浙江省衢州市柯城区)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、公司董事会2022年度工作报告
2、公司监事会2022年度工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2023年度财务预算报告
5、公司2022年年度报告及摘要
6、公司2022年度利润分配方案
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
8、关于聘请2023年度财务和内部控制审计机构以及支付2022年度审计机构报酬的议案
9、公司日常关联交易2022年度计划执行情况与2023年度计划的议案
10、关于变更部分募集资金投资项目的议案
11、关于结项募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案
13、关于调整董事津贴的议案
14、浙江巨化股份有限公司股东大会议事规则
15、浙江巨化股份有限公司董事会议事规则
16、浙江巨化股份有限公司监事会议事规则
17、浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江巨化股份有限公司办公楼二楼视频会议室(浙江省衢州市)

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江巨化股份有限公司办公楼二楼视频会议室(浙江省衢州市柯城区)

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、选举公司第八届董事会增补董事

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江巨化股份有限公司办公楼二楼视频会议室(浙江省衢州市柯城区)

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、公司董事会2021年度工作报告
2、公司监事会2021年度工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2022年度财务预算报告
5、公司2021年年度报告及摘要
6、公司2021年度利润分配方案
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
8、关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构以及支付2021年度审计机构报酬的议案
9、关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议案
10、公司日常关联交易2021年度计划执行情况与2022年度计划的议案
11、关于公司新增48kt/aVDF和23.5kt/aPVDF技改扩建项目工程建设关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼视频会议室(浙江省衢州市柯城区)

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、公司董事会2020年度工作报告
2、公司监事会2020年度工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2021年度财务预算报告
5、公司2020年年度报告及摘要
6、公司2020年度利润分配方案
7、关于聘请2021年度财务和内部控制审计机构以及支付2020年度审计机构报酬的议案
8、公司日常关联交易2020年度计划执行情况与2021年度计划的议案
9、关于结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于公司拟与控股股东续签《日常生产经营合同书》的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
12、公司股东回报规划(2021年-2023年)
13、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江巨化股份有限公司办公楼一楼视频会议室(浙江省衢州市柯城区)

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、公司董事会2019年度工作报告
2、公司监事会2019年度工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2020年度财务预算报告
5、公司2019年年度报告及摘要
6、公司2019年度利润分配方案
7、关于聘请2020年度财务和内部控制审计机构以及支付2019年度审计机构报酬的议案
8、公司日常关联交易2019年度计划执行情况与2020年度计划的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江巨化股份有限公司办公楼一楼视频会议室(浙江省衢州市)

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼视频会议室(衢州)

重要日期: 首次公告(2019-08-10)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会增补董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼视频会议室(衢州)

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、公司董事会2018年度工作报告
2、公司监事会2018年度工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2019年度财务预算报告
5、公司2018年年度报告及摘要
6、公司2018年度利润分配方案
7、关于聘请2019年度财务和内部控制审计机构以及支付2018年度审计机构报酬的议案
8、关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议案
9、关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议案
10、关于审议《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定》的议案
11、关于审议《浙江巨化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼视频会议室(衢州)

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼视频会议室(衢州)

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.关于公司以闲置短期资金进行国债逆回购交易的议案
2.关于受让参股公司巨化集团财务有限责任公司16%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼视频会议室(衢州)

重要日期: 首次公告(2018-07-07)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-23)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于选举公司第七届监事会增补监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼视频会议室(衢州)

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1公司董事会2017年度工作报告
2公司监事会2017年度工作报告
3公司2017年度财务决算报告
4公司2018年度财务预算报告
5公司2017年年度报告及摘要
6公司2017年度利润分配方案
7关于聘请2018年度财务和内部控制审计机构以及支
付2017年度审计机构报酬的议案
8关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
9关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
10公司日常关联交易2017年度计划执行情况与2018年度计划的议案
11公司股东回报规划(2018年-2020年)的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼视频会议室(浙江省衢州市柯城区)

重要日期: 首次公告(2017-12-20)、董事会签署日(2017-12-20)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-03)

议题:

1关于转让全资子公司股权及变更部分2016年非公开发行募集资金用途暨募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼视频会议室(浙江省衢州市)

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-07)

议题:

1.公司2017年半年度利润分配方案
2.关于公司拟与控股股东续签《日常生产经营合同书》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼视频会议室(浙江衢州)

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-13)

议题:

1关于选举公司第七届董事会增补董事的议案
2关于选举公司第七届监事会增补监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼视频会议室(浙江衢州)

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1公司董事会2016年度工作报告
2公司监事会2016年度工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2017年度财务预算报告
5公司2016年年度报告及报告摘要
6公司2016年度利润分配方案
7关于聘请2017年度财务和内部控制审计机构以及支付2016年度审计机构报酬的议案
8关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
9关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
10公司日常关联交易2016年度计划执行情况与2017年度计划的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区公司办公楼一楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-23)

议题:

1关于使用50kt/a新型氟制冷剂项目(一期20kt/aR125)节余募集资金永久补充流动资金的议案
2关于调整公司董事津贴标准的议案
3关于公司董事会换届选举的议案
4关于选举独立董事的议案
5关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼视频会议室(衢州)

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、公司董事会2015年度工作报告
2、公司监事会2015年度工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2016年度财务预算报告
5、公司2015年年度报告
6、公司2015年度利润分配方案
7、关于聘请2016年度财务和内部控制审计机构以及支付2015年度审计机构报酬的议案
8、关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
9、关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
10、公司日常关联交易2015年度计划执行情况与2016年度计划的议案
11、关于修改《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室(公司办公楼二楼)

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-11)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.关于公司2015年非公开发行股票方案的议案
3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
4.关于公司非公开发行股票预案的议案
5.关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.关于前次募集资金使用情况说明的议案
7.关于批准公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8.关于非公开发行股票涉及关联交易的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室(公司办公楼二楼)

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、选举姚铭刚先生为公司第六届监事会增补监事
2、选举王笑明先生为公司第六届董事会增补董事

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼视频会议室(衢州)

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、公司董事会2014年度工作报告2公司监事会2014年度工作报告3公司2014年度财务决算报告
4、公司2015年度财务预算报告
5、公司2014年年度报告
6、公司2014年度利润分配方案
7、关于聘请2015年度财务和内部控制审计机构以及支付2014年度审计机构报酬的议案
8、关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
9、关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
10、公司日常关联交易2014年度计划执行情况与2015年度计划的议案
11、公司2015年-2017年股东回报规划
12、关于修改《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案
13、选举王晓宇为公司第六届监事会增补监事
14、关于选举董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江衢州公司办公楼一楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会增补董事的议案; 2、关于修改《公司章程》部分条款的议案; 3、关于公司拟与控股股东续签《日常生产经营合同书》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江衢州公司办公楼一楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、公司董事会2013年度工作报告
2、公司监事会2013年度工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2014年度财务预算报告
5、公司2013年年度报告
6、公司2013年度利润分配方案
7、关于变更公司经营范围的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于聘请2014年度财务和内部控制审计机构以及支付2013年度审计机构报酬的议案
10、关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
11、关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
12、公司日常关联交易2013年度计划执行情况与2014年度计划
13、关于公司拟与巨化集团财务有限责任公司签订金融服务合作协议暨关联交易的议案
14、关于选举公司第六届董事会增补董事的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江衢州衢化宾馆二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-24)、董事会签署日(2013-09-24)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日()、召开日(2013-10-09)

议题:

1关于修订《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案
2《关于公司董事会换届选举的议案》
3关于公司监事会换届选举的议案
4关于调整公司独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 衢州衢化宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-29)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日(2013-06-20)、召开日(2013-06-14)

议题:

1 关于公司符合配股条件的议案
2 关于公司配股方案的议案
3 关于本次配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
4关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会关于召开2012年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 衢化宾馆(衢州) 第五会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-09)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-26)、现场登记日(2013-03-27)、网络投票日()、召开日(2013-03-27)

议题:

1、公司董事会2012年度工作报告 2、公司监事会2012年度工作报告 3、公司2012年度财务决算报告 4、公司2013年度财务预算报告 5、公司2012年年度报告 6、公司2012年度利润分配方案 7、关于聘请2013年度公司财务和内部控制审计机构以及支付2012年度审计机构报酬的议案 8、关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案 9、关于公司日常关联交易2012年度计划执行情况与2013年度计划的议案 10、关于收购衢州巨化锦纶有限责任公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼二楼第一会议室（衢州）

重要日期: 首次公告(2012-08-18)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1、浙江巨化股份有限公司2012年-2014年股东回报规划
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼二楼第一会议室（衢州）

重要日期: 首次公告(2012-05-05)、董事会签署日(2012-05-05)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、召开日(2012-05-18)

议题:

1 关于变更公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案
2 关于选举公司第五届监事会增补监事的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 衢化宾馆(衢州)会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1 审议公司董事会2011 年度工作报告
2 审议公司监事会2011 年度工作报告
3 审议公司2011 年度财务决算报告
4 审议公司2012 年度财务预算报告
5 审议公司2011 年年度报告
6 审议公司2011 年度利润分配方案
7 审议聘请2012 年度财务审计机构及支付2011 年度审计机构报酬的议案
8 审议公司日常性关联交易2011 年度计划执行情况与2012年度计划的议案
9 审议继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案否
10 审议为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼二楼第一会议室（衢州）

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日()、召开日(2011-12-20)

议题:

关于公司与控股股东签署《日常生产经营合同书》的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼二楼第一会议室（衢州）

重要日期: 首次公告(2011-07-30)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-11)、网络投票日()、召开日(2011-08-11)

议题:

关于解除2001年4月18日公司董事会一届十六次会议所作出的解决关联交易的承诺的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 衢化宾馆(衢州)会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-18)、董事会签署日(2011-02-18)、股权登记日(2011-03-08)、现场登记日(2011-03-09)、网络投票日()、召开日(2011-03-09)

议题:

1 审议公司董事会2010 年度工作报告
2 审议公司监事会2010 年度工作报告
3 审议公司2010 年度财务决算报告
4 审议公司2011 年度财务预算报告
5 审议公司2010 年年度报告
6 审议公司2010 年度利润分配方案
7 审议聘请2011 年度财务审计机构的议案
8 审议公司日常性关联交易2010 年度计划执行情况与2011年度计划的议案
9 审议为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
10 审议《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案
11 关于公司专职副董事长薪酬与考核方案的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼二楼第一会议室（衢州）

重要日期: 首次公告(2010-12-30)、董事会签署日(2010-12-30)、股权登记日(2011-01-12)、现场登记日(2011-01-13)、网络投票日(2011-01-18)、召开日(2011-01-13)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2011 年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
7、审议《关于批准公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
8、审议《关于受让土地使用权的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 衢化宾馆(衢州)会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-14)、董事会签署日(2010-08-14)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

1 《关于公司董事会换届选举的议案》
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会四届二十六次（通讯方式）会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼二楼第一会议室（衢州）

重要日期: 首次公告(2010-06-12)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

审议修改《公司章程》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会四届二十四次会议决议暨召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 衢化宾馆(衢州)会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1 审议公司2009 年度董事会工作报告
2 审议公司2009 年度监事会工作报告
3 审议公司2009 年度财务决算报告
4 审议公司2010 年度财务预算报告
5 审议公司2009 年年度报告
6 审议公司2009 年度利润分配方案
7 审议聘请2010 年度财务审计机构的议案
8 审议公司日常性关联交易2009 年度计划执行情况与2010年度计划的议案
9 审议继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
10审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会四届二十二次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 衢化宾馆会议室（衢州）

重要日期: 首次公告(2010-01-22)、董事会签署日(2010-01-23)、股权登记日(2010-02-03)、现场登记日(2010-02-04)、网络投票日()、召开日(2010-02-04)

议题:

1．审议《关于解除叶志翔、杨福平、李建华董事职务的议案》
2．选举公司四届董事会增补董事

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会四届二十一次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 衢化宾馆会议室(衢州)

重要日期: 首次公告(2009-11-14)、董事会签署日(2009-11-14)、股权登记日(2009-11-24)、现场登记日(2009-11-26)、网络投票日()、召开日(2009-11-26)

议题:

审议《关于收购浙江巨圣氟化学有限公司股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会四届十八次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 衢化宾馆会议室（衢州）

重要日期: 首次公告(2009-06-27)、董事会签署日(2009-06-27)、股权登记日(2009-07-09)、现场登记日(2009-07-10)、网络投票日()、召开日(2009-07-10)

议题:

1、《关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》
2、《关于在中国境内开展PVC 期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会四届十六次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 衢化宾馆会议室(衢州)

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1．审议公司2008 年度董事会工作报告；
2．审议公司2008 年度监事会工作报告；
3．审议公司2008 年度财务决算报告；
4．审议公司2009 年度财务预算报告；
5．审议公司2008 年年度报告；
6．审议公司2008 年度利润分配方案；
7．审议聘请2009 年度财务审计机构的议案；
8．审议公司日常性关联交易2008 年度计划执行情况与2009 年度计划的议案；
9．审议关于修改《公司章程》的议案；
10．审议增补公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会四届十三次会议决议暨召开2008年第二次临时股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 衢化宾馆会议室（衢州）

重要日期: 首次公告(2008-12-13)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

1、审议《关于巨化集团公司与浙江巨化股份有限公司生产经营合同书》；
2、审议《关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会四届六次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 衢化宾馆会议室(衢州)

重要日期: 首次公告(2008-03-01)、董事会签署日(2008-03-01)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-22)、网络投票日()、召开日(2008-03-22)

议题:

1．审议公司2007 年度董事会工作报告；
2．审议公司2007 年度监事会工作报告；
3．审议公司2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告；
4．审议公司2007 年年度报告；
5．审议公司2007 年度利润分配方案；
6．审议聘请2008 年度财务审计机构的议案；
7．审议公司日常性关联交易2007 年计划执行情况与2008 年计划的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会四届五次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 衢化宾馆会议室（衢州）

重要日期: 首次公告(2008-01-15)、董事会签署日(2008-01-15)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-28)、网络投票日()、召开日(2008-01-28)

议题:

审议《关于以公司合成氨厂相关资产进行对外合作的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会三届24次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 现场会议

重要日期: 首次公告(2007-08-25)、董事会签署日(2007-08-25)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-11)、网络投票日()、召开日(2007-09-11)

议题:

1、审议调整公司独立董事津贴的议案；
2、选举产生公司第四届董事会董事；
3、选举公司第四届监事会中由股东代表出任的监事。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会三届21次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 衢化宾馆会议室（衢州）

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告；
4、审议公司2006年年度报告；
5、审议公司2006年度利润分配方案；
6、审议聘请2007年度财务审计机构的议案；
7、审议公司日常性关联交易2006年计划执行情况与2007年计划的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会三届十三次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 衢化宾馆会议室（衢州）

重要日期: 首次公告(2006-03-11)、董事会签署日(2006-03-11)、股权登记日(2006-04-12)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告；
4、审议公司2005年度利润分配方案；
5、审议聘请2006年度财务审计机构的议案；
6、审议公司2006年度日常性关联交易计划的议案；
7、审议公司章程修改议案；
8、审议下列项目投资：
（1）投资24636万元人民币，建设有机氟化工配套新增10万吨/年离子膜烧碱项目；
（2）控股子公司宁波巨化化工科技公司一期工程年产6万吨甲烷氯化物和年产1.2万吨四氯乙烯项目建设，项目投资
33974万元。
9、审议《关于在公司资本公积中列支公司股权分置改革费用的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 巨化集团公司影剧院二楼会议室(浙江省衢州市柯城区)

重要日期: 首次公告(2005-12-12)、董事会签署日(2005-12-12)、股权登记日(2006-01-05)、现场登记日(2006-01-11)、网络投票日(2006-01-12)、召开日(2006-01-11)

议题:

审议《浙江巨化股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会三届十次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 衢化宾馆会议室(衢州)

重要日期: 首次公告(2005-10-25)、董事会签署日(2005-10-25)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日()、召开日(2005-11-21)

议题:

审议《对浙江衢化氟化学有限公司增加注册资本的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江巨化股份有限公司董事会三届三次会议(通讯方式)决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-03)、董事会签署日(2004-12-03)、股权登记日(2004-12-30)、现场登记日(2005-01-04)、网络投票日()、召开日(2005-01-04)

议题:

审议《公司章程》第六、十九、二十条修改议案。

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