多伦科技(603528)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司董事会2023年度工作报告的议案
2、关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
3、关于公司监事会2023年度工作报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案
6、关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案
7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
8、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
9、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号多伦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司独立董事制度》的议案
3、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号多伦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-15)、董事会签署日(2023-09-15)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于向下修正“多伦转债”转股价格的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2、关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
3、关于公司监事会2022年度工作报告的议案
4、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案
6、关于公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8、关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案
9、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于选举叶剑先生为公司监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2、关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
3、关于公司监事会2021年度工作报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案
6、关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案
7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8、关于公司董事长薪酬调整的议案
9、关于回购注销2018年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的剩余限制性股票的议案
10、关于减少注册资本的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、关于公司董事会2020年度工作报告的议案
2、关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
3、关于公司监事会2020年度工作报告的议案
4、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案
6、关于公司2020年度利润分配方案的议案
7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9、关于选举JeffreyZhang先生为公司董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案 2、关于限制性股票回购减少注册资本的议案 3、关于修订《公司章程》的议案 4、关于调整2018年限制性股票激励计划的议案 5、关于公司《2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 6、关于公司《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 7、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 8、关于选举公司第四届董事会董事成员的议案 9、关于选举公司第四届董事会独立董事成员的议案 10、关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案
2、关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2、关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
3、关于公司监事会2019年度工作报告的议案
4、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案
6、关于公司2019年度利润分配方案的议案
7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8、关于选举张铁民先生为公司董事的议案
9、关于公司募集资金投资项目的议案
10、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
11、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
12、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
13、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
14、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
15、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期及填补措施的议案
16、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
17、关于制定多伦科技股份有限公司债券持有人会议规则的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2.关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
3.关于公司监事会2018年度工作报告的议案
4.关于公司2018年年度报告及摘要的议案
5.关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案
6.关于公司2018年度利润分配方案的议案
7.关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8.关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1关于公司董事会2017年度工作报告的议案
2关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
3关于公司监事会2017年度工作报告的议案
4关于公司2017年年度报告及摘要的议案
5关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案
6关于公司2017年度利润分配方案的议案
7关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-02)

议题:

1、关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 多伦科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-15)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2、关于选举公司第三届董事会董事成员的议案
3、关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案
4、关于选举公司第三届监事会监事成员的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京多伦科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京多伦科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1关于公司董事会2016年度工作报告的议案
2关于公司独立董事2016年度述职报告的议案
3关于公司监事会2016年度工作报告的议案
4关于公司2016年年度报告及摘要的议案
5关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案
6关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
8关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南京多伦科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-16)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-26)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-01)、召开日(2016-05-30)

议题:

1关于修订公司章程的议案
2关于选举何滔滔先生为独立董事的议案

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