风语筑(603466)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2023年度报酬执行情况及2024年度报酬方案的议案》
8、《关于监事2023年度报酬执行情况及2024年度报酬方案的议案》
9、《关于2024年度申请银行授信的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191号上海风语筑文化科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》
3、《关于变更首次公开发行募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191号上海风语筑文化科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191号上海风语筑文化科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于董事、高级管理人员2022年度报酬执行情况及2023年度报酬方案的议案》
7、《关于监事2022年度报酬执行情况及2023年度报酬方案的议案》
8、《关于2023年度申请银行授信的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
10、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11、《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》
12、《关于注销回购专用证券账户库存股的减资议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191号上海风语筑文化科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2、《关于回购注销限制性股票的减资议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191号上海风语筑文化科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2021年度报酬执行情况及2022年度报酬方案的议案》
8、《关于监事2021年度报酬执行情况及2022年度报酬方案的议案》
9、《关于2022年度申请银行授信的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
11、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12、《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
13、《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
14、《关于计提资产减值准备的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》
17、《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》
18、《关于修改<公司监事会议事规则>有关条款的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191号上海风语筑文化科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目延期议案》
2、《关于增补监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-19)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于制定<股东分红回报规划(2021-2023年度)>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
11、《增加公司注册资本》
12、《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象回购价格及回购数量的议案》
13、《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度独立董事述职报告》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事、监事、高级管理人员2020年度报酬执行情况及2021年度报酬方案的议案》
9、《关于2021年度申请银行授信的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
11、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12、《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》
13、《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市江场三路191号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于<上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划激励名单的议案》
4、《关于提请上海风语筑文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-27)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-27)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191号上海风语筑文化科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191,193号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《2019年年度报告及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度独立董事述职报告》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事、监事、高级管理人员2019年度报酬执行情况及2020年度报酬方案的议案》
9、《关于2020年度申请银行授信的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
11、《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
12、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13、《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》
14、《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海风语筑展示股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191,193号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海风语筑展示股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191,193号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-04-30)

议题:

1.《2018年年度报告及摘要》
2.《2018年度董事会工作报告》
3.《2018年度监事会工作报告》
4.《2018年度独立董事述职报告》
5.《2018年度财务决算报告》
6.《2018年度利润分配方案的议案》
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于董事、监事、高级管理人员2018年度报酬执行情况及2019年度报酬方案的议案》
9.《关于2019年度申请银行授信的议案》
10.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
11.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.《关于募投项目延期的议案》
13.《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
14.《关于拟回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
15.《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
16.《关于制定<公司股东分红回报规划2019-2021年>》
17.《关于修订<公司章程>的议案》
18.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19..《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
21.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
22.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
23.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海风语筑展示股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191,193号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-20)、召开日(2018-11-15)

议题:

1.《关于终止部分募投项目的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海风语筑展示股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191,193号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-20)

议题:

1关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案2关于会计师事务所2018年度审计费用的议案3.00关于选举董事的议案4.00关于选举独立董事的议案5.00关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海风语筑展示股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路191,193号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、《2017年年度报告及摘要》;
2、《2017年度董事会工作报告》;
3、《2017年度监事会工作报告》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于董事、监事、高级管理人员2017年度报酬执行情况及2018年度报酬方案的议案》;
8、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
9、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》;
10、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;
12、《关于2018年度申请银行授信的议案》;
13、《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》;
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
20、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》;
21、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
22、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;
23、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海风语筑展示股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市江场三路191,193号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、《关于<上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划激励名单的议案》
4、《关于提请上海风语筑展示股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海风语筑展示股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路258号市北高新技术服务业园区商务中心三楼

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-22)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于选举监事的议案》

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