莱克电气(603355)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-10)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、公司2024年中期利润分配预案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告及摘要
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
9、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
10、关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案
11、关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案
12、关于修订<独立董事工作制度>的议案
13、关于修订<募集资金管理办法>的议案
14、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于公司收购苏州利华科技有限公司96.5455%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告及摘要
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于确定公司第六届董事会董事津贴的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司审计机构2022年度审计工作评价及续聘的议案
9、关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
10、关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案
11、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
12、关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
13、关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案
14、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
15、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
16、关于公司监事会换届选举的议案(股东代表)

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案
2、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告及摘要
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于公司审计机构2021年度审计工作评价及续聘的议案
8、关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
9、关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案
10、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
11、关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
12、关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案
13、关于修订<董事会议事规则>的议案
14、关于修订<股东大会议事规则>的议案
15、关于修订<关联交易决策制度>的议案
16、关于修订<独立董事工作制度>的议案
17、关于修订<对外担保管理制度>的议案
18、关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案
19、关于修订<信息披露管理制度>的议案
20、关于修订<募集资金管理办法>的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于制订<莱克电气股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9、关于公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案
10、关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年年度报告及摘要
5、关于公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于公司审计机构2020年度审计工作评价及续聘的议案
8、关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
9、关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
10、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
11、关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年年度报告及摘要
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于确定公司第五届董事会董事津贴的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司审计机构2019年度审计工作评价及续聘的议案
9、关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
10、关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
11、关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
12、关于修订公司章程的议案
13、关于公司董事会换届选举的议案
14、关于公司董事会换届选举的议案
15、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年年度报告及摘要
5、关于公司2018年度利润分配方案的议案
6、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的议案
8、关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
9、关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
10、关于公司及子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案
11、关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-21)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、《关于公司2018年半年度利润分配的预案》
2、《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年年度报告及摘要
5、关于公司2017年度利润分配方案的议案
6、关于修订公司章程的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘的议案
9、关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
10、关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
11、关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案
12、关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于制订<莱克电气股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
7、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
8、全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告及摘要
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于修订公司章程的议案
7关于公司董事会换届选举的议案
8关于公司董事会换届选举的议案
9关于确定公司第四届董事会董事津贴的议案
10关于公司监事会换届选举的议案
11关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
12关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案
13关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
14关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
15关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
16关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏州大道西229号苏州尼盛大酒店有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年年度报告及摘要》
5《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》
8《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》
9《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》
10《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》
11《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州新区向阳路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-27)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-13)、召开日(2015-07-10)

议题:

1 关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
2 关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案
3 关于选举王学军为公司独立董事的议案
4 关于选举刘凤委为公司独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 莱克电气股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州新区向阳路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-29)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告 2、公司2014年度监事会工作报告 3、公司2014年度财务决算报告 4、关于公司2014年度利润分配方案的议案 5、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 6、关于公司审计机构2014年度审计工作评价及续聘的议案 7、关于增选一名董事的议案 8、关于公司增加注册资本的议案 9、关于公司增加经营范围的议案 10、关于制定上市后适用的公司章程并办理工商变更的议案 11、关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案 12、关于修订<募集资金管理办法>的议案 13、关于修订<股东大会议事规则>的议案

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