梦百合(603313)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、公司2024年前三季度利润分配预案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-14)、董事会签署日(2024-06-15)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-02)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-02)

议题:

1、关于调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告及其摘要
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案
8、关于开展外汇衍生品交易的议案
9、关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
10、关于公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
11、关于公司非独立董事和高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
12、关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
16、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
18、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《募集资金管理办法》的议案
7、关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
8、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告及其摘要
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案
8、关于开展外汇套期保值业务的议案
9、关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
10、关于公司及子公司2023年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
11、关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
12、关于2022年度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-11-01)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-08)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
2、关于修订《募集资金管理办法》的议案
3、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
4、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司2021年年度报告及其摘要
6、关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案
7、关于开展远期结售汇业务的议案
8、关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
9、关于公司及子公司2022年度为控股子公司提供担保额度预计的公告
10、关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
16、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案
17、关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、关于全资子公司为其全资子公司提供资产抵押担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司《非公开发行股票方案》的议案
3、关于公司《非公开发行股票预案》的议案
4、关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
7、关于公司《未来三年股东回报计划(2022-2024)》的议案
8、关于公司《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
9、关于变更部分募集资金投资项目的议案
10、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、关于增加2021年度日常关联交易额度的议案
2、关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-29)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司2020年年度报告及其摘要
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案
8、关于开展远期结售汇业务的议案
9、关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
10、关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案
11、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-04)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、关于调整公司《非公开发行股票方案》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司2019年年度报告及其摘要
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案
8、关于开展远期结售汇业务的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案
10、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-11)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整公司《非公开发行股票方案》的议案
3、关于公司《非公开发行股票预案(二次修订稿)》的议案
4、关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》的议案
5、关于公司《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)》的议案
6、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梦百合家居科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案 2、关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案 3、关于公司重大资产购买方案的议案 4、关于《梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案 5、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 6、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 7、关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 8、关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案 9、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 11、关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告、估值报告等报告的议案 12、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案 13、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案 14、关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案
15、关于为境外子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、关于为控股孙公司向银行申请贷款提供担保的议案
2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配预案
5、公司2018年年度报告及其摘要
6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7、关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案
8、关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案
10、关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案
11、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12、关于公司《非公开发行股票方案》的议案
13、关于公司《非公开发行股票预案》的议案
14、关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
15、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
16、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
17、关于公司《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
19、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
20、关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
21、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
22、关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-22)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请梦百合家居科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度财务决算报告》
4《公司2017年度利润分配预案》
5《公司2017年年度报告及其摘要》
6《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案》
9《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
10《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》
11《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》
12《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
13《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
14《关于向控股子公司提供借款的议案》
15《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
16《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
17《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号梦百合家居科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-08)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
3、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
4、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
6、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
7、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施>以及相关承诺的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 梦百合家居科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《公司2016年年度报告及其摘要》
6《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》
7《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8《关于公司向银行申请综合授信及相关授权的议案》
9《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
10《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
11《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整的议案》
12《关于选举符启林先生为公司独立董事的议案》
13《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
14《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
15《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
16《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
17《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏恒康家居科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路999号恒康家居办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-20)

议题:

1.关于公司名称变更的议案
2.关于公司增加经营范围的议案
3.关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
4.关于公司增补监事的议案

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