长白山(603099)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、召开日()

议题:

1、关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案
2、公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的议案
3、公司子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案
4、公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
2、关于制定《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、关于公司2023年董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年独立董事述职报告的议案
4、关于《长白山旅游股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要的议案
5、关于公司2023年财务决算报告的议案
6、关于公司2024年经营投资计划方案的议案
7、关于公司2023年度利润分配方案的议案
8、关于公司变更会计师事务所的议案
9、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
3、关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
4、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
5、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
6、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺修订稿的议案
7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案
8、关于《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》(修订稿)的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、长白山旅游股份有限公司关于补选独立董事的议案
14、长白山旅游股份有限公司关于公司向控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的公告

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年董事会工作报告》的议案
2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年财务决算报告》的议案
5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2023年财务预算方案及经营投资计划》的议案
6、长白山旅游股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案
7、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
8、关于审议股东监事辞职及增补股东监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、关于签订北景区集散中心场地使用合同的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年董事会工作报告》的议案
2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年财务决算报告》的议案
5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年财务预算方案及经营投资计划》的议案
6、长白山旅游股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案
7、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
8、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
9、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年董事会工作报告》的议案
2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务决算报告》的议案
5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年财务预算方案及经营投资计划》的议案
6、长白山旅游股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案
7、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
8、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
9、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年董事会工作报告》的议案
2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年财务决算报告》的议案
5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务预算方案及经营投资计划》的议案
6、长白山旅游股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案
7、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
8、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
9、关于审议修改《长白山旅游股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》的议案
10、关于审议股东监事辞职及增补股东监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、关于终止为控股股东及其子公司提供景区管理服务的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、长白山旅游股份有限公司2018年董事会工作报告
2、长白山旅游股份有限公司2018年监事会工作报告
3、长白山旅游股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4、长白山旅游股份有限公司2018年财务决算报告
5、长白山旅游股份有限公司2019年财务预算方案及经营投资计划
6、长白山旅游股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案
7、关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案
8、关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年预计关联交易》的议案
9、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
10、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于更换董事并调整董事会专门委员会构成的议案
2、长白山旅游股份有限公司签订关联交易补充协议的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、关于终止天池管理公司托管和平滑雪场关联交易的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1长白山旅游股份有限公司2017年董事会工作报告
2长白山旅游股份有限公司2017年监事会工作报告
3长白山旅游股份有限公司2017年财务决算报告
4长白山旅游股份有限公司2018年财务预算方案及经营投资计划
5长白山旅游股份有限公司关于2017年度利润分配方案的议案
6关于天池管理公司为控股股东的控股子公司提供和平滑雪场经营管理暨关联交易的议案
7长白山旅游股份有限公司2018年预计关联交易
8长白山旅游股份有限公司2017年年度报告全文及摘要的议案
9长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
10关于审议修改《长白山旅游股份有限公司章程》的议案
11关于审议修改《长白山旅游股份有限公司董事、监事津贴管理办法》的议案
12长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
13关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司401室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-21)

议题:

1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
5关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
6关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
7关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9关于修改《募集资金管理制度》的议案
10关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司401室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-22)

议题:

1关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案
2关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司401室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-20)

议题:

1关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年董事会工作报告》的议案
2关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年财务决算报告》的议案
4关于审议《长白山旅游股份有限公司2017年财务预算方案及经营投资计划》的议案
5长白山旅游股份有限公司关于2016年度利润分配方案的议案
6关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要的议案
7长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
8关于审议修改《长白山旅游股份有限公司章程》的议案
9关于审议修改《长白山旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案
10关于审议《修改长白山旅游股份有限公司监事会议事规则》的议案
11长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
12.董事会换届选举董事的议案
13.关于选举独立董事的议案
14.关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司401室

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-31)、网络投票日(2016-11-04)、召开日(2016-10-31)

议题:

1 关于审议长白山旅游股份有限公司募投项目延期的议案
2 关于调整2016年年度投资经营计划及财务预算的议案
3 关于修订《内部控制手册》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司401室

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-07)

议题:

1关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案
2关于公司高级管理人员2015年度绩效工资考核的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司401室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-13)

议题:

1关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年董事会工作报告》的议案2关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年监事会工作报告》的议案3关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年独立董事述职报告》的议案4关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年财务决算报告》的议案5关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年财务预算方案》的议案6关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年经营投资计划》的议案7长白山旅游股份有限公司关于2015年度利润分配方案的议案8关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年内部控制评价报告》的议案9关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案10关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要的议案11长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案12关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 长白山关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司401室

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-19)

议题:

1.关于审议长白山旅游股份有限公司关于补选董事议案
2.关于审议长白山旅游股份有限公司调整监事的议案
3.关于审议长白山旅游股份有限公司更换独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司401室

重要日期: 首次公告(2015-10-15)、董事会签署日(2015-10-15)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-30)、召开日(2015-10-27)

议题:

1关于审议长白山旅游股份有限公司关于募投项目预算调整的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 长白山旅游股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长白山旅游股份有限公司401室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-13)

议题:

1 审议长白山旅游股份有限公司2014年董事会工作报告的议案
2 审议长白山旅游股份有限公司2014年监事会工作报告的议案
3 审议长白山旅游股份有限公司2014年独立董事述职报告的议案 4 审议长白山旅游股份有限公司2014财务决算报告的议案
5 审议长白山旅游股份有限公司2015财务预算方案的议案
6 审议长白山旅游股份有限公司2015经营投资计划的议案
7 审议2014年财务报告的议案
8 审议2014年度利润分配方案的议案
9 关于审议长白山旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员2014绩效工资的议案
10 关于审议长白山旅游股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法的议案
11 审议长白山旅游股份有限公司经营业绩考核办法的议案
12 关于审议2014年内部控制自我评价报告的议案
13 关于审议2014年募集资金存放使用情况的专项报告的议案
14 关于公司营业期限变更的议案
15 关于审议2014年年报全文及摘要的议案
16 关于续聘信永中和会计师事务所的议案
17 关于审议长白山旅游股份有限公司预计 2015年日常发生的关联交易的议案

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