ST花王(603007)股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-21)、董事会签署日(2024-12-21)、股权登记日(2024-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、关于变更2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度利润分配预案
2、2023年年度报告及其摘要
3、2023年度董事会工作报告
4、2023年度独立董事述职报告
5、2023年度监事会工作报告
6、2023年度财务决算报告
7、2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于公司续聘会计师事务所的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案
10、关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
11、关于变更公司注册资本的议案
12、关于修订<公司章程>的议案
13、关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
14、关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度利润分配预案
2、2022年年度报告及其摘要
3、2022年度董事会工作报告
4、2022年度独立董事述职报告
5、2022年度监事会工作报告
6、2022年度财务决算报告
7、2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
9、关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、关于公司关联交易的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于聘任会计师事务所的议案
3、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
2、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度利润分配预案
2、关于前期会计差错更正的议案
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度董事会工作报告
5、2021年度独立董事述职报告
6、2021年度监事会工作报告
7、2021年度财务决算报告
8、2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
10、关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、关于为控股子公司融资提供股权质押担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、关于调整回购价格并回购注销限制性股票和注销股票期权的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案
2、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度利润分配预案
2、2020年年度报告及其摘要
3、2020年度董事会工作报告
4、2020年度监事会工作报告
5、2020年度独立董事述职报告
6、2020年度财务决算报告
7、2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
9、关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理与可转换公司债券相关的工商变更等事宜的议案
11、关于公司续聘会计师事务所的议案
12、关于审议《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
13、关于选举非独立董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案
2、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-07)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于《花王生态工程股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《花王生态工程股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
7、关于提请股东大会审议同意湖州协兴投资发展有限公司免于发出收购要约的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
11、公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、关于补选非独立董事候选人的议案
2、关于补选独立董事候选人的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度利润分配预案
2、2019年年度报告及其摘要
3、2019年度董事会工作报告
4、2019年度监事会工作报告
5、2019年度独立董事述职报告
6、2019年度财务决算报告
7、2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案
12、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
13、关于公司续聘会计师事务所的议案
14、未来三年股东回报规划(2020年-2022年)

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于拟签订建设工程施工合同暨日常关联交易的议案
3、关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、2018年度利润分配预案
2、2018年年度报告及其摘要
3、2018年度董事会工作报告
4、2018年度监事会工作报告
5、2018年度独立董事述职报告
6、2018年度财务决算报告
7、2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
9、关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案
11、关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案
12、关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于拟为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-05)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-21)

议题:

1.关于公司拟参与投资设立有限合伙企业的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-13)

议题:

1.2017年度利润分配预案
2.2017年年度报告及其摘要
3.2017年度董事会工作报告
4.2017年度监事会工作报告
5.2017年度独立董事述职报告
6.2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.2017年度财务决算报告
8.关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案
9.关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 花王生态工程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-03-02)、现场登记日(2018-03-07)、网络投票日(2018-03-09)、召开日(2018-03-07)

议题:

1、《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
3、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于变更部分募投项目资金用途的议案》
6、《关于选举公司第三届非独立董事的议案》
7、、《关于选举公司第三届股东代表监事的议案》
8《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-08)、召开日(2017-12-06)

议题:

1.关于非独立董事换届选举的议案
2.关于独立董事换届选举的议案
3.关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-12)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-26)

议题:

1《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7《关于授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 花王生态工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1《2016年度报告及其摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度独立董事述职报告》
5《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7《2016年度决算报告》
8续聘公司2017年度财务审计机构
9关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
10关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏花王园艺股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市南二环路99号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-11)

议题:

关于公司日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏花王园艺股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市南二环路99号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-15)

议题:

1关于公司名称变更的议案
2关于公司注册地址变更的议案
3关于公司增加经营范围的议案
4关于拟签署拆迁补偿协议的议案
5关于修改《公司章程》的议案

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