浙文影业(601599)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙文影业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙文影业集团股份有限公司会议室(杭州)

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2024年度对外担保预计的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》
9、《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙文影业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙文影业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举及选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举及选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举及选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙文影业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(杭州)

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-08)

议题:

1、关于续聘2023年度审计机构的议案
2、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙文影业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙文影业集团股份有限公司会议室(杭州)

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2023年度对外担保预计的议案》
8、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙文影业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙文影业集团股份有限公司会议室(杭州)

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙文影业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙文影业集团股份有限公司会议室(杭州)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案
7、关于2021年度计提资产减值准备的议案
8、关于2022年度对外担保预计的议案
9、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况的议案
11、公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙文影业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙文影业集团股份有限公司会议室(杭州)

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于解除《浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙文影业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙文影业集团股份有限公司会议室(杭州)

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于签订拆迁补偿协议的议案
2、关于出售部分土地使用权及房产的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙文影业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙文影业集团股份有限公司会议室(杭州)

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙文影业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙文影业集团股份有限公司会议室(杭州)

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《公司2020年年度报告全文及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏鹿港文化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏鹿港文化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、《关于变更公司名称和经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏鹿港文化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏鹿港文化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、关于签订<关于浙江天意影视有限公司的股权转让协议之补充协议>的关联交易暨变更业绩承诺的议案
2、关于变更公司注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏鹿港文化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏鹿港文化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于<江苏鹿港文化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案
4、关于<江苏鹿港文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
7、关于提请股东大会审议同意浙江省文化产业投资集团有限公司免于发出收购要约的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
11、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
12、关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案
13、关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
14、关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案
15、关于公司监事会提前换届及提名第六届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏鹿港文化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏鹿港文化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、公司2019年年度报告全文及摘要
2、公司2019年年度董事会工作报告
3、公司2019年年度监事会工作报告
4、公司2019年年度财务决算报告
5、公司2019年年度利润分配预案
6、关于为子公司提供担保的议案
7、公司关于续聘会计师事务所的议案
8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案
9、关于计提资产减值准备的议案
10、关于签订拆迁补偿协议的议案
11、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
12、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏鹿港文化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、公司2018年年度报告全文及摘要
2、公司2018年年度董事会工作报告
3、公司2018年年度监事会工作报告
4、公司2018年年度财务决算报告
5、公司2018年年度利润分配预案
6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构及2018年度审计报酬的议案
7、关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制审计机构及2018年内部控制审计报酬的议案
8、公司关于为子公司提供担保的议案
9、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
10、关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案
11、关于为控股孙公司提供差额补足的公告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏鹿港文化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案
4关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案
5关于<江苏鹿港文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
7关于公司未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案
8关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
9关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案
10关于<江苏鹿港文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏鹿港文化股份有限公司关于召开72017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、公司2017年年度报告全文及摘要
2、公司2017年年度董事会工作报告
3、公司2017年年度监事会工作报告
4、公司2017年年度财务决算报告
5、公司2017年年度利润分配预案
6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年年度审计机构及2017年年度审计报酬的议案
7、关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内部控制审计机构及2017年内部控制审计报酬的议案
8、公司关于为下属子公司提供担保的议案
9、公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
10、公司关于董事、监事2017年度薪酬情况的议案
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏鹿港文化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-20)

议题:

1、公司关于收购天意影视45%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏鹿港文化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-14)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-14)

议题:

1公司2016年年度报告全文及摘要
2公司2016年年度董事会工作报告
3公司2016年年度监事会工作报告
4公司2016年年度财务决算报告
5公司2016年年度利润分配预案
6关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年年度审计机构及2016年年度审计报酬的议案
7关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年内部审计机构及2016年内部审计报酬的议案
8公司关于为下属子公司提供担保的议案
9关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案
10公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
11公司关于修订《公司章程》的议案
12公司关于董事、监事2016年度薪酬情况的议案
13公司关于董事会换届选举的议案
14公司关于董事会换届选举的议案
15公司关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、公司2015年年度报告全文及摘要
2、公司2015年年度董事会工作报告
3、公司2015年年度监事会工作报告
4、公司2015年年度财务决算报告
5、公司2015年年度利润分配预案
6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年年度审计机构及2015年年度审计报酬的议案
7、关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年内部审计机构的议案
8、公司关于为下属子公司提供担保的议案
9、公司关于修改《公司章程》的议案
10、关于公司变更名称及增加营业范围的议案
11、公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-26)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-07)

议题:

1.关于延长江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票决议有效期的议案
2.关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-21)

议题:

1、关于撤销《关于延长江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行公股票决议有效期的议案》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-12-03)、召开日(2015-11-30)

议题:

1关于同意与钱文龙签署关于股份认购协议的终止协议的议案
2关于同意与陈瀚海签署关于股份认购协议的终止协议的议案
3关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5关于延长江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行公股票决议有效期的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-10)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-30)、召开日(2015-10-27)

议题:

1《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、公司2014年年度报告全文及摘要
2、公司2014年年度董事会工作报告
3、公司2014年年度财务决算报告
4、公司2014年年度利润分配预案
5、公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年年度审计机构和内部审计机构的议案
6、公司关于江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2014年审计机构报酬及内部审计机构报酬的议案
7、公司为下属子公司提供担保的议案
8、公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
9、公司2014年年度监事会报告

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区福州软件园G区12号世纪长龙影视有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-24)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二) 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(三) 关于公司非公开发行股票预案的议案
(四) 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
(五) 关于前次募集资金使用情况报告的议案
(六) 逐项审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
(七) 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
(八) 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案
(九) 关于修改公司《章程》的议案
(十)关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案
(十一) 关于提名陈瀚海先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
(十二) 关于提名范尧明先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏鹿港科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司所在地6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-21)、董事会签署日(2014-05-22)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日(2014-06-06)、召开日(2014-06-04)

议题:

(一)关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
(二)关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案
(三)关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案
(四)逐项审议《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
(五)关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案
(六)关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
(七)关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
(八)关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《利润补偿协议》的议案
(九)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案
(十)关于批准本次交易相关审计、评估及盈利预测报告的议案
(十一)关于修改公司《章程》的议案
(十二)关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏鹿港科技股份有限公司召开2013年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、公司2013 年年度报告全文及摘要
2、公司2013 年年度董事会工作报告
3、公司2013 年年度监事会工作报告
4、公司2013 年年度财务决算报告
5、公司2013 年年度利润分配预案
6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2014 年年度审计机构及审计报酬的议案
7、关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2014 年年度内部审计机构的议案
8、关于公司为下属子公司提供担保的议案
9、公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
10、公司对外投资管理制度的议案(经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过)
11、公司关于董事会换届选举的议案
12、公司关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏鹿港科技股份有限公司 2012年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-21)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、公司 2012 年年度报告全文及摘要
2、公司 2012 年年度董事会工作报告
3、公司 2012 年年度监事会工作报告
4、公司 2012 年年度财务决算报告
5、公司 2012 年年度利润分配预案
6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2013 年年度审计机构的议案
7、关于会计师事务所审计报酬预案的议案
8、关于公司为下属子公司提供担保的议案
9、公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
10、公司关于修改公司章程的议案
11、公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
12、公司关于修改《董事会议事规则》的议案
13、公司关于修改《监事会议事规则》的议案
14、公司关于修改《独立董事工作制度》的议案
15、公司关于修改《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏鹿港科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司所在地六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-15)、董事会签署日(2012-10-16)、股权登记日(2012-10-31)、现场登记日(2012-11-01)、网络投票日()、召开日(2012-11-01)

议题:

1、公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分房产暨关联交易的议案
2、公司营业范围的变更的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏鹿港科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司所在地六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-18)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、公司章程修订案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司所在地六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、召开日(2012-03-22)

议题:

1、公司2011 年年度报告全文及摘要；
2、公司2011 年年度董事会工作报告；
3、公司2011 年年度监事会工作报告；
4、公司2011 年年度财务决算报告；
5、公司2011 年年度利润分配预案；
6、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2012 年年度审计机构的议案。
8、关于会计师事务所审计报酬预案的议案；
9、公司2011 年年度独立董事述职报告
10、关于独立董事津贴的议案
11、关于公司增加经营范围的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区江苏鹿港科技股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-24)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

会议审议议案：
1. 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2. 《关于发行公司债券的议案》：
3. 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4. 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》；
5. 《关于袁爱国先生辞去公司监事职务的议案》；
6. 《关于增补许建秋先生为公司第二届监事会成员的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏鹿港科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区江苏鹿港科技股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于利用超募资金归还银行贷款的议案

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