吉鑫科技(601218)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》
2、《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》
3、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案》
2、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《关于审议并披露2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2024-2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2024-2025年度提供担保额度预计的议案》
8、《关于2024-2025年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事薪酬方案的议案》
11、《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号江苏吉鑫风能科技股份有限公司行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号江苏吉鑫风能科技股份有限公司行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《关于审议并披露2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023-2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2023-2024年度提供担保额度预计的议案》
8、《关于2023-2024年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号江苏吉鑫风能科技股份有限公司行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司拟开展融资租赁业务及公司对其提供担保的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号江苏吉鑫风能科技股份有限公司行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《关于审议并披露2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2022-2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2022-2023年度提供担保额度预计的议案》
8、《关于2022-2023年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号江苏吉鑫风能科技股份有限公司行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于选举张守全先生为第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-26)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-02-26)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《关于审议并披露2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
7、《关于2021-2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于2021-2022年度为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于2021-2022年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度的议案》
11、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金暨募集资金投资项目结项的议案》
2、《关于新增2020-2021年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于董事会换届选举的议案》第一部分:选举公司第五届董事会非独立董事
5、《关于董事会换届选举的议案》第二部分:选举公司第五届董事会独立董事
6、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《关于审议并披露2019年年度报告及其摘要的议案》
6、《董事会关于公司2019年度保留审计意见涉及事项的专项说明》
7、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
8、《关于2020-2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于2020-2021年度为控股子公司提供担保的议案》
10、《关于2020-2021年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
11、《关于聘请2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于预计新增盐山宏润风力发电有限公司担保额度的议案
2、关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司拟开展融资租赁业务及公司对其提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江阴市绮山路189号昊柏国际酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-06)

议题:

1、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市绮山路189号昊柏国际酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-08)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5.关于审议并披露2018年年度报告及其摘要的议案
6.2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案
7.关于2019-2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8.关于2019-2020年度为控股子公司提供担保的议案
9.关于2019-2020年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案
10.关于聘请2019年度审计机构的议案
11.关于变更会计政策的议案
12.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市绮山路189号昊柏国际酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-23)

议题:

1.《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
2.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
3.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市绮山路189号昊柏国际酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度独立董事述职报告
3、2017年度监事会工作报告
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于审议并披露2017年年度报告及其摘要的议案
7、2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于2018-2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于2018-2019年度为控股子公司提供担保的议案
10、关于2018-2019年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案
11、关于聘请2018年度审计机构的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市绮山路189号昊柏国际酒店

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-10)

议题:

1《关于董事、监事报酬的议案》
2《关于董事会换届选举的议案》第一部分:选举公司第四届董事会非独立董事
3《关于董事会换届选举的议案》第二部分:选举公司第四届董事会独立董事
4《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市绮山路189号昊柏国际酒店

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-08)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度独立董事述职报告
32016年度监事会工作报告
42016年度财务决算报告
52016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6关于审议并披露2016年年度报告及其摘要的议案
72016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8关于2017-2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9关于2017-2018年度为控股子公司提供担保的议案
10关于聘请2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市绮山路189号昊柏国际酒店

重要日期: 首次公告(2017-02-13)、董事会签署日(2017-02-13)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-24)

议题:

1关于增补第三届董事会董事的议案
2关于聘请2016年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市绮山路189号昊柏国际酒店

重要日期: 首次公告(2016-06-18)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-06-29)

议题:

1关于增补第三届董事会独立董事的议案
2关于修订公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市绮山路189号昊柏国际酒店

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-09)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度独立董事述职报告
3.2015年度监事会工作报告
4.2015年度财务决算报告
5.2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.关于审议并披露2015年年度报告及其摘要的议案
7.2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8.关于2016-2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9.关于2016-2017年度为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市绮山路 189 号昊柏国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-10)、召开日(2015-08-07)

议题:

1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订并完善内控制度的议案
4 关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市绮山路189号昊柏国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度独立董事述职报告
3、2014年度监事会工作报告
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于审议并披露2014年年度报告及其摘要的议案
7、2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于聘请2015年度审计机构的议案
9、关于2015年度向金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2014年第三次临时股东大会的补充通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-23)、现场登记日(2014-10-24)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-24)

议题:

《关于投资设立风电场项目运营公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会的补充通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市绮山路189号昊柏国际酒店

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-19)、股权登记日(2014-09-30)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-10)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于董事、监事报酬的议案》
5、《关于修订内控制度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市长江路205号朋生雅居大酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-16)、召开日(2014-05-12)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度独立董事述职报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于审议并披露2013年年度报告及其摘要的议案》
7、《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于聘请2014年度审计机构的议案》
9、《关于2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市长江路205号朋生雅居大酒店

重要日期: 首次公告(2014-02-22)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-05)、现场登记日(2014-03-07)、网络投票日()、召开日(2014-03-07)

议题:

《关于聘请2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市长江路 205 号朋生雅居大酒店

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市长江路 205 号朋生雅居大酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日(2013-05-15)、召开日(2013-05-10)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度独立董事述职报告》
3、《2012 年度监事会工作报告》
4、《2012 年度财务决算报告》
5、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于审议并披露 2012 年年度报告及其摘要的议案》
7、《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订补充并完善内控制度的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市长江路205号朋生雅居大酒店

重要日期: 首次公告(2012-10-27)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1、《关于增补第二届董事会董事的议案》；
2、《关于增补第二届监事会监事的议案》；
（1）选举吴东乔先生出任第二届监事会监事
（2）选举吴国蛟先生出任第二届监事会监事
3、《累积投票制实施细则》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市兴澄大饭店

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

审议《关于修订章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市兴澄大饭店

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度独立董事述职报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于审议并披露2011年年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司2011年度绩效激励基金实施方案》；
9、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于聘请2012年度审计机构的议案》；
10、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
11、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于修改部分内控制度的议案》，包括:
12、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于修订章程的议案》；
13、审议《关于拟增补股东监事的议案》（简历见附件）。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市兴澄大饭店

重要日期: 首次公告(2011-07-02)、董事会签署日(2011-07-02)、股权登记日(2011-07-12)、现场登记日(2011-07-15)、网络投票日()、召开日(2011-07-15)

议题:

1、审议《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事、监事报酬的议案》；
4、审议《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于规范公司住所并修订章程的议案》；
5、审议《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于预计2011年下半年关联交易的议案》。

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