上海环境(601200)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 上海环境集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-27)、
召开日(2024-06-20)
议题:
1、关于公司《2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易》的议案
2、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
3、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配的议案
6、关于公司及子公司2024年度综合授信的议案
7、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
8、关于支付2023年度审计费用的议案
9、关于续聘2024年度审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 上海环境集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、
召开日(2023-06-28)
议题:
1、关于公司《2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易》的议案
2、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
3、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配的议案
6、关于公司及子公司2023年度综合授信的议案
7、关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
8、关于支付2022年度审计费用的议案
9、关于续聘2023年度审计机构的议案
10、关于新一期债务融资工具继续注册发行工作的议案
11、关于发放独立董事津贴的议案
12、关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
13、关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
14、关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
15、关于选举上海环境集团股份有限公司第三届监事会股东监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 上海环境集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-29)、
召开日(2023-03-28)
议题:
1、关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 上海环境集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、
召开日(2022-06-24)
议题:
1、关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案
2、关于公司及子公司2022年度综合授信的议案
3、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
5、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配的议案
7、关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
8、关于支付2021年度审计费用的议案
9、关于续聘2022年度审计机构的议案
10、关于新增公司2022年度预计日常关联交易的议案
11、关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 上海环境集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市长宁区虹桥路1591号6号楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-30)、
召开日(2021-06-29)
议题:
1、关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案
2、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
3、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配的议案
6、关于公司及子公司2021年度综合授信的议案
7、关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案
8、关于支付2020年度审计费用的议案
9、关于续聘2021年度审计机构的议案
10、关于继续债务融资工具注册发行工作的议案
11、关于新增公司2021年度预计日常关联交易的议案
12、关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
13、关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 上海环境集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长宁区虹桥路1665号虹桥云峰宾馆6楼会议厅
重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-11-27)、
召开日(2020-11-26)
议题:
1、关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
2、关于调整董事、监事薪酬的议案
3、关于选举王瑟澜为公司第二届董事会董事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 上海环境集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市长宁区虹桥路1665号六楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、
召开日(2020-06-29)
议题:
1、关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案
2、关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案
3、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
5、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配的议案
7、关于公司及子公司2020年度综合授信的议案
8、关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
9、关于支付2019年度审计费用的议案
10、关于续聘2020年度审计机构的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
14、关于发放独立董事津贴的议案
15、关于选举上海环境集团股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
16、关于选举上海环境集团股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
17、关于选举上海环境集团股份有限公司第二届监事会股东监事的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 上海环境集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市长宁区虹桥路1591号6号楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-30)、
召开日(2020-03-27)
议题:
1、关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 上海环境集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市长宁区虹桥路1881号1楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-16)、
召开日(2019-10-15)
议题:
1、关于公司下属上海阳晨排水运营有限公司股权转让的议案
2、关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 上海环境集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市长宁区虹桥路1881号1楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、
召开日(2019-06-24)
议题:
1、关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项有效期延期的议案
3、关于修订公司章程的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 上海环境集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅
重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-09)、
召开日(2019-04-08)
议题:
1、关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的议案
2、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
3、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
4、关于2018年度利润分配的议案
5、关于公司及子公司2019年度综合授信的议案
6、关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案
7、关于债务融资工具注册发行工作的议案
8、关于支付2018年度审计费用的议案
9、关于续聘2019年度审计机构的议案
10、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
11、关于选举王婧为公司第一届监事会监事的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 上海环境集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅
重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-28)、
召开日(2018-06-27)
议题:
1、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3、关于公司独立董事津贴的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于公司2017年财务决算及2018年财务预算的议案
6、关于公司2017年度利润分配的议案
7、关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易的议案
8、关于公司及子公司2018年度综合授信的议案
9、关于支付2017年度审计费用的议案
10、关于续聘2018年度审计机构的议案
11、关于公司公开发行A股可转换公司债券符合相关法律、法规规定的议案
12、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
13、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
14、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
15、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
16、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案
17、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
18、关于公司未来三年股东回报规划的议案
19、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案
20、关于修改公司章程中关于经营宗旨等内容的议案
21、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
22、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
23、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
24、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
25、关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
26、关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案
27、关于选举张列列为公司第一届董事会董事的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 上海环境集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅
重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-30)、
召开日(2017-06-27)
议题:
1关于公司2016年财务决算及2017年财务预算的议案
2关于2017年度预计日常关联交易的议案
3关于公司及子公司申请2017年度银行综合授信额度的议案
4关于制定《上海环境集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5关于制定《上海环境集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
6关于制定《上海环境集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
7关于公司2016年度利润分配预案的议案
8关于发放独立董事津贴和调整董事、监事薪酬的议案
9关于聘任公司2017年度会计师事务所的议案
