南京银行(601009)股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼四楼401会议室
重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-08-01)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、
召开日()
议题:
1、关于修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
2、关于南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案
3、关于南京银行股份有限公司年内适时实施2024年具体中期利润分配方案的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司河西总部大楼四楼401会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、
召开日(2024-05-20)
议题:
1、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算》的议案
2、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案
3、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》的议案
4、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案
5、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告审计会计师事务所的议案
6、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度内部控制审计会计师事务所的议案
7、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划(2024年-2026年)》的议案
8、关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案
9、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
10、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
11、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案
12、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案
13、关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司河西总部大楼四楼401会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-08)、
召开日(2024-01-08)
议题:
1、关于审议南京银行股份有限公司董事会换届选举的议案
2、关于审议南京银行股份有限公司监事会换届选举的议案
3、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》的议案
4、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
5、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案
6、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事津贴制度》的议案
7、关于审议南京银行股份有限公司发行资本类债券的议案
8、关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案
9、关于选举南京银行股份有限公司第十届董事会非独立董事的议案
10、关于选举南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案
11、关于选举南京银行股份有限公司第十届监事会非职工监事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司河西总部大楼四楼401会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-19)
议题:
1、关于审议《南京银行股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算》的议案
2、关于审议《南京银行股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
3、关于审议《南京银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》的议案
4、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的议案
5、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2023年度财务报告审计会计师事务所的议案
6、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2023年度内部控制审计会计师事务所的议案
7、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划(2023年-2025年)》的议案
8、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
9、关于修订《南京银行股份有限公司股权管理办法》的议案
10、关于修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
11、关于选举朱钢先生为南京银行股份有限公司第九届董事会董事的议案
12、关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案
13、关于审议南京银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
14、关于审议《南京银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
15、关于审议《南京银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
16、关于审议《南京银行股份有限公司2022年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案
17、关于审议《南京银行股份有限公司2022年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-14)、
召开日(2022-11-14)
议题:
1、关于南京银行股份有限公司变更住所的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-15)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-01)、
召开日(2022-09-01)
议题:
1、关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案
2、关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案
3、关于选举王国彬先生为南京银行股份有限公司第九届监事会股东监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-06)、
召开日(2022-05-06)
议题:
1、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算》的议案
2、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案
3、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》的议案
4、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案
5、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2022年度财务报告审计会计师事务所的议案
6、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2022年度内部控制审计会计师事务所的议案
7、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划(2022年-2024年)》的议案
8、关于选举俞红海先生为南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
9、关于选举王家华先生为南京银行股份有限公司第九届监事会外部监事的议案
10、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
11、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
12、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案
13、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-18)、
召开日(2022-03-18)
议题:
1、关于发行无固定期限资本债券的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-18)、
召开日(2021-11-15)
议题:
1、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》的议案
6、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
7、关于选举余瑞玉女士为南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-21)、
召开日(2021-05-21)
议题:
1、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算》的议案
2、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案
3、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告》的议案
4、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2021年度日常关联交易预计额度的议案
5、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2021年度财务报告审计会计师事务所的议案
6、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2021年度内部控制审计会计师事务所的议案
7、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划(2021年-2023年)》的议案
8、关于审议《南京银行股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》的议案
9、关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案
10、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
11、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
12、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案
13、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-30)、
召开日(2020-12-30)
议题:
1、关于选举王家春先生为南京银行股份有限公司第九届监事会股东监事的议案
2、关于修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、
召开日(2020-11-11)
议题:
1、关于南京银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
3、关于审议《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案
4、关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
5、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案
6、关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于补充申报南京银行股份有限公司2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京银行科教创新园(江苏省南京市浦口区海峡大道88号)
重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-16)、
召开日(2020-09-16)
议题:
1、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
2、关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会董事的议案
3、关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
4、关于选举南京银行股份有限公司第九届监事会监事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-21)、
召开日(2020-05-21)
议题:
1、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》的议案
4、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案
5、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》的议案
6、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案
7、关于聘任安永华明会计师事务所为公司2020年度财务报告审计会计师事务所的议案
8、关于聘任安永华明会计师事务所为公司2020年度内部控制审计会计师事务所的议案
9、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划(2020年-2022年)》的议案
10、关于南京银行股份有限公司继续开展信贷资产证券化业务的议案
11、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
13、关于选举林静然先生为南京银行股份有限公司第八届董事会董事的议案
14、关于选举郭志毅先生为南京银行股份有限公司第八届董事会董事的议案
15、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度监事履职情况的评价报告》的议案
16、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-02)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-19)、
召开日(2019-08-19)
议题:
1、关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案
3、关于南京银行股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
4、关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案
5、关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于南京银行股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行有关事宜的议案
8、关于南京银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
9、关于南京银行股份有限公司发行双创金融债券的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-12)、
召开日(2019-06-12)
议题:
1、关于审议《南京银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》的议案
2、关于审议《南京银行股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案
3、关于聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度财务报告审计会计师事务所的议案
4、关于聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度内部控制审计会计师事务所的议案
5、关于审议《南京银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》的议案
6、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案
7、关于审议《南京银行股份有限公司关联交易管理办法(修订稿)》的议案
8、关于审议《南京银行股份有限公司2019年-2021年资本管理规划》的议案
9、关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
10、关于南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案
11、关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案
12、关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
13、关于南京银行股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
14、关于南京银行股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
15、关于审议《南京银行股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行有关事宜的议案
17、关于审议《南京银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
18、关于审议《南京银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案
19、关于审议《南京银行股份有限公司2018年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案
20、关于审议《南京银行股份有限公司2018年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-17)、
召开日(2018-12-17)
议题:
1、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
3、关于审议《南京银行股份有限公司股权管理办法》的议案
4、关于选举沈永明先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
5、关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案
6、关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券特别授权的议案
7、关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案
8、关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券特别授权的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-06-29)、
召开日(2018-06-29)
议题:
1、南京银行股份有限公司董事会2017年度工作报告
2、南京银行股份有限公司监事会2017年度工作报告
3、南京银行股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案
4、南京银行股份有限公司2017年度利润分配预案
5、南京银行股份有限公司2017年度关联交易专项报告
6、南京银行股份有限公司部分关联方2018年度日常关联交易预计额度
7、聘用安永华明会计师事务所为公司2018年度财务报告审计会计师事务所
8、聘用安永华明会计师事务所为公司2018年度内部控制审计会计师事务所
9、南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告
10、提名张丁先生为公司第八届监事会股东监事
11、南京银行股份有限公司2017年度监事会对监事履职情况的评价报告
12、南京银行股份有限公司2017年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
13、延长南京银行股份有限公司非公开发行股票股东大会决议有效期
14、延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票相关事宜有效期
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、
召开日(2017-12-28)
议题:
1、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
2、关于提名谢满林先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-02)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-21)、
召开日(2017-08-21)
议题:
1、关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案,
2、关于南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案,
3、关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案,
4、关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案,
5、关于南京银行股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案,
6、关于南京银行股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案,
7、关于审议《南京银行股份有限公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的议案,
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行有关事宜的议案。
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-09)、董事会签署日(2017-05-10)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-05-31)、
召开日(2017-05-31)
议题:
1南京银行股份有限公司董事会2016年度工作报告
2南京银行股份有限公司监事会2016年度工作报告
3南京银行股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案
4南京银行股份有限公司2016年度利润分配预案
5南京银行股份有限公司2016年度关联交易专项报告
6南京银行股份有限公司部分关联方2017年度日常关联交易预计额度
7续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务报告审计会计师事务所
8续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度内部控制审计会计师事务所
9修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》
10修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》
11南京银行股份有限公司2016年度监事会对监事履职情况的评价报告
12南京银行股份有限公司2016年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
13南京银行股份有限公司发行金融债券
14南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权
15南京银行股份有限公司资本管理规划(2017年-2019年)
1提名南京银行股份有限公司第八届董事会候选人
17提名南京银行股份有限公司第八届监事会非职工监事候选人
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-18)、
召开日(2016-11-18)
议题:
1 关于南京银行股份有限公司继续开展信贷资产证券化业务的议案
2 关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案
4 关于修订《南京银行股份有限公司外部监事津贴制度》的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-24)、
召开日(2016-05-24)
议题:
1,南京银行股份有限公司董事会2015年度工作报告
2,南京银行股份有限公司监事会2015年度工作报告
3,南京银行股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案
4,南京银行股份有限公司2015年度利润分配预案
5,南京银行股份有限公司2015年度关联交易专项报告
6,南京银行股份有限公司部分关联方2016年度日常关联交易预计额度
7,续聘普华永道中天会计师事务所为2016年度财务报告审计会计师事务所
8,续聘普华永道中天会计师事务所为2016年度内部控制审计会计师事务所
9,提名杨伯豪先生为南京银行股份有限公司第七届董事会董事
10,提名沈永建先生为南京银行股份有限公司第七届监事会外部监事
11,提名浦宝英女士为南京银行股份有限公司第七届监事会股东监事
12,修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》
13,南京银行股份有限公司2015年度监事会对监事履职情况的评价报告
14,南京银行股份有限公司2015年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 通讯方式投票,网络投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-01)、
召开日(2016-01-29)
议题:
1关于南京银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案
2关于南京银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案
3关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告》的议案
4关于南京银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股有关事宜的议案
5关于南京银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
6关于南京银行股份有限公司发行2016年绿色金融债券的议案
7关于南京银行股份有限公司发行2016年绿色金融债券特别授权的议案
8关于提名肖斌卿先生为南京银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-13)、
召开日(2015-08-13)
议题:
1 关于审议《南京银行股份有限公司利润分配预案》的议案
2 关于南京银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案
3 关于南京银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案
4 关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告》的议案
5 关于南京银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股有关事宜的议案
6 关于审议《南京银行股份有限公司资本管理规划( 2015 年-2017 年)》的议案
7 关于南京银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
8 关于补选朱秋娅女士为南京银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案
9 关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
10 关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《南京银行股份有限公司募集资金管理制度》的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、
召开日(2015-05-18)
议题:
1.南京银行股份有限公司董事会2014年度工作报告
2.南京银行股份有限公司监事会2014年度工作报告
3.南京银行股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案
4.南京银行股份有限公司2014年度利润分配预案
5.南京银行股份有限公司2014年度关联交易专项报告
6.南京银行股份有限公司部分关联方2015年度日常关联交易预计额度
7.续聘普华永道中天会计师事务所为2015年度财务报告审计会计师事务所
8.续聘普华永道中天会计师事务所为2015年度内部控制审计会计师事务所
9.提名陈冬华先生为南京银行股份有限公司独立董事
10.修订南京银行股份有限公司呆账核销权限√
11.南京银行股份有限公司发行金融债券的补充议案
12.南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权
13.南京银行股份有限公司2014年度监事会对监事履职情况的评价报告
14.南京银行股份有限公司2014年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-10)、
召开日(2015-04-10)
议题:
1.00关于修改非公开发行股票方案的议案
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行股票的方式和发行时间
1.03本次非公开发行股票募集资金数额及用途
1.04发行股票的价格及定价原则
1.05发行股票的数量
1.06发行对象及其认购情况
1.07锁定期安排
1.08本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
1.09上市地点
1.10本次非公开发行股票决议有效期
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2014-07-16)、董事会签署日(2014-07-17)、股权登记日(2014-07-25)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-01)、
召开日(2014-08-01)
议题:
一、关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
二、关于南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案
三、关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
四、关于审议《南京银行股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案
五、关于南京银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票有关事宜的议案
六、关于审议《南京银行股份有限公司资本管理规划2014年-2016年)》的议案
七、关于审议《南京银行股份有限公司未来三年
2014年-2016年)股东回报规划》的议案
八、关于南京银行股份有限公司非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案
九、关于南京银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、
召开日(2014-06-20)
议题:
1、南京银行股份有限公司董事会2013 年度工作报告
2、南京银行股份有限公司监事会2013 年度工作报告
3、南京银行股份有限公司2013 年度财务决算报告及2014 年度财务预算方案
4、南京银行股份有限公司2013 年度利润分配预案
5、南京银行股份有限公司2013 年度关联交易专项报告
6、南京银行股份有限公司部分关联方2014 年度日常关联交易预计额度
7、选举南京银行股份有限公司第七届董事会董事人选
8、选举南京银行股份有限公司第七届监事会非职工监事人选
9、修订南京银行股份有限公司独立董事津贴制度
10、修订南京银行股份有限公司外部监事津贴制度
11、南京银行股份有限公司聘任2014 年度财务报告审计会计师事务所
12、南京银行股份有限公司聘任2014 年度内部控制审计会计师事务所
13、南京银行股份有限公司2013 年度监事会对监事履职情况的评价报告
14、南京银行股份有限公司2013 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、
召开日(2013-12-23)
议题:
1、修订《南京银行股份有限公司章程》
2、修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》
3、修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》
4、修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》
5、修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》
6、修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》
7、南京银行股份有限公司发行金融债券
8、南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权
9、南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化试点业务
10、关联方鑫元基金管理有限公司20亿元人民币关联交易预计额度
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、
召开日(2013-06-25)
议题:
1、关于审议《南京银行股份有限公司董事会 2012 年度工作报告》的议案
2、关于审议《南京银行股份有限公司监事会 2012 年度工作报告》的议案
3、关于审议《南京银行股份有限公司 2012 年度财务决算报告及2013 年度财务预算安排》的议案
4、关于审议《南京银行股份有限公司 2012 年度利润分配报告》的议案
5、关于审议《南京银行股份有限公司 2012 年度关联交易专项报告》的议案
6、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2013 年度日常关联交易预计额度的议案
7、关于补选胡昇荣先生为南京银行股份有限公司董事的议案
8、关于审议《南京银行股份有限公司 2013 年-2016 年资本规划》的议案
9、关于审议南京银行股份有限公司聘任 2013 年度财务报告审计会计师事务所的议案
10、关于审议南京银行股份有限公司聘任 2013 年度内部控制审计会计师事务所的议案
11、关于审议《南京银行股份有限公司 2012 年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案
12、关于审议《南京银行股份有限公司 2012 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-16)、网络投票日()、
召开日(2012-11-16)
议题:
1、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市淮海路50 号公司总部八楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日()、
召开日(2012-05-29)
议题:
1、南京银行股份有限公司董事会2011 年度工作报告
2、南京银行股份有限公司监事会2011 年度工作报告
3、南京银行股份有限公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算安排
4、南京银行股份有限公司2011 年度利润分配报告
5、南京银行股份有限公司2011 年度关联交易专项报告
6、南京银行股份有限公司部分关联方2012 年度日常关联交易预计额度
7、补选朱增进先生为南京银行股份有限公司独立董事
8、南京银行股份有限公司聘任2012 年度财务报告审计会计师事务所
9、南京银行股份有限公司聘任2012 年度内部控制审计会计师事务所
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2010年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市淮海路50 号公司总部八楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、
召开日(2011-05-26)
议题:
1、南京银行股份有限公司董事会2010 年度工作报告；
2、南京银行股份有限公司监事会2010 年度工作报告；
3、南京银行股份有限公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算安排；
4、南京银行股份有限公司2010 年度利润分配报告；
5、选举南京银行股份有限公司第六届董事会组成人选；
6、选举南京银行股份有限公司第六届监事会组成人选；
7、南京银行股份有限公司2010 年度关联交易专项报告；
8、南京银行股份有限公司部分关联方2011 年日常关联交易预计额度；
9、南京银行股份有限公司发行次级债券；
10、南京银行股份有限公司发行次级债券在额度内特别授权；
11、南京银行股份有限公司2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
12、南京银行股份有限公司聘任2011 年度审计机构
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市淮海路50号公司总部八楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-15)、现场登记日(2010-12-22)、网络投票日()、
召开日(2010-12-22)
议题:
1、选举洪正贵先生担任南京银行股份有限公司第五届董事会董事；
2、延长南京银行股份有限公司发行金融债券有效期；
3、修改公司章程；
4、对控股子公司宜兴阳羡村镇银行有限责任公司提供担保。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市淮海路50 号公司总部八楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、
召开日(2010-05-18)
议题:
1、南京银行股份有限公司董事会2009 年度工作报告；
2、南京银行股份有限公司监事会2009 年度工作报告；
3、南京银行股份有限公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算安排；
4、南京银行股份有限公司2009 年度利润分配报告；
5、聘任2010 年度审计机构；
6、南京银行股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）；
7、南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告；
8、南京银行股份有限公司部分关联方2010 年度日常关联交易预计额度；
9、独立董事2009 年度述职报告。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市淮海路 50 号公司总部八楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-12-17)、董事会签署日(2009-12-19)、股权登记日(2010-01-06)、现场登记日(2010-01-12)、网络投票日(2010-01-12)、
召开日(2010-01-12)
议题:
1、审议关于南京银行股份有限公司符合配股条件的议案;
2、审议关于南京银行股份有限公司配股方案的议案;
3、审议关于南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案;
4、审议关于南京银行股份有限公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案;
5、审议关于南京银行股份有限公司本次配股前公司滚存未分配利润处置的议案;
6、 审议关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理本次配股具体事宜的议案;
7、审议关于制定《南京银行股份有限公司三年资本规划》的议案;
8、审议关于提名艾飞立先生担任南京银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市淮海路50号公司总部八楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、
召开日(2009-05-21)
议题:
1、南京银行股份有限公司董事会2008 年度工作报告（五届董事会七次会议）；
2、南京银行股份有限公司监事会2008 年度工作报告（五届董事会七次会议）；
3、南京银行股份有限公司2008 年度财务决算报告（五届董事会七次会议）；
4、南京银行股份有限公司2008 年度利润分配报告（五届董事会七次会议）；
5、南京银行股份有限公司呆账核销权限(修订稿) （五届董事会四次会议）；
6、关于补选夏平先生为南京银行股份有限公司董事的议案（五届董事会五次会议）；
7、关于补选范卿午先生为南京银行股份有限公司独立董事的议案（五届董事会五次会议）；
8、南京银行股份有限公司独立董事津贴制度（五届董事会五次会议）；
9、南京银行股份有限公司外部监事津贴制度（五届监事会四次会议）；
10、关于南京银行股份有限公司发行金融债券的议案（五届董事会六次会议）；
11、关于南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权的议案（五届董事会六次会议）；
12、关于聘任2009 年度审计机构的议案（五届董事会七次会议）；
13、关于修改公司章程的议案（五届董事会四次会议）。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市淮海路50号公司总部八楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-04)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、
召开日(2008-06-23)
议题:
1、南京银行股份有限公司董事会2007年度工作报告；
2、南京银行股份有限公司监事会2007年度工作报告；
3、南京银行股份有限公司2007年度财务决算报告；
4、南京银行股份有限公司2008年度财务预算报告；
5、南京银行股份有限公司2007年度利润分配报告；
6、关于修改公司独立董事制度的议案；
7、关于修改公司外部监事制度的议案；
8、南京银行股份有限公司四届董事会独立董事三年述职报告；
9、关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案；
10、关于公司董事会换届选举的议案
（1）提名林复先生为公司第五届董事会董事；
（2）提名王海涛先生为公司第五届董事会董事；
（3）提名徐益民先生为公司第五届董事会董事；
（4）提名罗强先生为公司第五届董事会董事；
（5）提名谢华礼先生为公司第五届董事会董事；
（6）提名唐富春女士为公司第五届董事会董事；
（7）提名晏仲华先生为公司第五届董事会董事；
（8）提名章宁先生为公司第五届董事会董事；
（9）提名禹志强先生为公司第五届董事会董事；
（10）提名周小祺先生为公司第五届董事会董事；
（11）提名白世春先生为公司第五届董事会独立董事；
（12）提名韩诚先生为公司第五届董事会独立董事；
（13）提名颜延先生为公司第五届董事会独立董事；
（14）提名裴平先生为公司第五届董事会独立董事；
（15）提名谢满林先生为公司第五届董事会独立董事；
11、关于公司监事会换届选举的议案
（1）提名谢南女士为公司第五届监事会监事；
（2）提名王家宝先生为公司第五届监事会监事；
（3）提名裘愉昇先生为公司第五届监事会外部监事；
（4）提名余新平先生为公司第五届监事会外部监事；
12、关于修改公司章程的议案。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 南京银行股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 南京市淮海路50号公司总部八楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-20)、股权登记日(2007-08-29)、现场登记日(2007-08-30)、网络投票日()、
召开日(2007-08-30)
议题:
(一)关于修订南京银行股份有限公司章程的议案；
(二)关于修订南京银行股份有限公司股东大会议事规则的议案；
(三)关于修订南京银行股份有限公司董事会议事规则的议案；
(四)关于修订南京银行股份有限公司监事会议事规则的议案；
(五)关于聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为2007年度审计机构的议案；
(六)关于聘任徐益民为董事的议案；
