南京化纤(600889)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、关于公司控股子公司对外担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋南京化纤股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋南京化纤股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-06-19)、召开日()

议题:

1、公司2023年度财务决算和2024年度预算
2、公司2023年度报告全文及摘要
3、公司2023年度董事会工作报告
4、公司2023年度监事会工作报告
5、公司2023年度独立董事述职报告
6、关于确认公司2023年度董事报酬的议案
7、关于确认公司2023年度监事报酬的议案
8、公司2023年度利润分配预案
9、关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的议案
10、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案
11、关于公司2024年度对子公司担保的议案
12、公司独立董事管理办法

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋南京化纤股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋南京化纤股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日()、网络投票日(2023-06-08)、召开日()

议题:

1、公司2022年度财务决算及2023年度预算
2、公司2022年度报告全文及摘要
3、公司2022年度董事会工作报告
4、公司2022年度监事会工作报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7、公司2022年度独立董事述职报告
8、关于2023年度公司为子公司提供担保的议案
9、南京化纤对外投资管理办法
10、修订《南京化纤股份有限公司章程》
11、南京化纤股份有限公司对外担保管理办法
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋南京化纤股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
2、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋南京化纤股份有限公司307会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-14)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、公司2021年度报告全文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算及2022年度全面预算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7、公司跟随投资管理制度
8、公司独立董事述职报告
9、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼307会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日()、网络投票日(2021-10-27)、召开日()

议题:

1、关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
2、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日()、网络投票日(2021-05-28)、召开日()

议题:

1、公司2020年度报告全文及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算及2021年度全面预算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7、公司独立董事述职报告
8、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2020-12-24)、召开日()

议题:

1、关于收购上海越科新材料股份有限公司51.91%股权的议案
2、关于提请股东大会授权董事会为全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司提供累计最高不超过等值于人民币7亿元担保的议案
3、关于提请股东大会授权董事会为全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司提供累计最高不超过等值于人民币2亿元担保的议案
4、关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日()、网络投票日(2020-05-15)、召开日()

议题:

1、公司2019年度报告全文及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算及2020年度全面预算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7、公司独立董事述职报告
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2019-11-21)、召开日()

议题:

1、关于聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-16)、召开日()

议题:

1、公司2018年度报告全文及摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算及2019年度全面预算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于补选第九届董事会非独立董事的议案
7、公司独立董事述职报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日()、网络投票日(2019-03-22)、召开日()

议题:

1、关于变更公司募集资金投资项目的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市六合区雄州街道郁庄路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日()、网络投票日(2018-05-10)、召开日()

议题:

1公司2017年度报告全文及摘要
2公司2017年度董事会工作报告
3公司2017年度监事会工作报告
4公司2017年度财务决算及2018年度全面预算报告
5公司2017年度利润分配预案62018年公司与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案
7南京化纤股份有限公司累积投票制实施细则
8关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
9关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10公司独立董事述职报告

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-03)、董事会签署日(2018-03-03)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-19)

议题:

1关于提请股东大会同意南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2017-11-08)、召开日()

议题:

1、关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日()、网络投票日(2017-06-29)、召开日()

议题:

1关于《南京化纤股份有限公司关于2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案
2关于公司董事、监事、高级管理人员对公司房地产业务开展情况的承诺的议案
3关于公司控股股东对公司房地产业务开展情况的承诺的议案
4关于提请股东大会授权董事会为全资子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过等值于人民币3亿元担保的议案
5关于提请股东大会授权董事会为全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司提供累计最高不超过等值于人民币3亿元担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日()、网络投票日(2017-04-10)、召开日()

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于调整南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票方案的议案
3.关于《南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
4.关于《南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
6.关于公司签署《关于南京化纤股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
7.关于公司签署《<关于南京化纤股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议>之补充协议》的议案
8.关于修订公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关措施的议案
9.关于《南京化纤股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案
10.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市六合区瓜埠镇大庙村公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-21)、召开日(2017-03-21)

议题:

1.公司2016年度报告全文及摘要
2.公司2016年度董事会工作报告
3.公司2016年度监事会工作报告
4.公司2016年度财务决算及2017年度全面预算报告
5.公司2016年度利润分配预案
6.2017年公司与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案
7.关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
8.关于重新制订《南京化纤股份有限公司募集资金管理办法》的议案
9.关于重新制订《南京化纤股份有限公司关联交易管理办法》的议案
10.关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
11.公司独立董事述职报告
12.关于选举董事的议案
13.关于选举独立董事的议案
14.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市六合区瓜埠镇大庙村南京法伯耳纺织有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日()、网络投票日(2016-05-10)、召开日()

议题:

1、公司2015年度报告全文及摘要
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度财务决算和2016年度全面预算工作报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、2016年公司与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案
7、关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的提案
8、关于补选独立董事的议案
9、公司独立董事述职报告

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区瓜埠镇大庙村红山精细化工园内南京法伯耳纺织有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日()、网络投票日(2015-06-24)、召开日()

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于提名丁明国先生为董事候选人的议案
3关于提名王成君先生为董事候选人的议案
4关于提名张卫东先生为董事候选人的议案
5关于提名谢南女士为独立董事候选人的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市丰富路163号民族大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-05)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-29)、召开日()

议题:

1公司2014年度报告全文及摘要
2公司2014年度董事会工作报告
3公司2014年度监事会工作报告
4公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
5公司2014年度利润分配预案
62015年公司与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案
7关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的提案
8公司独立董事述职报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市丰富路163 号民族大厦18 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日()、网络投票日(2015-04-15)、召开日()

议题:

1关于公司符合重大资产重组条件的议案;
2关于本次重大资产出售方案的议案;(逐项审议)
3关于审议《重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案;
4关于审议公司与中国电建地产集团有限公司签署附生效条件的《产权交易合同》的议案;
5关于本次重大资产出售符合《于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》;
6关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案;
7关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案;
8关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案;
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市丰富路163号民族大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、关于与兰精(南京)纤维有限公司关联交易的议案
2、关于提请股东大会授权董事会为全资子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过人民币2亿元担保的议案
3、关于提请股东大会授权董事会为全资子公司江苏金羚纸业有限公司提供累计最高不超过人民币1亿元担保的议案
4、关于补选独立董事的议案
5、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市金銮巷9号华盈国际酒店7楼会议室AB厅。

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《公司2013年度报告全文及摘要》;
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配预案》;
6、审议《2014年公司与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》;
8、审议《关于聘任江苏公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的提案》;
9、听取公司独立董事述职报告;
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市丰富路163号民族大厦18楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-21)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、召开日(2013-07-08)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市金銮巷9号华盈国际酒店7楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-17)、董事会签署日(2013-05-17)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日()、网络投票日(2013-06-18)、召开日()

议题:

1、公司 2012 年度报告全文及摘要;
2、公司 2012 年度董事会工作报告;
3、公司 2012 年度监事会工作报告;
4、关于 2012 年财务决算和 2013 年财务预算的报告;
5、公司 2012 年度利润分配预案;
6、关于 2013 年公司与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案;
7、关于增加独立董事薪酬的议案;
8、关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构的提案;
9、关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2013 年度内控审计机构的提案;
10、听取公司独立董事述职报告;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告及召开2012年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市珍珠饭店五楼会议室 (南京市珠江路389号)

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

（1）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》：

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司第七届董事会第十次会议决议及召开公司2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

（1）、审议《公司2011年度报告全文及摘要》；
（2）、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（3）、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（4）、审议《关于2011年财务决算和2012年财务预算的报告》；
（5）、审议《公司2011年度利润分配预案》；
（6）、审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；
（7）、审议《关于提请股东大会授权董事会为控股子公司南京金羚房地产开发有限公司提供累计最高不超过人民币4亿元担保的议案》；
（8）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
（10）、审议《关于增加公司第七届董事会成员的提案》；
（11）、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的提案》；
（12）、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为2012年度内控审计机构的提案》；
（13）、听取公司独立董事述职报告；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司第七届董事会第六次会议决议及召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市东方珍珠饭店五楼会议室（南京市珠江路389 号)

重要日期: 首次公告(2012-02-03)、董事会签署日(2012-02-03)、股权登记日(2012-02-15)、现场登记日(2012-02-21)、网络投票日()、召开日(2012-02-21)

议题:

（1）、审议《关于变更2011年度审计机构的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议及召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389 号)

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

（1）、审议《公司2010 年度报告全文及摘要》；
（2）、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
（3）、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
（4）、审议《关于2010 年财务决算和2011 年财务预算的报告》；
（5）、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
（6）、审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》
（7）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（8）、审议《关于提请股东大会授权董事会为子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过人民币2 亿元担保的议案》；
（9）、审议《关于提请股东大会授权董事会为子公司江苏金羚纸业有限公司提供累计最高不超过人民币1 亿元担保的议案》；
（10）审议《关于提请股东大会授权董事会为控股子公司之子江苏金维卡纤维有限公司提供累计最高不超过人民币1 亿元担保的议案》；
（11）、听取公司独立董事述职报告；
（12）、关于公司董事会换届选举的议案；
（13）、关于公司监事会换届选举的议案；
（14）、审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的提案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议及召开2009年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389 号)

重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

（1）、审议《关于对公司2008 年度及2009 年度会计报表盈余公积及相关科目更正事项》：
（2）、审议《公司2009 年度报告全文及摘要》；
（3）、审议《公司董事会2009 年度工作报告》；
（4）、审议《公司监事会2009 年度工作报告》；
（5）、审议《公司2009 年度财务决算报告和2010 年财务预算报告》；
（6）、审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；
（7）、审议《关于提请股东大会授权董事会为控股子公司南京金羚房地产开发有限公司提供累计最高不超过人民币4 亿元担保的议案》；
（8）、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
（9）、听取公司独立董事述职报告；
（10）、审议《关于公司聘任独立董事的议案》；
（11）、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》；
(12)、关于修订<南京化纤股份有限公司章程>的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市东方珍珠饭店十南京市东方珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)

重要日期: 首次公告(2009-10-15)、董事会签署日(2009-10-15)、股权登记日(2009-10-26)、现场登记日(2009-10-29)、网络投票日(2009-10-30)、召开日(2009-10-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、审议《非公开发行股票预案》 4、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与南京轻纺产业(集团)有限公司签订的〈关于南京化纤股份有限公司2009年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》 7、审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 9、审议《关于修改<南京化纤股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 10、审议《关于修订<南京化纤股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)

重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-21)、网络投票日()、召开日(2009-04-21)

议题:

1、审议《公司2008 年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
3、审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告和2009 年财务预算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议公司独立董事述职报告；
7、审议《关于公司独立董事的议案》；
8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告及召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-12)、现场登记日(2008-11-17)、网络投票日()、召开日(2008-11-17)

议题:

（1）、审议《关于同意公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司对公司原厂址土地进行开发的议案》；
（2）、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)

重要日期: 首次公告(2008-05-06)、董事会签署日(2008-05-06)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司2007 年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司董事会2007 年度工作报告》；
3、审议《公司监事会2007 年度工作报告》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告和2008 年财务预算报告》。
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
7、审议公司独立董事述职报告；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；
11、审议《关于为公司控股子公司法伯耳纺织有限公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》；
13、审议《关于为江苏金维卡纤维有限公司向交通银行盐城支行申请5000万元贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司2006年度报告全文及摘要》
2. 审议《公司董事会2006年度工作报告》；
3. 审议《公司监事会2006年度工作报告》；
4. 审议《公司独立董事述职报告》；
5. 审议《关于公司续聘南京永华会计师事务所有限责任公司的提案》；
6. 审议《公司2006年度财务决算报告》；
7. 审议《公司2006年度利润分配的提案》；
8、审议《关于增加独立董事薪酬的提案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市洪武路115号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-05)、董事会签署日(2006-07-06)、股权登记日(2006-09-07)、现场登记日(2006-09-08)、网络投票日(2006-09-14)、召开日(2006-09-08)

议题:

南京化纤股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南京化纤股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告及召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市洪武路115号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-30)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

( 1)、审议公司2005年度《董事会工作报告》；
（2）、审议公司2005年度《监事会工作报告》；
（3）、审议2005年度《独立董事述职报告》；
（4）、审议公司2005年度财务决算报告；
（5）、审议公司2005年度利润分配预案；
（6）、审议《公司章程》（草案）；
（7）、审议修改《股东大会议事规则》；
（8）、审议2006年续聘南京永华会计师事务所为本公司审计机构的议案；

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