妙可蓝多(600882)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于控股股东及其关联方避免液奶业务同业竞争承诺延期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于董事2024年度报酬方案的议案
7、关于监事2024年度报酬方案的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于更换董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计的议案
2、关于2024年度融资及担保额度预计的议案
3、关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于董事2023年度报酬方案的议案
7、关于监事2023年度报酬方案的议案
8、关于现金收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案
9、关于签署《关于吉林省广泽乳品科技有限公司之投资协议的补充协议三》的议案
10、关于控股股东及其关联方避免同业竞争承诺延期的议案
11、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦6楼

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于2023年度融资及担保额度预计的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案
5、关于修订《公司章程》及其附件的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
8、关于修订《分红管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦6楼

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于董事2022年度报酬方案的议案
7、关于监事2022年度报酬方案的议案
8、关于公司及子公司融资及担保额度预计的议案
9、关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金台路222号碧悦城市酒店

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼上海妙可蓝多食品科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金台路222号碧悦城市酒店二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2020年度利润分配预案》的议案
6、关于公司《2020年度内部控制评价报告》的议案
7、关于公司《2020年度社会责任报告》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于董事2020年度报酬确认及2021年度报酬方案的议案
10、关于公司监事薪酬的议案
11、关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案
12、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于公司参股并购基金重新签署合伙协议的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案
2、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-13)、董事会签署日(2020-12-14)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于公司与认购对象签署战略合作协议之补充协议的议案
2、关于公司与认购对象签署投资协议之补充协议的议案
3、关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案
4、关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票方案》的议案
5、关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
6、关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案
7、关于公司非公开发行A股股票方案涉及关联交易事项的议案
8、关于公司与非公开发行认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
10、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4、关于修改公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-23)、董事会签署日(2020-08-24)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案
2、关于《公司2020年非公开发行A股股票方案》的议案
3、关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告》的议案
5、关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、《关于控股股东调整相关承诺的议案》
2、《关于公司2020年度新增日常关联交易预计的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
7、《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》
8、《关于<公司2019年度社会责任报告>的议案》
9、《关于公司2019年度预计的日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12、《关于更换董事的议案》
13、《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》
14、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
15、《关于减少公司注册资本的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案
2.、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于引进内蒙蒙牛作为战略投资者的议案
4、关于与内蒙蒙牛签署《战略合作协议》的议案
5、关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》的议案
6、关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告》的议案
7、关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
10、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
12、关于公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-13)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-01-22)

议题:

1、《关于引入战略投资者并签署战略合作协议暨关联交易的议案》
2、《关于战略投资方对公司子公司增资扩股暨关联交易议案》
3、《关于公司子公司增资扩股事项涉及担保的议案》
4、《关于补选第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区工业路899号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-28)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-09)

议题:

1《关于控股股东柴琇女士延期增持公司股份计划的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区工业路899号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-31)、召开日(2019-05-27)

议题:

1.关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案
2.关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
3.关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
4.关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
5.关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
6.关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
7.关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
8.关于《公司2018年度社会责任报告》的议案
9.关于公司及子公司日常关联交易的议案
10.关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案
11.关于公司续聘会计师事务所的议案
12.关于2019年度董事薪酬的议案
13.关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案
14.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
15.《关于减少公司注册资本的议案》
16.《关于修订<公司章程>的议案》
17.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
20.《关于修订<股东大会网络投票实施细则>》
21.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22.《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
23.《关于修订<对外投资管理制度>》的议案》
24.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
25.《关于修订<资产处置管理办法>的议案》
26.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
27.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
28.《关于修订<分红管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海广泽食品科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区工业路899号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、《关于延长关联借款还款期限的议案》 2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 3、《关于减少公司注册资本的议案》 4、《关于变更公司名称的议案》 5、《关于修订<公司章程>的议案》 6、《关于更换部分董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海广泽食品科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新北区长德路2333号广泽乳业有限公司

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-28)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海广泽食品科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区工业路899号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-20)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、《关于新增2018年度日常关联交易的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海广泽食品科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新北区长德路2333号广泽乳业有限公司

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-21)

议题:

1.《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
6.《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
7.《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的议案》
8.《关于<公司2017年度社会责任报告>的议案》
9.《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10.《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》
11.《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12.《关于延长关联借款还款期限的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海广泽食品科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新北区长春至德惠公路2333号广泽乳业有限公司

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-24)

议题:

1《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
2《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海广泽食品科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区工业路899号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-20)

议题:

《关于向关联方借款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海广泽食品科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区工业路899号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-04)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-16)

议题:

1.《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》
2.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)〉的议案》
4.《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告(二次修订稿)〉的议案》
5.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6.《关于公司与吉林省盈佳商贸有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9.《关于提请股东大会批准盈佳商贸及其一致行动人免于发出要约的议案》
10.《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019)〉的议案》
11.《关于延长公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
12.《关于公司拟与天津经济技术开发区(南港工业区)管理委员会签署〈投资合作协议书〉的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海广泽食品科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市奉贤区金汇镇工业路899号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-07)、召开日(2017-03-31)

议题:

1、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年度利润分配方案>的议案》
6、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2017年度财务预算报告>的议案》
7、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2016年度社会责任报告>的议案》
9、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
10、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》
11、《关于公司及子公司购买理财产品的议案》
12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
13、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
16、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
17、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
18、《关于向关联方借款的议案》
19、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司干部管理条例>的议案》
20、《关于<上海广泽食品科技股份有限公司培训管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海广泽食品科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市仙台大街2000号和合会馆

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-23)

议题:

1关于公司为全资子公司所申请授信额度提供担保的议案
2关于公司及子公司购买理财产品的议案
3关于聘任会计师事务所的议案
4关于修订《公司章程》的议案
5.00关于选举董事的议案
6.00关于选举独立董事的议案
7.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华联矿业控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市绿园区景阳大路2299号开元名都大酒店

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-24)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-11)、召开日(2016-07-07)

议题:

1《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于公司重大资产重组方案的议案》
3《关于本次重组构成关联交易的议案》
4《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6《关于签署附条件生效的〈重大资产置换协议(修订版)〉的议案》
7《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议(修订版)〉的议案》
"8《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》"
9《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
11《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12《关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
13《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》
14《关于公司非公开发行股票方案的议案》
15《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》
16《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》
17《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
18《关于公司与股份认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》
19《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
20《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》
21《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
22《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》
23《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
24《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
25《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东华联矿业控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市西安大路4388号广泽大厦

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
4、关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年年度报告》及其摘要的议案
5、关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案
6、关于《山东华联矿业控股股份有限公司2016年度财务预算报告》的议案
7、关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案
8、关于《山东华联矿业控股股份有限公司2015年度社会责任报告》的议案
9、关于变更公司名称、经营范围及股票简称的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案
12、关于公司续聘会计师事务所的议案
13、关于计提大额资产减值准备的议案累积投票议案
14、关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东华联矿业控股股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市西安大路 4388号广泽大厦

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-23)

议题:

1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司董事、监事薪酬的议案
3 关于聘任会计师事务所的议案
4 关于外部董事任职情况的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华联矿业控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市沂源县云景轩酒店会议室(位于沂源县城博沂路与瑞阳大道交汇处)

重要日期: 首次公告(2015-09-21)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.关于向公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司增资的议案
2.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
4.关于选举公司第九届非职工代表监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东华联矿业控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-11)

议题:

1关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案
2关于公司2014年度董事会工作报告的议案
3关于公司2014年度监事会工作报告的议案
4关于公司2014年度财务决算报告的议案
5关于公司2015年度财务预算报告的议案
6关于公司2014年度利润分配方案的议案
7关于公司及子公司购买短期理财产品的议案
8关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案
9关于董事、监事薪酬的议案
10关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华联矿业控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-16)、网络投票日(2014-08-18)、召开日(2014-08-16)

议题:

(一)审议《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(三)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东华联矿业控股股份有限公司2013年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

(一)《关于公司 2013 年年度报告全文及其摘要的议案》;
(二)《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》;
(三)《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》;
(四)《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》;
(五)《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》;
(六)《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》;
(七)《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》;
(八)《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
(九)《关于修订<公司章程>的议案》 ;
(十)《关于制定<山东华联矿业控股股份有限公司现金分红管理制度>的议案》;
(十一)《关于制定< 山东华联矿业控股股份有限公司股东分红回报规划(2014-2016 年)>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东华联矿业控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

(一)关于公司 2013 年中期利润分配方案的议案;
(二)关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东华联矿业控股股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

(一)审议《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》;
(二)审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
(四)审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
(五)审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》;
(六)审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;
(七)审议《关于公司及子公司购买短期银行理财产品的议案》;
(八)审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》;
(九)审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》;
(十)审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华联矿业控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-25)、董事会签署日(2012-12-25)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-10)、网络投票日()、召开日(2013-01-10)

议题:

(一)审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
(二)审议《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》；
(三)审议《关于更换会计师事务所的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-26)、网络投票日()、召开日(2012-08-26)

议题:

（1）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（2）逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（3）审议《关于公司增加注册资本的议案》
（4）审议《关于变更公司名称的议案》
（5）审议《关于变更公司经营范围的议案》
（6）审议《关于变更公司注册地址的议案》
（7）审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年年度报告及报告摘要；
3、独立董事2011年度述职报告；
4、2011年度财务决算报告；
5、2012年度财务计划报告；
6、2011年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所、支付会计师事务所2011年度审计报酬的议案；
8、关于2012年度日常关联交易预计情况的议案；
9、董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明；
10、关于更换董事的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-21)、现场登记日(2011-12-25)、网络投票日()、召开日(2011-12-25)

议题:

1、《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25 号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-11)、董事会签署日(2011-08-12)、股权登记日(2011-08-25)、现场登记日(2011-08-28)、网络投票日(2011-08-29)、召开日(2011-08-28)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
3、审议《关于<山东大成农药股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书>（草案）的议案》；
4、审议《关于公司与本次重大资产重组交易对方签署<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》；
5、审议《关于公司与齐银山及其一致行动人签署<关于盈利预测补偿协议>及<关于盈利预测补偿协议之补充协议>的议》；
6、审议《关于批准齐银山及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
7、审议《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
8、审议《关于对外提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-24)、董事会签署日(2011-06-25)、股权登记日(2011-07-05)、现场登记日(2011-07-11)、网络投票日()、召开日(2011-07-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25 号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-06)、董事会签署日(2011-05-07)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

1、关于2010 年度董事会工作报告的议案；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、关于2010 年年度报告及报告摘要的议案；
4、关于更换董事的议案；
5、关于2010 年度财务决算报告的议案；
6、关于2011 年度财务计划报告的议案；
7、关于2010 年度利润分配预案的议案；
8、关于续聘会计师事务所、支付会计师事务所2010 年度审计报酬的议案；
9、关于前期会计差错更正的议案；
10、关于2011 年度日常关联交易预计情况的议案；
11、关于资产处置的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-24)、网络投票日()、召开日(2010-12-24)

议题:

1、关于更换独立董事的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-15)、董事会签署日(2010-07-15)、股权登记日(2010-07-27)、现场登记日(2010-08-02)、网络投票日()、召开日(2010-08-02)

议题:

1、关于增补2010 年度日常关联交易计划的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25 号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年年度报告及报告摘要；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2010 年度财务计划报告；
6、公司2009 年度利润分配预案；
7、关于前期会计差错更正情况说明的议案；
8、关于续聘会计师事务所、支付会计师事务所2009 年度审计报酬的议案；
9、关于2010 年度日常关联交易预计情况的议案；
10、关于为淄博合力化工有限公司提供担保的议案；
11、关于更换董事的议案；
12、关于与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-20)、董事会签署日(2009-05-22)、股权登记日(2009-06-12)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日()、召开日(2009-06-18)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度独立董事述职报告；
4、公司2008 年年度报告及报告摘要；
5、公司2008 年度财务决算报告；
6、公司2009 年度财务计划报告；
7、公司2008 年度利润分配预案；
8、关于修订《公司章程》的议案；
9、关于修订《监事会议事规则》的议案；
10、关于董事会换届选举的议案；
11、关于监事会换届选举的议案；
12、关于2009 年度日常关联交易预计情况的议案；
13、关于与山东东佳集团股份有限公司互保的议案；
14、关于为张店向阳化工厂提供担保的议案；
15、关于会计估计变更和重大会计差错更正情况说明的议案；
16、关于续聘会计师事务所的议案；
17、关于支付会计师事务所2008 年度审计报酬的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25 号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-27)、董事会签署日(2008-11-28)、股权登记日(2008-12-09)、现场登记日(2008-12-15)、网络投票日()、召开日(2008-12-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《董事会议事规则》的议案；
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案；
5、关于更换董事的议案；
6、关于更换公司审计机构的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、召开日(2008-05-27)

议题:

1、2007年董事会工作报告；
2、2007年监事会工作报告；
3、公司2007年年度报告全文及报告摘要；
4、公司2007年度财务决算报告；
5、公司2008年度财务计划报告；
6、公司2007年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、董事会议事规则；
9、监事会议事规则；
10、关于对外提供担保的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25号

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-25)、网络投票日()、召开日(2007-05-25)

议题:

1、2006年董事会工作报告；
2、2006年监事会工作报告；
3、公司2006年年度报告全文及报告摘要；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2007年度财务计划报告；
6、公司2006年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-15)、董事会签署日(2006-10-17)、股权登记日(2006-11-02)、现场登记日(2006-11-08)、网络投票日()、召开日(2006-11-08)

议题:

1）关于更换部分董事的议案；
2）关于更换部分监事的议案；
3）关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-19)、董事会签署日(2006-07-19)、股权登记日(2006-07-31)、现场登记日(2006-08-04)、网络投票日()、召开日(2006-08-04)

议题:

会议审议《山东大成农药股份有限公司关于控股股东以现金和实物资产（土地使用权）抵偿占用公司资金的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25号

重要日期: 首次公告(2006-05-08)、董事会签署日(2006-05-09)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、召开日(2006-06-21)

议题:

1、2005年董事会工作报告；
2、2005年监事会工作报告；
3、公司2005年年度报告正文及摘要；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2006年度财务计划报告；
6、公司2005年度利润分配预案；
7、公司2005年度资本公积金转增股本预案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
10、关于董事会换届选举的议案；
该项议案采取累积投票制。
11、关于监事会换届选举的议案；
12、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-03-02)、股权登记日(2006-03-20)、现场登记日(2006-04-01)、网络投票日(2006-03-30)、召开日(2006-04-01)

议题:

本次相关股东会议审议事项为山东大成农药股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东大成农药股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区洪沟路25号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-14)、股权登记日(2006-03-13)、现场登记日(2006-03-16)、网络投票日()、召开日(2006-03-16)

议题:

《关于更换公司审计机构的议案》

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