赣粤高速(600269)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-11-14)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》
2、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年年度报告》及其摘要
6、《2023年度利润分配预案》
7、《2024年度财务预算报告》
8、《关于2024年度债务融资方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年年度报告》及其摘要
6、《2022年度利润分配预案》
7、《2023年度财务预算报告》
8、《关于2023年度债务融资方案的议案》
9、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年年度报告》及其摘要
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于2022年度债务融资方案的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
10、《关于公开发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于控股子公司昌泰公司投资建设所辖高速公路改扩建项目的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度独立董事述职报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年年度报告》及其摘要
6、《2020年度利润分配预案》
7、《赣粤高速分红回报规划(2021年-2023年)》
8、《关于2021年度债务融资方案的议案》
9、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年年度报告》及其摘要
6、《2019年度利润分配预案》
7、《关于2020年度债务融资方案的议案》
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举徐立红先生为公司监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-26)、召开日(2019-04-25)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度独立董事述职报告》
4《2018年度财务决算报告》
5《2018年年度报告》及其摘要
6《2018年度利润分配预案》
7《关于公司2019年度债务融资方案的议案》
8《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
9《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度独立董事述职报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年年度报告》及其摘要
6、《2017年度利润分配预案》
7、《关于公司2018年度债务融资方案的议案》
8、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
9、《赣粤高速分红回报规划(2018年-2020年)》
10、《赣粤高速2016年度业绩奖励基金计提和分配方案》
11、关于选举公司第七届董事会董事的议案
12、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
13、关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-19)

议题:

1.关于选举李柏殿先生为公司董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-23)

议题:

1、关于选举余祖勤先生为公司监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-27)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年年度报告》及其摘要
6《2016年度利润分配预案》
7《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
8《关于公司2017年度债务融资方案的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2016-12-30)、召开日(2016-12-29)

议题:

1《关于设立业绩奖励基金激励计划的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度独立董事述职报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年年度报告》及其摘要
6、《2015年度利润分配预案》
7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于公司2016年度债务融资方案的议案》
9、《关于提名独立董事候选人的议案》
10、《关于投资建设东乡至昌傅高速公路的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-03-31)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-03-31)

议题:

1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《2014 年度独立董事述职报告》
4 《2014 年度财务决算报告》
5 《2014 年年度报告》及其摘要
6 《2014 年度利润分配预案》
7 《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》
8 《关于公司 2015 年度债务融资方案的议案》
9 《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》
10 《赣粤高速分红回报规划(2015 年-2017 年)》
11 《关于修改〈公司章程〉的议案》
12 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
13.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案
14.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-25)

议题:

1 《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-16)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、《关于变更控股股东及实际控制人相关承诺的议案》
2、《关于投资南昌至九江高速公路改扩建项目的议案》
3、《关于昌樟高速公路改扩建工程昌西南连接线项目变更项目法人的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-06-14)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-27)

议题:

1.关于变更同业竞争承诺的议案
2.关于豁免履行业绩奖励基金和激励计划的议案
3《关于进一步明确相关承诺方承诺事项的临时提案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《2013 年度独立董事述职报告》
4、《2013 年年度报告》及其摘要
5、《2013 年度财务决算报告》
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》
7、《2013 年度利润分配预案》
8、《关于聘请公司2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9、《关于2014 年度债务融资方案的议案》
10、《关于公司2014 年度预计日常关联交易的议案》
11、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
12、《关于发行公司债券方案的议案》
13、《关于本次债券不能按期偿付的保障措施的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度独立董事述职报告》;
4、《2012 年年度报告》及其摘要;
5、《2012 年度财务决算报告》;
6、《2012 年度利润分配预案》;
7、《关于聘请公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
8、《关于 2013 年债务融资方案的议案》;
9、《关于调整独立董事薪酬的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-01-09)、董事会签署日(2013-01-10)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日()、召开日(2013-01-24)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、《关于发行公司债券方案的议案》;
3、《关于本次债券不能按期偿付的保障措施的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1、《关于设立江西昌铜高速公路有限责任公司的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、召开日(2012-08-31)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、赣粤高速分红规划
3、关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案
4、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案
（1）黄铮
（2）谭生光
（3）陈毓书
（4）李良忠
（5）陶毅
（6）阙泳
（7）钟家毅
（8）王德山
（9）漆志平
5、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
（1）吴明辉
（2）杨洪基
（3）王霄鹏
（4）彭中天
（5）唐波
（6）荣莉
6、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案
（1）游晓静
（2）李建红
（3）陈志庭
7、关于董、监事薪酬的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-02-26)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

①《2011年度董事会工作报告》；
②《2011年度监事会工作报告》；
③《2011年度独立董事述职报告》；
④《2011年年度报告》及其摘要；
⑤《2011年度财务决算报告》；
⑥《2011年度利润分配预案》；
⑦《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
⑧《关于2012年债务融资方案的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

①审议《公司2010年度董事会工作报告》；
②审议《公司2010年度监事会工作报告》；
③审议《2010年度独立董事述职报告》；
④审议《公司2010年年度报告》及其摘要
⑤审议《公司2010年度财务决算报告》
⑥审议《公司2010年度利润分配预案》
⑦审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》
⑧审议《关于延长江西赣粤高速公路股份有限公司申请发行可转换公司债券的相关决议有效期一年的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-02-16)、董事会签署日(2011-02-17)、股权登记日(2011-03-09)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、召开日(2011-03-15)

议题:

①审议《关于撤消银三角立交收费站、延长昌九高速公路收费年限的议案》；
②审议《关于调整公司独立董事的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-02-28)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-09)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、召开日(2011-03-15)

议题:

审议《关于公司2011年债务融资方案的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-08)、股权登记日(2011-01-17)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、召开日(2011-01-21)

议题:

审议《关于投资南昌至樟树高速公路改扩建工程项目的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌市朝阳洲中路367 号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日(2010-05-13)、召开日(2010-05-13)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《修订〈公司章程〉的议案》；
7、审议《独立董事述职报告》；
8、审议《关于聘请2010 年审计机构的议案》；
9、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
10、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
11、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
(1) 本次发行证券的种类
(2) 发行规模
(3)票面金额和发行价格
(4) 债券期限
(5) 债券利率
(6) 还本付息的期限和方式
(7) 担保事项
(8) 转股期限
(9) 转股价格的确定
(10) 转股价格的调整及计算方式
(11) 转股价格向下修正条款
(12) 转股时不足一股金额的处理方法
(13) 赎回条款
(14) 回售条款
(15) 发行方式及发行对象
(16) 转股年度有关股利的归属
(17)向原股东配售的安排
(18)债券持有人及债券持有人会议的相关事项
(19)本次募集资金用途
(20)本次决议的有效期
(21)本次发行可转债授权事宜
11
12、审议《关于本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》；
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌市朝阳洲中路367 号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-02-24)、董事会签署日(2010-02-25)、股权登记日(2010-03-05)、现场登记日(2010-03-11)、网络投票日()、召开日(2010-03-11)

议题:

（1）审议《关于投资建设奉新至铜鼓高速公路的议案》；
（2）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-15)、股权登记日(2009-08-24)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日()、召开日(2009-08-28)

议题:

（1）审议《关于公司2009 年中期资本公积金转增股本的预案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、召开日(2009-04-22)

议题:

（1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年年度报告》及其摘要；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《修订〈公司章程〉的议案》
（6）审议《独立董事述职报告》；
（7）审议《关于聘请2009 年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于投资建设南昌至奉新高速公路的议案》。
（9）审议《公司2008 年度监事会工作报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-01-08)、董事会签署日(2009-01-09)、股权登记日(2009-01-16)、现场登记日(2009-01-23)、网络投票日()、召开日(2009-01-23)

议题:

（1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（3）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
（4）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 赣粤高速三届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-09-19)、董事会签署日(2008-09-20)、股权登记日(2008-09-26)、现场登记日(2008-10-06)、网络投票日()、召开日(2008-10-06)

议题:

审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-06-12)、董事会签署日(2008-06-13)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、召开日(2008-06-27)

议题:

① 审议《关于控股公司提议免去邓保华先生担任的本公司第三届董事会董事职务的议案》；
② 审议《关于增补孙斌先生为公司第三届董事会董事的议案》；
③ 审议《关于调整第三届董事会独立董事的议案》；
④ 审议《关于投资建设彭泽至湖口高速公路的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

《关于公司使用中期票据融资的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-02-23)、董事会签署日(2008-02-26)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日()、召开日(2008-03-18)

议题:

①审议《2007 年度董事会工作报告》
②审议《2007 年度监事会工作报告》
③审议《独立董事述职报告》
④审议《2007 年度财务决算报告》
⑤审议《2007 年度利润分配预案》
⑥审议《2007 年年度报告》及其摘要
⑦审议《关于聘请2008 年审计机构的议案》
⑧审议《公司章程》修改案
⑨审议公司《股东大会议事规则》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-03-18)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-05)、现场登记日(2007-04-09)、网络投票日()、召开日(2007-04-09)

议题:

①审议《2006年度董事会工作报告》
②审议《2006年度监事会工作报告》
③审议《2006年度财务决算报告》
④审议《2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
⑤审议《2006年年度报告》及其摘要
⑥审议《关于聘请2007年审计机构的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-03-12)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-03-20)、现场登记日(2007-03-26)、网络投票日(2007-03-28)、召开日(2007-03-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》议案；
2、逐项审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》
(1) 发行规模
(2) 发行价格
(3) 发行对象
(4) 发行方式
(5) 债券利率
(6) 债券期限
(7) 还本付息的期限和方式
(8) 债券回售条款
(9) 担保事项
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期
(12)认股权证的行权价格及其调整方式
(13)认股权证的行权比例
(14)本次募集资金用途
(15)本次决议的有效期
(16)对董事会办理本次发行具体事宜的授权
会议将以普通决议案方式审议以下议案：
3、审议《关于公司本次发行分离交易的可转债公司债券募集资金投向可行性的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-08-17)、董事会签署日(2006-08-19)、股权登记日(2006-08-28)、现场登记日(2006-08-28)、网络投票日()、召开日(2006-08-28)

议题:

审议《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》
审议《<公司章程>修改案》
审议《申请发行第二期短期融资券的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南昌市八一大道356号江西饭店四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日(2006-05-26)、召开日(2006-05-29)

议题:

江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日(2006-05-25)、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告; 2、审议公司2005年度监事会工作报告; 3、审议公司《2005年度财务决算的报告》; 4、审议公司《2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》; 5、审议公司2005年度报告及年度报告摘要; 6、审议《关于调整公司第三届董事会部分董事的议案》; 7、审议《关于重大资产收购的议案》; 8、审议修改《公司章程》的议案; 9、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案; 10、审议关于聘请2006年度审计机构的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第六次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅

重要日期: 首次公告(2005-07-28)、董事会签署日(2005-07-29)、股权登记日(2005-08-18)、现场登记日(2005-08-24)、网络投票日()、召开日(2005-08-24)

议题:

《关于公司发行短期融资券的议案》

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