章源钨业(002378)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度内部控制评价报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》
7、《关于制定2024年度董事、监事年薪津贴方案的议案》
8、《关于2024年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10、《关于修改公司经营范围的议案》
11、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-26)、董事会签署日(2024-01-26)、股权登记日(2024-02-26)、现场登记日(2024-02-28)、网络投票日(2024-03-01)、召开日(2024-02-28)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
2、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
2、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度内部控制评价报告》
5、《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《公司2022年年度报告全文》和《公司2022年年度报告摘要》
7、《关于续聘公司2023年审计机构的议案》
8、《关于2023年度董事、监事薪酬津贴的议案》
9、《关于2023年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》
10、《公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》
11、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于第六届独立董事2023年度津贴的议案》
13、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度内部控制评价报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司2021年度报告全文》和《公司2021年度报告摘要》
7、《关于续聘公司2022年审计机构的议案》
8、《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》
9、《关于补选第五届监事会监事的议案》
10、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于2022年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年度内部控制评价报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《公司2020年年度报告全文》和《公司2020年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘公司2021年审计机构的议案》
8、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于2021年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
10、审议《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-12)、董事会签署日(2020-10-12)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、《2020年限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度内部控制评价报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《公司2019年年度报告全文》和《公司2019年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘公司2020年审计机构的议案》
8、审议《公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》
9、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于2020年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14、审议《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-20)

议题:

1.审议《关于修改公司经营范围的议案》;
2.审议《关于修订公司<章程>的议案》;
3.审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
4、审议《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议《公司2018年度内部控制评价报告》
6、审议《公司2018年度利润分配预案》
7、审议《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》
8、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
9、审议《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》
10、审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于修订公司<章程>的议案》
13、审议《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-12)

议题:

1.审议《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5、审议《公司2017年度内部控制评价报告》;
6、审议《公司2017年度利润分配预案》;
7、审议《公司2017年年度报告全文》和《公司2017年年度报告摘要》;
8、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
9、审议《关于董事事监事薪酬调整的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-16)

议题:

1.审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》;
2.审议《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》;
3.审议《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-14)

议题:

1.审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》;
5、审议《公司2016年度内部控制评价报告》;
6、审议《公司2016年度利润分配预案》;
7、审议《公司2016年度报告全文》和《公司2016年度报告摘要》;
8、审议《关于董事、监事薪酬调整的议案》;
9、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
10、审议《公司未来三年(2017-2019)股东回报规划》;
11、审议《关于修改公司经营范围的议案》;
12、审议《关于修订公司<章程>的议案》;
13、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
14、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
15、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
16、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议《公司2015年度内部控制评价报告》
6、审议《公司2015年度利润分配预案》
7、审议《公司2015年度报告全文》和《公司2015年度报告摘要》
8、审议《关于董事、监事薪酬调整的议案》
9、审议《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
11、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-06)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-22)

议题:

1.审议《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-15)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》
2、审议《关于更换公司第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》;
6、审议《公司2014年度利润分配预案》;
7、审议《公司2014年度报告全文》和《公司2014年度报告摘要》;
8、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-27)、董事会签署日(2014-11-27)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
3、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-19)、网络投票日()、召开日(2014-04-19)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
6、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》
7、审议《公司2013年度利润分配预案》
8、审议《公司2013年度报告全文》和《公司2013年度报告摘要》
9、审议《关于2014年公司日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于制定2014-2016年公司分红规划的议案》
12、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
13、审议《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》
14、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-02-12)、现场登记日(2014-02-16)、网络投票日()、召开日(2014-02-16)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日(2013-12-22)、召开日(2013-12-23)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》
4、审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》
5、审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-20)、网络投票日()、召开日(2013-04-20)

议题:

1、审议《公司 2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2012年度财务决算报告》
4、审议《关于公司 2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
5、审议《公司 2012年度利润分配预案》
6、审议《公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《公司 2012年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于聘请公司 2013年度审计机构的议案》
9、审议《公司 2012年度报告全文》和《公司2012 年度报告摘要》
10、审议《关于 2013年公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-18)、网络投票日()、召开日(2012-08-18)

议题:

1、审议《关于制定〈公司股东分红回报规划〉的议案》

2、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-05)、网络投票日()、召开日(2012-05-05)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告全文和2011年年度报告摘要》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《公司2011年度利润分配方案》
6、审议《关于公司募集资金2011年度使用情况的专项报告》
7、审议《2011年度公司内部控制自我评价报告》
8、审议《关于聘请公司2012年年度审计机构的议案》
9、审议《关于2012年度公司董事、监事薪酬的议案》
10、审议《关于2012年公司日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司办公楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-09-03)、网络投票日()、召开日(2011-09-03)

议题:

1、审议《关于募投项目高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）追加投资及其可行性研究报告的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司办公楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-14)、网络投票日()、召开日(2011-05-14)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告和2010年年度报告摘要》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《公司2011年发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
7、审议《关于2011年公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于2011年用信计划的议案》
9、审议《2010年度公司内部控制的自我评价报告》
10、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
11、审议《关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》
12、审议《关于2011年度公司董事、监事薪酬调整的议案》
独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司董事会关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 崇义章源钨业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-05)、董事会签署日(2010-11-09)、股权登记日(2010-11-19)、现场登记日(2010-11-25)、网络投票日(2010-11-24)、召开日(2010-11-25)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
5、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-07)、董事会签署日(2010-09-08)、股权登记日(2010-09-16)、现场登记日(2010-09-27)、网络投票日()、召开日(2010-09-27)

议题:

1、审议《2010 年中期利润分配的预案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-05-04)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日(2010-05-23)、召开日(2010-05-24)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年度财务预算报告、2009 年度财务决算报告的议案》
4、审议《2009 年度利润分配方案》
5、审议《关于2010 年公司拟发生日常关联交易的议案》
6、审议《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
7、审议《关于超募资金使用计划的议案》
8、审议《关于向赣州章源钨业新材料有限公司增资的议案》
9、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
10、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
11、审议《关于2010 年调整董事薪酬草案的议案》
12、审议《关于2010 年调整监事薪酬草案的议案》
13、审议《关于公司内控自评报告的议案》
14、审议《关于修改公司章程的议案》
15、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
16、审议《关于修订公司信息披露制度的议案》
17、审议《更换监事人选的议案》
18、《关于细化经营范围的股东临时提案》

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